累积投票制实施细则 核心观点 - 公司为完善治理结构并保护中小股东权益，制定董事选举累积投票制实施细则，明确投票权计算、投票方式及董事当选规则 [1][2][3] 累积投票制定义与适用范围 - 累积投票制适用于股东会选举两名及以上董事时，股东所持每股拥有与应选董事人数相等的投票权，可集中或分散投票 [1] - 董事包括独立董事和非独立董事，职工代表董事由职工代表大会选举，不适用本细则 [1] 投票权计算与分类 - 独立董事与非独立董事分开投票：投票权数=持股数×应选同类董事人数，票数仅能投向对应类别候选人 [2] - 股东累积表决票数超过实际投票数时差额视为放弃，不足则投票无效 [2][3] 董事当选规则 - 候选人获"赞成"票数超过"反对+弃权"票数且达到应选名额时当选 [3][4] - 当选人数不足董事会三分之二时需在两个月内补选，第二轮选举仍无法满足则另行召开股东会 [3][4] - 票数相同导致无法决定当选者时进行第二轮选举，若仍无法确定则推迟至下次股东会 [4] 实施与解释 - 细则由董事会制定并经股东会批准生效，修改程序相同 [4] - 未尽事宜按国家法律及公司章程执行，冲突时以法律和章程为准 [5] - 董事会拥有细则最终解释权 [5]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十次会议于2025年7月10日下午16:00以现场及通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年7月4日以电子邮件形式送达全体监事 [1] - 会议由监事会主席姜文杰主持，应出席监事3名，实际出席3名，其中监事张丽以通讯表决方式参与 [1] 募集资金使用 - 审议通过使用部分募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目，符合公司发展战略及监管规定 [1] - 审议通过使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金，置换时间距资金到账不超过6个月 [2] - 审议通过使用自有资金、银行承兑汇票及信用证支付募投项目部分资金并以募集资金等额置换，提高资金使用效率 [2] 募集资金管理 - 新增设立募集资金专户并授权签订监管协议，符合法律法规且未改变资金用途 [3] - 使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，旨在提高资金收益且不影响募投项目 [4] 综合授信及担保 - 增加2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保额度预计，符合法规且不影响公司正常运作 [5]

股东会基本信息 - 股东会召开日期为2025年7月28日14点30分，地点在深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路1100号金利通金融中心大厦T1栋23楼08号会议室 [1] - 投票方式采用现场投票和网络投票相结合，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年7月28日9:15-15:00，其中交易系统投票平台时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 [2] 会议审议事项 - 本次股东会审议议案为《修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案已通过公司第二届董事会第十四次会议审议 [2] - 议案相关公告已于2025年7月12日在上海证券交易所网站及多家证券媒体披露 [2] - 无关联股东需要回避表决 [3] 股东投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行投票，首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [3][4] - 同一表决权重复投票时以第一次投票结果为准 [4] - 股东对所有议案均表决完毕才能提交 [6] 会议出席对象 - 股权登记日为2025年7月21日，登记在册的A股股东(股票代码688775)有权出席 [4] - 公司董事、高级管理人员及聘请的律师将出席会议 [6] 会议登记方法 - 现场登记时间为2025年7月25日9:30-17:00，地点在深圳市宝安区金利通金融中心大厦T1栋25楼05会议室 [5] - 股东需携带身份证、股东账户卡等材料办理登记，委托代理人需额外提供授权委托书 [4][5] - 信函或电子邮件登记需在2025年7月25日17:00前送达，并注明"股东会"字样 [5] 其他事项 - 与会股东交通及食宿费用自理 [5] - 联系方式：厉扬，邮箱legal@insta360.com，电话0755-23312934 [6] - 授权委托书需明确对议案选择"同意"、"反对"或"弃权"，未作指示的由受托人自行表决 [8]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票4,100 00万股，发行价格为47 27元/股，募集资金总额为193,807 00万元 [1] - 扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为174,776 61万元 [1] - 募集资金已经容诚会计师事务所审验确认，验资报告编号为容诚验字〔2025〕518Z0066号 [1] 募集资金专户管理 - 募集资金到账后已全部存放于董事会批准开设的专项账户内，并与保荐人、商业银行签订监管协议 [2] - 公司拟在兴业银行深圳宝安支行新增开立募集资金专项账户，用于存储、使用和管理超募资金 [2] - 授权董事长或其指派人员办理专户开立及三方监管协议签署事宜 [2] 董事会及监事会决议 - 公司于2025年7月10日召开董事会及监事会，审议通过新增设立募集资金专户及授权签订监管协议的议案 [2] - 监事会认为开立专户符合法律法规，有利于加强资金管理且未改变募集资金用途 [3]

公司基本情况变更 - 公司完成首次公开发行股票4,100万股，股份总数由36,000万股增至40,100万股，注册资本由36,000万元增至40,100万元 [2] - 公司类型由股份有限公司（港澳台投资、未上市）变更为股份有限公司（港澳台投资、上市） [2] - 公司住所变更为深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路1100号金利通金融中心大厦2栋110 [5] 公司治理结构变更 - 取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权 [3] - 修订《公司章程》及相关制度，废止《监事会议事规则》 [3] - 制定及修订多项公司治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则等 [5] 股份发行与变动 - 公司股票面值为人民币1.00元 [11] - 公司发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [11] - 公司成立时普通股总数为36,000万股，全部由发起人认购 [11] 股东权利与义务 - 股东有权查阅、复制公司章程、股东名册、会议记录等文件 [23] - 股东会决议内容违反法律、行政法规的，股东可请求法院认定无效 [25] - 股东滥用股东权利损害公司或其他股东利益的，应承担赔偿责任 [30] 关联交易与担保 - 公司为关联人提供担保需经非关联董事审议并提交股东会批准 [41] - 公司为控股股东、实际控制人提供担保时，对方应提供反担保 [41] - 公司与关联人发生的交易金额超过一定标准需提交股东会审议 [41] 股东会相关规定 - 股东会职权包括选举董事、审议利润分配方案、修改章程等 [39] - 公司应在特定情形下两个月内召开临时股东会 [41] - 股东会设置会场以现场会议形式召开，并提供网络投票方式 [52]

募资情况 - 公司首次公开发行4100.00万股A股，募资总额193,807.00万元，净额174,776.61万元[2] - 募投项目拟投入46,377.53万元，超募128,399.08万元[6] 现金管理 - 拟用不超15.384亿元募资和不超35亿元自有资金现金管理[10] - 额度12个月内有效，资金可循环使用[10] - 募资买保本产品，自有资金买安全流动性好产品[8][9]

募资情况 - 公司首次公开发行4100.00万股，发行价47.27元/股，募资总额193,807.00万元，净额174,776.61万元[3] - 超募资金为128,399.08万元[7] 项目投资 - 两个项目合计总投资46,377.53万元，拟投入募资46,377.53万元[7] 资金使用 - 公司2025年7月10日通过支付募投项目部分资金并等额置换议案[12] - 公司与保荐人及银行签署监管协议，专户储存管理募集资金[4]

募资情况 - 公司首次公开发行4100.00万股，每股47.27元，募资19.3807亿元，净额17.477661228亿元[18] - 募投项目总投资46377.53万元，拟投入募资46377.53万元[20] 资金投入 - 截至2025年6月6日，自筹资金预先投入募投项目20587.15万元[21] - 智能影像设备项目总投资19543.30万元，拟投入募资19543.30万元[20] - 影石创新深圳研发中心项目总投资26834.23万元，拟投入募资26834.23万元[20] 费用情况 - 本次募资发行费用19030.39万元，已用自筹支付1389.10万元，拟用募资置换[21] - 承销及保荐费用15834.75万元，已自筹支付188.68万元[22] - 审计及验资费用1500.00万元，已自筹支付968.30万元[22]

募资情况 - 公司首次公开发行4100.00万股，发行价47.27元/股，募资193807.00万元，净额174776.61万元[2] - 募投项目拟投入46377.53万元，超募128399.08万元[5] 投资决策 - 公司拟增资9000.00万元至珠海影石，提供不超10543.30万元借款[5] - 公司拟增资9400.00万元至前海影石，提供不超17434.23万元借款[6] 决策审批 - 2025年7月10日董事会和监事会审议通过增资及借款议案[11] - 事项在董事会权限内，无需股东会审议，保荐人无异议[11][12] 资金监管 - 增资及借款的募集资金存放专户，签四方监管协议[10]

业绩总结 - 公司首次公开发行4100.00万股，发行价47.27元/股，募资总额193807.00万元，净额174776.61万元[1] 资金使用 - 募投项目总投资46377.53万元，拟投入募集资金46377.53万元，超募128399.08万元[4] - 截至2025年6月6日，自筹资金预先投入募投项目20587.15万元，拟置换19543.30万元[5][6] - 本次发行费用19030.39万元，已用自筹资金支付1389.10万元，拟等额置换[6] - 本次用募集资金置换自筹资金20932.40万元，含募投项目19543.30万元、发行费用1389.10万元[8] 决策审批 - 2025年7月10日，董事会和监事会审议通过置换议案[9] - 容诚会计师事务所针对置换情况出具鉴证报告[9] - 保荐人认为置换事项履行必要程序，符合要求，无异议[10]