董事会会议 - 2024年独立董事应出席董事会10次，均亲自出席[5] - 2024年提名等委员会各召开1次会议[5] - 2024年6月、12月分别审议关联交易议案[8] 公司决策 - 2024年审议通过聘请审计机构议案[9] - 2024年通过董事等人员薪酬考核报告[11] 公司动态 - 2024年度未发生收购等多项情况[9][10] 独立董事 - 2024年独立董事履职维护公司和股东利益[12] - 2025年将继续履职推动规范运作[12]

拉普拉斯新能源科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王大立） 本人作为拉普拉斯新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律 法规，以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，本着对全体 股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，充分发挥独立性和专业性作 用，积极推动和保障公司的规范运作及稳定发展，切实维护公司及全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）参加董事会、股东大会会议情况 2024 年度，本人积极出席公司董事会及股东大会会议。在董事会会议上，本 人本着勤勉负责的态度，认真审议各项董事会议案，谨慎行使表决权，为公司董 事会做出正确决策起到了积极作用。本人对各次董事会审议的各项议案均投了同 意票。 本人出席董事会、股东大会的具体情况如下： | 独立董事 | 出席董事会情况 | | | | 出席股东大会情况 | | --- | --- | --- | --- ...

会计政策变更 - 自2024年执行《企业会计准则解释第18号》，保证类质保费用计营业成本[3] - 变更无需提交董事会、股东大会审议[2] - 变更对财务报表留存收益累计影响数为0[6] 财务数据调整 - 2023年度（合并）销售费用调前10369.23万元，调后4348.02万元[7] - 2023年度（合并）营业成本调前206375.03万元，调后212396.24万元[7] 影响说明 - 变更不会对财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响[2]

事务所人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，合伙人212人，注册会计师1552人[1] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务[2] - 相同行业上市公司审计客户家数为282家[2] 业绩数据 - 2023年度收入总额287,224.60万元[2] - 审计收费总额48,840.19万元[2] 法律与监管情况 - 2023年9月被判在1%范围内与乐视网承担连带赔偿责任，尚在二审[3] - 近三年事务所受监督管理等多种措施处分[3] - 63名从业人员近三年受行政处罚等处分[3] 公司决策 - 2023年相关会议通过聘请容诚为2024年度审计机构[4] 公司评价 - 公司认为容诚2024年审计遵守原则、报告客观公正[7]

融资授信 - 公司及子公司拟向银行申请不超80亿授信[2] - 授信种类含流动资金贷款等业务[2] - 授信使用期限至2025年年度股东大会召开[2] 决策安排 - 本事项需2024年年度股东大会审议[2] - 董事会提请授权管理层行使决策权[2]

担保情况 - 公司拟为全资子公司提供不超80,000万元担保额度[2][3][5] - 截至公告日已实际担保余额13,953.22万元[2] - 担保额度有效期自董事会通过日起12个月[5] 被担保人情况 - 拉普拉斯注册资本36,000万元[6] - 2025年3月31日资产总额146,560.18万元等[8] - 2025年1 - 3月营收21,770.35万元等[8] 审议情况 - 2025年4月15日董事会全票通过担保议案[11]

现金管理 - 公司拟用不超40亿闲置自有资金投资中低风险产品[2][3][8] - 投资期限12个月内有效，可循环滚动，余额不超40亿[4][8] - 2025年4月15日相关会议审议通过该议案[8] - 业务无关联交易，不影响经营，可提效增收[4][7][8]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4,053.2619万股，募集资金总额71,256.34万元，净额62,500.84万元[1] - 2024年度使用募集资金7,794.29万元，年末累计使用7,794.29万元[2] - 以募集资金置换预先投入自筹资金7,713.29万元，补充流动资金支付货款81.00万元[3] - 2024年12月31日募集资金余额55,386.40万元，用于现金管理51,000.00万元，专户余额4,386.40万元[4] - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额低于原计划拟投入金额180,000万元[22] 募投项目情况 - 光伏高端装备研发生产总部项目期末投入进度17.14%，补充流动资金项目投入进度0.46%[11] - 公司调整募投项目拟投入金额，光伏高端装备研发生产总部基地项目调整后拟投入45,000万元，半导体及光伏高端设备研发制造基地项目调整后拟投入为0，补充流动资金调整后拟投入17,500.84万元[23][24] 资金使用与管理 - 公司使用8,981.09万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金[13] - 2024年公司对部分闲置募集资金进行现金管理，金额51,000万元，预期年化收益率0.80%-2.5%[16][17][18] - 公司可使用不超过54,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[15] 合规与监督 - 公司制定《募集资金管理制度》，与多家银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》[5] - 2024年度公司严格按规定使用募集资金，不存在违规使用情形[28] - 容诚会计师事务所认为公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公允反映实际情况[29] - 保荐机构认为2024年度公司募集资金存放与使用情况符合规定，无异议[31][32]

拉普拉斯新能源科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 拉普拉斯新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）为践行"以投资者 为本"的发展理念，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报" 专项行动的倡议》，公司拟开展 2025 年度"提质增效重回报"专项行动，积极 落实相关工作，持续推动优化经营、规范治理和回报投资者，公司特制定《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》，并于 2025 年 4 月 15 日经公司第一届董事 会第二十次会议审议通过。具体行动方案如下： 一、聚焦主营业务，提升经营质量 公司是一家领先的高效光伏电池片核心工艺设备及解决方案提供商，公司深 度参与下游客户的多种高效光伏电池片技术路线的研发和工艺验证，为客户提供 系统化的解决方案。凭借技术积累，公司也逐步进入半导体专用设备领域，形成 了以光伏电池片设备为核心，并涵盖光伏领域其他设备、半导体领域设备等在内 的产品布局。2024 年度，随着公司产品在国内外客户端稳步实现交付和验收， 经营业绩保持较好增长，公司实现营业总收入 572,813.03 万元，较上年同期增长 93.12%；归属于母公司所有者的净利润72 ...

事务所规模与业务量 - 截至2024年12月31日，合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[2] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费总额48,840.19万元[3] - 相同行业上市公司审计客户家数为282家[4] 财务数据 - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[2] - 2024年度年报审计费用80万元（不含税），内控审计费用12万元（不含税）[6] 法律与监管情况 - 2023年9月21日判决在1%范围内与乐视网承担连带赔偿责任，案件尚在二审[4] - 近三年事务所受监督管理措施14次等，63名从业人员受行政处罚3次等[4][5] 未来展望 - 公司2025年4月15日各会议通过聘请为2025年度审计机构，待2024年年度股东大会审议通过生效[7][8] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[4]