拉普拉斯新能源科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件，以及拉普拉斯新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公 司章程》和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，董事会审计委员会恪尽 职守、勤勉尽责，认真履行审计监督职责。现就 2024 年度公司董事会审计委员 会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由三名委员组成。根据《上市公司独立董事管理办法》 有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进 一步完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，结合公司实际情 况，公司于 2024 年 6 月 21 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于调整第一届董事会审计委员会委员的议案》。 调整前，审计委员会由独立董事李诗女士、独立董事王大立先生、董事长兼 总经理林佳继先生组成，召集人（主任委员）由具有专业会计资格的李诗女士担 任；调整后，公司董事长兼总经理林佳继先生不再担任审 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：688726 公司简称：拉普拉斯 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 拉普拉斯新能源科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（ ...

关于拉普拉斯新能源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0766-89899959 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：拉普拉斯新能源科技股份有限公司 RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 容诚专字|2025|210Z0104 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《科创板上市公司自律监管 指南第 7 号 -- 年度报告相关事项》的规定,拉普拉斯公司管理层编制了后附的 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表(以下简称汇总表)。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准 确、完整是拉普拉斯公司管理层的责任。 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cno.f.gov.cn）" 进行至 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 ...

经核查独立董事王大立先生、贾志欣先生、李诗女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 拉普拉斯新能源科技股份有限公司董事会 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规，拉普拉斯新能源科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事王大立先生、贾志欣先生、 李诗女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 15 日 ...

一、2024 年度会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙 人刘维。 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 拉普拉斯新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度 财务报告和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇 报如下： 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报 ...

证券代码：688726 证券简称：拉普拉斯 公告编号：2025-023 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 的公告 二、说明会召开的时间、地点 1 会议召开时间：2025 年 4 月 30 日（星期三）15:00-16:00 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 30 日（星期三）15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 路 演 中 心 （https://roadshow.cnstock.com/） 会议召开方式：网络文字互动 会议问题征集：投资者可于 2025 年 4 月 29 日（星期二）18:00 前通过公 司邮箱（ir@laplace-tech.com）进行会前提问，拉普拉斯新能源科技股份有限公司 （以下简称"公司"）将通过本次说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行解答和说明。 一、说明会类型 公司已于 2025 年 4 月 1 ...

证券代码：688726 证券简称：拉普拉斯 公告编号：2025-011 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关法律法规的规定，拉普拉斯新能源科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）就 2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意拉普拉斯新能源科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]372 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股 4,053.2619 万股，募集资金总额 71,256.34 万元，扣除发行费 用 8,755.51 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 62,500.84 万元（尾数存在 微小差异，为四舍五入造成）。上述募集资金于 2024 年 10 月 24 日全部到 ...

| 序号 | 项目 | 2024 年度计提 金额（万元） | | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | | 11,837.11 | 应收账款坏账损失、其他应收款 | | | | | | 坏账损失 | | 2 | 资产减值损失 | | 19,498.27 | 存货跌价损失及合同履约成本减 | | | | | | 值损失、合同资产减值损失 | | | 合计 | | 31,335.37 | | 注：合计数与单项数据之和在尾数上存在差异的情况，为四舍五入原因所致。 二、本次计提资产减值准备的说明 证券代码：688726 证券简称：拉普拉斯 公告编号：2025-022 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提资产减值准备的情况概述 拉普拉斯新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准 则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为客观、公允地反映公司截至 2024 年 1 ...

证券代码：688726 证券简称：拉普拉斯 公告编号：2025-016 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：拉普拉斯新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 子公司拟开展的外汇套期保值业务，以正常生产经营为基础，以套期保值为手段， 以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。 交易金额：不超过人民币 6 亿元或等值外币。 交易品种：公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于以下 业务品种：远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权等业务或上述各产品的组 合业务。 已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第一届董事会第二十次会 议及第一届监事会第十五次会议，无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、 安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍存在一定的风险，敬 请投资者注意投资风险。 一、交易情况概述 （一）交易目的 随着公司及子公司海外 ...

责任险购买 - 公司拟为自身及董监高买责任险[1] - 赔偿限额不超10000万元[1] - 保费支出不超50万元/年[1] 流程安排 - 2025年4月15日会议审议议案[1] - 议案将提交股东大会审议[1] - 董事会提请授权管理层办理相关事宜[2]