证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2025-038 西安爱科赛博电气股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区新型工业园信息大道 12 号公 司 101 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 61 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 61 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 49,639,302 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 49,639,302 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 45.3389 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 45.338 ...

会议安排 - 公司2025年4月16日召开第五届董事会第八次会议，审议通过召开2024年年度股东大会的议案，4月18日公告通知[4] - 2025年5月13日14时股东大会于公司101会议室现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025年4月29日收市时，登记在册股东有权出席股东大会[6] 参会情况 - 现场及网络出席股东大会的股东和股东代理人共61人，代表股份49,639,302股，占公司有表决权股份总数的45.3389%[10][11] - 现场出席股东和股东代理人14人，代表股份37,843,925股，占比34.5654%[11] - 网络出席股东47人，代表股份11,795,377股，占比10.7735%[12] - 中小股东和股东代理人共54人，代表股份13,836,542股，占公司总股份的12.6378%[13] 议案表决 - 股东大会审议12项提案，包括2024年度董事会、监事会、独立董事报告等[14][15] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意票数49,571,790，比例99.8639%[18] - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》普通股股东同意票数49,571,790，比例99.8639%[22] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》普通股股东同意票数49,571,790，比例99.8639%[24] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》普通股股东同意票数49,566,368，比例99.8530%[25] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》普通股股东同意票数17,041,390，比例99.5972%[28] - 《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》普通股股东同意票数49,041,610，比例99.8611%[30] - 《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》普通股股东同意票数43,560,360，比例99.8469%[33] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》普通股股东同意票数49,571,820，比例99.8640%[34] 回避情况 - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》关联股东白小青等回避表决[25] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》关联股东冯广义回避表决[28] - 《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》关联股东李辉、张建荣回避表决[30]

业绩总结 - 2024年公司营业收入97,227.44万元，同比增长17.70%[32] - 2024年归属于上市公司股东的净利润7,312.42万元，同比减少47.26%[32] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,014.02万元，同比减少51.95%[32] - 2024年经营活动产生的现金流量净额6,996.31万元，同比增加55.25%[32] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产178,319.46万元，同比减少2.26%[32] - 2024年末总资产237,436.04万元，同比增长3.57%[32] - 2024年基本每股收益0.64元/股，同比减少56.76%[31] - 2024年研发投入占营业收入的比例为14.60%，较2023年增加3.80个百分点[31] 用户数据 - 公司产品终端客户年初拟定采购计划，年中生产，年底集中交付验收，主营业务收入呈季节性波动[14] 未来展望 - 公司下游应用领域单一细分市场容量有限、用户分散，开拓新领域不佳会影响经营业绩[13] - 公司股权相对分散，会降低股东大会重大事项决策效率，控制权变化或影响生产经营[15] - 公司经销收入规模和占比随精密测试电源收入增长而增加，合作不佳或管理不善有风险[20] - 公司若不能有效管理技术团队，可能导致核心技术人员流失和核心技术泄露[10] - 公司研发成果若保护不当，会有内部泄密、被抄袭、受专利限制使用的风险[11] - 公司募集资金投资项目存在延期、无法实施或无法实现预期收益的风险[18] 新产品和新技术研发 - 截至2024年末，公司共取得专利192项，其中发明专利61项，软件著作权82项，参与标准制定33项[36] - 截至2024年末，公司共有研发人员429名，占员工总数的41.05%，拥有核心技术人员9名[39] - 公司拥有各类研发实验室（站）面积4000平方米，配置750kW电网模拟源、500kW级直流模拟源等设备[40] - 公司从2011年开始引入IPD研发管理模式[41] - 2024年度公司研发费用14191.28万元，较上年同比增长59.00%，研发投入占营业收入比14.60%[49] - 公司“新能源大功率电力电子产品测评关键技术及体系构建与应用”项目获中国机械工业学会科技进步三等奖[50] - 公司在第十五届亚洲电源技术发展论坛上获“国产测试行业卓越奖”[50] - 公司“高端产业电压暂降综合治理关键技术、系列装备及应用”项目获广东省科技进步二等奖[50] - 公司“网荷协同的电压暂降防治技术及应用”项目获中国电源学会科技进步二等奖[50] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 无 股权结构 - 公司总股本115,385,418股，实际控制人白小青、王琳夫妇控制股份25,663,120股，占比22.24%[15] - 截至2024年12月31日，白小青直接持有公司1844.92万股，占总股本15.99%，其配偶王琳直接持有77.672万股，占0.67%，西安博智汇直接持有643.72万股，占5.58%，白小青、王琳合计控制22.24%股份[59] - 截至2024年12月31日，白小青合计持股2077.32万股，占比18.00%；李辉持股438.17万股，占比3.80%；张建荣持股180.96万股，占比1.57%；李春龙持股163.04万股，占比1.41%；冯广义持股52.95万股，占比0.46%[59] - 截至2024年12月31日，郭湘华持股8.4万股，占比0.07%；苏红梅持股274.43万股，占比2.38%；高鹏持股106.15万股，占比0.92%；韩敏持股8.4万股，占比0.07%；康丽丽持股8.4万股，占比0.07%[60] - 截至2024年12月31日，公司控股股东等人员持股变动因资本公积转增股本，张建荣质押120万股，其余人员股份无质押、冻结及减持情形[60] 募集资金 - 募集资金净额为13.1769401894亿元，2023年投入募集资金项目9448.282563万元，超募资金永久补流11124.659933万元[54] - 2024年投入募集资金项目27029.05218万元，超募资金永久补流14875.340067万元，闲置募集资金购买大额存单等59500万元，超募资金转入证券账户回购股票5849.640594万元[54] - 2023年度现金管理和银行存款利息净额59.839346万元，2024年度为1676.358771万元，应结余募集资金净额5678.624674万元，实际结余5721.952599万元，差异-43.327925万元[54] - 截至2024年12月31日，公司有7个募集资金专户，存储余额合计5721.952599万元[55][56][57] - 截至2024年12月31日，公司募集资金存放和使用符合相关法规和制度，无变相改变用途等违规情形[58] 财务数据 - 2024年公司应收账款余额为51,797.05万元，且呈上升趋势[21] - 2024年度公司经营活动产生的现金流量净额为6,996.31万元，业务规模扩大使经营现金流状况逐步改善[22]

回购股份进展 - 公司于2024年11月27日通过董事会决议，计划以自有资金及专项贷款回购200万股至400万股A股，价格上限41.67元/股，预计回购金额8,334万元至16,668万元，回购期限12个月[2] - 截至2025年4月30日，公司累计回购3,523,378股，占总股本3.0536%，较上次披露增加0.8445%，成交价区间23.37-34.14元/股，累计支付资金102,493,674.80元[3] - 2025年4月单月回购974,454股，占总股本0.8445%，支付金额24,711,516.73元，成交价区间23.37-26.80元/股[3] 业绩说明会安排 - 公司将于2025年5月16日15:00-16:00通过"价值在线"平台召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，采用网络互动方式[8][9] - 参会人员包括董事长白小青、独立董事陈俊、财务总监苏红梅及董事会秘书康丽丽，投资者可在会前通过指定网址或微信小程序提交问题[10][11] - 公司已披露2024年年度报告及2025年第一季度报告，说明会内容将围绕经营业绩和发展战略展开[9] 信息披露与联系方式 - 投资者可通过价值在线平台或易董app查看业绩说明会后续内容[12] - 公司董事会秘书康丽丽为联系人，提供电话、传真及邮箱等咨询渠道[12]

回购方案 - 2024年11月29日首次披露回购方案[2] - 回购200 - 400万股，预计金额8334 - 16668万元[2] - 回购用于员工持股或股权激励[2] 回购进展 - 累计回购352.3378万股，占比3.0536%，金额10249.37万元[2] - 2025年4月回购974454股，占比0.8445%，支付2471.151673万元[5] 其他信息 - 实际回购价23.37 - 34.14元/股[2] - 回购价不超41.67元/股[3] - 回购期限为董事会通过日起12个月内[3] - 2024年11月27日董事会通过回购议案[3]

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2025-037 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 重要内容提示： 一、说明会类型 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 18 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年年度报告》及《 2025 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、 会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 5 月 16 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1o3CSUGpyFO 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问， 公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注 的问题进行 ...

西安爱科赛博电气股份有限公司 2024年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 西安爱科赛博电气股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 西安爱科赛博电气股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 3 | | 2024 | 年年度股东大会会议议案 5 | 西安爱科赛博电气股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 西安爱科赛博电气股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会 规则》等法律法规和西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）《股东 大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行 必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议 ...

科创板大宗交易概况 - 5月6日共有12只科创板股票发生大宗交易 合计成交21笔 累计成交量522.69万股 成交总额2.30亿元 [1] - 铂力特成交金额最高达8639.46万元 思瑞浦和凌云光分别以6075.03万元和2421.60万元位列第二、三位 [1] - 大宗交易涉及股票包括铂力特、思瑞浦、凌云光、威迈斯、埃夫特、东微半导、爱科赛博、芯动联科、灿芯股份、信安世纪、富吉瑞、希荻微 [3] 交易折溢价情况 - 埃夫特折价率19.18%居首 威迈斯折价17.86% 凌云光折价17.10% [1] - 思瑞浦出现平价交易 折溢价率为0% 铂力特折价率仅0.41% [3] - 折价率超过10%的股票包括灿芯股份(12.00%)、信安世纪(13.49%)、希荻微(11.15%) [3] 股价表现与资金流向 - 当日科创50指数上涨1.39% 发生大宗交易的科创板股平均上涨3.39% [1] - 爱科赛博涨幅12.20%领涨 信安世纪涨7.11% 埃夫特涨5.18% [1] - 7只股票获主力资金净流入 芯动联科净流入1755.59万元 爱科赛博净流入1156.24万元 凌云光净流入886.49万元 [2] - 希荻微净流出2155.66万元 灿芯股份净流出866.68万元 东微半导净流出369.54万元 [2] 机构参与情况 - 机构通过营业部参与5笔交易 涉及5只股票 [1] - 机构买入金额前三为东微半导824.20万元、信安世纪363.60万元、富吉瑞334.95万元 [1] - 机构交易标的包括东微半导、信安世纪、富吉瑞等 [1]

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2025-034 西安爱科赛博电气股份有限公司 第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计划 第一次持有人会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2025 年 4 月 29 日以 现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事会秘书康丽丽主持，出席本次会议 的持有人 95 人，代表公司第一期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"） 份额 53,331,445.00 份，占本员工持股计划已认购总份额 53,331,445.00 份的 100.00%。本次会议的召集、召开、表决程序符合本员工持股计划的相关规定， 所作决议合法有效。 一、审议通过了《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》 根据《西安爱科赛博电气股份有限公司第一期员工持股计划》和《西安爱科 赛博电气股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立公 司第一期员工持股计划管理委员会 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2025-035 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于第一期员工持股计划首次受让股份完成非交易 过户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年2月12 日、2024年2月28日召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议 及2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<第一期员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》等 相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）， 同时股东大会授权董事会办理与本次员工持股计划相关的事宜。具体内容详见公 司于2025年2月13日、2025年3月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的相关公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等的相关规定， 现将公司本次员工持股 ...