公司股价表现 - 盛科通信股价下跌超过7% [1] - 寒武纪股价下跌超过5% [1] - 芯原股份股价下跌超过5% [1] - 国民技术股价低开 [1] - 海光信息股价低开 [1] - 东芯股份股价低开 [1]

市场开盘表现 - 沪指低开0.31% [1] - 深证成指低开0.34% [1] - 创业板指低开0.57% [1] 卫星导航板块 - 板块盘初活跃 [1] - 开普云实现2连板 [1] - 陕西华达20cm涨停 [1] - 相关部门近期将发放卫星互联网牌照 [1] 电力板块 - 湖南发展涨超5% [1] - 长源电力涨超4% [1] - 电力股普涨 [1] 半导体板块 - 盛科通信跌近8% [1] - 寒武纪跌超5% [1] - 芯原股份跌超5% [1] - 板块整体调整 [1] 白酒板块 - 酒鬼酒跌超2% [1] - 古井贡酒跌超2% [1] - 白酒股普遍低开 [1]

股价表现与交易数据 - 2025年8月25日收盘价81.6元，单日上涨3.02% [1] - 换手率7.64%，成交量2.94万手，成交金额2.36亿元 [1] - 主力资金净流入3300.87万元，占成交额13.98%，其中超大单净流入3748.13万元（占比15.87%），大单净流出447.27万元（占比1.89%） [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入6541.28万元，同比大幅减少52.70% [1] - 归属净利润2463.22万元，同比减少67.52%，扣非净利润1735.10万元，同比减少76.23% [1] - 流动比率6.901，速动比率6.361，资产负债率9.84% [1] 公司基本情况 - 成都佳驰电子科技股份有限公司成立于2008年，位于成都市，主要从事其他制造业 [1] - 企业注册资本40001万人民币，实缴资本36000万人民币，法定代表人为姚瑶 [1] - 公司对外投资4家企业，参与招投标项目53次 [2] 知识产权与行政资质 - 拥有商标信息13条，专利信息149条，行政许可68个 [2]

会议信息 - 2025年8月29日下午14:00召开第三次临时股东会[10] - 地点在成都市郫都区公司会议室[10] - 投票方式为现场与网络结合[10] 议案内容 - 拟取消监事会，由审计委员会行使职权[14] - 拟增加经营范围，含房地产和设备租赁[15][16] - 拟修订《公司章程》等11项制度[17][20] 审议情况 - 议案已通过董事会和监事会审议[18][21] - 治理制度修订于8月14日披露[20]

市场表现 - 科创50指数午后涨幅超过3% [1] - 半导体和光刻机概念板块走强 [1] - 芯原股份和盛科通信均实现20%涨停 [1]

半导体芯片股表现 - 盛科通信股价涨幅超过15% [2] - 东芯股份股价涨幅超过10% [2] - 冠石科技股价涨停 [2] - 晶丰明源 赛微电子 和林微纳 阿石创等公司股价涨幅居前 [2]

股价表现 - 最新股价79.11元 较前一交易日上涨2.74% [1] - 盘中最高触及80.42元 最低76.50元 [1] - 成交额达1.98亿元 [1] 公司业务与资质 - 属于非金属材料行业 [1] - 主营业务为电子功能材料及器件的研发、生产和销售 [1] - 具有注册制次新股和专精特新企业资质 [1] 公司治理动态 - 将于8月29日召开2025年第三次临时股东会 [1] - 审议取消监事会、变更经营范围等多项议案 [1] - 此前监事会已审议通过相关议案 [1] 资金流向 - 当日主力资金净流出2430.58万元 [1] - 近五日累计净流出5394.36万元 [1]

公司治理结构变更 - 公司第二届监事会第十二次会议于2025年8月13日召开 全体3名监事出席并通过现场结合通讯方式表决 [1] - 会议审议通过取消监事会设置 原监事会职权由董事会审计委员会承接 同时增设职工代表董事职位 [1] - 同步修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》 授权经营管理层办理工商变更登记 [1] 议案表决与后续程序 - 议案获得监事会全票通过 表决结果为3票赞成 0票反对 0票弃权 [2] - 该议案尚需提交公司股东会审议批准后方可实施 [2] - 详细内容参见上海证券交易所网站披露的编号2025-038公告 [2]

会议基本信息 - 公司将于2025年8月29日14点00分在成都市郫都区成都现代工业港南片区新经济产业园文明街西段召开2025年第三次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票和上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 网络投票时间为2025年8月29日9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年8月21日 A股股东可通过交易系统或互联网投票平台参与表决 [4][5] 审议议案内容 - 主要议案包括取消监事会、变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商登记 [2] - 系列制度修订议案涵盖股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等10项内部管理制度 [2][3][7] - 新增制定《会计师事务所选聘制度》议案 所有议案均已通过董事会及监事会审议 [3] 股东参与方式 - 股东可通过现场登记或电子邮件方式办理参会登记 登记截止时间为2025年8月22日17:30 [5] - 公司提供智能短信提醒服务 通过上证所信息网络向股东推送会议信息和投票指引 [4] - 融资融券及沪股通投资者需按科创板监管指引执行特殊投票程序 [2] 会议安排细节 - 出席会议股东需携带股票账户原件等持股证明文件 代理人需提供授权委托书原件 [5][6] - 公司不接受电话登记 异地股东可通过电子邮件发送登记材料至jiachizqb@cdjc.com.cn [6] - 参会人员应提前半小时到达会议现场办理签到手续 交通食宿费用自理 [6]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置 由董事会审计委员会行使原监事会职权 [1] - 监事会议事规则相应废止 各项规章制度中涉及监事会及监事的规定不再适用 [1] - 第二届监事会将继续履行监督职能直至股东会审议通过取消事项 [1] 经营范围变更 - 增加"非居住房地产租赁"和"机械设备租赁"业务内容 [2] - 除新增内容外 公司经营范围不发生其他变化 [2] - 具体经营范围以工商变更登记许可内容为准 [2] 公司章程修订 - 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法规进行配套修订 [2] - 修订内容涉及法定代表人条款 明确董事长辞任即视为同时辞去法定代表人 [4][5][6] - 增加控股股东及实际控制人行为规范条款 要求维护公司控制权和经营稳定 [23][24] - 明确股东会决议不成立的具体情形 包括未召开会议或未达表决要求等 [18] - 调整对外担保审议标准 将"连续12个月累计计算"改为"一年内担保金额" [26][27] - 修订需提交股东会审议通过 [2] 公司治理制度更新 - 制定及修订包括内幕信息知情人登记管理制度等十余项治理制度 [2][7] - 部分制度需经股东会审议通过后生效 [2] - 制度文件在上海证券交易所网站同步披露 [2] 股份管理规范 - 公司股份总数40,001万股 全部为普通股 每股面值人民币1元 [11] - 明确董事、监事及高管持股变动申报要求 每年转让不得超过持股总数25% [11] - 规定控股股东质押股份时应维持公司控制权和生产经营稳定 [24] 股东权利与义务 - 增加职工合法权益保护条款 完善股东诉讼权利行使机制 [4][19][20] - 明确控股股东及实际控制人八项行为规范 包括不得占用资金和从事内幕交易等 [23] - 规定股东会临时提案权门槛由3%股份降至1%股份 [34]