活动信息 - 公司将参加2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会[1] - 活动于2025年9月12日14:00 - 17:00采用网络远程方式进行[1] - 登录“全景路演”（https://rs.p5w.net）参与[1] 参会人员 - 董事长、副总经理兼财务负责人姚瑶等将参会，特殊情况可能调整[1] 活动内容 - 参会人员将在线就2025年半年度业绩等问题与投资者交流[1]

股价表现 - 9月3日股价下跌5.02%至75.70元/股 成交额8789.59万元 换手率2.93% 总市值302.81亿元 [1] 公司基本情况 - 位于四川省成都市郫都区 2008年7月18日成立 2024年12月5日上市 [1] - 主营业务围绕EMMS产业 覆盖隐身功能涂层材料(61.66%) 隐身功能结构件(35.81%) 电磁兼容材料(1.51%) 技术服务(0.98%)和其他(0.04%) [1] - 坚持自主创新 打破国外技术封锁 实现产品设计、制造、测试、销售和服务全流程自主可控 [1] 基金持仓情况 - 国泰基金旗下国泰金福三个月定期开放混合(010446)一季度持有780股 占基金净值比例0.04% 为第八大重仓股 [2] - 该基金成立于2021年1月7日 最新规模1.18亿元 今年以来收益13.64%(同类排名846/8247) 近一年收益25.46%(同类排名760/7907) 成立以来亏损18.1% [2] - 9月3日持仓浮亏约3120元 [2]

股价与交易表现 - 9月2日股价下跌4.67% 成交额达1.80亿元[1] - 当日融资买入1169.82万元 融资净买入68.73万元[1] - 融资融券余额合计1.33亿元 占流通市值比例4.34%[1][2] 融资融券情况 - 融资余额1.33亿元 融券方面无交易活动[2] - 融券余量0股 融券余额0元[2] 公司基本信息 - 成立于2008年7月18日 2024年12月5日上市[2] - 总部位于四川省成都市郫都区[2] - 主营业务为EMMS产业 覆盖隐身功能涂层材料(61.66%) 隐身功能结构件(35.81%)和电磁兼容材料(1.51%)[2] 股东结构变化 - 股东户数9193户 较上期减少29.96%[3] - 人均流通股4178股 较上期增加53.56%[3] - 富国均衡优选混合新进第一大流通股东持股106.79万股[4] - 五家机构新进十大流通股东 四家机构退出[4] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入2.79亿元 同比下降24.33%[3] - 归母净利润1.13亿元 同比下降46.47%[3] - A股上市后累计派现1.60亿元[4] 业务与技术定位 - 专注于EMMS产业发展 坚持自主创新[2] - 产品覆盖隐身功能涂层材料 隐身功能结构件及电磁兼容材料[2] - 实现技术自主可控 打破国外技术封锁[2]

核心财务表现 - 2025年上半年营收2.79亿元同比下降24.33% 归母净利润1.13亿元同比下降46.47% [1][2] - 第二季度营收2.13亿元环比增长225.98% 净利润0.89亿元环比增长259.57% [3] - 销售毛利率73.80%同比下降4.49个百分点 净利率40.63%同比下降16.80个百分点 [4] 业务结构变化 - 隐身功能结构件收入1.99亿元同比增长96.18% 营收占比达71.46% [3] - 隐身功能涂层收入占比25.71% 结构件收入占比首次超过涂层 [3] - 下游整机加速交付推动隐身结构件与涂料持续增长 [3] 研发投入与技术创新 - 研发费用0.71亿元同比增长88.78% 占营收比例25.47% [2] - 研发重点布局新形态隐身结构件 新一代电波暗室 隐身维护产品 [2] - 多项技术攻关实现突破 EMMS领域先进生产和测试能力已形成 [2][6] 产能与项目建设 - 募投项目总投资7.03亿元 含生产基地6.18亿元和研发中心0.85亿元 [6] - 生产基地项目基本完成建设 使用自筹资金先行投入 [6] - 新产能对隐身功能结构件产能扩张形成重大支撑 [6] 股权激励计划 - 授予148.375万股限制性股票 占总股本0.371% [5] - 授予价格27.96元/股 激励对象62人含高管与核心技术人员 [5] - 激励对象占员工总数13.90% 有利于吸引留住优秀人才 [5] 未来业绩展望 - 在手订单饱满 产品产能满足订单需求 全年业绩可期 [2] - 预计2025-2027年归母净利润6.22/8.23/10.59亿元 [6] - 对应EPS 1.56/2.06/2.65元 PE 52.29/39.52/30.71倍 [6]

股价表现 - 佳驰科技股价上涨1.26%至85.67元/股，创历史新高 [1] - 总市值达342.68亿元，成交额为97.10万元 [1]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十三次会议于2025年8月28日在公司会议室召开 会议通知及材料已于2025年8月18日通过电子通信方式送达全体监事 [1] - 会议以现场结合通讯表决方式召开 由监事会主席张国瑞主持 应出席监事3人 实际出席3人 召集及表决程序符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会审议通过《公司2025年半年度报告》及其摘要 认为编制审核程序符合法律法规及交易所要求 [1][2] - 报告公允反映公司2025年半年度财务状况和经营成果 符合信息披露格式准则及科创板上市规则要求 [1] - 全体监事保证报告内容真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 表决结果为3票赞成0票反对0票弃权 [2] 募集资金使用情况 - 审议通过《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 认为公司专户存储和专项使用募集资金符合规定 [2] - 募集资金使用情况与披露信息一致 未出现变相改变用途或损害股东利益的情形 无违规使用管理问题 [2] - 表决结果为3票赞成0票反对0票弃权 专项报告详见交易所网站公告编号2025-041 [2][3] 内部审计工作 - 审议通过《2025年第二季度内部审计报告》及《第三季度内部审计计划》 认为内审制度健全且执行有效 [3] - 审计报告客观反映内审工作情况 计划有利于保障合规运营和风险管控 符合中国内部审计准则要求 [3] - 表决结果为3票赞成0票反对0票弃权 [4]

公司治理变动 - 佳驰科技于2025年8月29日召开第二届职工代表大会第二次会议 通过民主讨论和表决 全体职工代表一致审议通过选举李健骁为职工代表董事的议案 [1] - 李健骁作为职工代表董事将与其他董事共同组成第二届董事会 任期自职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止 [1]

证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2025-042 成都佳驰电子科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 8 月 29 日 （二） 股东会召开的地点：成都市郫都区成都现代工业港南片区新经济产业园 文明街西段 288 号成都佳驰电子科技股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 116 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 116 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 245,577,974 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 245,577,974 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 61.3929 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公 ...

上海市锦天城(成都)律师事务所 关于成都佳驰电子科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会之 法律意见书 上海市锦天城 6 万龙者 T 201060407 地址:成都市高新区交子大道 33 号华商金融中心一号楼 31 层 电话:028-85939898 传真:028-62022900 邮编:610041 l 上海市锦天城(成都)律师事务所 关于成都佳驰电子科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会之 法律意见书 致:成都佳驰电子科技股份有限公司 上海市锦天城(成都)律师事务所(以下简称"本所")接受成都佳驰电子 科技股份有限公司(以下简称"公司")的委托,就公司召开 2025年第三次临 时股东会(以下简称"本次股东会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规 范性文件以及《成都佳驰电子科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 了法定职责,遵循了勤勉尽责的诚实信 ...

证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2025-043 成都佳驰电子科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月29日召开 的2025年第三次临时股东会审议通过了《关于取消监事会、变更经营范围、修订 <公司章程>暨办理工商登记的议案》。根据修订后的《成都佳驰电子科技股份有 限公司章程》《成都佳驰电子科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，公司 董事会由7名董事组成，其中职工代表董事1名。 公司于2025年8月29日召开了第二届职工代表大会第二次会议，经民主讨论、 表决，全体职工代表一致审议通过了《关于选举李健骁先生为成都佳驰电子科技 股份有限公司职工代表董事的议案》。李健骁先生作为职工代表董事将与公司其 他董事共同组成第二届董事会，任期自职工代表大会审议通过之日起至第二届董 事会任期届满之日止。李健骁先生担任职工代表董事后，公司第二届董事会中兼 任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 ...