审计机构与人员变更 - 公司2025年同意聘任中汇会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[1] - 质量控制复核人由李会英调整为潘高峰[1] 新复核人情况 - 潘高峰2002年成注册会计师，2003年起从事相关审计工作[3] - 潘高峰近三年签核8家上市公司审计报告，无违规情况[3] 变更影响 - 变更系内部调整，不影响公司2025年度审计工作[5]

公司股价与融资融券交易情况 - 2024年12月18日，佳驰科技股价下跌1.29%，成交额为6362.88万元 [1] - 当日公司获融资买入732.19万元，融资偿还482.05万元，实现融资净买入250.14万元 [1] - 截至12月18日，公司融资融券余额合计1.19亿元，其中融资余额1.19亿元，占流通市值的1.46%，该融资余额水平低于近一年20%分位，处于低位 [1] - 融券方面，当日无融券偿还与卖出，融券余量及余额均为0，该融券余额水平超过近一年90%分位，处于高位 [1] 公司基本情况与主营业务 - 成都佳驰电子科技股份有限公司成立于2008年7月18日，于2024年12月5日上市 [2] - 公司主营业务围绕电磁与隐身（EMMS）产业，覆盖隐身功能涂层材料、隐身功能结构件及电子信息领域电磁兼容材料等产品的设计、制造、测试、销售和服务 [2] - 主营业务收入构成为：电磁功能结构件占71.46%，电磁功能涂层材料占25.71%，电磁兼容材料占2.58%，技术服务占0.24%，其他占0.02% [2] 公司股东与股权结构 - 截至2025年9月30日，公司股东户数为5446户，较上一期减少40.76% [2] - 截至同期，人均流通股为7052股，较上一期增加68.80% [2] - 截至2025年9月30日，公司十大流通股东中出现多家新进机构，包括南方军工改革灵活配置混合A（持股216.58万股）、中欧高端装备股票发起A（持股130.00万股）、兴业兴睿两年持有期混合A（持股122.21万股）等 [3] - 同期，富国均衡优选混合、嘉实竞争力优选混合A、富国成长领航混合等基金退出十大流通股东之列 [3] 公司财务表现 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入6.19亿元，同比增长5.21% [2] - 同期，公司实现归母净利润2.49亿元，同比减少22.39% [2] - 公司自A股上市后累计派发现金红利1.60亿元 [3]

大宗交易概况 - 12月17日，佳驰科技发生一笔大宗交易，成交量为15.00万股，成交金额为846.45万元，成交价格为56.43元，相对当日收盘价折价3.01% [2] - 该笔交易的买方为机构专用席位，卖方为华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 [2] 近期市场表现与资金流向 - 12月17日，佳驰科技收盘价为58.18元，当日上涨1.62%，日换手率为0.79%，成交额为6443.19万元 [2] - 当日主力资金净流出69.30万元 [2] - 近5个交易日，公司股价累计下跌3.18%，资金合计净流出321.83万元 [2] 融资余额变动 - 公司最新融资余额为1.19亿元，近5日减少253.65万元，降幅为2.09% [3] 公司基本信息 - 公司全称为成都佳驰电子科技股份有限公司，成立于2008年07月18日，注册资本为40001万人民币 [3]

大宗交易概况 - 12月17日，佳驰科技发生一笔大宗交易，成交15万股，成交额846.45万元，占该股当日总成交额的11.61% [1] - 该笔大宗交易的成交价格为56.43元，较当日市场收盘价58.18元折价3.01% [1]

会议信息 - 股东会于2025年12月15日在成都市郫都区召开[2] - 出席会议股东和代理人58人，所持表决权占比50.7378%[2] - 公司7位在任董事及高管列席会议[4] 议案表决 - 《关于变更部分募投项目的议案》同意票占比99.9874%[5] - 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》同意票占比99.9842%[5] - 变更募投项目议案5%以下股东同意票占比99.5585%[10] 其他 - 本次股东会见证律所是上海市锦天城（成都）律师事务所[10]

会议参与情况 - 出席股东会股东及代理人共58人，代表股份202,956,276股，占比50.7378%[11] - 现场会议6人，代表股份197,183,350股，占比97.16%[11] - 网络投票52人，代表股份5,772,926股，占比2.84%[11] 议案表决情况 - 《关于变更部分募投项目的议案》同意202,930,792股，占比99.9874%[15] - 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》同意202,924,338股，占比99.9842%[16] - 《关于变更部分募投项目的议案》反对25,384股，占比0.0125%[15] - 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》反对31,938股，占比0.0158%[16] - 《关于变更部分募投项目的议案》弃权100股，占比0.0001%[15]

公司治理变动 - 盛科通信董事SUNJIANYONG于2025年12月10日提交书面辞职报告 [2] - 同日公司召开职工代表大会选举SUNJIANYONG为第二届董事会职工代表董事 [2]

业绩相关 - 2024年首次公开发行股份募集资金总额108,347.08万元，净额100,276.44万元，于11月29日到账[18] - 公司新一代电波暗室在手订单超1.2亿元，意向订单十余项[13][22][31] 项目变更 - 拟将“电磁功能材料与结构研发中心建设项目”8483.31万元募集资金变更用于“电磁测控系统生产制造及测试基地建设项目”[13] - 拟变更用途的募集资金占募集资金净额的8.46%[16] 项目投资 - 新项目总投资12,131.32万元，拟用募集资金8,483.31万元[16][25] - 新项目土地购置投资600万元，不使用募集资金[27] - 新项目建筑等工程投资5,231.32万元，拟用募集资金5,231.32万元[27] - 新项目软硬件设备购置及安装投资6,300万元，拟用募集资金3,251.99万元[27] 市场规模 - 2025年中国电波暗室市场建设规模预计达约150亿元，2030年预计达300亿元，年复合增长率约15%[29][33] - 2024年全球电磁波吸波材料市场规模约1250亿元，同比增长15.2%，预计2025年突破1400亿元[33] - 2024年中国电磁波吸波材料市场规模约380亿元，同比增长17.6%，预计2025年增长至450亿元左右[34] - 2024年我国电磁兼容性测试行业市场规模增至62.01亿元，其中服务规模47.21亿元，设备规模14.8亿元[34] - 预计2025年中国卫星互联网测试服务市场有望突破百亿规模[34] 其他策略 - 公司计划使用不超过22亿元闲置自有资金进行委托理财，期限12个月[39] 研发与业务拓展 - 公司已完成新一代电波暗室用关键吸波材料研发和暗室系统集成设计能力构建[30] - 2025年6月公司设立子公司开展电磁测试相关业务[32] 项目进度 - 新项目建设期为2026 - 2027年，2028年达到设计产能[25] - 公司正在推进新项目备案程序，土地尚未完成出让程序[36]

公司治理与股东会安排 - 公司将于2025年12月15日召开2025年第四次临时股东会，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 [2] - 股东会网络投票通过上海证券交易所系统进行，网络投票时间为2025年12月15日9:15至15:00 [2] - 本次股东会需审议变更部分募集资金投资项目及使用部分闲置自有资金进行委托理财等议案 [4][5][40][44] 募集资金投资项目变更 - 公司将原“电磁功能材料与结构研发中心建设项目”变更为“电磁测控系统生产制造及测试基地建设项目”，变更募集资金金额为8,483.31万元，占募集资金净额的8.46% [20][23][24] - 新项目总投资额为12,131.32万元，其中使用募集资金8,483.31万元，不足部分由公司自有或自筹资金投入 [23][26] - 新项目建设期为2026年至2027年，预计在建设后期陆续投产，并于2028年达到设计产能 [20][26] 新项目业务背景与市场机遇 - 公司新一代电波暗室业务发展迅速，在手订单超过1.2亿元，意向订单十余项，市场呈高速增长态势 [21][26][31] - 新项目旨在扩充电波暗室关键吸波材料的自动化产线产能，并建设电磁测控电波暗室群，瞄准高端武器装备及低空经济无人机、卫星互联网、智能网联汽车领域的测试需求 [21][27][28][29] - 根据行业分析，2025年中国电波暗室市场建设规模预计约150亿元，到2030年预计可达300亿元，年复合增长率约15% [30][33] 行业市场前景 - 全球电磁波吸波材料市场规模2024年约1250亿元，预计2025年有望突破1400亿元；中国市场规模2024年约380亿元，预计2025年增长至约450亿元 [33][34] - 中国电磁兼容性测试行业市场规模2024年增长至62.01亿元，其中服务规模47.21亿元，设备规模14.8亿元 [34] - 卫星互联网测试市场潜力巨大，预计中国相关测试服务市场在2025年有望突破百亿规模 [34] 公司技术能力与业务准备 - 公司已完成新一代电波暗室关键吸波材料的研发和暗室系统集成设计能力构建，其EPP吸波材料在低频性能、使用寿命、运维成本及阻燃性能方面具有显著优势 [21][27][31] - 公司已取得CNAS实验室认定，并设立了子公司成都皓晶电磁测控技术有限公司，专注于电磁测试技术研发、设备集成设计和测试服务 [32] - 公司自主研发了多项电磁测试系统，为电磁测控服务业务提供了充足的前置保障 [32] 财务管理与资金运用 - 公司计划使用最高额度不超过人民币22亿元的闲置自有资金进行委托理财，投资于安全性高、中低风险的理财产品 [47][49][52] - 该委托理财事项已获董事会审议通过，尚需提交2025年第四次临时股东会审议 [44][52][53] - 公司首次公开发行股票募集资金净额为100,276.44万元 [23]

募集资金 - 公司首次公开发行4,001万股，募集资金总额为108,347.08万元，净额为100,276.44万元[2] - 公司拟将8,483.31万元募集资金变更用于新项目，占募集资金净额的8.46%[3][5] 项目投资 - 原项目投资总额32,657.93万元，计划使用募集资金8,483.31万元，尚未投入[10] - 新项目投资总额12,131.32万元，拟投入募集资金8,483.31万元[5] - 电磁功能材料与结构生产制造基地建设项目投资总额61,793.13万元，拟投入募集资金61,793.13万元[5] - 补充营运资金项目投资总额30,000.00万元，拟投入募集资金30,000.00万元[5] 订单情况 - 公司新一代电波暗室在手订单超1.2亿元，意向订单十余项[1][12] 市场规模 - 2025年中国电波暗室市场建设规模预计达约150亿元[21] - 2024年全球电磁波吸波材料市场规模约1250亿元，同比增长15.2%，预计2025年突破1400亿元[24] - 2024年中国电磁波吸波材料市场规模约380亿元，同比增长17.6%，预计2025年增长至450亿元左右[24] - 2024年我国电磁兼容性(EMC)测试行业市场规模增长至62.01亿元，其中服务规模为47.21亿元，设备规模为14.8亿元[25] - 预计2025年中国卫星互联网测试服务市场有望突破百亿规模[25] - 2030年中国电波暗室市场预计达到300亿元，年复合增长率保持在15%左右[24] 项目变更 - 原项目实施主体为成都佳骋创新企业管理有限公司，新项目为佳驰科技[3][9] - 原项目实施地点为成都市郫都区现代工业港南片区新经济产业园，新项目为成都市郫都区[3][9] - 变更募投项目事项不构成关联交易[5] - 变更后募投项目总投资12131.32万元，使用募集资金8483.31万元[15][17] - 新项目建设周期2年，建设期为2026 - 2027年，2028年达到设计产能[17] 项目进展 - 变更募投项目可能因宏观政策等因素影响实施进度和预期收益，公司将采取措施降低风险[26] - 公司计划取得成都市郫都区地块实施新项目，土地尚未完成出让程序[27] - 公司正在推进新项目的备案程序[28] 审议情况 - 变更募投项目事项已通过公司第二届董事会第十八次会议、第二届董事会审计委员会第十四次会议审议，尚需提交2025年第四次临时股东会审议[29] - 保荐人认为变更募投项目履行了必要法律程序，符合相关规定，不存在损害股东利益情形，有利于提高资金使用效率[30] - 保荐人对公司本次变更募投项目的事项无异议[31]