董事会构成 - 董事会由六名董事组成，含三名独立董事和一名职工董事，设董事长一人[3] 会议召开 - 董事会每年至少召开四次会议，约每季一次，定期会议提前14日发书面通知[9] - 特定情形可召开临时会议，董事长10日内召集主持[12][14] - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[18] - 变更事项或提案需在原定会议召开日前一日发书面变更通知[20] 出席规定 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[21] - 董事因故不能出席应书面委托，未出席亦未委托视为放弃表决权[22] - 独立董事不得委托非独立董事，审议关联交易有委托限制[23] 专门委员会 - 公司董事会设审计、提名和薪酬与考核委员会，成员全为董事，独立董事过半数并任召集人[6] 决议规则 - 提案决议须超全体董事人数半数投赞成票，担保和关联交易有额外要求[33][34] - 董事回避时，无关联关系董事过半数通过决议，不足三人提交股东会[36] - 提案未通过且条件不变，一个月内不再审议[39] - 部分情况应暂缓表决[41] 其他规定 - 董事会会议档案保存十年以上[51] - 委托出席有多项限制原则[26] - 会议可现场及电子通信方式召开，决议可电子通信书面通过[27] - 表决实行一人一票，结果收集统计有规定[31][32] - 规则部分术语含数规定明确[52] - 规则未尽事宜按国家法律等执行，抵触时修订并提交股东会[52] - 规则作为《公司章程》附件，H股上市日生效，原规则失效[52] - 本规则由董事会解释[53]

交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情形需提交董事会审议并披露[6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等六种情形需董事会审议通过后提交股东会审议[8] 投资规定 - 投资额度使用期限不超12个月，期限内任一时点交易金额不超投资额度[11] 审计评估 - 会计师事务所审计意见应为标准无保留意见，经审计财务报告截止日距审计报告使用日不超六个月[9] - 评估报告评估基准日距评估报告使用日不超一年[9] 投资管理 - 对外投资由总经理组织实施，财务部负责金融资产投资管理，投资发展部负责其他对外投资管理[10][11] - 投资发展部全程参与项目实施，保管相关文件，建立对外投资档案并报告项目进展[15][16] - 公司应向被投资企业派驻人员监督管理，及时发现报告问题并处理[18] 投资处置 - 对外投资处置需经董事会或股东会审批，由总经理组织，项目承办单位或部门负责[19] - 投资发展部审核对外投资资产处置资料并进行会计处理[19] - 投资发展部全程参与对外投资项目处置，定期或不定期汇报进展[19] 监督检查 - 投资发展部和财务部定期或不定期监督检查对外投资管理工作[21] - 监督检查内容包括授权批准制度执行、文件保管、项目核算等[21] - 监督检查发现问题应形成书面报告报送董事长或总经理[23] - 追究监督检查发现问题的相关人员责任[24] 制度说明 - 制度未尽事宜按相关规定执行，不一致时以相关规定为准[26] - 制度由公司董事会负责解释[28] - 制度自公司H股在港交所挂牌上市日起生效，原制度失效[28]

新策略 - 2025年9月2日公司审议通过发行H股并在港交所上市议案[2] - 拟发行H股并在港交所主板挂牌上市，满足国际化战略及海外业务布局需要[2] - 发行需提交股东会审议，取得相关政府及监管机构备案、批准和/或核准[3] - 正与中介商讨相关工作，具体细节未确定[4] - 发行H股并上市能否实施有重大不确定性[4]

董事会提名 - 公司董事会提名黄环宇为第三届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 被提名人持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在5%以上或前五股东单位任职，近36个月无处罚谴责[3] - 兼任境内上市公司不超三家，在公司任职不超六年[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年9月2日[5]

独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其直系亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上的股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不具独立性[2] 任职资格 - 近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚人员无独立董事任职资格[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评人员无独立董事任职资格[3] 任职情况 - 兼任独立董事境内上市公司不超三家且在极米科技连续任职不超六年[3] 资格审查 - 已获上交所科创板独立董事视频课程学习证明[3] - 通过极米科技第三届董事会独立董事专门会议资格审查[5] - 核实确认独立董事候选人任职资格符合要求[5]

独立董事候选人审核 - 审核第三届董事会独立董事候选人黄环宇任职资格[1] - 未发现其存在不得担任科创板上市公司独董情形[1] 提名事项 - 公司同意提名黄环宇为第三届董事会独立董事候选人[2] - 同意将提名事项提交第三届董事会第三次会议审议[2] 会议信息 - 第三届董事会第三次会议日期为2025年9月2日[3]

公司上市与股份 - 2021年1月26日首次向社会公众发行人民币普通股1250万股[6] - 2021年3月3日在上海证券交易所上市[6] - 拟发行H股并在香港上市[2][6] - 已发行股份数为70,000,000股，全部为普通股[8] 公司章程与经营范围 - 拟制定《公司章程（草案）》及其附件《议事规则（草案）》[2] - 经营范围增加软件开发、技术进出口、电子产品销售等[6] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[9] - 股东会可授权董事会三年内发行不超已发行股份50%的股份[9] - 收购本公司股份部分情形需经股东会决议[13] - 收购本公司股份部分情形应通过公开集中交易方式进行[12] - 公开发行股份前已发行股份上市交易起一年内不得转让[11] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%[11] 股东权益与股东会 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[13] - 股东会需审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[17] - 公司及控股子公司对外担保多项情形须经股东会审议通过[18] - 年度股东会提前21日通知，临时股东会提前15日通知[22] - 股东会网络投票时间有明确规定[23] 董事会与专门委员会 - 董事会由六名董事组成，含三名独立董事和一名职工董事[37] - 董事会每年至少召开四次会议[41] - 审计委员会审核财务等事项后提交董事会[47][48] - 薪酬与考核委员会负责制定董事等考核标准和薪酬政策[48] 财务与信息披露 - 需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[50] - 分配当年税后利润提取10%列入法定公积金[50] 内部制度 - 《极米科技股份有限公司股东会议事规则（草案）》等多项草案需提交股东会审议[59] - 修订的内部治理制度H股上市后生效[60]

董事会调整 - 拟将董事会成员由5名增至6名，独立董事由2名增至3名[1] - 拟增补黄环宇为第三届董事会独立董事候选人，任期至届满[1] - 确定独立董事津贴为9.6万元/年[1] 委员会调整 - 拟设立提名委员会并调整专门委员会组成人员[4] - 调整自公司本次发行H股并在港交所上市之日起生效[4]

经营范围变更 - 2025年9月2日董事会通过变更经营范围并修订《公司章程》议案，待股东会审议[3] - 一般项目新增软件开发等，许可项目新增第二类增值电信业务[4][5] 章程修订 - 《公司章程》拟依经营范围变更修订，其他条款不变[6][7] 后续安排 - 提请股东会授权董事会办理工商变更登记、备案[7] - 变更以市场监管部门核准为准，修订后章程将在交易所网站披露[7]

审计机构聘请 - 2025年9月2日董事会审议通过聘请德勤为H股发行并上市审计机构议案[2][5] - 审计委员会同意聘请并提交董事会审议[5] - 董事会提请股东会授权管理层协商确定聘任事宜[5] - 事项需股东会审议，通过后生效[5] 德勤情况 - 德勤注册香港，服务多行业上市公司[2] - 已投保，近三年无民事诉讼担责情况[2] - 审计服务无违法违规受罚情形[2] - 近三年执业质量检查无重大影响事项[3]