董事会构成 - 董事会由六名董事组成，含三名独立董事和一名职工董事，设董事长一人[3] 会议召开 - 董事会每年至少召开四次会议，约每季一次，定期会议提前14日发书面通知[9] - 特定情形可召开临时会议，董事长10日内召集主持[12][14] - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[18] - 变更事项或提案需在原定会议召开日前一日发书面变更通知[20] 出席规定 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[21] - 董事因故不能出席应书面委托，未出席亦未委托视为放弃表决权[22] - 独立董事不得委托非独立董事，审议关联交易有委托限制[23] 专门委员会 - 公司董事会设审计、提名和薪酬与考核委员会，成员全为董事，独立董事过半数并任召集人[6] 决议规则 - 提案决议须超全体董事人数半数投赞成票，担保和关联交易有额外要求[33][34] - 董事回避时，无关联关系董事过半数通过决议，不足三人提交股东会[36] - 提案未通过且条件不变，一个月内不再审议[39] - 部分情况应暂缓表决[41] 其他规定 - 董事会会议档案保存十年以上[51] - 委托出席有多项限制原则[26] - 会议可现场及电子通信方式召开，决议可电子通信书面通过[27] - 表决实行一人一票，结果收集统计有规定[31][32] - 规则部分术语含数规定明确[52] - 规则未尽事宜按国家法律等执行，抵触时修订并提交股东会[52] - 规则作为《公司章程》附件，H股上市日生效，原规则失效[52] - 本规则由董事会解释[53]