公司治理 - 刘应民2024年参加董事会17次，股东大会5次[4] - 2024年刘应民参加审计委员会会议13次、提名委员会会议2次[5] 信息披露 - 2024年公司按时披露半年度和第三季度报告[12] 审计与人事 - 2024年聘请大信会计师事务所为审计机构[14] - 2024年聘任孙巍琳为财务负责人[15] 会议决策 - 2024年召开第二次临时股东大会选董事[18] - 第二届董事会第一次会议选董、聘高管[18] 其他事项 - 2024年高管薪酬发放合规，未实施股权激励[19] - 2024 - 2025年独立董事履职提建议、护权益[20][21]

人员任职 - 独立董事黄振中2024年8月至今在达梦数据任职[1] - 2024年公司第二届董事会第一次会议选举冯裕才为董事长，谌志华为副董事长[19] - 2024年公司第二届董事会第一次会议聘任皮宇为总经理等多名高级管理人员[19] - 2024年公司第二届董事会第一次会议审议通过聘任孙巍琳为财务负责人[16] 会议情况 - 黄振中报告期内参加董事会7次，均亲自出席，6次通讯参加，参加股东大会2次[7] - 黄振中参加董事会提名委员会会议2次，旁听审计委员会会议[6] 公司决策 - 公司第二届董事会第三次会议和2024年第四次临时股东大会审议通过聘请大信会计师事务所为2024年度审计机构[15] 合规情况 - 公司2024年按时披露报告，内容无虚假记载等问题[14] - 黄振中认为公司2024年关联交易条件公平合理，不损害股东利益[10] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺的方案[11] - 报告期内公司未发生被收购情形[12] - 2024年公司不涉及因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正[17] - 2024年度公司高级管理人员薪酬发放程序符合规定[20] - 报告期内公司未实施股权激励计划[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，加强沟通合作，提建设性意见[22]

人员变动 - 2024年公司聘任孙巍琳为财务负责人[14] - 2024年公司选举冯裕才等7人为第二届董事会非独立董事，刘应民等4人为独立董事[16] - 2024年公司选举冯裕才为第二届董事会董事长，谌志华任副董事长[16] - 2024年公司聘任皮宇为总经理，韩朱忠等6人为高级副总经理[16] - 2024年公司聘任周淳为董事会秘书[16] 公司治理 - 独立董事李平2024年应参加董事会17次，亲自出席17次，通讯参加16次，委托和缺席均为0次，出席股东大会3次[4] - 独立董事李平任审计委员会委员及薪酬与考核委员会召集人，参加审计委员会会议13次，召集并参加薪酬与考核委员会会议3次[5] - 公司审议通过《2023年度内部控制自评报告》，未发现内控重大缺陷[12] - 公司聘请大信会计师事务所为2024年度财务报告及内控审计机构[13] - 2024年度公司高级管理人员薪酬发放程序合规[18] 公司运营 - 公司2024年未发生被收购情形[11] - 公司2024年度不存在变更或豁免承诺方案[10] - 公司严格按时编制并披露《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[12] - 报告期内公司不涉及因会计准则变更以外原因的会计政策等变更[15] - 报告期内公司未实施股权激励计划[18] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责促进公司发展[19]

公司治理 - 独立董事潘晓波2024年应参加董事会17次，亲自出席17次[4] - 潘晓波召集并参加董事会审计委员会13次，参加薪酬与考核委员会3次[5] - 2024年第二次临时股东大会选举7名非独立董事和4名独立董事[17] 财务与审计 - 公司按时披露《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[11] - 审议通过《2023年度内部控制自评报告》，无重大内控缺陷[12] - 聘请大信会计师事务所为2024年度审计机构[13] 人事变动 - 2024年聘任孙巍琳为财务负责人[14] - 选举冯裕才为董事长，谌志华为副董事长[17] - 聘任皮宇为总经理，6名高级副总经理[17] 其他事项 - 2024年高级管理人员薪酬发放程序合规[18] - 报告期内未实施股权激励计划[18] - 2025年独立董事将维护公司及股东权益[20]

董事会相关 - 戴华2021年4月至2024年8月任达梦数据第一届董事会独立董事[1] - 戴华2024年应参加董事会10次，均亲自出席[4] - 2024年董事会提名委员会召开1次会议，戴华参加[5] - 2024年审议通过董事会换届选举相关议案[16] 公司治理 - 公司通过《2023年度内部控制自评报告》，无重大缺陷[12] - 戴华认为2024年度日常经营性关联交易公平合理[9] - 公司及相关方无变更或豁免承诺方案[10] 其他事项 - 2024年未实施股权激励计划[17] - 独立董事为公司重大事项决策提供参考意见[18]

审计情况 - 审计公司于2025年4月11日审核公司2024年财务报表[5] - 审计公司认为资金占用及往来情况汇总表符合规定[10] 非经营性资金占用 - 2024年期初非经营性资金占用小计余额3194570.38元[18] - 2024年非经营性资金占用总计期初余额29194570.38元[18] - 2024年非经营性资金占用年度利息524833.33元[18] - 2024年末非经营性资金占用总计期末余额112971368.4元[18] 关联公司资金情况 - 广州中软信息卡2024年末应收账款余额1041283.1元[16] - 麟软件有三公司2024年末预付款项余额1996226.4元[16] - 版新长城科技有公司2024年末应收账款余额9663.72元[16] - 中国软件与技术服务2024年末其他非流动资产余额98304元[16] - 中软信息系统程公司2024年末应收账款余额1817870.0元[16] - 软云智技术公司2024年末应收账款余额314000.0元[16] 达梦系公司资金占用 - 达梦数据技术（江苏）2024年末占用资金余额4500万元[25] - 北京达梦企业数据库2024年末占用资金余额6000万元[25] 综合资金情况 - 2024年期初占用及往来资金余额总计2919.457038万元[27] - 2024年度占用及往来累计发生金额总计9209.586654万元[27] - 2024年度占用及往来资金利息总计524833.33元[27] - 2024年末占用及往来资金余额总计11297.136847万元[27]

综合授信 - 公司拟向银行申请不超2.00亿元综合授信额度[1] - 授信形式含流动资金、非流动资金贷款等[1] - 信用额度可循环使用，期限不超12个月[1] 业务授权 - 董事会授权管理层在额度内办理相关业务[2] - 管理层可决定申请条件并签署文件[2]

审计机构聘任 - 公司2024年聘任大信为外部审计机构，聘期一年[2] 审计沟通事项 - 审计前沟通确定2024年审计范围等事项[4] - 审计中沟通包含2024年审计基本情况等事项[4] 审计后续流程 - 审后通过会议审议公司2024年相关报告并提交董事会[4]

证券代码：688692 证券简称：达梦数据 公告编号：2025-017 武汉达梦数据库股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》的要求，武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称"达 梦数据"或"公司"）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效 重回报"专项行动的倡议》，践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，促进 公司实现高质量和可持续发展，增强投资者回报、提升投资获得感，保护投资者 尤其是中小投资者的合法权益，树立良好的资本市场形象，公司结合经营发展， 特制定 2025 年度"提质增效重回报"行动方案，有关具体内容如下： 一、聚焦主营业务，提升经营质量 达梦数据是国内领先的数据库产品开发服务商，是国内数据库基础软件产业 发展的关键推动者。公司主要产品及服务包括软件产品使用授权、数据及行业解 决方案、运维服务等。目前，公司产品已全面支持各类国产整机平台、 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行1900万股A股，每股发行价86.96元，募集资金总额165224.00万元，净额157569.05万元[3][4] 募投项目调整 - 集群数据库管理系统升级项目调整后拟投入33069.60万元[6] - 高性能分布式关系数据库管理系统升级项目调整后拟投入18000.00万元[6] - 新一代云数据库产品建设项目调整后拟投入17126.86万元[6] - 达梦中国数据库产业基地调整后拟投入69300.10万元[6] - 达梦研究院建设项目调整后拟投入20072.49万元[6] 现金管理 - 公司拟用不超12亿元暂时闲置募集资金现金管理，期限12个月[2][8][9][15] - 购买安全性高、流动性好、保本投资产品，不得质押[2][9][10][12][13] - 收益归公司及子公司，优先补足募投项目，到期归还专户[10] - 按决策、执行、监督分离原则建立审批和执行程序[13] - 财务人员分析跟踪并控制风险，相关方有权监督检查[13][14] - 监事会认为募集资金使用无违规，保荐机构无异议[15][16]