审计委员会 - 董事会审计委员会由3名以上成员组成，独立董事应过半数[4] 内部审计机构 - 每季度向审计委员会报告一次工作[7] - 负责制定年度内部审计计划并年初提交给审计委员会[11] - 半年度和年度结束后提交内部审计工作报告[11] - 设专职负责人一名[5] - 保持独立性，不隶属于财务部门[10] 公司董事会 - 审议年度报告时对内部控制评价报告形成决议[12] - 至少每年要求会计师事务所对与财务报告相关的内部控制有效性出具审计报告[12] - 披露年度报告时披露内部控制评价报告和审计报告[14] 责任机制 - 董事长是内部审计工作第一责任人[4] - 建立审计发现问题整改长效机制，被审计单位负责人为整改第一责任人[16] 问题处理 - 对内部审计典型问题分析研究并完善制度[16] - 对违规经营等问题线索区分性质处理[16] 人员管理 - 内部审计人员有利害关系应回避[18] - 公司保护审计人员合法权益，受打击报复及时处理[19] - 对内部审计人员工作进行监督考核，有问题追究责任[19] - 内部审计人员违规，机构向董事会提处分和追责建议[19] 其他 - 内部审计机构与其他监督部门协作配合，结果作为考核等依据[16] - 制度由董事会负责修订解释，自审议通过日生效[20]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 有经济管理高级职称的会计专业独立董事候选人，需5年以上相关全职工作经验[5] - 36个月内有证券期货违法犯罪记录者不得担任独立董事[6] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[7] 独立董事提名与任期 - 董事会或持股1％以上股东可提独立董事候选人[10] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[11] 独立董事履职与补选 - 出现不符规定情形应停止履职，公司60日内补选[11][12] - 辞职导致比例不符，履职至新任产生，公司60日内补选[12] - 连续两次未参会，董事会30日内提议解除职务[16] 会议与工作要求 - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席[20] - 独立董事每年现场工作不少于15日[21] - 工作记录等资料保存至少十年[22] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[23] 事项审议与职权行使 - 关联交易等经全体独立董事过半数同意提交董事会[17] - 财务报告等经审计委员会全体成员过半数同意提交[19] - 独立董事行使职权应取得全体独立董事过半数同意[14] 公司支持与保障 - 为独立董事履职提供条件和人员支持[1] - 保障独立董事知情权[1] - 聘请专业机构费用由公司承担[3] - 可建立独立董事责任保险制度[3] - 给予独立董事与其职责相适应的津贴[3] 股东定义与制度生效 - 主要股东指持股5%以上或有重大影响股东[4] - 中小股东指持股未达5%且非董高人员股东[4] - 工作制度自董事会审议通过生效[5]

武汉达梦数据库股份有限公司 募集资金管理制度 第四条 公司董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不 得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得直接或者间接占用或者 挪用公司募集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投 项目"）获取不正当利益。 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的，应当及时要求 归还，并披露占用发生的原因、对公司的影响、清偿整改方案及整改进展情况。 第六条 公司董事会应根据《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文 件的规定，确保本制度的有效实施，及时披露募集资金的使用情况，做到募集资金 使用的公开、透明和规范。 第七条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度。 第二章 募集资金的存储 第一章 总 则 第一条 为规范武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金使用效率，维护公司、股东、债权人及全体员工的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》 ...

武汉达梦数据库股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高公司 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《武汉达梦数 据库股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订《武汉达 梦数据库股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》 等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法人财 产，对股东会负责。 第二章 董事会的组成及下设机构 第三条 董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，职工代表担任的董事 1 名；董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人，董事长、副董事长由董事会以全体董 事的过半数选举产生。董事会决议应经全体董事过半数通过，过半数不含本数。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事 ...

武汉达梦数据库股份有限公司 章 程 2025 年 12 月 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | | 董事和董事会 | 25 | | 第一节 | | 董事 | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第三节 | | 独立董事 | 33 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 35 | | 第六章 | | 高级管理人 ...

证券代码：688692 证券简称：达梦数据 公告编号：2025-063 武汉达梦数据库股份有限公司 关于选举职工代表董事暨非独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、选举职工代表董事的情况 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 章程指引》（以下简称"《章程指引》"）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》等相关法律法规和规范性文件的规定，进一步完善公司法人治理结 构、提升公司规范运作水平，公司于 2025 年 12 月 12 日召开了职工代表大会， 经民主讨论、表决，同意选举王海龙先生（简历见附件）为公司第二届董事会职 工代表董事，任期自公司 2025 年第六次临时股东会审议通过取消监事会及修订 《公司章程》之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。王海龙先生符合《公 司法》《章程指引》等法律法规规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其 担任公司职工代表董事后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职 工代表担任的董事，总计未 ...

证券代码：688692 证券简称：达梦数据 公告编号：2025-062 武汉达梦数据库股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》、制定及修订部 分内部治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日 召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公 司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于制定及修订公司部分内部治理制 度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会的情况 为提升公司治理水平，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《上市公司章程指引》和其他法律法规、规范 性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，原监事会在监督公司 经营管理、财务状况、合规运作等方面的职责，将由审计委员会全面承接；同 时，公司《监事会议事 ...

证券代码：688692 证券简称：达梦数据 公告编号：2025-064 武汉达梦数据库股份有限公司 关于召开2025年第六次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第六次临时股东会 召开日期时间：2025 年 12 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：武汉达梦数据库股份有限公司 2 号楼 18 楼 1810 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 30 日 至2025 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东会召开日期：2025年12月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方 ...

12月12日，达梦数据大宗交易成交9500股，成交额256.5万元，占当日总成交额的0.29%，成交价270 元，较市场收盘价270元持平。 | 交易日期 证券简称 | | 证券代码 | 成交价(元) 成交金额(万元) 成交量(*) 买入营业部 | | 卖出营业部 | 是否为专场 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025-12-12 | 达梦数据 | 688692 | 270 256.5 0.95 | 机构专用 | 發開手落在廣告訴 | ਲੁਹ | ...

市场表现 - 2023年12月12日，软件开发板块整体上涨1.4%，表现强于大盘，当日上证指数上涨0.41%，深证成指上涨0.84% [1] - 板块内个股普涨，领涨股为合合信息，收盘价222.00元，单日涨幅达13.80% [1] - 涨幅居前的个股包括盛邦安全（涨6.58%）、星环科技（涨5.70%）、赢时胜（涨5.16%）和达梦数据（涨4.92%） [1] 个股交易情况 - 合合信息成交量8.58万手，成交额18.02亿元，是板块内成交最活跃的个股之一 [1] - 赢时胜成交量高达135.86万手，成交额29.46亿元，为板块内成交额最高的个股 [1] - 金山办公成交额23.33亿元，收盘价307.90元，上涨4.02% [1] - 其他成交额较高的个股包括德赛西威（14.12亿元）、达梦数据（8.80亿元）和星环科技（5.41亿元） [1] 资金流向 - 当日软件开发板块获得主力资金净流入3.2亿元 [1] - 游资资金呈现净流出状态，净流出额为2.01亿元 [1] - 散户资金同样净流出，净流出额为1.19亿元 [1]