组织架构调整 - 2025年4月11日召开第二届董事会第九次会议审议通过调整议案[1] - 调整目的是推动公司高质量发展，为内部管理机构调整[1] - 调整不会对公司生产经营活动产生重大影响[1] 公告信息 - 公告于2025年4月15日发布[3]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入672327.02万元，净利润 - 783.47万元[6] - 2024年度预计关联交易金额4000万元，实际发生778.67万元[5] 未来展望 - 2025年度日常关联交易预计金额为5000万元[3][4] 关联交易 - 2025年预计向中国软件及其子公司采购2000万元，占比6.35%[4] - 2025年预计向中国软件及其子公司销售1800万元，占比1.72%[4] - 2025年预计向中软信息销售1200万元，占比1.15%[4] 公司信息 - 中国软件注册资本85017.04万元[6] - 截至2023年底，公司总资产925607.16万元，净资产342903.11万元[6] 其他 - 2025年度日常关联交易议案需股东会审议，关联股东回避表决[3][4] - 保荐机构对2025年度日常关联交易无异议[11]

业绩总结 - 2024年度公司内部控制体系运行良好，未发现重大或重要控制缺陷[17] 未来展望 - 2025年公司按规范完善内部控制制度，优化业务流程[18] - 2025年公司通过内部审计加强内部监督管理，优化内控环境[18] 数据相关 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[8] 内部控制缺陷认定 - 财务报告资产总额潜在错报＞2%、营收＞3%、经营性税前利润＞5%为重大缺陷[14] - 非财务报告直接损失金额≥资产总额1%为重大缺陷[15]

独立董事评估 - 公司董事会评估四位独立董事独立性[1] - 独立董事为刘应民、李平、潘晓波、黄振中[1] - 董事会认为四人符合独立性要求[1] 专项意见情况 - 董事会出具专项意见时间为2025年4月11日[2]

审计会议 - 2024 年审计委员会召开 13 次会议，委员均亲自出席[2] 财务报告审议 - 2024 年 2 月 21 日审议通过 2023 年 1 - 12 月财务报告议案[3] - 2024 年 4 月 26 日审议通过 2024 年 1 - 3 月财务报告议案[3] 审计机构相关 - 2024 年 3 月 17 日审议通过聘用 2023 年度审计机构议案[3] - 2024 年 7 月 12 日审议通过变更会计师事务所议案[4] - 2024 年 9 月 23 日审议通过拟聘任 2024 年度会计师事务所议案[4] 其他议案 - 2024 年 6 月 2 日审议通过 2023 年度财务决算等多项议案[3] - 2024 年 8 月 2 日审议通过聘任财务负责人议案[4] - 2024 年 8 月 26 日审议通过 2024 年半年度内部审计工作报告议案[4] - 2024 年 12 月 13 日审议通过内部审计制度议案[4]

募资情况 - 2024年首次公开发行1900万股A股，每股发行价86.96元，募资总额165,224.00万元，净额157,569.05万元[10] - 2024年募资利息收入扣减手续费净额为346.82万元[11] 资金使用 - 截至2024年底，累计直接投资募投项目23,802.35万元，本年12,655.78万元，置换前期投入11,146.57万元[11] - 2024年7月1日，同意用最高12.00亿元闲置募资现金管理，期限12个月，年底金额88000.00万元[19][21] - 2024年7月1日，同意用18000.00万元募资向上海达梦增资用于项目[22] - 2024年8月27日，同意募投项目新增实施主体，分别使用不超12000.00万元、6000.00万元、6000.00万元募资增资或借款[23] - 截至2024年底，用自有资金支付募投项目并置换3557.51万元[24] 账户余额 - 截至2024年底，募资专户余额134,113.52万元，活期46,113.52万元，现金管理88,000.00万元[11] - 截至2024年底，招行、光大、中信账户余额分别为889,914.75元、116,170,584.12元、21,481,399.89元，所有账户合计461,135,208.27元[15][16] 项目进度 - 某项目承诺投资35201.86万元，本年投入3069.60万元，进度3.12%[32] - 某项目承诺投资4309.7万元，本年投入8000.00万元，进度5.48%[32] 其他 - 2024年5月29日及9月25日分别签《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》[13] - 大信会计师事务所认为公司募集资金报告符合规定[5] - 截至2024年底，置换自筹资金12406.61万元，其中项目11146.57万元，费用1260.04万元[17] - 2024年7月1日审议通过调整募资项目拟投入金额议案[34] - 截至2024年底，募投项目未变更、转让或置换[25]

业绩数据 - 2024年大信收入总额68273.53万元，审计业务收入45735.76万元，证券业务收入13450.33万元[2] 人员情况 - 截至2024年末，大信有合伙人54名、注册会计师317名、签过证券审计报告的145名[2] 执业情况 - 大信近三年刑事处罚0次、行政处罚4次等[2] - 42名从业人员近三年刑事处罚0次、行政处罚8人次等[2] 审计合作 - 公司2024年聘任大信为外部审计机构[3] - 公司认为大信2024年年报审计表现良好[8]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1900万股，每股发行价86.96元，募集资金总额165,224.00万元，净额157,569.05万元[1][3] - 2024年募集资金利息收入扣减手续费净额346.82万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金余额134,113.52万元，其中专户活期存款46,113.52万元，现金管理余额88,000.00万元[3] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，累计直接投资募投项目23,802.35万元，其中本年度直接投资12,655.78万元，置换前期投入11,146.57万元[3] - 2024年10月28日，公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金12,406.61万元[11] - 2024年7月1日，公司同意使用最高不超过12.00亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[13] - 2024年7月1日，公司同意使用18000万元募集资金向上海达梦增资实施项目[19] - 2024年8月27日，公司同意使用不超12000万元向达梦技术增资等用于相关项目[20] - 截至2024年12月31日，公司使用自有资金支付募投项目并以募集资金等额置换3557.51万元[21] 项目投入进度 - 集群数据库管理系统升级项目截至期末投入进度为3.12%[32] - 高性能分布式关系数据库管理系统升级项目截至期末投入进度为5.48%[32] - 新一代云数据库产品建设项目截至期末投入进度为0.14%[33] - 达梦中国数据库产业基地截至期末投入进度为31.21%[33] - 达梦研究院建设项目截至期末投入进度为0.64%[33] - 承诺投资项目小计截至期末投入进度为15.11%[33] 其他情况 - 公司于2024年5月29日和9月25日与多家银行及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》[5][6] - 公司制定了《武汉达梦数据库股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金进行专户存储管理[4] - 截至2024年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[12] - 截至2024年12月31日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况[15] - 截至2024年12月31日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目的情况[16] - 截至2024年12月31日，公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况[17] - 截至2024年12月31日，公司募投项目未发生变更[23] - 截至2024年12月31日，公司募投项目不存在对外转让或置换情况[24] - 会计师事务所和保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定[26][27] - 承诺投资项目预计投资总额为235,101.19[33]

会议信息 - 2024年年度股东会2025年5月8日14点30分召开[3] - 会议地点在湖北省武汉市东湖高新区高新大道999号未来科技大厦C3栋1918会议室[3] 投票信息 - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年5月8日[3] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 议案信息 - 审议议案包括2024年年度报告等7项，独立董事将作2024年度述职报告[7] - 议案已在2025年4月15日于上海证券交易所网站披露[7] - 对中小投资者单独计票的议案为6、7号[9] - 涉及关联股东回避表决的议案为7号[9] 时间信息 - 股权登记日为2025年4月28日[14] - 会议登记时间为2025年5月7日9:30 - 17:30[16]

会议情况 - 第二届监事会第六次会议于2025年4月11日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 多项2024年度报告及2025年度预算等议案表决通过，需提交股东会审议[3][5][6][7][13][16] - 《2024年度内部控制评价报告》等议案表决通过[8][10] 资金使用 - 拟用不超120,000.00万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[17]