股份情况 - 本次上市流通股数55,250,000股，日期2024年5月13日[2][15] - 发行前总股本83,900,000股，发行后111,866,667股[3] - 发行后有限售股89,116,289股占79.66%，无限售股22,750,378股占20.34%[3] 股东减持 - 张友志锁定期满后2年减持，价格不低于发行价[6] - 张友志和航迈、航飞投资集中竞价90日内减持不超1%，大宗交易不超2%[6][10] - 张友志任职每年转让不超本人所持25%，航飞减持前15日公告[7][11] 股东股份 - 本次上市3名限售股股东，持股55,250,000股占49.39%[3] - 张友志、航飞、航迈投资本次流通后限售股为0[18]

业绩总结 - 公司2023年实现营收2.94亿元，同比-9.37%[1] - 公司2023年归母净利润0.15亿元，同比-64.11%[1] - 公司2026年预计营业总收入将达到1301亿元，较2023年增长341.5%[4] - 公司2026年预计净利润为220亿元，较2023年增长1275%[4] - 公司2026年预计每股收益为1.88元，较2023年增长1242.9%[4] 新业务及技术发展 - 公司拓展算力租赁新业务，签订算力领域合作协议[1] - 公司规划上架500台高端智能算力设备，算力规模8000P左右[1] - 公司获得授权发明专利36项，实用新型专利133项[1] - 公司产品的新技术开发是公司实现长期发展的战略规划[1] 市场趋势及风险 - 公司主营业务收入集中在军工领域，军事航天部队领导管理关系调整有望带动军工板块需求复苏[1] - 公司面临的风险包括受航空航天装备领域发展影响较大、设备进口比例较高、暂定价格与审定价格差异导致业绩波动、与主要客户合作关系变化的风险[3]

海通证券股份有限公司 关于江苏迈信林航空科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为江苏迈 信林航空科技股份有限公司（以下简称"迈信林"或"公司"）首次公开发行股 票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持 续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 有关规定，对公司2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际到位及存放情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏迈信林航空科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕895号）核准同意，公司向社 会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,796.6667万股，每股面值1元，发行 价格为每股人民币9.02元，本次发行募集资金总额为人民币252,259,336.34元，扣 除各项发行费用人民币 ...

股东大会时间 - 2024年5月22日14点召开2023年年度股东大会[3] - 股权登记日为2024年5月16日[12] - 网络投票起止时间为2024年5月22日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为2024年5月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为2024年5月22日9:15 - 15:00[5] 其他 - 提交股东大会审议的议案相关公告及文件于2024年4月27日披露[6] - 异地股东信函或电子邮件登记须在2024年5月20日下午16:00前送达公司[13] - 股东登记时间为2024年5月20日上午9:00 - 12:00、下午14:00 - 17:00[14] - 股票代码为688685，股票简称为迈信林[12] - 应回避表决的关联股东为张友志[10]

江苏迈信林航空科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 江苏迈信林航空科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目求 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-95 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT ANTS LLP 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA90648 号 江苏迈信林航空科技股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了江苏迈信林航空科技股份有限公司(以下简称迈信林) 财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所 ...

证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2024-013 江苏迈信林航空科技股份有限公司 关于航空核心部件智能制造产业化项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于 航空核心部件智能制造产业化项目延期的议案》，综合考虑目前募投项目"航空 核心部件智能制造产业化项目"（以下简称"产业化项目"）的实施进度，同意公 司将产业化项目预定可使用状态延期至 2025 年 3 月前。保荐机构海通证券股份 有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确的核查意见。该事项在 董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏迈信林航空科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕895号）核准同意，公司向 社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,79 ...

证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2024-017 江苏迈信林航空科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 会议审议并通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八 次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议通 知已于 2024 年 4 月 15 日以书面方式发出。会议由公司董事长张友志召集并主持， 会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司董事会秘书、监事及非董事高级管理人 员列席本次会议。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规、规范性文件及《江苏迈信林航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 董事会认为：报告期内，总经理及公司经营管理层及时有效地执行董事会、 股东大会的各项决议，组织公司日常生产经营管理 ...

会议情况 - 2023年1 - 6月召开2次董事会和2次股东大会，独立董事均出席[3][4] - 2023年独立董事参加审计和提名委员会会议，均出席[5] - 2023年5月30日召开第二届董事会第二十次会议[19] 议案审议 - 2023年4月26日独立董事对多项议案发表同意意见[5][6] - 2023年5月30日独立董事对两项提名议案发表同意意见[6] - 2023年公司确认2022年度日常关联交易，定价公允[12] 审计相关 - 2023年4月与立信就2022年报审计结果确认并讨论风险点[8] - 2023年独立董事认可续聘立信为审计机构[15] 人员提名 - 提名张友志等6人为第三届非独立董事候选人[19] - 提名夏明等3人为第三届独立董事候选人[19] 合规情况 - 2023年度公司及相关方未变更或豁免承诺[13] - 2023年度公司未被收购[13] - 2023年度董事及高管薪酬符合规定[19] - 2023年度公司信息披露合规[20] - 2023年度独立董事履职维护权益[21]

公司治理 - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 公司负责人和会计机构负责人保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] - 公司董事会共召开7次会议，各项会议符合法律法规和公司章程规定[130] - 公司按时披露定期报告及临时公告，保障信息及时公开[131] - 公司通过实施内幕信息知情人备案等措施加强对内幕信息知情人的管理[131] - 公司董事会高度重视投资者关系管理工作，积极关注股东及投资者的合理建议和意见[131] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬由薪酬与考核委员会提出，经董事会批准审议通过[1] - 公司独立董事按照5万元/年发放独立董事津贴，外部董事不在公司领薪[4] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为432.97万元，核心技术人员实际获得的报酬合计为52.19万元[5] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况与公司披露情况一致[6] - 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员发生了多次变动，包括离任和选举等情况[7] - 公司市场总监发生了人员变动，巨浩先生调任至郑飞机械担任执行董事，辞去市场总监一职[8] - 公司聘任了王启先生为市场总监，经第三届董事会第三次会议审议通过[9] 财务数据 - 公司2023年营业收入为293,665,344.55元，较上一年下降9.37%[27] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为15,245,483.93元，较上一年下降64.11%[27] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,452,554.97元，较上一年下降69.44%[27] - 公司报告期内营业总收入为293,665,344.55元，比上年同期下降9.37%[33] - 公司报告期内净利润为15,245,483.93元，比上年同期减少64.11%[33] - 公司研发费用增加至25,290,049.25元，较上年同期增长23.33%[109] - 公司经营活动产生的现金流量净额为26,779,723.40元，较上年同期下降57.10%[109] - 公司主要业务收入主要来自航空航天和零部件及工装，毛利率分别为34.98%和4.84%[110] - 主营业务分产品中，高精度壳体和管路系统的毛利率较高，分别为32.84%和37.41%[110] - 公司主要销售地区为国内，营业收入占比为100%[111] - 主营业务销售模式以直销为主，营业收入占比为100%[111] - 整体结构件及装备的生产量和销售量较高，分别为19,511.00和18,190.00[112] - 高精度壳体和管路系统的成本占比较高，分别为24.67%和11.50%[112] - 公司前五名客户销售额占年度销售总额的83.08%[113] - 公司报告期内第一名客户销售额占比59.22%，主要受下游行业装备需求增长和航空航天零部件业务订单增加影响[114] - 公司前五名供应商采购额占年度采购总额29.41%，前五名供应商采购额中无关联方采购[115] - 公司报告期内第一名供应商采购额占比11.71%，前五名供应商中无关联方[116] - 公司资产及负债情况分析显示存货占比10.8%，其他应收款增加110.72%，在建工程增加591.42%[117] - 公司无重大股权投资，以公允价值计量的金融资产中其他类资产投资金额为25,000,000元，私募基金投资金额为8,000,000元[119] - 公司私募基金投资目的为寻求企业中长期产业价值和社会价值，投资金额为8,000,000元，持股比例为40.00%[120] - 公司主要控股参股公司郑州郑飞机械有限责任公司主要业务为机械加工及销售，持股比例为56.85%；苏州飞航防务装备有限公司主要业务为研发、制造、加工、销售航空器等，持股比例为95.45%[121] 技术研发 - 公司报告期内研发投入力度增加，完成多项研发项目并获得专利认定[33] - 公司启动航空航天产业园项目建设，拓展产业链产品种类，提高市场占有率[34] - 公司持续优化内部管理，推进绩效管理模式，提高运营效率[35] - 公司在航空航天领域积累丰富经验，形成精密制造技术，逐步推展至多个行业[36] - 公司主要产品涉及航空航天、船舶、电子科技、半导体等领域，形成“军品为主、民品为辅”的发展格局[36] - 公司盈利模式主要集中于航空航天零部件的工艺研发和加工制造，实现收入和利润[37] - 公司研发模式持续推进，不断加强研发投入力度，完成多项研发项目并获得专利认定[37] - 公司主要从事航空零部件的工艺研发和加工制造，所处行业为航空零部件制造业[39] - 公司的主营业务收入主要集中在航空航天、船舶、电子科技、民用电子等领域，其中航空航天领域收入和利润占比最高[39] - 军品具有个性化、小批量、多

利润分配政策 - 年度报告期内盈利且累计未分配利润为正时，现金分红总额与当年净利润之比不低于10%[2] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[2] - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%[2][3] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低40%[2][3] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低20%[2][3] - 未来十二个月对外投资等累计支出达最近一次经审计净资产10%且超3000万元属重大资金支出[2][3] - 未来十二个月对外投资等累计支出达最近一期经审计总资产5%属重大资金支出[2][3] - 期末资产负债率高于70%可不进行利润分配[2] - 当年度经营性或现金流量净额为负可不进行利润分配[2] - 符合分红条件原则上每年现金分红一次[3][4] - 董事会可提议中期分红[4] - 经营良好且董事会认为必要时，可提股票股利分配预案[4] 利润分配流程 - 利润分配预案经独立董事意见、董事会审议后提交股东大会批准[4] - 独立董事可征集中小股东意见提分红提案并交董事会审议[4] - 利润分配政策调整方案经董事会、监事会审议后提交股东大会，经2/3以上表决权股东通过[5] 其他新策略 - 外部经营或自身状况变化含法规政策重大变化、不可抗力等情形[5] - 制定《独立董事专门会议工作制度》，董事会通过后实施[6] - 制定《会计师事务所选聘制度》，董事会通过后实施[6]