会议信息 - 股东会于2025年5月12日在广东佛山顺德召开，25人出席，表决权占65.4910%[2] - 公司9名董事、3名监事全出席，董秘出席，高管列席[4] 议案表决 - 2024年年度报告等多项议案多数同意票占比99.9950%[5] - 2024年度利润分配方案同意票占比99.6969%[7] - 2025年度监事薪酬方案同意票占比99.9941%[8] - 授权董事会发股议案同意票占比99.9941%[8] 分红表决 - 持股5%以上股东同意票占比100%[8] - 持股1%-5%股东同意票占比100%[8] - 持股1%以下股东同意票占比90.6698%[8] 回避表决 - 关联股东对议案6和7回避表决，涉及持股99,982,265股和119,552股[10]

中国 深圳 福田区 益田路 6001 号 太平金融大厦 11-12 楼 邮政编码：518038 11-12/F, TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN, P. R.CHINA 电话(Tel)：(0755) 88265288 传真(Fax)：(0755) 88265537 电子邮件(E-mail)：info@sundiallawfirm.com 网站(Website)：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 股东会法律意见书 关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 2024年年度股东会的 法律意见书 信达科会字（2025）第 020 号 致：广东莱尔新材料科技股份有限公司（下称"贵司"或"公司"） 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受贵司的委托，指派信达律师 出席公司 2024 年年度股东会（以下简称"本次股东会"），对本次股东会的合 法性进行见证，并出具《广东信达律师事务所关于广东莱尔新材料科技股份有限 公司 2024 年年度股东会的法律意见书》（以下简称"本法律意见书"）。 信达律师根 ...

募资情况 - 公司获准以简易程序发行5,276,929股普通股，募资120,999,981.97元，净额117,475,061.59元[2] - 2022年12月1日上市，注册资本155,177,929.00元[2][7] 保荐督导 - 持续督导期2022年9月27日至2024年12月31日[2] - 保荐履职无重大事项，认为信息披露合规，募资使用合规[12][16][18] - 世纪证券将继续督导剩余募资管理使用[19]

世纪证券有限责任公司 关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有 关法律法规和规范性文件的要求，世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"或"保荐 机构"）作为广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"莱尔科技"或"公司"或"上 市公司"）的持续督导机构，对莱尔科技进行持续督导，并出具 2024 年度持续督导跟踪报 告。 一、持续督导工作情况 三、重大风险事项 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 保荐机构已建立健全并有效执行持续督导工作制度， | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | | 2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | | | | 保荐机构已与公司签署了持续督导协议，协议明确了 | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明 | 双方在持续督导期间的权利和义务，并已报上海证券 | | 确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券 | | | | 交 ...

公司业绩表现 - 2025年第一季度营业收入同比增长65 94% [1] - 扣非后净利润同比增长33 98% [1] - 新能源材料类业务销售收入大幅增长带动营收与利润双增长 [1] 业务结构转型 - 主营业务包括功能性胶膜材料及下游应用产品、涂碳箔、碳纳米管的研发、生产和销售 [2] - 从传统消费电子领域拓展至新能源汽车、动力电池等高成长性行业 [2] - 新能源涂碳箔业务成为公司增长的第二曲线 [2] 产能扩张进展 - 广东生产基地实施智能化产线改造 [3] - 河南新基地新能源涂碳箔项目于2024年7月部分产线试产后加快投产 [3] - 已获得多家知名锂电池制造商批量采购订单 [3] 产品技术创新 - 开发涂碳铜箔、高达因清洗铝箔、安全涂层、固态电解质涂层等新产品 [4] - 涂碳箔应用领域扩展至半固态电池、固态电池、锂硫电池、超级电容器等 [4] - 构建"1+N"联合研发平台模式强化技术壁垒 [4] 战略发展方向 - 以科技创新为核心驱动力聚焦新能源、新材料产业链 [4] - 通过"纵向深耕+横向拓展"双轮驱动布局产业链上下游 [4] - 目标成为全球新材料领域技术引领者和产业赋能者 [4]

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-028 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 一次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以邮件等方式向全体监事发出。会议于 2025 年 4 月 25 日以通讯表决的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 本次会议的召开符合法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》 《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 监事会认为公司编制和审议公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律法规 和相关规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 26 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-027 董事会认为公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章 程》等相关规定编制的《2025 年第一季度报告》符合相关法律法规，客观地反 映了公司 2025 年第一季度的财务状况和经营成果等事项。董事会全体成员保证 2025 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本议案已经审计委员会审议通过。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。 广东莱尔新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 三次会议于 2025 年 4 月 25 日以通讯表决的方式召开，本次会议通知已于 2025 年 4 月 18 日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长范小平先生主 持，会议应出席董事 9 人，实 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期与上年同期对比 - 本报告期营业收入165,243,565.94元，比上年同期增长65.94%，主要系新能源材料类产品销售收入增长所致[4][8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10,656,257.32元，比上年同期增长27.87%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,847,551.83元，比上年同期增长33.98%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额8,847,698.40元，比上年同期增长119.87%，主要系本报告期调整供应商结算方式所致[4][8] - 本报告期基本每股收益0.07元/股，比上年同期增长40.00%，主要系营业收入增长，公司盈利能力增强所致[4][8] - 本报告期研发投入合计8,369,196.65元，比上年同期增长52.84%[5] 财务数据关键指标变化 - 本报告期末与上年度末对比 - 本报告期末总资产1,507,352,973.11元，比上年度末增长3.82%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,013,672,062.59元，比上年度末增长1.06%[5] 财务数据关键指标 - 本报告期非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计1,808,705.49元[7] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数3,061，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 广东特耐尔投资有限公司持股80,000,000股，持股比例51.55%[11] - 公司股东、董事长范小平持有佛山市禾鑫投资合伙企业（有限合伙）83.6万出资额[12] 财务数据关键指标变化 - 2025年3月31日与2024年12月31日对比 - 2025年3月31日货币资金为140,626,501.94元，较2024年12月31日的145,526,812.23元有所减少[14] - 2025年3月31日交易性金融资产为30,679,964.39元，较2024年12月31日的25,574,079.27元有所增加[15] - 2025年3月31日应收账款为296,009,296.75元，较2024年12月31日的250,591,716.12元有所增加[15] - 2025年3月31日流动资产合计629,613,230.24元，较2024年12月31日的586,523,914.72元有所增加[15] - 2025年3月31日非流动资产合计877,739,742.87元，较2024年12月31日的865,362,525.97元有所增加[16] - 2025年3月31日资产总计1,507,352,973.11元，较2024年12月31日的1,451,886,440.69元有所增加[16] - 2025年3月31日流动负债合计259,345,952.01元，较2024年12月31日的219,408,725.19元有所增加[16] - 2025年3月31日长期借款为148,300,000.00元，较2024年12月31日的143,600,000.00元有所增加[16] 财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度与2024年第一季度对比 - 2025年第一季度营业总收入165,243,565.94元，2024年第一季度为99,578,777.33元，同比增长约65.94%[18] - 2025年第一季度营业总成本154,173,526.61元，2024年第一季度为93,010,887.60元，同比增长约65.76%[18] - 2025年第一季度净利润11,040,723.32元，2024年第一季度为7,544,156.41元，同比增长约46.35%[19] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额8,847,698.40元，2024年第一季度为4,024,036.29元，同比增长约119.87%[23] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -18,439,283.98元，2024年第一季度为 -70,877,328.73元，亏损幅度缩小约74.00%[23] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计4,700,000.00元，2024年第一季度为7,169,901.00元，同比下降约34.45%[23] 财务数据关键指标变化 - 2025年与2024年对比 - 2025年负债合计417,764,946.94元，2024年为373,339,137.84元，同比增长约11.90%[17] - 2025年所有者权益合计1,089,588,026.17元，2024年为1,078,547,302.85元，同比增长约1.02%[17] - 2025年基本每股收益0.07元/股，2024年为0.05元/股，同比增长约40%[20] - 2025年稀释每股收益0.07元/股，2024年为0.05元/股，同比增长约40%[20] 现金流量相关数据 - 筹资活动现金流出小计分别为115,234.99和5,447,612.32[24] - 筹资活动产生的现金流量净额分别为4,584,765.01和1,722,288.68[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响分别为154,506.82和143,952.69[24] - 现金及现金等价物净增加额分别为 -4,852,313.75和 -64,987,051.07[24] - 期初现金及现金等价物余额分别为106,133,034.50和223,190,074.57[24] - 期末现金及现金等价物余额分别为101,280,720.75和158,203,023.50[24]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季报为0 0700元 较2024年同期增长40 [1] - 每股净资产保持稳定 2025年一季报与2024年同期均为6 53元 [1] - 每股未分配利润同比增长8 43 从2024年一季报的1 78元增至2025年一季报的1 93元 [1] - 营业收入大幅增长65 从2024年一季报的1亿元增至2025年一季报的1 65亿元 [1] - 净利润同比增长37 5 从2024年一季报的0 08亿元增至2025年一季报的0 11亿元 [1] - 净资产收益率显著提升27 71 从2024年一季报的0 83 增至2025年一季报的1 06 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股10719 16万股 占流通股比例69 08 较上期增加21 97万股 [1] - 广东特耐尔投资有限公司为第一大股东 持股8000万股 占比51 55 持股数量未变化 [2] - 范小平为第二大股东 持股1357 51万股 占比8 75 持股数量未变化 [2] - 上海瑞廷资产管理有限公司旗下两只基金合计持股337 71万股 其中一只基金减持0 47万股 [2] - 刘方遒增持40 73万股至139 54万股 占比0 90 [2] - 佛山市禾鑫投资合伙企业减持12万股至125 7万股 占比0 81 [2] 分红送配方案情况 - 公司2025年一季度未实施分红送配方案 [3]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入52,564.74万元，同比增长19.95%[20] - 2024年公司归属于母公司所有者的净利润3,735.63万元，同比增长27.69%[20] - 2024年末公司母公司报表期末未分配利润为1.58亿元[45] - 2024年度公司拟每10股派发现金红利0.66元，拟派发现金红利1014.23万元[45] - 2024年度股份回购金额为2994.87万元，现金分红和回购金额合计4009.1万元，占2024年度归母净利润比例为107.32%[45] - 现金分红和回购并注销金额合计1014.23万元，占2024年度归母净利润比例为27.15%[45] 公司治理 - 2024年10月周焰发因个人原因离任董事[21] - 2024年11月夏和生因职位调整离任独立董事，同月被股东会选举为董事[21] - 2024年11月叶文平被股东会选举为独立董事[21] - 2024年10月公司非职工代表监事吴锦图辞职，11月股东会选举张丽芳为非职工代表监事[35] - 公司第三届董事会非独立董事为范小平、伍仲乾等，独立董事为包强、李祥军等，董事长为范小平，副董事长为伍仲乾[23] - 报告期内公司共召开10次董事会会议[26] - 2024年度监事会共召开8次会议[36] 会议决议 - 《2024年年度报告及摘要的议案》等议案于2025年4月17日经公司第三届董事会第十二次会议审议通过[14][17] - 《2024年度监事会工作报告的议案》于2025年4月17日经公司第三届监事会第十次会议审议通过[14] - 2024年1月第三届监事会第二次会议审议多项议案并全部通过[36] - 2024年3月第三届监事会第三次会议审议参股子公司减少注册资本暨关联交易议案并全部通过[36] - 2024年4月第三届监事会会议审议2023年年度报告及摘要议案并全部通过[36] - 2024年5月12日第三届董事会第五次会议通过终止发行可转债并撤回申请文件等议案[27] - 2024年6月17日第三届董事会第六次会议通过增加2024年度向金融机构申请授信额度议案[27] - 2024年8月21日第三届董事会第七次会议多项议案全部通过[27] - 2024年10月16日第三届董事会第八次会议通过以集中竞价交易方式回购公司股份方案议案[27] - 2024年12月30日第三届董事会第十一次会议多项议案全部通过[28] 未来展望 - 2025年公司拟续聘中审众环会计师事务所为审计机构[43] - 2025年监事会将继续履行监督职能，促进公司规范运作和发展[40] - 2025年度独立董事津贴标准为每人每年12万元[48] - 2025年非独立董事按实际岗位和公司制度领薪，不额外领董事津贴[49] - 未担任实际岗位的非独立董事不在公司领薪酬或董事津贴[50] - 2025年度董事、监事、高管薪酬方案公告于4月21日披露[50] - 董事薪酬方案议案于4月17日经第三届董事会第十二次会议审议通过[51] - 2025年度监事薪酬方案适用对象为任期内监事[53] - 2025年度监事薪酬方案适用期限为2025年1月1日至12月31日[53] - 监事按实际岗位领薪酬，不额外领津贴[53] - 未担任实际岗位的监事不在公司领薪酬或津贴[54] - 监事薪酬方案议案于4月17日经第三届监事会第十次会议审议通过[54] - 董事会提请授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[56] - 向特定对象发行股票议案于4月17日经第三届董事会第十二次会议审议通过[56] 其他 - 2024年公司监事会认为内部控制完善且有效执行，董事会运作规范[38] - 2024年公司财务制度健全、运作规范、状况良好，财务报告编制合规[39] - 《2024年年度报告》及其摘要于2025年4月21日在上海证券交易所网站披露[14] - 2024年年度股东会现场会议时间为2025年5月12日16：00，地址在广东省佛山市顺德区[11] - 网络投票起止时间为2025年5月12日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25等[11] - 股东及股东代理人发言时间不超过5分钟[7] - 本次股东会登记方法及表决方式具体内容参见公司于2025年4月21日披露的通知[9]