证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-035 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案 相关文件修订情况说明的公告 不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》、《关于公司向不 特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》、《关 于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修 订稿）的议案》和《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与 填补回报措施和相关主体承诺（二次修订稿）的议案》。 现就公司关于向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关文件的修订情 况说明如下： 一、《广东莱尔新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案 （二次修订稿）》的修订情况 | 章节 | 章节内容 | 主要修订情况 | | --- | --- | --- | | 封面 | - | 更新日期。 | | 释义 | - | 补充和更新本次发行、报告期、最近 三年、报告期各期末、成瑞电子、佛 | | | | 山莱尔等的释义。 | | 二、本次发行概况 | （十七）本次募集资金用 途 | 将本次发行可转债募集 ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] 提名与会议规则 - 委员由董事长等提名[4] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议须全体委员过半数通过[10] - 涉有关人员议题时当事人回避，过半数无关联委员出席可举行，决议经无关联委员过半数通过[20] - 无关联委员不足总数二分之一时提交董事会审议[20] 职责与方案流程 - 负责制定董事及高管考核标准与薪酬方案并审核执行情况[2] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会审议通过实施，高管薪酬方案报董事会批准[6] 会议与细则 - 会议按需提议召开，公司不迟于会前三日提供资料[9] - 工作细则自董事会决议通过生效，解释权归董事会[13][14]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[3][4] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷，一般缺陷已整改或安排落实[15][16] 未来展望 - 2024年公司将继续完善内部控制制度，强化监督检查[17] 其他新策略 - 依据企业内控规范体系开展评价，缺陷认定标准与以前年度一致[11][12] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 财务报告内控缺陷按营收错报金额划分，非财务按直接财产损失占资产总额比例划分[13][14]

激励计划时间节点 - 2021年10月27日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[13] - 2021年10月28日公布激励计划首次授予激励对象名单[13] - 2021年11月16日股东大会等审议通过相关议案[14] - 2021年12月21日董事会审议通过授予部分预留限制性股票议案[16] - 2022年10月26日审议通过调整授予价格及授予预留剩余部分限制性股票议案[16] - 2024年4月24日审议通过作废部分已授予尚未归属的限制性股票议案[17] 业绩目标 - 首次授予2022年第二个归属期净利润相对于2020年增长率目标值25%，触发值20%[19] - 首次授予2023年第三个归属期净利润相对于2020年增长率目标值50%，触发值40%[19] - 2021年12月31日后授予的预留2022年第一个归属期净利润相对于2020年增长率目标值25%，触发值20%[19] - 2021年12月31日后授予的预留2023年第二个归属期净利润相对于2020年增长率目标值50%，触发值40%[19] 归属比例规则 - 净利润增长率A≥Am时，公司层面归属比例X = 100%[19] - 净利润增长率An≤A＜Am时，公司层面归属比例X = A/Am*100%[19] - 净利润增长率A＜An时，公司层面归属比例X = 0%[19] 作废情况 - 因业绩考核未达标，作废2021年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票3582600股[20] - 截至法律意见书出具日，作废相关事项获必要批准和授权[22]

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 广东莱尔新材料科技股份有限公司 Guang Dong Leary New Material Technology Co., Ltd （广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路 1 号之 1） 向不特定对象发行可转换公司债 券方案的论证分析报告 （二次修订稿） 二〇二四年四月 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）为在上海 证券交易所科创板上市的公司。为满足公司发展的资金需求，扩大公司经营规模， 增强公司的研发能力和综合竞争力，提升盈利能力，公司考虑自身实际状况，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）以及《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，拟通过向不特定对象发行可转换公司 债券（以下简称"本次发行"；可转换公司债券以下简称"可转债"）的方式募集资 金。 一、本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该等可 转换公司债券及未来转换的公司股票将在上海证券交 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-024 广东莱尔新材料科技股份有限公司 特此公告。 广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 莱尔科技组织架构图 股东大会 董事会 监事会 总经理 董事会秘书 证券投资部 吴琦 战略委员会 提名委员会 薪酬与考核委员 会 审计委员会 总经理办公室 财务中心 供应链管理中 心 中央研究院 内控审计部 FFC 产品公司 热熔产品公司 LED 产品公司 涂碳铝箔产品公司 新项目发展中心 人力资源中心 附件： 关于调整公司组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"莱尔科技"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司组织架 构的议案》。为更好地整合资源配置，明确权责体系，进一步完善公司治理结构， 根据公司经营发展需要及相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公 司对组织架构进行了调整。 本次组织架构调整是对公司内部管理 ...

世纪证券有限责任公司 关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号一 一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求,世纪 证券有限责任公司(以下简称"世纪证券"或"保荐机构")作为广东莱尔新材 料科技股份有限公司(以下简称"莱尔科技"或"公司")的持续督导机构,对 莱尔科技 2023 年度募集资金的存放和实际使用情况进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 (一) 募集资金金额及到账时间 1、2021年首次公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")核发的《关于同意 广东莱尔新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可 （2021）752 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 37,140,000 股,每股面值为人民币 1.00元，发行价格为每股人民币 9.51 元,募集资金总额 为人民币 353,201,400.00元,扣除发行费用人民币 58 ...

第一条 为规范广东莱尔新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")董事及高 级管理人员的选聘程序，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《广东莱尔新材料 科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定， 公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照法律、法规及《公司章程》设立的专 门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、任职条件 等进行审核并提出审核意见或建议。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员由董事长在委员范围内提名，经董事会选举产 生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员 不再具备公司章程所规定的独立性，自动失去委员资格，并由董事会 根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 对外担保管理办法 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外担保的审查和批准 2 | | 第三章 | 对外担保的风险管理 5 | | 第四章 | 责任和处罚 7 | | 第五章 | 附则 8 | 广东莱尔新材料科技股份有限公司 对外担保管理办法 广东莱尔新材料科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，确保投资者的合法权益,保护公司财产安全，降低经营风险，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国担保法》 等法律、法规、规范性文件以及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况制定《广东莱尔新材料科 技股份有限公司对外担保管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二条 本办法所称"对外担保"，是指公司为他人提供的保证、抵押、质押 及其他方式的担保，具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证、银行承 兑汇票担保、开具保函的担保等。 对外担保同时构成关联交易的，还应 ...

关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 2023年度募集资金年度存放与 实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024)0500199号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码: 鄂24QXKJSVW0 1 l 一个人类别被挡过了 出的细型式之分的心脏 2-17 圆柱号社示出品 961 路上日中北京 166 Zhongbei Road. Wuhan. 430077 tified Public Accountants LLP 由活 Tel: 027-86791215 传真 Fax: 027-85424329 关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024) 0500199 号 广东莱尔新材料科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托，对后附的广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"莱尔科技") 截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报 ...