会议信息 - 公司第三届监事会第十二次会议于2025年7月3日通讯表决召开，通知6月27日发出[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《2025年员工持股计划（草案）》等两议案，张丽芳回避表决，均需股东会审议[3][7] 信息披露 - 《2025年员工持股计划（草案）》等文件7月5日在上海证券交易所网站披露[5][6][8]

会议情况 - 第三届董事会第十四次会议于2025年7月3日通讯表决召开，9位董事全出席[2] - 公司拟于2025年7月23日召开2025年第二次临时股东会审议议案[12] 员工持股计划 - 《2025年员工持股计划（草案）》等相关议案表决通过，梁韵湘回避[4][7][10] - 《2025年员工持股计划（草案）》等文件于2025年7月5日在交易所网站披露[6][8] - 员工持股计划三项议案均需提交股东会审议[6][8][11]

员工持股计划情况 - 公司不存在禁止实施员工持股计划情形[1] - 《2025年员工持股计划（草案）》合规，不损害公司及股东利益[2] - 员工持股计划遵循依法合规等原则，征求员工意见[3] 推进安排 - 董事会薪酬与考核委员会同意实施，意见发布于2025年7月3日[3][4] - 有关议案将提交公司董事会审议[3]

股份回购 - 2024年10月16日决定回购股份，资金2500 - 4000万元，价格不超24.45元/股，期限12个月[11] - 截至2025年4月18日，已回购1,507,149股，占总股本0.9712%[11] 利润分配 - 2025年5月12日通过2024年利润分配方案，每10股派0.66元（含税）[11] - 截至2025年5月20日，总股本155,177,929股，参与分配股本153,670,780股[14][15] 除权除息 - 2025年5月20日收盘价计算，实际分派除权除息参考价24.30400元/股[16] - 虚拟分派除权除息参考价24.30464元/股，差异化分派影响0.00264%[16] 合规评估 - 信达认为差异化权益分派符合规定，未损害公司和股东利益[17][18]

利润分配 - 2024年度利润分配方案经2025年5月12日股东会审议通过[6] - 股权登记日为2025年6月13日，除权（息）和发放日为6月16日[5][10] 派现情况 - 每10股派现金红利0.66元（含税），拟派10,142,271.48元（含税）[9] - 虚拟分派约0.06536元/股，除权（息）参考价=前收盘 - 0.06536元/股[10] 税收政策 - 个人和基金持股超1年免个税，1年以内转让扣税[13] - QFII、沪股通股东按10%扣税，其他不代扣[15][16]

监事及高管持股情况 - 监事周松华直接持有公司股份119,552股，占总股本0.0770%，其中44,552股通过集中竞价交易取得，75,000股通过股权激励取得 [1][2] - 副总经理欧阳毅刚直接持有公司股份84,000股，占总股本0.0541%，全部来源于股权激励计划 [1][2] 减持计划主要内容 - 周松华计划减持不超过29,888股（占总股本0.0193%），减持期间为2025年6月10日至9月9日，减持原因为自身资金需求 [1][2][3] - 欧阳毅刚计划减持不超过21,000股（占总股本0.0135%），减持期间与周松华一致，减持原因相同 [1][2][3] 减持主体基本情况 - 周松华与欧阳毅刚均非控股股东或实控人，且无一致行动人，两人此前未减持过公司股份 [2][3] - 两人当前持股均为无限售条件流通股，来源包括集中竞价交易和股权激励 [2][3] 减持合规性说明 - 减持计划符合此前承诺，包括锁定期满后两年内减持价格不低于发行价、每年转让股份不超过持股总数25%等条款 [4][5][6] - 减持行为不属于上市时未盈利公司的高管减持首发前股份情形 [7] 减持影响说明 - 减持计划不会导致公司控制权变更，且对治理结构及持续经营无重大影响 [7][8] - 减持实施存在不确定性，具体取决于市场情况、股价等因素 [7][8]

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-031 广东莱尔新材料科技股份有限公司 监事、高级管理人员减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 监事、高级管理人员持股的基本情况 截至本公告披露日，广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事、核心技术人员周松华直接持有公司股份 119,552 股，占公司总股本的 0.0770%。上述股份来源于周松华先生 2023 年通过集中竞价增持的股份及公司 2021 年限制性股票激励计划归属的股份，均为无限售条件流通股。 副总经理欧阳毅刚直接持有公司股份 84,000 股，占公司总股本的 0.0541%。 上述股份来源于公司 2021 年限制性股票激励计划归属的股份，均为无限售条件 流通股。 上述减持主体无一致行动人。 上述减持主体上市以来未减持股份。 二、减持计划的主要内容 减持计划的主要内容 公司监事周松华因自身资金需要，计划自本公告披露之日起 15 个交易日后 的 3 个月内通过集中竞价减持其所持 ...

会议基本情况 - 公司于2025年5月12日在广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路1号办公楼8层会议室召开股东会 [1] - 出席会议普通股股东25人，代表表决权数量100,640,517股，占公司表决权总数比例65.4910% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式，由董事长范小平主持，广东信达律师事务所见证 [1] 议案表决结果 - 所有非累积投票议案均获通过，其中四项议案同意票数达100,635,517股（99.9950%），反对票0股，弃权票5,000股（0.0050%） [1][2] - 一项议案同意票100,335,517股（99.6969%），反对票0股，弃权票305,000股（0.3031%） [2] - 另一项议案同意票652,316股（99.0982%），反对票936股（0.1422%），弃权票5,000股（0.7596%） [2] - 两项议案同意票分别为100,515,029股（99.9941%）和100,634,581股（99.9941%），反对票均为936股（0.0009%），弃权票均为5,000股（0.0050%） [2] 股东分段表决情况 - 持股5%以上普通股股东、持股1%-5%普通股股东及持股1%以下普通股股东均参与表决 [2] - 市值50万以下普通股股东同意票29,248股（85.4006%），弃权票5,000股（14.5994%） [2] 重大事项说明 - 佛山市禾鑫投资合伙企业（有限合伙）对议案6回避表决，涉及持股数119,552股不计入有效表决总数 [3] - 广东信达律师事务所认定会议召集、召开程序及表决结果符合相关法律法规和公司章程规定 [3]

股东会基本情况 - 公司于2025年5月12日召开2024年年度股东会 采用现场投票和网络投票相结合的方式 [2] - 现场会议地点为广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路1号办公楼8层会议室 [2] - 网络投票通过上海证券交易所交易系统进行 交易时间段为9:15-9:25 9:30-11:30及13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [2] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人共25名 持有公司股份100,640,517股 占公司有表决权股份总数的65.4910% [3] - 通过网络投票参与股东共15人 持有公司股份418,700股 占公司有表决权股份总数的0.2725% [4] - 出席人员包括公司董事 监事 董事会秘书 其他高级管理人员和律师 [4] 议案表决结果 - 多项议案获得高票通过 同意票数达100,635,517股 占比99.9950% 反对0股 弃权5,000股占比0.0050% [5][6] - 中小股东表决情况显示 其中一项议案同意比例达99.6848% 弃权比例0.3152% [6] - 另一项议案中小股东同意比例80.7737% 弃权比例19.2263% [7] - 特定议案表决同意比例99.0982% 反对比例0.1422% 弃权比例0.7596% [7] 法律合规性 - 股东会召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [2] - 出席人员资格及召集人资格合法有效 [4] - 表决程序符合相关规定 表决结果合法有效 [10]

会议信息 - 股东会于2025年5月12日在广东佛山顺德召开，25人出席，表决权占65.4910%[2] - 公司9名董事、3名监事全出席，董秘出席，高管列席[4] 议案表决 - 2024年年度报告等多项议案多数同意票占比99.9950%[5] - 2024年度利润分配方案同意票占比99.6969%[7] - 2025年度监事薪酬方案同意票占比99.9941%[8] - 授权董事会发股议案同意票占比99.9941%[8] 分红表决 - 持股5%以上股东同意票占比100%[8] - 持股1%-5%股东同意票占比100%[8] - 持股1%以下股东同意票占比90.6698%[8] 回避表决 - 关联股东对议案6和7回避表决，涉及持股99,982,265股和119,552股[10]