股东大会安排 - 公司于2024年5月16日召开2023年年度股东大会[4] - 现场会议于2024年5月16日15:30在广东佛山顺德区召开[6] - 交易系统和互联网投票时间为2024年5月16日9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 现场出席股东及代理人7名，持股100,652,397股，占比64.86%[10] - 参加网络投票股东为0人[11] 议案表决 - 多项议案同意股数100,652,397股，占出席有表决权股份总数100%[14] - 中小股东对各议案同意股数1,900,000股，占出席中小股东有表决权股份总数100%[20] - 《关于修订<公司章程>的议案》获出席股东有表决权股份总数三分之二以上通过[23] 决议有效性 - 律师认为股东大会表决程序合规，结果合法有效[28] - 信达律师认为股东大会召集、召开程序合法有效[29]

会议信息 - 股东大会于2024年5月16日在广东佛山顺德召开[2] - 7名股东和代理人出席，所持表决权占64.8625%[2] - 公司董监高相关人员出席或列席会议[4] 议案表决 - 多项议案均以100,652,397票同意（占比100%）通过[5][6][7][8] - 现金分红分段表决各持股段同意票占比均100%[8] - 议案7特别决议获2/3以上审议通过[10] 其他事项 - 听取2023年度独立董事述职报告[11] - 律师见证会议，认为程序和结果合法有效[12][13]

会议信息 - 公司第三届董事会第五次会议于2024年5月12日通讯表决召开[2] - 会议通知于2024年5月7日邮件送达全体董事[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 审议通过终止发行可转债并撤回申请文件议案，9票同意[3] - 审议通过取消2023年年度股东大会部分议案，9票同意[5][6] 公告披露 - 两议案相关公告于2024年5月13日在上海证券交易所网站披露[4][6]

会议信息 - 公司第三届监事会第五次会议通知于2024年5月7日发出，5月12日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 会议审议通过终止发行可转债并撤回申请文件议案[3] - 监事会认为议案不影响日常经营[3] - 议案表决3票同意、0票反对、0票弃权[4]

可转债发行历程 - 2023年4月26日审议通过发行可转债方案议案[1] - 2023年5月19日股东大会审议通过该议案[1] - 2023年6月5日收到上交所受理通知[2] - 2023年6月16日收到审核问询函[2] - 2023年7月11日披露问询函回复报告[3] - 2023年8月17日修订发行预案等文件[3] - 2023年9月12日更新申请文件财务数据[3] - 2024年4月26日二次修订发行预案等文件[3] - 2024年5月12日终止发行并撤回申请[1][5][6] 影响说明 - 终止发行可转债不会对公司正常经营造成重大不利影响[7][8]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会股权登记日为2024年5月8日[2] - 2023年年度股东大会召开日期为2024年5月16日[4] - 现场会议于2024年5月16日15点30分在广东佛山顺德区召开[6] - 网络投票于2024年5月16日进行，各平台有不同时段[6] 公司决策 - 2024年5月12日决定终止发行可转债并撤回申请文件[4] - 取消延长发行可转债相关有效期议案审议[3] 议案情况 - 提交审议议案于2024年4月26日披露[9] - 特别决议议案为议案7[10] - 对中小投资者单独计票议案为5、6、7、9[11] - 无涉及关联股东回避和优先股股东参与表决的议案[11]

合规情况 - 2023年度公司未出现须保荐机构公开发表声明的违法违规情况[3] - 2023年度公司及其相关当事人未出现违法违规或违背承诺等事项[3] - 2023年度公司及其相关当事人未受到中国证监会行政处罚等情况[4] 专利情况 - 截至2023年12月31日公司拥有327项已获授权专利，其中发明专利63项[8] - 2023年公司新增专利21个，其中发明专利6个，实用新型专利14个，外观设计专利1个[31] 财务数据 - 2023年12月31日，公司应收账款净额为19,221.00万元，占总资产的比例为16.35%，占营业收入的比例为43.86%[11] - 2023年，公司主营业务外销金额为8,731.43万元，占主营业务收入的比例为20.50%[13] - 2023年度，公司营业收入438,222,692.16元，较上年同期下降7.90%[19] - 2023年度，公司归属于上市公司股东的净利润29,254,935.29元，较上年同期下降38.66%[19] - 2023年度，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润29,072,355.98元，较上年同期下降35.06%[19] - 2023年度，公司经营活动产生的现金流量净额47,640,981.54元，较上年同期下降37.79%[19] - 2023年末，公司归属于上市公司股东的净资产1,005,704,288.10元，较上年同期末增加4.19%[19] - 2023年末，公司总资产1,175,836,643.27元，较上年同期末增加3.20%[19] - 2023年度，公司基本每股收益为0.19元/股，同比下降40.63%[20] - 2023年公司研发费用为2378.99万元，较上年同期变动 -7.72%，研发投入占营业收入比例为5.43%，较上年同期增长0.01个百分点[31] 项目投资 - 新能源汽车用耐高温FFC线端口补强板项目预计总投资550万元，本期投入94.096654万元，累计投入172.184381万元[32] - 一种用于汽车的FFC线研发项目预计总投资500万元，本期投入60.606621万元，累计投入494.444052万元[33] - 新能源汽车电池包FFC采集线项目预计总投资500万元，本期投入154.332362万元，累计投入334.845656万元[33] - 双色任意裁剪低压灯带研发项目预计总投资130万元，本期投入51.863106万元，累计投入125.318226万元[33] - 锂离子电池集流体涂专用管道项目预计总投资100万元，本期投入43.960214万元，累计投入143.072573万元[33] - 水性电极功能涂层研发项目预计总投资220万美元，本期投入116.734481万美元，累计投入225.441792万美元[34] - 钠离子电池用耐水涂层研发项目预计总投资200万美元，本期投入55.850133万美元，累计投入55.850133万美元[34] - 激光静电印刷彩面色彩板研发项目预计总投资60万美元，本期投入92.653689万美元，累计投入130.156751万美元[34] 市场拓展 - 公司功能性胶膜及下游应用产品进入三星、富士康等知名企业，储能和动力电池生产企业如中天科技、南都电源等[27] - 公司与神火新材形成新能源产业链上下游联合，开拓下游动力锂电客户[27] 股权结构 - 广东特耐尔投资有限公司为控股股东，持股8000万股，占比51.55%[44] - 范小平为董事长，合计持股1374.79万股，占比8.86%，年度内股份增加1万股[44] - 伍仲乾为副董事长、总经理，合计持股3548万股，占比22.86%[44] - 龚伟全为董事、副总经理，合计持股341万股，占比2.20%[44] - 张强间接持股270.00万股，合计持股比例1.74%[45] - 梁韵湘直接持股97.50万股、间接持股10.00万股，合计持股107.50万股，比例0.69%，年度内股份增加7.50万股，原因是员工股权激励[45] - 周松华直接持股11.96万股、间接持股315.00万股，合计持股326.96万股，比例2.11%，年度内股份增加11.96万股，原因是增持和员工股权激励[45] - 吴锦图直接持股11.94万股、间接持股725.00万股，合计持股736.94万股，比例4.75%，年度内股份增加7.50万股，原因是员工股权激励[45] - 欧阳毅刚直接持股8.40万股、间接持股400.50万股，合计持股408.90万股，比例2.64%，年度内股份增加8.40万股，原因是员工股权激励[45] - 肖燕直接持股2.40万股，合计持股比例0.02%，年度内股份增加2.40万股，原因是员工股权激励[45] - 黄鹏直接持股1.50万股，合计持股比例0.01%，年度内股份增加1.50万股，原因是员工股权激励[45] - 李政间接持股60.00万股，合计持股比例0.39%[45] - 刘贤明和王欢平间接持股均为225.00万股，合计持股比例均为1.45%[45] 其他 - 截至2023年12月31日，控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的股份均不存在质押、冻结、减持的情形[46] - 2023年度募集资金存放和使用符合相关规定，无违规情形[44] - 2021年首次公开发行股票募集资金总额为3.532014亿美元，净额为2.948361065亿美元，截至2023年12月31日专户余额为878.433448万美元[37][40] - 2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额为1.2099998197亿美元，净额为1.1747506159亿美元，截至2023年12月31日专户余额为3162.390262万美元[38][43]

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 广东莱尔新材料科技股份有限公司 广东莱尔新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 2023 年年度股东大会 会议材料 2024 年 5 月 | 2023 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 5 | | 议案一：《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 7 | | 议案二：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 8 | | 议案三：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 13 | | 议案四：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 17 | | 议案五：《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 22 | | 议案六：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 23 | | 议案七：《关于修订<公司章程>的议案》 24 | | 议案八：《关于修订公司部分治理制度的议案》 25 | | 议案九：《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有 | | 效期的议案》 26 | | 议案十：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 2 ...

可转债发行 - 2023年5月19日股东大会通过向不特定对象发行可转债议案[2] - 原发行决议及授权有效期为2023年5月19日 - 2024年5月18日[2] 有效期延长 - 2024年4月24日董事会和监事会通过延长有效期议案[3] - 有效期延长12个月至2025年5月18日[3] 预案修订 - 公司审议通过发行可转债预案等相关二次修订稿议案[3]

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 广东莱尔新材料科技股份有限公司 Guang Dong Leary New Material Technology Co., Ltd （广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路 1 号之 1） （一）年产 6 万吨新能源涂碳箔项目 1、项目基本情况 本项目的实施主体为莱尔科技的新设控股子公司河南莱尔新材料科技有限 公司（以下简称："河南莱尔"）。项目地址位于河南省商丘市，项目总投资为 52,358.63万元，建设周期28个月。公司拟在河南商丘购置土地并新建生产基地。 本项目拟购置用地约 66,674 平方米，新建包括生产厂房及其配套用房约 4.2 万 平方米，并建设年产 6 万吨新能源涂碳箔生产线。 2、建设内容及投资概算 二〇二四年四月 一、募集资金使用计划 本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金不超过 45,700.00 万元 （含本数），扣除发行费用后募集资金净额将全部用于以下项目： | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 6 万吨新能源涂碳箔项目 | 52,358 ...