公司财务决策 - 聚石化学于2025年9月3日召开2025年第三次临时股东会 [2] - 股东会审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 [2] - 议案涉及将剩余超募资金用于永久补充流动资金 [2]

公司治理动态 - 公司第七届董事会第四次会议审议通过向2025年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案 [2]

公司动态 - 公司计划于2025年9月18日参加上海证券交易所主办的2025年半年度科创板新材料行业集体业绩说明会 [2]

公司治理动态 - 公司第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议及第七届董事会第四次会议于2025年9月3日审议通过预留股票期权授予议案 [1] - 董事会确认激励计划授予条件已成就 同意以2025年9月3日为授权日向18名激励对象授予120万份股票期权 [1] - 本次授予属于2025年股票期权激励计划的预留部分 涉及对象人数和期权数量明确 [1]

董事会会议召开情况 - 第七届董事会第四次会议于2025年9月3日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席董事9人 实际出席9人 由董事长陈钢主持 [1] - 会议通知及材料于2025年8月29日通过通讯形式送达全体董事 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过向18名激励对象授予120万份股票期权的议案 [1] - 确定2025年9月3日为预留授权日 行权价格为14.95元/份 [1] - 表决结果为同意8票 反对0票 弃权0票 关联董事杨衷核回避表决 [2]

股东会基本情况 - 2025年9月3日在广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城B6公司二楼会议室召开股东大会 [1] - 出席会议普通股股东36人 持有表决权股份数59,535,025股 占公司总表决权比例49.0673% [1] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 符合《公司法》及公司章程规定 [1] 议案表决结果 - 议案一《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》获59,439,379股同意 通过率99.8393% 反对票95,346股（0.1601%）弃权300股（0.0006%） [1] - 议案二《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》获59,436,379股同意 通过率99.8343% 反对票98,346股（0.1651%）弃权300股（0.0006%） [1][2] - 两项议案均对中小投资者进行单独计票 [2] 法律合规情况 - 会议由董事会召集 董事长陈钢主持 程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] - 律师余渊、裴子萌见证确认会议召集程序、出席人员资格及表决结果合法有效 [2]

股东会召集及召开程序 - 公司第七届董事会第二次会议审议通过召开2025年第三次临时股东会的议案 [5] - 会议通知通过公告编号2025-049披露召开时间、地点、出席人员、召开方式及审议事项 [5] - 现场会议于2025年9月在广东省清远市高新技术产业开发区公司二楼会议室召开 由董事长陈钢主持 [6] - 网络投票通过上交所系统进行 交易时段投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票平台开放时间为9:15-15:00 [6] 出席会议人员及召集人资格 - 出席股东及代理人共36名 代表股份总数59,532,961股 [6] - 现场出席股东及代理人5名 代表股份55,622,451股 占总股本45.8427% [6] - 网络投票股东31名 代表股份3,910,510股 占总股本3.2246% [7] - 参会股东资格以2025年8月28日收盘后中登上海分公司登记名册为准 [7] - 会议召集人为公司董事会 符合相关法律法规及公司章程规定 [7] 表决程序及结果 - 采用现场记名投票与网络投票相结合方式 计票监票程序符合法规要求 [7] - 议案1、议案2均获得出席股东所持表决权过半数通过 [8] - 表决程序及结果符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [8] 法律意见结论 - 股东会召集程序、召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序均符合法律法规要求 [8] - 会议通过的决议合法有效 [8]

公司公告核心信息 - 公司将于2025年9月18日15:00-17:00参加科创板新材料行业集体业绩说明会 采用上证路演中心网络文字互动形式召开 [1][2] - 会议旨在沟通2025年半年度经营成果、财务状况及发展理念 回应投资者普遍关注的问题 [2] 会议参与方式 - 投资者可通过互联网登录上证路演中心实时参与互动交流 [2] - 会前问题征集时段为2025年9月11日至9月17日16:00前 通过官网"提问预征集"栏目或公司邮箱ir@polyrocks.com提交 [1][3] 参会人员安排 - 参会高管包括董事长陈钢、总经理杨衷核、独立董事陈桂林、财务总监伍洋及董事会秘书包伟 [2] - 特殊情况下参会人员可能进行调整 [2] 后续信息获取 - 说明会结束后 投资者可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [3]

股票期权激励计划预留授予分配情况 - 预留授予股票期权总数120万份 占授予股票期权总数的20% 占公司股本总额的0.99% [1] - 董事及高级管理人员获授65万份 占比10.83% [1] - 其他16名激励对象获授55万份 占比9.17% [1] 激励对象权益限制 - 任何激励对象通过全部激励计划获授股票累计不超过公司股本总额的1% [1][2] - 全部激励计划所涉标的股票总数不超过股东大会时公司股本总额的20% [1] - 放弃的权益份额可在其他激励对象间重新分配或调减 [2] 激励对象构成 - 预留授予共覆盖18名激励对象 [1] - 包含董事/高管及其他需要激励的16名人员 [1] - 激励对象含控股人及其直系亲属（配偶/父母/子女） [2]

公司治理与激励计划 - 董事会薪酬与考核委员会对2025年股票期权激励计划预留授予的18名激励对象资格进行核查 确认其符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规要求 [1][2] - 激励对象均不存在最近12个月内被证券交易所或证监会认定为不适当人选 无重大违法违规记录 且均符合《公司法》关于董事及高级管理人员任职资格规定 [1][2] - 公司以2025年9月3日为预留授权日 向18名激励对象授予1,200,000份股票期权 行权价格确定为14.95元/份 [2] 激励对象合规性审查 - 核查依据包括《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》及《公司章程》 重点关注激励对象是否存在不得参与股权激励的六类情形 [1] - 明确排除最近12个月内因重大违法违规行为被行政处罚或市场禁入的个体 确保激励对象主体资格合法有效 [1][2] 董事会决议公告 - 董事会薪酬与考核委员会正式公告核查意见 同意本次股票期权激励计划预留授予方案 [2][3]