业绩总结 - 2024年公司营业收入119,577.15万元，同比增长18.57%[21][45][48] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1,594.62万元，同比减少67.55%[21][45][48] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润662.89万元，同比下降80.19%[21][45] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产161,973.58万元，同比增长1.77%[22][45] - 2024年末总资产206,843.51万元，同比下降1.22%[22][45] - 2024年基本每股收益0.31元/股，同比下降67.37%[23][45][49] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.13元/股，同比下降80.00%[23] - 2024年加权平均净资产收益率0.99%，较2023年减少2.20个百分点[23][45] - 2024年研发投入占营业收入的比例13.16%，较2023年减少3.20个百分点[23] - 2024年营业成本96,417.34万元，同比增长26.96%[53] - 销售费用2,540.36万元，同比增长19.65%[53] - 研发费用15,737.07万元，同比下降4.59%[53] - 其他收益1,397.22万元，较上年同期减少49.05%[56] - 投资收益451.70万元，较上年同期减少33.18%[56] 未来展望 - 2025年公司重点工作包括技术开发与创新、成本管控等五个方面[28][29] - 2025年度公司计划向金融机构申请额度不超过4亿元的综合授信[66] 财务数据 - 货币资金期末数39,903.52万元，占总资产19.29%，较上期增长87.29%[50] - 应收款项融资期末数8,632.72万元，占总资产4.17%，较上期下降30.23%[50] 分红计划 - 截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润为486,034,289.42元[63] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计拟派发现金红利5,181,214.00元（含税），占2024年度合并报表中归属于公司股东的净利润的比例为32.49%[63] 资金使用 - 公司超募资金总额为33,382.38万元，本次拟用9,500万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为28.46%[69] 业务变更 - 变更经营范围，新增工业自动控制系统装置制造等多项业务[73] 制度修订 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[74] - 修订《公司章程》相关条款，其他条款不变[76] - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等六项公司管理制度[79] 人员安排 - 公司第四届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名，职工董事1名[86][96] - 拟提名王和平、王杰、龚阳为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[86] - 拟提名韩莉、王志红、古元峰为第四届董事会独立董事候选人，任期三年[96] - 公司第四届董事会独立董事津贴为每年5万元（含税）[82] 人员持股 - 王和平直接持有公司股份13,397,369股，通过梅山灵控间接持有877,285股[91] - 王杰直接持有公司股份6,000股，获授但尚未归属的第二类限制性股票数量合计为60,000股[92] - 龚阳未持有公司股份[94] - 韩莉、王志红、古元峰截至目前未持有公司股份[99][100][101] 其他 - 2024年公司董事会召开8次会议，审议通过27项议案[24] - 2024年各专门委员会召开会议情况：审计委员会5次、薪酬考核委员会1次，战略和提名委员会未召开[26] - 2023年年度股东大会于2024年5月17日召开，审议通过8项议案，无否决议案[25] - 2024年度监事会共召开7次会议，每次会议应到3人，实到3人[35] - 2024年度独立董事刘泉军、田祖海、邹斌编制述职报告[104] - 2025年4月19日公司在上海证券交易所网站披露2024年度独立董事述职报告[104]