独立董事提名 - 提名何涛、张千帆、夏喆为第三届董事会独立董事候选人[1][6][11] 任职条件 - 被提名人需具备5年以上相关工作经验[1][6][11] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家[4][14] - 在公司连续任职未超过六年[4][14] 独立性要求 - 特定持股或股东关联人员不具备独立性[2][7][12] - 最近12个月内有特定不独立情形人员不具备独立性[2][7] 不良记录限制 - 最近36个月内受特定处罚或谴责的候选人有不良记录[3][13] 其他 - 夏喆拥有会计学专业教授职称[14] - 声明日期为2025年7月19日[15]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会8月6日14点在武汉公司会议室召开[2] - 网络投票8月6日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3] - 审议董事会换届选举相关议案，应选非独董3人、独董3人[4] 时间相关 - 相关议案7月22日已披露，会前将披露会议资料[5] - 股权登记日为2025年7月31日[11] - 会议登记时间为8月1日9:00至8月6日14:00[12] 投票规则 - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、议案2[6] - 股东每持有一股拥有与应选董事人数相等投票总数[21] - 投资者可在规定票数内按意愿表决，可集中或分散投票[23]

收入和利润（同比环比） - 2025年半年度预计营业收入为50,790万元，同比增长49.36%[2] - 2025年半年度预计归属于母公司所有者的净利润为8,412万元，同比增长103.38%[2] - 2025年半年度预计扣除非经常性损益的净利润为7,656万元，同比增长88.15%[2] - 2024年半年度营业收入为34,005万元[3] - 2024年半年度归属于母公司所有者的净利润为4,136万元[3] - 2024年半年度扣除非经常性损益的净利润为4,069万元[3] 业务线表现 - 工业及安全业务收入因冷媒泄漏监测传感器需求增长延续高增长态势[5] - 收购子公司中山诺普和广州精鼎为低碳热工业务带来收入增量[5] 财务指标优化 - 产品收入结构优化及费用管控带动毛利率提升和净利润增长[5] 每股收益 - 2024年半年度每股收益为0.41元[4]

交易概述 - 四方光电股份有限公司为优化整合产业资源，提高管理效率和公司综合竞争力，于2025年6月9日召开第二届董事会第二十六次会议审议通过收购控股子公司广东风信电机有限公司49%股权的议案 [1] - 公司以666 15万元人民币收购东莞长风股权投资有限公司所持广东风信49%股权，交易完成后广东风信将成为全资子公司 [1] 交易进展 - 广东风信已完成股权转让和公司更名的工商变更登记手续，取得东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》 [1] - 变更后公司名称变更为广东四方风信机电有限公司，类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） [1] - 变更后注册资本为人民币1000万元，法定代表人仍为熊友辉，成立日期为2018年10月31日 [1] - 经营范围涵盖风机、风扇制造、电机制造、电力电子元器件制造及销售等一般项目 [1] 股权结构变化 - 工商变更登记完成后，四方光电直接持有广东风信100%股权，广东风信成为公司全资子公司 [1]

控股股东变更 - 佑辉科技名称变更为武汉佑辉投资有限公司[2] - 住所变更为武汉市东湖新技术开发区光谷六路88号[2] - 经营范围增加以自有资金从事投资活动等[2] 工商信息 - 佑辉科技注册资本1000万人民币，成立于2015年12月29日[2] - 法定代表人为熊友辉，工商变更手续已办理完毕[2] 影响情况 - 佑辉科技工商信息变更对公司经营活动无影响[3] - 佑辉科技对公司持股及控股股东和实际控制人未变[3]

市场扩张和并购 - 2025年6月9日公司通过收购控股子公司少数股东股权议案[2] - 公司以666.15万元收购广东风信49%股权[2] - 工商变更后公司直接持有广东风信100%股权[4] 其他 - 广东风信完成工商变更登记，更名广东四方风信机电有限公司[3] - 广东风信注册资本为1000万元[3]

限制性股票激励计划归属情况 - 本次归属股票上市类型为股权激励股份，上市流通总数为453,341股，上市日期为2025年7月16日 [1] - 归属股票来源为公司向激励对象定向发行的A股普通股，激励对象共127名，认购款合计12,870,350.99元，其中453,341元计入股本，12,417,009.99元计入资本公积 [6][8] - 归属后公司总股本由100,100,000股增至100,553,341股，导致部分股东持股比例被动稀释 [7][9] 激励计划决策程序及实施 - 公司董事会、监事会及股东大会审议通过了激励计划草案、考核管理办法及授权议案，独立董事对授予条件及激励对象资格发表肯定意见 [1][2][4] - 激励对象名单经内部公示无异议，自查未发现内幕交易行为 [2][3] - 首次授予部分第一个归属期实际归属数量为45.3341万股，占已授予限制性股票总量的24%，涉及董事、高管及核心人员等121名激励对象 [6] 财务及股本影响 - 归属后以最新总股本计算，2025年一季度基本每股收益从0.33元/股摊薄 [8] - 本次归属股份占归属前总股本约0.45%，主要股东赣州丝清源科技、武汉智感科技持股比例被动稀释超1% [9] - 验资报告确认激励对象全部以货币出资，中证登上海分公司完成股份变更登记 [8]

股票相关 - 本次股票上市股数为453,341股，上市流通日期为2025年7月16日[3] - 本次归属股份总数45.3341万股，归属人数127人，占已获授予总量24%[9][12] - 本次归属的限制性股票数量为453341股，占归属前公司总股本的比例约为0.45%[17] 激励计划 - 2023年9 - 10月激励计划相关议案经董事会、监事会、股东大会审议通过[3][4][6][7] - 2024年10月15日董事会、监事会审议调整授予价格、数量等议案[8] - 2025年4月16日董事会、监事会审议通过首次授予部分第一个归属期符合归属条件议案[8] 财务数据 - 公司2025年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润为32751739.40元[17] - 公司2025年1 - 3月基本每股收益为0.33元/股[17] - 截至2025年6月25日公司收到激励对象认购款12,870,350.99元，7月10日完成登记[15] 股本变动 - 公司股本总数由100,100,000股增加至100,553,341股[14][17][18] - 武汉佑辉等三家公司持股比例因本次归属下降[18] - 本次归属后公司2025年1 - 3月基本每股收益相应摊薄[17]

公司治理变更 - 公司于2025年5月15日召开第二届董事会第二十五次会议，2025年5月29日召开2024年年度股东大会，审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案 [1] - 修订后的《公司章程》及相关治理制度已通过上海证券交易所网站披露，公告编号分别为2025-023和2025-025 [1] 工商登记更新 - 公司已完成《公司章程》修订的工商变更登记，并取得武汉市市场监督管理局换发的新《营业执照》 [2] - 新营业执照显示公司注册资本为1.001亿元人民币，成立日期为2003年5月22日，法定代表人为熊友辉 [2] - 公司经营范围涵盖传感器、分析测试仪器、医疗器械研发生产销售及进出口业务，需取得相关许可后方可经营特定项目 [2] 公司基本信息 - 公司全称为四方光电股份有限公司，统一社会信用代码为91420100748345842P，注册地址为武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园 [2] - 公司类型为上市股份有限公司（自然人投资或控股），主营业务涉及传感器、智能装备及医疗器械领域 [2]

会议安排 - 2025年5月15日召开第二届董事会第二十五次会议[1] - 2025年5月29日召开2024年年度股东大会[1] 公司变更 - 审议通过取消公司监事会并修订《公司章程》的议案[1] - 完成《公司章程》修订事项相关工商变更登记[1] - 取得武汉市市场监督管理局换发的《营业执照》[1] 公司信息 - 公司注册资本为壹亿零壹拾万圆人民币[1] - 公司成立日期为2003年5月22日[1] - 公司住所为武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园凤凰园三路3号[1] 公告时间 - 公告发布时间为2025年7月5日[3]