公司高管任命 - 公司于2025年8月6日召开第三届董事会第一次会议并决议高管团队任命 [1] - 聘任熊友辉为公司总裁 刘志强 童琳 肖进华 孔祥军 石平静 董鹏举为公司副总裁 [1] - 聘任肖学武为公司财务负责人 陈子晗为公司董事会秘书 任期与第三届董事会一致 [1]

公司治理动态 - 四方光电于2025年8月6日晚间召开2025年第一次临时股东会 [1] - 会议审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》等多项议案 [1]

公司治理变动 - 公司于2025年8月6日召开第三届董事会第一次会议 [1] - 会议审议通过选举熊友辉为第三届董事会董事长 [1] - 会议审议通过选举刘志强为第三届董事会副董事长 [1] - 新任董事长及副董事长任期自会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止 [1]

公司治理变动 - 公司第二届董事会任期届满 于2025年7月31日召开职工代表大会选举龙舟女士为第三届董事会职工代表董事 [1] - 龙舟女士与2025年第一次临时股东会选举产生的其他6名董事共同组成第三届董事会 董事会成员共7人 [1] - 第三届董事会任期自2025年第一次临时股东会审议通过之日起 任期三年 [1] 董事任职资格 - 龙舟女士符合相关法律行政法规对董事任职资格的要求 不存在不得担任公司董事的情形 [2] - 龙舟女士未持有公司股份 与控股股东实际控制人持股5%以上股东及其他董事高级管理人员均不存在关联关系 [3] - 龙舟女士未曾受到证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒 不属于失信被执行人 [2][3] 董事背景信息 - 龙舟女士1990年5月出生 中国国籍 无境外永久居留权 本科学历 毕业于武汉纺织大学会计学专业 [2] - 已通过中国注册会计师考试 2013年10月至2015年9月任天健会计师事务所湖北分所高级审计员 [2] - 2016年3月加入公司 历任内审部经理总经办主任总经理助理 [2] 董事会构成 - 龙舟女士担任职工代表董事后 董事会中兼任公司高级管理人员及职工代表董事人数总计不超过董事总数的二分之一 [2]

公司治理 - 2025年8月6日完成第三届董事会换届选举，任期三年[2] - 2025年8月6日选举熊友辉为董事长、刘志强为副董事长，任期至第三届董事会届满[3] - 2025年8月6日聘任熊友辉为总裁，刘志强等6人为副总裁，任期与第三届董事会相同[6] - 2025年8月6日聘任肖学武为财务负责人、陈子晗为董事会秘书，任期与第三届董事会相同[6] - 2025年8月6日聘任罗翠为证券事务代表，任期与第三届董事会一致[8] - 换届后颜莉、许贤泽不再担任独立董事，公司取消监事会[9] 股权结构 - 熊友辉直接持有公司42,900股股份，占总股本0.04%，通过武汉佑辉投资等间接持股49.6%[11] - 刘志强直接持有公司104,943股股份，占总股本0.10%，通过武汉丝清源科技等间接持股10.62%[13] - 董宇直接持有公司47,028股股份，占总股本0.10%，通过武汉佑辉投资间接持股2.24%[14] - 童琳直接持有公司267,410股股份，占总股本0.27%，通过武汉聚优盈创间接持股0.04%[24] - 肖进华直接持有公司17,160股股份，占总股本0.02%，通过武汉智感科技间接持有1.66%股份[25] - 孔祥军持有公司263,420股股份，占总股本0.26%[28] - 石平静未直接持股，通过武汉智感间接持有1.66%股份，通过武汉盖森间接持有0.03%股份[30] - 董鹏举直接持有公司17,160股股份，占总股本0.02%，通过武汉聚优盈创间接持有0.28%股份[32] 人员履历 - 肖进华自2019年7月起任公司副总经理[25] - 孔祥军自2022年6月起历任公司总经理助理、副总经理[28] - 肖学武自2025年1月起担任公司财务总监[33]

董事会人事变动 - 2025年7月31日公司选举龙舟为第三届董事会职工代表董事[1] - 2025年8月5日龙舟完成任前公示程序[1] - 第三届董事会董事任期三年[1] 新董事情况 - 龙舟1990年5月生，武汉纺织大学会计学本科[4] - 有审计、内审等多岗位工作经历[4] - 截至披露日未持股，无关联关系，具任职资格[4]

会议信息 - 四方光电2025年第一次临时股东会于8月6日在武汉召开[2] - 出席会议股东和代理人35人，所持表决权占比69.7771%[2] - 公司在任董事5人全部出席，董秘出席，高管列席[4] 选举结果 - 选举熊友辉等6人为第三届董事会董事，得票占比均超99%[5][6][8] 表决情况 - 本次股东会表决结果经律所见证，合法有效[10]

会议安排 - 2025年7月19日召开董事会会议审议通过召开临时股东会议案[7] - 7月22日公告召开2025年第一次临时股东会通知[8] - 8月6日下午14:00现场会议召开，同日9:15 - 15:00网络投票[9][10] 参会情况 - 现场13名股东及代理人，代表70,044,521股，占比69.6591%[12] - 网络22名有效投票股东，代表118,670股，占比0.1180%[12] - 合计35名股东，代表70,163,191股，占比69.7771%[12] 审议事项 - 审议董事会换届选举相关议案[15][16] - 各董事选举议案均获通过，表决结果合法有效[18][20][21]

会议信息 - 会议于2025年8月6日14点在武汉公司会议室召开[12] - 采取现场和网络投票结合表决[6][12] - 交易系统和互联网投票时间为8月6日不同时段[12] 选举信息 - 第三届董事会候选非独立董事3人，独立董事3人，任期三年[15][17] - 董事会换届选举采用累积投票制[15][17] 股东持股 - 熊友辉直接持股42,900股占0.04%，间接持股比例多样[19] - 刘志强直接持股104,943股占0.10%，间接持股比例有两个[20] - 董宇直接持股47,028股占0.10%，间接持股2.24%[22] - 何涛、张千帆、夏喆未持股[24][25][26]

高技术制造业增长与税收贡献 - 2025年上半年武汉高技术制造业增加值增长15.7% [2] - 民营企业贡献全市近五成税收 [2] - 2025年上半年民营经济纳税总额占全市比重达46.54% [12] 研发投入与工业投资 - 2024年武汉民企百强研发经费总额较上年增长21.36% [5] - 华中数控2009-2024年研发费用增长24倍 [5] - 2025年上半年全市工业投资完成额近七成来自民营企业 [5] 创新药与生物技术突破 - 禾元生物全球首个重组人白蛋白注射液（水稻）一类创新药获批上市 [3][8] - 糖智药业在全球率先打通人造肝素研发路线 [9] 半导体与材料技术领先 - 鼎龙控股全球唯一能提供全套CMP抛光垫解决方案的供应商 [6] - 安湃光电建成全球首条自主8英寸薄膜铌酸锂流片产线 [1] - 鼎龙牵头成立武汉市先进功能材料产业创新联合实验室 [6] 智能网联与汽车产业链 - 芯擎科技智能座舱芯片串起武汉智能网联汽车产业链 [1] - 海微科技推出首款车规级MiniLED直下式分区控光显示屏 [9] - 嘉晨电子服务全球90%汽车整车厂 海外设3个研发中心 [10] 新能源与储能技术 - 巨安储能首创铁/锌基自分层液流储能技术 [9] - 未来全球每三台新能源车有一台使用嘉晨电子产品 [10] 数字化转型与医疗基建 - 九州通建成400多个医药物流中心及3万余家零售药店 [4] - 每年投入近3亿元用于数字化和基层医疗服务体系建设 [4][5] 全球化布局与外贸增长 - 2024年武汉民企进出口总额2529.4亿元 同比增长18.2% [11] - 占全市进出口总额比重62.7% [11] - 四方光电海外营收占比突破40% 布达佩斯研发基地覆盖欧洲市场 [10] 就业与人才培育 - 2025年上半年民企高校毕业生就业贡献率超80% [12] - 益模科技累计培养数万名技能人才 共建智能制造实训工厂 [12] - 利楚商服服务800万商户通过"扫呗"聚合支付系统 [12] 企业专项成就 - 达梦数据库2025年Q1营收和归母净利润同比增超50%和70% [5] - 全市44家独角兽企业中民营企业占比84% [9] - 专精特新"小巨人"企业工业产值保持两位数增长 [9]