证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2025-008 四方光电股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议暨2024年年度董事会 会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次（以 下简称"会议"）于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会 议通知已于 2025 年 4 月 6 日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应到 董事 5 人，实际到会董事 5 人。公司董事会秘书、监事以及高级管理人员列席本 次会议。会议由公司董事长熊友辉主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《四方光电股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。 （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》 等内部规章制度的规定，真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等 ...

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2025-011 四方光电股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.35 元（含税），不进行资本公积转 增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前四方光电股份有限公司（以下简称"公司"） 总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公 告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可 能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币229,302,045.89元，公司2024年度合并 报表归属于上市公司股 ...

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2025-019 四方光电股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次拟归属的限制性股票数量：47.4291 万股 归属股票来源：四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）向激励对 象定向发行公司 A 股普通股股票 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 首次授予限制性股票数量为 237.6660 万股（调整后），预留授予限制性股票数 量为 59.3450 万股（调整后）。 （3）授予价格：28.39 元/股（调整后），即满足授予条件和归属条件后， 激励对象可以 28.39 元/股的价格购买公司向激励对象增发的公司 A 股普通股股 票。 （4）激励人数：本激励计划首次授予的激励对 ...

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2025-017 四方光电股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期 不符合归属条件暨作废部分已授予尚未归属的限制 性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四方光电股份有限公司（以下简称"公司"或"四方光电"）于 2025 年 4 月 16 日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过 了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期不符合归属条件的议案》 《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议 案》，现将有关事项公告如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）已履行的 审批程序和信息披露情况 （一）2022 年 3 月 7 日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过 了《关于<四方光电股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于<四方光电股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施 ...

激励计划调整 - 2025年4月16日会议通过作废2023年部分未归属限制性股票议案[2] - 首次授予部分第一个归属期公司层面归属系数80%[8] 人员与股票数量变化 - 12名首次、6名预留激励对象离职，作废211,990股[8] - 首次授予对象由146人变134人，预留由42人变36人[9] - 首次未归属剩余1,976,260股，预留剩余478,700股[9] 股票作废情况 - 首次第一个归属期474,291股归属，118,587股作废[10] - 本次合计作废330,577股[10] 影响与公告 - 本次作废对公司无实质性影响[11] - 2025年4月18日发布相关法律意见书[14]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为87,313.21万元[5] - 2024年度营业总收入为873,132,058.06元，较上期增长约26.23%[1] - 2024年度营业总成本为763,258,345.09元，较上期增长约37.67%[1] - 2024年度净利润为113,018,698.52元，较上期下降约16.32%[1] - 2024年末资产总计1553680412.01元，相比2023年末增长约25.01%[20] - 2024年末负债合计481682754.73元，相比2023年末增长约76.25%[22] 财务指标变化 - 2024年末应收账款较2023年末增长约69.61%[20] - 2024年末存货相比2023年末增长约45.38%[20] - 2024年末固定资产较2023年末增长约29.99%[20] - 2024年末短期借款较2023年末增长约387.21%[22] - 2024年末递延收益相比2023年末增长约376.66%[22] - 2024年末股本较2023年末增长约43%[22] - 2024年末资本公积相比2023年末下降约3.06%[22] - 2024年末少数股东权益较2023年末增长约456.46%[22] 现金流量情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额同比下降86.66%[28] - 2024年投资活动产生的现金流量净额同比下降13.36%[28] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额同比增长139.55%[28] - 2024年现金及现金等价物净增加额同比增长11.75%[28] 会计政策与核算 - 公司金融资产分类和计量依据业务模式和现金流量特征[85] - 公司对以摊余成本计量等金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备[94] - 发出存货采用月末一次加权平均法计价[113] - 在建工程达到预定可使用状态按实际成本转入固定资产[138] - 无形资产中土地使用权摊销年限50年，软件5 - 10年，商标10年，专利权10 - 20年[144] 收入确认原则 - 公司收入主要为销售商品收入，在客户取得商品控制权时确认收入[168] - 境内无需安装产品以对账单或收货回执单签收日期确认收入，需安装产品以验收日期确认收入[176] - 境外FOB、CIF模式以报关单出口日期确认收入，EXW、DDP模式以客户签收日期确认收入[176] 税务相关 - 四方光电2023 - 2025年度企业所得税税率为15%[200] - 四方仪器企业所得税税率为20%[197] - 广东风信企业所得税税率为15%[197] - 嘉善四方企业所得税税率为25%[197]

国浩律师（杭州）事务所 关于 四方光电股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期 不符合归属条件暨作废部分已授予尚未归属的 限制性股票 之 法律意见书 关于四方光电股份有限公司 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年四月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期 不符合归属条件暨作废部分已授予尚未归属的 限制性股票之法律意见书 致：四方光电股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受四方光电股份 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 四方光电股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属条件成就及 部分已授予尚未归属限制性股票作废相关事项 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年四月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于四方光电股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属条件成就及 部分已授予尚未归属限制性股票作废相关事项 之法律意见书 致：四方光电股份有限公司 根据四方光电股份有限公司 ...

募集资金情况 - 2021年1月公司公开发行1750万股，发行价29.53元/股，募集资金总额5.16775亿元，净额4.5679226755亿元[1] - 截至2023年12月31日，累计已使用募集资金3.7125435861亿元，剩余1.1103992554亿元[3][4] - 2024年累计使用募集资金4.6848677746亿元，本年度使用9723.241885万元[5] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为1455.770329万元，与净额差异2625.22132万元[5] - 2024年利息及现金管理收益扣手续费后净额为75.01966万元[7] - 截至2024年12月31日，现金管理产品金额为1315.046979万元，专户存款余额为140.72335万元[7] 项目进展与效益 - 2024年“气体传感器与气体分析仪器产线建设项目”“智能气体传感器研发基地建设项目”结项[21] - 2025年1月“新建年产3000万支超声波气体传感器与100万支配套仪器仪表生产项目”等结项，节余资金补充流动资金[21] - “气体传感器与气体分析仪器产线建设”项目截至期末投入进度106.38%，2024年效益41600300.99元[40] - “新建年产300万支超声波气体传感器”项目截至期末投入进度102.00%，2024年效益8453623.54元[40] - 智能气体传感器研发基地建设项目累计投入4926.13万元，投入进度102.35%[41] - 营销网络与信息化管理平台建设项目累计投入73.87万元，投入进度99.69%，已终止[41] - 气体传感器、控制器及部分核心部件扩产项目累计投入1575.86万元，投入占比90.11%[41] - 补充流动资金项目累计投入6500万元，投入进度100.05%[41] 项目变更情况 - 2022年将“营销网络与信息化管理平台建设项目”投入缩减至73.87万元，剩余用于“智能气体传感器研发基地建设项目”[29] - 2024年将“新建年产300万支超声波气体传感器与100万支配套仪器仪表生产项目”投入总额调整为19924.15万元及利息，1575.86万元用于新项目，350万元补充流动资金[23] - 2021年同意“气体传感器与气体分析仪器产线建设项目”等变更实施地点及方式[26][27] - 2023年再次同意“气体传感器与气体分析仪器产线建设项目”变更实施地点和方式[27] 资金使用与管理 - 公司开设6家银行专户用于募集资金存储和使用[9] - 公司与5家银行及保荐机构签署三方监管协议，子公司签署四方监管协议[10] - 截至2024年12月31日，汉口银行和浦发银行嘉兴嘉善支行专户正常使用，其他已注销[12] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及发行费用自筹资金3472.697148万元[15] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金购买未到期协定存款产品余额为1315.046979万元[17] - 2024年3月5日，同意使用最高4600万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[17] 其他情况 - 2021年3月16日召开会议审议募投项目先期投入及置换议案[14] - 报告期内，无使用募集资金暂时补充流动资金等违规情形并及时披露[16][19][20][32] - 天职国际会计师事务所认为《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》公允反映情况[33] - 保荐机构对2024年度募集资金存放与使用情况无异议[35] - 2021 - 2024年可用于现金管理闲置募集资金额度分别为4000万元、30000万元、21000万元和4600万元[42][43] - 2023年4月19日、2024年将“新建年产300万支超声波气体传感器与100万支配套仪器仪表生产项目”预定可使用状态日期延期[43][45][49][50] - 公司新增四方仪器为部分项目实施主体，提供无息借款[25][49]

会议情况 - 2024 年召开 9 次董事会和 2 次股东大会[3][4] - 2024 年全体独立董事参加专门委员会会议共 9 次[4] 人事变动 - 2024 年 7 月 12 日审议通过变更财务负责人议案[12] - 2024 年 7 月 12 日审议通过提名程玉姣为董事会秘书、财务负责人议案[14] 薪酬方案 - 2024 年 4 月 16 日审议通过 2024 年度董事、高管薪酬方案[14] 激励计划 - 2024 年 4 月 16 日审议通过 2022 年限制性股票激励计划相关议案[15] - 2024 年 10 月 25 日审议通过 2023 年限制性股票激励计划相关议案[16] 其他事项 - 报告期内与关联公司发生日常关联交易，金额未达标准[7] - 报告期内无变更或豁免承诺情形[8] - 报告期内未被收购[9] - 报告期内继续聘任天职国际为年度审计机构[10] - 报告期内无重大会计政策等变更情形[13] - 2024 年独立董事积极履职，2025 年将继续履职[17]