股东会信息 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为2026年1月15日14:00[13] - 现场会议地点为北京市海淀区上地九街9号数码科技广场北楼二层会议室[13] - 网络投票起止时间为2026年1月15日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[13] - 会议审议关于修订公司部分治理制度的议案，涉及7项制度修订[14][16] 担保规定 - 公司对外担保应遵循合法、审慎、互利、安全原则[19] - 申请担保人近3年内财务会计文件有虚假记载或提供虚假资料，公司不得为其提供担保[27] - 多种超比例及特定对象担保需股东会审批[30] - 公司为全资子公司或控股子公司（其他股东按权益同比例担保）提供担保，可豁免部分股东会审批规定[31] 对外投资审批 - 对外投资六种情况经董事会审议后提交股东会审批[54] - 对外投资六种情况应提交董事会审议[55] - 未达到董事会、股东会审批标准的对外投资，由总经理办公会审议批准[59] - 公司进行证券投资，需全体董事2/3以上和独立董事2/3以上同意[59] 关联交易 - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人、法人或其他组织是关联人[94][95] - 公司与关联自然人交易金额超30万元（担保除外）应及时披露[99] - 公司与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元（担保除外）应及时披露[99] - 公司与关联人重大关联交易占最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元（担保除外），需董事会审议通过后披露并提交股东会审议[101] 募集资金管理 - 公司应在募集资金到账后1个月内与相关方签三方监管协议，协议提前终止应在1个月内签新协议[147][148] - 募投项目搁置超1年或投入金额未达计划金额50%，公司应对项目重新论证[150] - 公司募集资金应存于募资专户，专户不得存放非募集资金或他用[147] - 暂时闲置的募集资金可现金管理，产品须为安全性高、期限不超十二个月、不可质押[153][154] 股东会投票细则 - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，中小股东投票情况应单独统计并披露[193] - 股东会现场投票结束后第二天，股东可通过信息公司网站查询有效投票结果[193] 其他 - 公司为加强治理机制、内控建设和信息披露文件编制工作基础制定本工作制度[200] - 独立董事在公司年报编制和披露中应履行责任义务维护公司整体利益[200]