信息披露 - 截至目前控股股东不存在涉及公司应披露未披露重大信息[1] 股票交易 - 本次股票交易严重异常波动期间公司未买卖公司股票[1]

信息披露 - 公司实际控制人无应披露未披露重大信息[1] 股票交易 - 股票交易严重异常波动期间公司未买卖自家股票[1]

市场表现 - 科创50指数上涨1.61%至986.30点，科创板全日成交量25.73亿股，成交额822.29亿元，加权平均换手率1.52% [1] - 542只科创板股票上涨，其中11只涨幅超10%，54只涨幅5%-10%，41只下跌 [1] - 换手率分布：超20%的1只，10%-20%的9只，5%-10%的47只，3%-5%的75只，1%-3%的306只，不足1%的149只 [1] 个股表现 - 汉邦科技换手率31.55%居首，上涨4.22%，成交额2.58亿元 [1] - 科捷智能换手率19.43%，上涨3.26%，成交额5.09亿元 [1] - 中邮科技、精进电动、井松智能换手率分别为18.32%、16.07%、13.83% [1] - 概伦电子涨停（20.01%），中邮科技涨14.69%，精进电动涨14.54% [2] - 卓然股份、芯导科技、爱科赛博分别下跌2.82%、1.68%、1.40% [2] 行业分布 - 换手率超5%个股中，医药生物行业20只，电子和计算机行业各10只 [2] 资金流向 - 精进电动主力资金净流入8967.48万元，概伦电子净流入6761.94万元，联芸科技净流入5062.62万元 [2] - 华纳药厂、中邮科技、键凯科技主力资金净流出3918.72万元、2997.32万元、2701.77万元 [2] - 科捷智能近5日融资余额增加6885.77万元，天准科技增加5795.45万元，卓然股份增加4285.43万元 [3] - 利扬芯片融资余额减少8146.24万元，精进电动减少3587.15万元，华纳药厂减少3071.45万元 [3]

科创板市场表现 - 上证科创板综合指数(000680)强势上涨2 06% 成分股概伦电子(688206)上涨20 01% 益方生物(688382)上涨20 00% 精进电动(688280)上涨14 96% 中邮科技(688648)和华纳药厂(688799)等个股跟涨 [3] - 科创综指ETF华夏(589000)上涨1 97% 最新价报0 93元 盘中换手3 41% 成交9231 96万元 近1月日均成交1 42亿元 排名可比基金第一 [3] 半导体行业动态 - 中欧半导体上下游企业座谈会强调支持中欧半导体企业深化经贸合作 反对单边主义和霸凌行径 维护全球半导体供应链安全与稳定 [3] - 商务部加强稀土出口管制政策宣讲 或预示放松对欧芯片企业的稀土出口管制 [3] 芯片行业展望 - 芯片出口限制趋严叠加国产芯片性能提升 互联网和智算中心的国产AI算力需求将持续高景气 [4] - 芯片端看好新一代产品性能有望大幅提升的第一梯队厂商 服务器端看好H20放量对传统服务器领军的业绩拉动 同时看好昇腾芯片份额提升带来的投资机会 [4] 科创综指ETF华夏概况 - 紧密跟踪上证科创板综合指数 聚焦硬科技领域 重点布局新一代信息技术、高端装备、生物医药、新能源、新材料及节能环保等战略性新兴产业 [4] - 场外联接包括华夏上证科创板综合ETF联接A(023719)和华夏上证科创板综合ETF联接C(023720) [4]

新增2025年度日常关联交易预计额度 - 公司新增2025年度日常关联交易预计额度共计2,700万元，其中向关联人采购商品和接受劳务2,500万元，资产租赁200万元 [2] - 新增后2025年度日常关联交易预计总金额为7,500万元，其中采购商品和接受劳务6,500万元，资产租赁1,000万元 [4] - 关联交易涉及中国邮政集团有限公司及下属分公司、控股子公司、航天投资控股有限公司、国华卫星应用产业基金等关联方 [4][6][8] 审议程序 - 公司审计委员会审议通过新增关联交易议案，关联委员李鹏回避表决，非关联委员一致认为交易符合公司经营需要且定价公允 [1] - 独立董事专门会议审议通过议案，认为交易遵循公平公正原则，不存在损害中小股东利益情形 [2] - 第二届董事会2025年第一次会议以4票同意、0票反对审议通过议案，关联董事杨效良等5人回避表决 [2] - 第二届监事会2025年第一次会议审议通过议案，关联监事宋云回避表决 [2] 关联方基本情况 - 中国邮政集团有限公司为国有独资企业，注册资本13,760,000万元，2024年底总资产179,543.02亿元，净资产10,707.64亿元，是公司实际控制人 [4][5] - 中邮资本管理有限公司为中国邮政全资子公司，注册资本958,141万元，2024年底总资产6,927,477.57万元，是公司控股股东持股48.88% [6][7] - 国华卫星应用产业基金直接持有公司7.75%股份，航天投资控股直接持有公司4.37%股份并实际控制国华卫星基金 [8] 交易内容及影响 - 新增关联交易包括向关联方采购产品服务及承租房屋，价格将参照市场价协商确定 [9] - 交易基于正常商业行为，有利于利用关联方资源优势，不会影响公司独立性 [9] - 公司将就具体交易与关联方签订合同协议 [9] 保荐机构核查意见 - 联席保荐机构认为新增关联交易决策程序合法合规，符合公司经营需要，定价公允合理 [9][10] - 保荐机构对新增关联交易预计额度事项无异议 [10]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年5月23日以邮件方式发出，并于2025年5月29日以现场结合通讯方式召开 [1] - 应出席监事3名，实际出席监事3名，会议召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于新增2025年度日常关联交易预计额度的议案》，表决结果为2票同意，0票反对，0票弃权，关联监事宋云回避表决 [2] - 监事会认为新增日常关联交易属于公司正常经营行为，符合生产经营和发展需要，有助于业务正常开展 [1] - 交易定价合理有据、客观公允，符合法律法规及规范性文件规定，遵循公平、公正、诚信原则，未损害中小股东利益 [1] 关联交易公告披露 - 具体内容详见2025年5月29日刊载于上海证券交易所网站及指定媒体的公告（公告编号：2025-019） [2]

股东会基本信息 - 股东会将于2025年6月25日14点30分在上海市普陀区中山北路3185号召开，采用现场投票与网络投票结合的方式 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年6月19日，A股股东需在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册方可参会 [3] 审议事项 - 本次股东会将审议14项议案，包括《关于2024年度利润分配预案的议案》《关于2025年度日常关联交易预计的议案》等，其中议案1-12经第二届董事会2024年年度会议通过，议案13-14经2025年第一次临时会议通过 [2] - 关联股东中邮资本管理有限公司、中邮证券投资（北京）有限公司需对议案12回避表决 [2] 投票与登记规则 - 同一表决权重复投票时以第一次结果为准，股东需对所有议案完成表决方可提交 [3] - 自然人股东登记需携带身份证原件，授权代理人需额外提供委托书；企业股东需提供营业执照复印件及法定代表人证明书等材料 [4] - 登记时间为2025年6月24日9:00-11:30及14:00-17:00，可通过邮件提交登记材料（需注明"股东会"字样） [4] 其他安排 - 会议联系人刘翔、杨婷，联系电话021-62605607，联系邮箱ir@cpte.com [5] - 参会股东需提前半小时签到并携带证件，会议不安排交通食宿 [5] - 授权委托书需明确填写持股数量、账户号及表决意向（同意/反对/弃权） [6]

新增2025年度日常关联交易预计额度 - 公司新增2025年度日常关联交易预计金额共计2700万元，其中采购商品和接受劳务2500万元，资产租赁200万元 [2] - 新增后2025年度关联交易总预计金额达7500万元，较原预计金额4800万元增长56% [2] - 交易涉及关联方包括中国邮政集团及下属公司、航天投资控股、国华卫星基金等 [2][3][4] 关联交易审议程序 - 审计委员会、独立董事专门会议、董事会及监事会均审议通过该议案，关联董事及监事回避表决 [1][2] - 议案无需提交股东大会审议，决策程序符合《公司章程》及科创板上市规则 [1][6] 关联方基本情况 - 中国邮政集团为国有独资企业，注册资本13.76万亿元，2024年总资产179.54万亿元，营收7018.47亿元 [3] - 中邮资本为公司控股股东（持股48.88%），2024年总资产6927.48亿元，但净利润亏损18.38亿元 [3][4] - 国华卫星基金持股公司7.75%，航天投资控股持股4.37%并实际控制国华卫星基金 [4][5] 交易内容及定价原则 - 交易类型包括商品采购、劳务接受及房屋租赁，价格参照市场化原则协商确定 [5] - 中国邮政集团下属公司为主要交易对手方，涉及资产租赁金额累计达1000万元 [2][3] 交易目的及影响 - 交易基于正常商业需求，旨在利用关联方资源优势，定价公允且不影响公司独立性 [1][5] - 保荐机构认为交易符合经营发展需要，未损害股东利益 [6]

发行股票授权 - 公司董事会提请股东会授权以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20% [1] - 授权期限自2024年年度股东会通过之日起至2025年年度股东会召开之日止 [1] 发行具体内容 - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1元，发行数量不超过公司股本总数的30% [1] - 发行方式为以简易程序向特定对象发行，发行对象不超过35名特定对象，认购方式为人民币现金 [2] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日 [2][3] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让 [4] 募集资金用途 - 募集资金总额不超过人民币3亿元，用于补充流动资金的比例需符合监管部门规定 [4] - 募集资金使用需符合相关规定，不得用于财务性投资或持有交易性金融资产等 [4] 董事会授权事项 - 授权董事会确认公司是否符合发行条件，并全权办理与发行相关的全部事宜 [4][5] - 授权事项包括制定发行方案、调整募集资金投资项目、签署相关协议及文件等 [5] - 授权董事会可根据实际情况决定是否在有效期内启动简易发行程序 [6] 其他安排 - 发行前公司滚存的未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享 [4] - 本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市 [4]

公司人事变动 - 中邮科技非独立董事马占红因工作调整辞去公司第二届董事会非独立董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 马占红的辞职报告自送达董事会之日起生效，公司董事会对马占红在任期间的工作表示衷心感谢 [1] - 公司提名委员会审核通过蔡江东为非独立董事候选人，董事会已审议通过补选议案，待股东会批准后蔡江东将同时担任董事会战略委员会委员 [1] 新任董事候选人背景 - 蔡江东现任中国邮政集团有限公司战略规划部（法律与风控合规部）总经理及计划建设部总经理，未持有中邮科技股份 [2] - 蔡江东毕业于北京邮电大学机械电子工程专业，工学硕士，高级工程师，曾任中国邮政集团公司河北省分公司副总经理及战略规划部副总经理 [2] - 蔡江东与公司其他董事、监事、高管及持股5%以上股东无关联关系，无违法违规记录，任职资格符合法律法规及公司章程要求 [2]