中邮科技股份有限公司 对外投资管理办法（2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为规范中邮科技股份有限公司（以下简称"公 司"）对外投资行为，防范投资风险，提高投资效益，维护公 司和全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、 规章、规范性文件及《中邮科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资，是指公司以获取经济利益、 实现资源整合或达成战略布局等为目的，用货币资金、股权、 以及经评估后的实物、无形资产等可用货币估价并可依法转让 的资产对外进行权益性投资和债权性投资的行为。 本办法所称对外投资不包括公司购买的流动性强、以保值 增值为主要目的低风险的银行理财产品。 第三条 公司对外投资按其性质和管理要求，分为长期投 资和短期投资。 — 1 — （一）长期投资：主要指公司基于长期发展战略，意图持 有超过一年，旨在获取控制权、重大影响或建立稳固战略关系 的投资。主要包括对子公司、合营企业或联营企业的股权投资， 以及具有特定战略目的的其 ...

中邮科技股份有限公司 委托理财管理制度（2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为规范中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"） 委托理财业务管理，有效控制投资风险，保证公司财产安全， 提高投资收益，维护公司及股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、法规和 规范性文件及《中邮科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"，是指在国家政策允许及 有效控制投资风险的前提下，公司以提高资金使用效率、增 加现金资产收益为原则，委托商业银行、证券公司、基金公 司、保险公司等专业理财机构对公司财产进行投资和管理或 者购买相关理财产品的行为。 第三条 公司从事委托理财应坚持"规范运作、防范风险、 谨慎投资、保值增值"的原则，以不影响公司正常经营和主营 业务发展为必要条件，应遵守以下基本规定： — 1 — （一）委托理财的资金限于公司闲置自有资金和闲置募 集资金，不得挤占公司正常运营和项目建设资 ...

第二章 人员组成 — 1 — 中邮科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则（2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为适应中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，提高战略决策的科学性， 健全投资决策机制，完善公司治理结构，推动公司可持续发展， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件和《中邮科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战 略委员会（以下简称"战略委员会"），并制订本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略、可持续发展（ESG）和重大投资等 重大决策事项进行研究并提出建议。 第三条 本规则适用于战略委员会及本规则中涉及的有关 部门和人员。 第四条 战略委员会成员由四名董事组成，其中应至少包 括一名独立董事。战略委员会委员应符合《公司法》《公司章 程》及相关规定对任职资格的要求。 第五条 战略委员会委员由董事 ...

中邮科技股份有限公司 重大信息内部报告制度（2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为规范中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息内部报告工作，加强重大信息内部报告事务管理， 保证信息披露的及时、真实、准确、完整，保护公司及股东 的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《中 邮科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即 将发生可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大 影响的情形或事件，按照本制度规定负有报告义务的有关人 员、单位及时将有关信息向公司董事会秘书报告并告知董事 会办公室。 第三条 信息报告义务人应在信息尚未公开前严格履行 保密义务。 第四条 信息报告义务人包括： （一）公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上 股份的股东及其一致行动人； — 1 — （二）公司董事、高级管理人员、核心技术人员； 第八条 公司董事长和高级管理人员对信息报告义务人 负有督促义 ...

- 1 - 规定，履行董事职务，但存在相关法规另有规定的除外： 中邮科技股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为规范中邮科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性 及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司章程指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和《中邮科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关法律法规的规定，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、 高级管理人员的辞任、任期届满、解任以及其他导致董事、 高级管理人员实际离职等情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。辞任应向公司 提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，并在 两个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在以下情形的，在改选出的董事就任前， 原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞 任导致公司董事会成员低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员 ...

证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2025-050 中邮科技股份有限公司关于补选非独立董事 暨调整董事会部分专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 11 日召开第二 届董事会 2025 年第六次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立 董事的议案》《关于调整第二届董事会部分专门委员会委员的议案》。现将相关 情况公告如下： 一、补选第二届董事会非独立董事情况 为进一步完善公司治理结构、保障公司董事会规范、有效运作，根据《中华 人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性 文件和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审核通过，公司董事 会同意提名许宁先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期 自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 二、调整第二届董事会部分专门委员会 ...

证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2025-051 中邮科技股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：是。 日常关联交易对公司的影响：2026年日常关联交易预计是基于中邮科技 股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间的正常商业交易行为，有利于充 分利用相关方的资源优势，且关联交易以市场价格为依据，遵循客观、公平、公 正的原则，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。上述日常关 联交易不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因此类关联交易而对关联 方产生依赖。 一、关于 2026 年度日常关联交易预计的基本情况 （一）履行的审议程序 1、审计委员会审议情况 公司审计委员会审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关 联委员李鹏回避表决，非关联委员一致认为：公司 2026 年度预计发生的日常关联 交易，系公司正常经营需要，遵循了客观、公平、公正的原则，定价公允，不存在 损害 ...

1 | 10 | 年度报告信息披露重大差错责任追究制度 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 11 | 会计师事务所选聘制度 | 修订 | 是 | | 12 | 投资者关系管理制度 | 修订 | 否 | | 13 | 董事及高级管理人员薪酬与考核管理办法 | 修订 | 是 | | 14 | 董事及高级管理人员离职管理制度 | 新增 | 否 | 上述制度已经公司第二届董事会 2025 年第六次会议审议通过，部分制度尚 需股东会审议通过后生效。 证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2025-049 中邮科技股份有限公司 关于修订及新增部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步完善中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，提升规 范运作水平，健全内部管理与风险控制机制，切实维护公司及全体股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 ...

中邮科技股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为健全中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政策，建立科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，切实提升投资者获得感，引导投资者树立长 期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规及规范性文件和《中邮科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合实际情况，公司制定了《中 邮科技股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"股 东分红回报规划"）。 一、股东分红回报规划制定考量因素 公司基于行业发展、外部融资环境及社会资金成本等宏观因素，结合公司所 处发展阶段、盈利规模、现金流状况、银行信贷融资条件以及未来重大资金需求 等内部实际，统筹平衡股东合理回报与公司可持续发展的关系，建立科学、稳定、 连续的投资者回报机制，确保利润分配政策在具备持续性和稳定性的同时，不影 响公司的持续经营能力。 二、股东分红回报规划制定原则 （一）依法合规原则：严格遵守相关法律法规及《公司章程》的规定。 （二）可持续发展原则：利润分配政策应 ...

关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 召开日期和时间：2025 年 12 月 30 日 14 点 30 分 证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2025-053 中邮科技股份有限公司 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 30 日 至2025 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会召开日期：2025年12月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开 ...