证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2025-055 中邮科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 75 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 75 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 82,123,393 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 82,123,393 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 60.3848 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 60.3848 | 审议结果：通过 （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等 本次股东会由公司董事会召集，由董事长杨效良先生主持，以现场投票与网 络投票相结合的方式表决。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和 召集人资格、会议的表决程序均符 ...

上海市锦天城律师事务所 关于中邮科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的有关规定以及本法律意见书出具之 日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，未经本所事先书面同意，本 法律意见书不得向任何第三方提供，或被任何第三方所依赖，或用作其他任何目 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 关于中邮科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：中邮科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受中邮 ...

市场整体表现 - 截至统计时点，上证综指报3965.89点，微涨0.02%，收于五日均线之上 [1] - A股市场总成交额达到21156.09亿元 [1] - 当日共有353只A股价格突破了五日均线 [1] 突破五日均线个股表现 - 天铭科技突破五日均线，乖离率高达20.77%，今日涨幅为30.00%，换手率11.24% [1] - 唯万密封突破五日均线，乖离率为8.84%，今日涨幅为11.83%，换手率21.48% [1] - 美能能源突破五日均线，乖离率为7.55%，今日涨幅为10.04%，换手率5.28% [1] - 硕贝德突破五日均线，乖离率为7.22%，今日涨幅为12.58%，换手率26.43% [1] - 浙海德曼突破五日均线，乖离率为6.97%，今日涨幅为10.71%，换手率1.99% [1] - 凯盛科技突破五日均线，乖离率为6.82%，今日涨幅为10.00%，换手率10.30% [1] - 东方通信突破五日均线，乖离率为6.79%，今日涨幅为10.03%，换手率7.39% [1] - 爱丽家居突破五日均线，乖离率为6.68%，今日涨幅为10.01%，换手率6.05% [1] - 康普顿突破五日均线，乖离率为6.26%，今日涨幅为10.01%，换手率3.93% [1] - 凯众股份突破五日均线，乖离率为6.15%，今日涨幅为8.25%，换手率5.75% [1] - 南京新百突破五日均线，乖离率为5.86%，今日涨幅为10.02%，换手率4.64% [1] - 捷众科技突破五日均线，乖离率为5.42%，今日涨幅为9.82%，换手率9.69% [1] - 冰山冷热突破五日均线，乖离率为5.29%，今日涨幅为9.94%，换手率13.89% [1] - 中邮科技突破五日均线，乖离率为5.25%，今日涨幅为7.00%，换手率8.54% [1] - 英特集团突破五日均线，乖离率为5.17%，今日涨幅为9.98%，换手率11.77% [1] - 立方控股突破五日均线，乖离率为5.00%，今日涨幅为7.65%，换手率7.81% [1] - 欧圣电气突破五日均线，乖离率为4.94%，今日涨幅为9.29%，换手率4.76% [1] - 春光智能突破五日均线，乖离率为4.75%，今日涨幅为8.55%，换手率5.42% [2] - 赛微电子突破五日均线，乖离率为4.55%，今日涨幅为9.81%，换手率16.45% [2] - 孚日股份突破五日均线，乖离率为4.51%，今日涨幅为8.39%，换手率22.44% [2]

公司股价与基本面 - 12月30日，中邮科技股价上涨1.44%，报收59.83元/股，成交额5500.60万元，换手率1.36%，总市值81.37亿元 [1] - 公司成立于2002年7月5日，于2023年11月13日上市，主营业务为智能物流系统的研发、设计、生产、销售以及智能专用车的改造设计及销售 [1] - 公司主营业务收入构成为：智能物流系统81.63%，智能专用汽车8.65%，备品备件及技术服务等8.57%，其他1.15% [1] 基金持仓情况 - 汇添富基金旗下1只基金重仓中邮科技，为汇添富中证2000ETF（159536）[2] - 该ETF三季度持有中邮科技2644股，占基金净值比例为0.35%，为基金第四大重仓股 [2] - 根据测算，12月30日该持仓浮盈约2247.4元 [2] 相关基金表现 - 汇添富中证2000ETF（159536）成立于2023年9月13日，最新规模5380.93万元 [2] - 该基金今年以来收益率为37.52%，同类排名1218/4195；近一年收益率为32.22%，同类排名1334/4179；成立以来收益率为41.96% [2] - 该基金基金经理为孙浩，累计任职时间2年125天，现任基金资产总规模242.48亿元，任职期间最佳基金回报131.93%，最差基金回报2.64% [3]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为2025年12月30日14:30[10] - 现场会议地点在上海市普陀区中山北路3185号[10] - 会议投票方式为现场与网络投票结合，网络投票起止时间为2025年12月30日[10] 制度修订与规划 - 公司拟修订《对外投资管理办法》等六项治理制度[13] - 公司制定《中邮科技股份有限公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》[16] 关联交易 - 2026年销售商品和提供劳务关联交易预计金额100,000万元，占比109.62%[22] - 2026年采购商品和接受劳务关联交易预计金额2,000万元，占比2.54%[22] - 2026年资产租赁关联交易预计金额1,000万元，占比173.80%[22] - 2026年日常关联交易预计总金额103,000万元[22] 股权结构 - 中邮资本管理有限公司持有公司48.88%的股份[28] 高管薪酬 - 2024年董事长杨效良绩效清算额为4.94万元，年度薪酬总额为58.92万元[36] - 2022 - 2024年董事长杨效良拟兑现任期激励总额为16.06万元[38] 对外投资 - 公司对外投资分长短期，实行股东会、董事会分级决策机制[42][44][46] - 公司短期投资由董事会办公室编报计划，财务部提供资金流量状况，按权限审批后实施[56] - 公司长期投资需经多道程序，按权限审批后实施[59][60] 外汇套期保值 - 外汇套期保值业务品种包括外汇远期、外汇掉期等及组合[77] - 外汇套期保值合约外币金额不得超进出口业务外汇收支预算金额[81] 募集资金管理 - 公司应在募集资金到账后一个月内签订三方监管协议[110] - 审计部门至少每半年向董事会审计委员会报告募集资金情况[107] 委托理财 - 委托理财资金限于闲置自有资金和闲置募集资金[137] - 委托理财标的应为安全性高、流动性好、风险可控的理财产品[138] 会计师事务所选聘 - 公司选聘会计师事务所由董事会审计委员会审议同意，提交董事会审议，股东会决定[159] - 会计师事务所质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[164] 董事及高管薪酬管理 - 股东会审议批准公司董事薪酬方案，董事会批准高管薪酬方案并报告股东会[191] - 高级管理人员实行年薪制，由基本年薪、绩效年薪和中长期激励收入组成[197]

大宗交易概况 - 12月19日，公司通过大宗交易平台共发生5笔成交，合计成交量39.00万股，成交金额1950.00万元，所有交易成交价格均为50.00元，相对当日收盘价折价14.52% [2] - 近3个月内，公司累计发生9笔大宗交易，合计成交金额为6015.90万元 [2] 交易参与方分析 - 在12月19日的5笔大宗交易中，机构专用席位均出现在卖方营业部，合计成交金额为1950.00万元，净卖出1950.00万元 [2] - 买方营业部分别来自中信证券上海分公司、国泰海通证券上海黄浦区福州路证券营业部（两笔）、广发证券总部以及国泰海通证券哈尔滨果戈里大街证券营业部 [3] 近期市场表现与资金流向 - 12月19日，公司股票收盘价为58.49元，当日上涨10.94%，日换手率为11.95%，成交额为4.76亿元 [2] - 当日全天主力资金净流入1823.06万元，近5日该股累计上涨11.62%，近5日资金合计净流入2667.47万元 [2] 融资融券数据 - 公司最新融资余额为3.13亿元，近5日增加1134.69万元，增幅为3.77% [3] 公司基本信息 - 中邮科技股份有限公司成立于2002年07月05日，注册资本为13600万人民币 [3]

公司股价与交易表现 - 12月19日，中邮科技股价收涨10.94%，收盘价为58.49元 [1] - 当日发生5笔大宗交易，合计成交量39万股，成交金额1950万元 [1] - 该股近5个交易日累计上涨11.62% [2] 大宗交易详情 - 5笔大宗交易成交价格均为50.00元，相对当日收盘价的溢价率均为-14.52% [1][2] - 5笔交易的卖方营业部均为“机构专用” [1][2] - 买方营业部分别为广发证券股份有限公司总部、国泰海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部、国泰海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部（两笔）以及中信证券股份有限公司上海分公司 [1][2] 近期资金与交易动态 - 近3个月内该股累计发生9笔大宗交易，合计成交金额为6015.9万元 [2] - 近5个交易日主力资金合计净流入2286.53万元 [2]

市场整体表现 - 2023年12月19日，上证指数报收3890.45点，上涨0.36%，深证成指报收13140.22点，上涨0.66% [1] - 同日，专用设备板块整体表现强劲，较上一交易日上涨1.39%，涨幅领先于大盘指数 [1] 领涨个股表现 - 凯格精机（301338）领涨板块，收盘价72.56元，单日涨幅达11.29%，成交量为7.34万手，成交额为5.19亿元 [1] - 中邮科技（688648）涨幅紧随其后，达10.94%，收盘价58.49元，成交额4.76亿元 [1] - 中国一重（601106）、大连重工（002204）、航天工程（603698）及洪田股份（603800）均以涨停报收，涨幅分别为10.06%、10.04%、10.01%和9.99% [1] - 其他涨幅居前的个股包括国机重装（6.70%）、威马农机（5.81%）、南矿集团（5.42%）和厚普股份（5.31%） [1] 板块资金流向 - 当日专用设备板块整体呈现主力资金净流入，净流入额为4.66亿元，同时散户资金净流入1.53亿元 [2] - 游资资金则呈现净流出状态，净流出额为6.19亿元 [2] 个股资金流向详情 - 航天工程（603698）主力资金净流入最为显著，达3.77亿元，占其成交额的32.18% [2] - 中国一重（601106）主力资金净流入3.38亿元，占其成交额的42.32% [2] - 国机重装（601399）主力资金净流入2.23亿元，大连重工（002204）主力资金净流入1.43亿元 [2] - 洪田股份（603800）、凯格精机（301338）等个股也获得主力资金净流入，分别为7026.74万元和4829.38万元 [2] - 航天工程、中国一重、大连重工等个股在获得主力资金大幅流入的同时，均伴随游资的净流出 [2]

市场整体表现 - 截至今日下午收盘，上证综指报3890.45点，收于半年线之上，当日涨幅0.36% [1] - A股市场总成交额达到17487.42亿元 [1] - 当日共有266只A股价格突破了半年线 [1] 突破半年线个股表现 - 在突破半年线的个股中，乖离率最大的三只个股为GQY视讯、宏微科技、众望布艺，乖离率分别为10.23%、9.84%、8.75% [1] - 乖离率较小的个股包括深纺织A、艾迪药业、天健集团等，刚刚站上半年线 [1] 高乖离率个股详情（部分） - **GQY视讯 (300076)**：今日涨幅11.23%，换手率13.78%，半年线价格6.56元，最新价7.23元，乖离率10.23% [1] - **宏微科技 (688711)**：今日涨幅12.30%，换手率17.12%，半年线价格25.03元，最新价27.49元，乖离率9.84% [1] - **众望布艺 (605003)**：今日涨幅9.98%，换手率1.78%，半年线价格23.70元，最新价25.78元，乖离率8.75% [1] - **索菱股份 (002766)**：今日涨幅9.96%，换手率11.29%，半年线价格5.38元，最新价5.85元，乖离率8.75% [1] - **亚盛集团 (600108)**：今日涨幅10.00%，换手率8.09%，半年线价格3.07元，最新价3.30元，乖离率7.57% [1] 其他突破半年线个股（部分） - **凤凰航运 (000520)**：今日涨幅7.55%，换手率6.61%，半年线价格4.78元，最新价5.13元，乖离率7.24% [1] - **经纬恒润 (688326)**：今日涨幅12.57%，换手率4.71%，半年线价格103.11元，最新价110.54元，乖离率7.21% [1] - **德必集团 (300947)**：今日涨幅19.99%，换手率21.46%，半年线价格21.22元，最新价22.51元，乖离率6.09% [1] - **佛慈制药 (002644)**：今日涨幅10.06%，换手率4.83%，半年线价格9.04元，最新价9.52元，乖离率5.33% [2] - **维康药业 (300878)**：今日涨幅13.01%，换手率6.18%，半年线价格22.86元，最新价23.98元，乖离率4.92% [2]

市场整体表现 - 截至今日下午13:59，上证综指报3887.81点，收于半年线之上，当日涨幅0.30% [1] - A股市场总成交额达到13900.87亿元 [1] - 今日共有249只A股价格突破了半年线 [1] 突破半年线个股表现 - 突破半年线的个股中，乖离率最大的三只个股为GQY视讯、宏微科技、众望布艺，乖离率分别为12.05%、9.88%、8.75% [1] - 乖离率较小的个股包括李子园、新农开发、深圳机场等，刚刚站上半年线 [1] 高乖离率个股详情 - **GQY视讯 (300076)**: 今日涨幅13.08%，换手率10.52%，半年线价格6.56元，最新价7.35元，乖离率12.05% [1] - **宏微科技 (688711)**: 今日涨幅12.34%，换手率15.68%，半年线价格25.03元，最新价27.50元，乖离率9.88% [1] - **众望布艺 (605003)**: 今日涨幅9.98%，换手率1.76%，半年线价格23.70元，最新价25.78元，乖离率8.75% [1] - **索菱股份 (002766)**: 今日涨幅9.96%，换手率11.09%，半年线价格5.38元，最新价5.85元，乖离率8.75% [1] - **德必集团 (300947)**: 今日涨幅19.99%，换手率20.76%，半年线价格21.22元，最新价22.51元，乖离率6.09% [1] 其他突破半年线个股列举 - **佛慈制药 (002644)**: 今日涨幅10.06%，换手率4.55%，半年线价格9.04元，最新价9.52元，乖离率5.33% [2] - **维康药业 (300878)**: 今日涨幅13.24%，换手率5.67%，半年线价格22.86元，最新价24.03元，乖离率5.13% [2] - **亚盛集团 (600108)**: 今日涨幅8.00%，换手率5.73%，半年线价格3.07元，最新价3.24元，乖离率5.63% [1] - **百利电气 (600468)**: 今日涨幅10.02%，换手率5.98%，半年线价格6.76元，最新价7.14元，乖离率5.57% [1] - **红星发展 (600367)**: 今日涨幅10.02%，换手率8.32%，半年线价格16.41元，最新价17.13元，乖离率4.41% [2]