股东会基本信息 - 股东会将于2025年6月25日14点30分在上海市普陀区中山北路3185号召开，采用现场投票与网络投票结合的方式 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年6月19日，A股股东需在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册方可参会 [3] 审议事项 - 本次股东会将审议14项议案，包括《关于2024年度利润分配预案的议案》《关于2025年度日常关联交易预计的议案》等，其中议案1-12经第二届董事会2024年年度会议通过，议案13-14经2025年第一次临时会议通过 [2] - 关联股东中邮资本管理有限公司、中邮证券投资（北京）有限公司需对议案12回避表决 [2] 投票与登记规则 - 同一表决权重复投票时以第一次结果为准，股东需对所有议案完成表决方可提交 [3] - 自然人股东登记需携带身份证原件，授权代理人需额外提供委托书；企业股东需提供营业执照复印件及法定代表人证明书等材料 [4] - 登记时间为2025年6月24日9:00-11:30及14:00-17:00，可通过邮件提交登记材料（需注明"股东会"字样） [4] 其他安排 - 会议联系人刘翔、杨婷，联系电话021-62605607，联系邮箱ir@cpte.com [5] - 参会股东需提前半小时签到并携带证件，会议不安排交通食宿 [5] - 授权委托书需明确填写持股数量、账户号及表决意向（同意/反对/弃权） [6]

新增2025年度日常关联交易预计额度 - 公司新增2025年度日常关联交易预计金额共计2700万元，其中采购商品和接受劳务2500万元，资产租赁200万元 [2] - 新增后2025年度关联交易总预计金额达7500万元，较原预计金额4800万元增长56% [2] - 交易涉及关联方包括中国邮政集团及下属公司、航天投资控股、国华卫星基金等 [2][3][4] 关联交易审议程序 - 审计委员会、独立董事专门会议、董事会及监事会均审议通过该议案，关联董事及监事回避表决 [1][2] - 议案无需提交股东大会审议，决策程序符合《公司章程》及科创板上市规则 [1][6] 关联方基本情况 - 中国邮政集团为国有独资企业，注册资本13.76万亿元，2024年总资产179.54万亿元，营收7018.47亿元 [3] - 中邮资本为公司控股股东（持股48.88%），2024年总资产6927.48亿元，但净利润亏损18.38亿元 [3][4] - 国华卫星基金持股公司7.75%，航天投资控股持股4.37%并实际控制国华卫星基金 [4][5] 交易内容及定价原则 - 交易类型包括商品采购、劳务接受及房屋租赁，价格参照市场化原则协商确定 [5] - 中国邮政集团下属公司为主要交易对手方，涉及资产租赁金额累计达1000万元 [2][3] 交易目的及影响 - 交易基于正常商业需求，旨在利用关联方资源优势，定价公允且不影响公司独立性 [1][5] - 保荐机构认为交易符合经营发展需要，未损害股东利益 [6]

发行股票授权 - 公司董事会提请股东会授权以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20% [1] - 授权期限自2024年年度股东会通过之日起至2025年年度股东会召开之日止 [1] 发行具体内容 - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1元，发行数量不超过公司股本总数的30% [1] - 发行方式为以简易程序向特定对象发行，发行对象不超过35名特定对象，认购方式为人民币现金 [2] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日 [2][3] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让 [4] 募集资金用途 - 募集资金总额不超过人民币3亿元，用于补充流动资金的比例需符合监管部门规定 [4] - 募集资金使用需符合相关规定，不得用于财务性投资或持有交易性金融资产等 [4] 董事会授权事项 - 授权董事会确认公司是否符合发行条件，并全权办理与发行相关的全部事宜 [4][5] - 授权事项包括制定发行方案、调整募集资金投资项目、签署相关协议及文件等 [5] - 授权董事会可根据实际情况决定是否在有效期内启动简易发行程序 [6] 其他安排 - 发行前公司滚存的未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享 [4] - 本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市 [4]

公司人事变动 - 中邮科技非独立董事马占红因工作调整辞去公司第二届董事会非独立董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 马占红的辞职报告自送达董事会之日起生效，公司董事会对马占红在任期间的工作表示衷心感谢 [1] - 公司提名委员会审核通过蔡江东为非独立董事候选人，董事会已审议通过补选议案，待股东会批准后蔡江东将同时担任董事会战略委员会委员 [1] 新任董事候选人背景 - 蔡江东现任中国邮政集团有限公司战略规划部（法律与风控合规部）总经理及计划建设部总经理，未持有中邮科技股份 [2] - 蔡江东毕业于北京邮电大学机械电子工程专业，工学硕士，高级工程师，曾任中国邮政集团公司河北省分公司副总经理及战略规划部副总经理 [2] - 蔡江东与公司其他董事、监事、高管及持股5%以上股东无关联关系，无违法违规记录，任职资格符合法律法规及公司章程要求 [2]

市值管理制度总则 - 公司制定市值管理制度旨在加强市值管理行为规范，提升投资者回报，依据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》[1] - 市值管理定义为以提高公司质量为基础，提升投资价值和股东回报能力的战略管理行为[1] - 制度适用范围涵盖公司及控股子公司[1] 市值管理目的与原则 - 核心目标包括保护投资者利益、专注主业经营、培育新质生产力，并通过投资者关系管理和信息披露推动价值合理反映[4] - 实施原则包括规范性（依法合规）、系统性（统筹业务体系）、科学性（方法工具完善）、常态化（持续工作机制）[6] 职责分工 - 董事会负责领导市值管理工作，重大决策需考虑投资者利益[7] - 董事长协调推动制度完善，董事及高管需参与投资者关系活动，董事会秘书主管信息披露及舆情管理[8] - 董事会办公室为市值管理执行部门，其他单位协同配合[9][10] 市值管理方法 - 综合运用并购重组、股权激励、现金分红、股份回购等合规手段提升价值[11] - 通过兼并收购强化主业竞争力，获取关键技术及市场[12] - 灵活运用再融资策略满足资金需求，结合周期开展股权/债权融资[13] - 股权激励用于提升团队凝聚力，回购及增持措施可稳定市值[14][15] - 持续稳定利润分配政策保障投资者回报[16] 信息披露与投资者关系 - 健全信息披露内控制度，确保内容真实完整，可自愿披露价值判断相关信息[17] - 定期举办业绩说明会，通过多渠道（电话、e互动）回应投资者问题[18] - 完善ESG治理架构，定期发布ESG报告[19] 监测与合规要求 - 董事会办公室需监测市值，低于行业均值80%时启动预警及应对措施[21] - 严禁操控信息披露、内幕交易、股价操纵等违规行为[22] 制度实施 - 制度自董事会审议通过后生效，由董事会解释修订[24]

股价情况 - 公司股票2025年5月26 - 28日连续三日收盘涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3] 信息披露 - 截至2025年5月28日，公司等不存在影响股价异常波动重大未披露信息[4] - 截至公告披露日，控股股东等无应披露未披露及影响股价重大事项[6] - 董事会确认公司无应披露未披露事项及相关筹划意向[9] 经营情况 - 公司近期日常经营正常，市场环境等未重大调整，产品研发正常推进[5] 人员行为 - 本次异常波动期间，董监高等无买卖公司股票行为[8] 风险提醒 - 公司提醒投资者注意股价波动及股市风险[10]

关联交易 - 2025年5月28日董事会通过新增日常关联交易预计额度议案，新增额度2700万元[3] - 新增后2025年度采购商品和接受劳务预计5500万元，资产租赁预计1000万元，合计7500万元[5] - 2025年度新增日常关联交易包括采购产品及服务、承租房屋[15] 股东情况 - 中邮资本管理有限公司为控股股东，持有公司48.88%股份[10] - 国华卫星应用产业基金（南京）合伙企业（有限合伙）持有公司7.75%股份[11] - 航天投资控股有限公司直接持有公司4.37%股份，是国华卫星应用产业基金实际控制人[13] 审议情况 - 新增2025年度日常关联交易预计额度通过多部门审议，无需提交股东会[19] - 联席保荐机构认为新增关联交易额度预计事项合规，无异议[19][20]

子公司定义 - 全资子公司指公司独资设立且持股比例为100%的公司[2] - 控股子公司指公司持股比例超50%或能决定董事会半数以上成员组成或能实际控制的公司[2] 治理结构 - 控股子公司可不设监事会，只设1到2名监事，设审计委员会的可由其履行监事会职责[6] - 公司推荐的董事原则上应占控股子公司董事会成员半数以上[8] 人员管理 - 公司派出董事、监事等人员应于年度结束后一个月内提交年度述职报告[11] - 公司于每个会计年度结束后对子公司董事、监事履职情况评价，对高管实施绩效考核[25] 战略规划 - 子公司经营策略和发展规划应服从公司战略和总体规划[13] 信息披露 - 子公司应严格执行公司信息披露管理制度，及时报告重大业务、财务等信息[13] - 子公司董事长或董事为信息管理第一责任人，总经理为直接责任人[23] - 子公司应按相关制度要求向公司报告重大信息，配合信息披露并做好保密工作[23] 审批管理 - 子公司组织机构设置、员工总量及工资总额预算需经公司审批[17] - 子公司办理工商注册、变更登记等工作后，应在五个工作日内报公司综合部备案[17] 经营汇报 - 子公司应按月报送生产经营简况，按季报送整体生产经营情况并提出下一步安排[17] 财务管控 - 子公司执行公司统一会计制度和财务管理政策，接受财务部指导、检查和监督[21] - 未经公司书面批准，子公司不得对外提供担保，确需担保应上报财务部并履行审批程序[21] - 子公司资金往来应合法合规，严格控制与关联方往来，避免非经营性占用[21] - 子公司筹资方案应上报财务部并履行审批程序[21] - 子公司应确定合理利润分配方案，履行公司治理程序后实施[21] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督，审计部负责执行[28] - 子公司应接受审计部审计，按审计意见落实整改[28]

市值管理 - 公司市值低于行业平均水平80%时需预警并报告[16] - 董事会领导市值管理工作，董事长督促执行决议[7] - 市值管理遵循规范性、系统性、科学性、常态化原则[5] 公司策略 - 公司应聚焦主业，促进投资价值合理反映质量[9] - 适时开展股权激励提升核心团队凝聚力和竞争力[11] - 市值低迷时采取股份回购等方式维护市值稳定[11] 股东回报 - 实行持续、稳定、积极的利润分配政策回报股东[12] 信息管理 - 加强信息披露管理，确保信息披露质量[12] - 定期举办业绩说明会，加强投资者关系管理[14] ESG治理 - 持续完善ESG治理架构，定期发布年度报告[14]

信息披露 - 截至目前，控股股东不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息[1] 股票交易 - 本次股票交易异常波动期间，控股股东不存在买卖公司股票的情形[1]