市值管理制度总则 - 公司制定市值管理制度旨在加强市值管理行为规范，提升投资者回报，依据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》[1] - 市值管理定义为以提高公司质量为基础，提升投资价值和股东回报能力的战略管理行为[1] - 制度适用范围涵盖公司及控股子公司[1] 市值管理目的与原则 - 核心目标包括保护投资者利益、专注主业经营、培育新质生产力，并通过投资者关系管理和信息披露推动价值合理反映[4] - 实施原则包括规范性（依法合规）、系统性（统筹业务体系）、科学性（方法工具完善）、常态化（持续工作机制）[6] 职责分工 - 董事会负责领导市值管理工作，重大决策需考虑投资者利益[7] - 董事长协调推动制度完善，董事及高管需参与投资者关系活动，董事会秘书主管信息披露及舆情管理[8] - 董事会办公室为市值管理执行部门，其他单位协同配合[9][10] 市值管理方法 - 综合运用并购重组、股权激励、现金分红、股份回购等合规手段提升价值[11] - 通过兼并收购强化主业竞争力，获取关键技术及市场[12] - 灵活运用再融资策略满足资金需求，结合周期开展股权/债权融资[13] - 股权激励用于提升团队凝聚力，回购及增持措施可稳定市值[14][15] - 持续稳定利润分配政策保障投资者回报[16] 信息披露与投资者关系 - 健全信息披露内控制度，确保内容真实完整，可自愿披露价值判断相关信息[17] - 定期举办业绩说明会，通过多渠道（电话、e互动）回应投资者问题[18] - 完善ESG治理架构，定期发布ESG报告[19] 监测与合规要求 - 董事会办公室需监测市值，低于行业均值80%时启动预警及应对措施[21] - 严禁操控信息披露、内幕交易、股价操纵等违规行为[22] 制度实施 - 制度自董事会审议通过后生效，由董事会解释修订[24]

股价情况 - 公司股票2025年5月26 - 28日连续三日收盘涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3] 信息披露 - 截至2025年5月28日，公司等不存在影响股价异常波动重大未披露信息[4] - 截至公告披露日，控股股东等无应披露未披露及影响股价重大事项[6] - 董事会确认公司无应披露未披露事项及相关筹划意向[9] 经营情况 - 公司近期日常经营正常，市场环境等未重大调整，产品研发正常推进[5] 人员行为 - 本次异常波动期间，董监高等无买卖公司股票行为[8] 风险提醒 - 公司提醒投资者注意股价波动及股市风险[10]

关联交易 - 2025年5月28日董事会通过新增日常关联交易预计额度议案，新增额度2700万元[3] - 新增后2025年度采购商品和接受劳务预计5500万元，资产租赁预计1000万元，合计7500万元[5] - 2025年度新增日常关联交易包括采购产品及服务、承租房屋[15] 股东情况 - 中邮资本管理有限公司为控股股东，持有公司48.88%股份[10] - 国华卫星应用产业基金（南京）合伙企业（有限合伙）持有公司7.75%股份[11] - 航天投资控股有限公司直接持有公司4.37%股份，是国华卫星应用产业基金实际控制人[13] 审议情况 - 新增2025年度日常关联交易预计额度通过多部门审议，无需提交股东会[19] - 联席保荐机构认为新增关联交易额度预计事项合规，无异议[19][20]

子公司定义 - 全资子公司指公司独资设立且持股比例为100%的公司[2] - 控股子公司指公司持股比例超50%或能决定董事会半数以上成员组成或能实际控制的公司[2] 治理结构 - 控股子公司可不设监事会，只设1到2名监事，设审计委员会的可由其履行监事会职责[6] - 公司推荐的董事原则上应占控股子公司董事会成员半数以上[8] 人员管理 - 公司派出董事、监事等人员应于年度结束后一个月内提交年度述职报告[11] - 公司于每个会计年度结束后对子公司董事、监事履职情况评价，对高管实施绩效考核[25] 战略规划 - 子公司经营策略和发展规划应服从公司战略和总体规划[13] 信息披露 - 子公司应严格执行公司信息披露管理制度，及时报告重大业务、财务等信息[13] - 子公司董事长或董事为信息管理第一责任人，总经理为直接责任人[23] - 子公司应按相关制度要求向公司报告重大信息，配合信息披露并做好保密工作[23] 审批管理 - 子公司组织机构设置、员工总量及工资总额预算需经公司审批[17] - 子公司办理工商注册、变更登记等工作后，应在五个工作日内报公司综合部备案[17] 经营汇报 - 子公司应按月报送生产经营简况，按季报送整体生产经营情况并提出下一步安排[17] 财务管控 - 子公司执行公司统一会计制度和财务管理政策，接受财务部指导、检查和监督[21] - 未经公司书面批准，子公司不得对外提供担保，确需担保应上报财务部并履行审批程序[21] - 子公司资金往来应合法合规，严格控制与关联方往来，避免非经营性占用[21] - 子公司筹资方案应上报财务部并履行审批程序[21] - 子公司应确定合理利润分配方案，履行公司治理程序后实施[21] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督，审计部负责执行[28] - 子公司应接受审计部审计，按审计意见落实整改[28]

市值管理 - 公司市值低于行业平均水平80%时需预警并报告[16] - 董事会领导市值管理工作，董事长督促执行决议[7] - 市值管理遵循规范性、系统性、科学性、常态化原则[5] 公司策略 - 公司应聚焦主业，促进投资价值合理反映质量[9] - 适时开展股权激励提升核心团队凝聚力和竞争力[11] - 市值低迷时采取股份回购等方式维护市值稳定[11] 股东回报 - 实行持续、稳定、积极的利润分配政策回报股东[12] 信息管理 - 加强信息披露管理，确保信息披露质量[12] - 定期举办业绩说明会，加强投资者关系管理[14] ESG治理 - 持续完善ESG治理架构，定期发布年度报告[14]

信息披露 - 截至目前，控股股东不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息[1] 股票交易 - 本次股票交易异常波动期间，控股股东不存在买卖公司股票的情形[1]

融资发行 - 融资总额不超3亿且不超最近一年末净资产20%[2][3][5][6] - 发行数量不超发行前股本总数30%[3] - 发行对象不超35名特定对象[4] 发行规则 - 发行价格不低于定价基准日前20日均价80%[4] - 认购股份6个月内不得转让[5] 其他要点 - 授权期限自2024年年度股东会通过至2025年年度股东会召开[2][6][9] - 发行A股，每股面值1元，采用简易程序[3][4] - 股票将在科创板上市，募资用于主营业务等[6]

关联交易 - 2025年5月28日董事会通过新增关联交易额度议案，新增预计2700万元[6] - 2025年度新增日常关联交易额度无需提交股东会审议[7] - 采购商品和接受劳务新增后预计5500万元，资产租赁新增后预计1000万元，合计新增后预计7500万元[9] - 公司2025年度新增日常关联交易包括采购产品及服务、承租房屋[19] 股东情况 - 中邮资本管理有限公司持有公司48.88%的股份[13] - 关联方直接持有公司7.75%的股份[15] - 航天投资控股有限公司直接持有公司4.37%的股份，其控制的基金直接持有公司7.75%的股份[16][17] 公司数据 - 截至2024年12月31日，公司股东中邮资本管理有限公司总资产6927477.57万元、净资产1705150.78万元；2024年度营业收入653791.29万元、净利润 - 18381.74万元[13]

人事变动 - 非独立董事马占红因工作调整辞职[1] - 补选蔡江东为第二届董事会非独立董事候选人[1] 新董事信息 - 蔡江东生于1970年2月，毕业于北京邮电大学[7] - 曾任中国邮政河北分公司副总，现任邮政战略规划部总经理[7] - 未持股，与公司董监高无关联，任职资格合规[2][3]

信息披露 - 公司实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息[1] 股票交易 - 本次股票交易异常波动期间公司未买卖股票[1]