公司治理 - 2025年9月10日股东大会通过取消监事会等议案[1] - 2025年9月10日职工代表大会选举冉昌林为第二届董事会职工董事[1] 人员信息 - 冉昌林1984年出生，现担任公司副总经理[3] - 冉昌林间接持有公司股份293,357股[4] 股份持有 - 富诚海富通集合资产管理计划持有公司股票2,136,752股[4] - 冉昌林持有该计划4%的份额[4]

会议安排 - 2025年8月25日召开第二届董事会第十六次会议决定召开股东大会[4] - 8月26日董事会发布召开股东大会通知公告[5] - 股权登记日为9月4日，现场会议9月10日14:30召开，网络投票9月10日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席股东77名，代表股份38,015,356股，占总股份39.9477%[11] - 现场投票股东6名，代表股份37,089,033股，占总股份38.9743%[11] - 网络投票股东71名，代表股份926,323股，占总股份0.9734%[11] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>、办理工商变更登记的议案》同意37,740,550股，占比99.2771%[18] - 《股东会议事规则》同意37,749,792股，占出席会议股东表决权股份总数99.3014%[18] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》中小投资者同意501,690股，占比54.1592%[29]

会议信息 - 2025年9月10日股东大会在湖北鄂州召开，77人出席，表决权占比42.3547%[2] - 公司董事、监事全出席，董秘出席，高管列席[5] 议案表决 - 取消监事会等多项议案高票通过[6][7][9] - 议案1为特别决议，2、3为普通决议[10] - 议案3中5%以下股东同意票数占比54.1592%[13] 会议合规 - 见证律师认为会议召集、召开及决议合法有效[11]

股东减持计划实施情况 - 股东怡珀新能源减持计划于2025年7月12日披露 因自身资金需求拟减持不超过285.48万股（占总股本3.00%）[3] - 实际减持时间为2025年8月4日至9月5日 通过集中竞价减持95.16万股 大宗交易减持190.32万股 合计减持285.48万股（占总股本3.00%）[3] - 减持价格区间为27.69元/股至33.35元/股 减持总金额83,215,802.96元[3] 持股比例变化 - 减持前持股431.3222万股 占总股本比例4.53% 股份来源为首次公开发行前取得[2] - 减持后持股数量降至145.8422万股 持股比例下降至1.53%[3] - 减持股份自2024年7月29日起上市流通[2] 计划执行合规性 - 实际减持情况与披露计划一致 未提前终止减持计划[4] - 集中竞价减持在公告后15个交易日内实施 大宗交易在公告后3个交易日内实施[3] - 减持期间遵守90日内集中竞价减持不超过1% 大宗交易减持不超过2%的规定[3]

减持前情况 - 怡珀新能源减持计划实施前持股4,313,222股，占总股本4.53%[3] 减持计划 - 拟减持不超2,854,800股，不超总股本3.00%[3] - 首次披露日期为2025年7月12日[7] - 减持期间为2025年8月4日～2025年9月5日[7] 减持结果 - 截至2025年9月5日合计减持2,854,800股，占总股本3.00%，计划实施完毕[5] - 集中竞价减持951,600股，大宗交易减持1,903,200股[7] - 减持价格区间为27.69～33.35元/股[7] - 减持总金额为83,215,802.96元[7] 减持后情况 - 当前持股1,458,422股，持股比例1.53%[9] 大宗交易情况 - 大宗交易减持期间为2025年7月17日至2025年8月7日[9]

股东减持 - 怡珀新能源通过集中竞价和大宗交易方式合计减持公司股份285.48万股 [1] - 减持股份占公司总股本比例为3.00% [1] - 本次减持计划已实施完毕 [1]

持续督导工作情况 - 保荐机构已建立健全并有效执行持续督导工作制度 制定相应工作计划 [1] - 保荐机构与公司签订持续督导协议 明确双方权利义务并报备交易所 [2] - 通过日常沟通、定期回访及现场检查等方式开展持续督导工作 [2] 公司治理与内部控制 - 督导公司及其董监高遵守法律法规及业务规则 履行各项承诺 [4] - 督促公司健全公司治理制度 严格执行董事、监事及高管行为规范 [5] - 公司因未披露2024年度业绩预告及业绩快报不准确 董事长兼总经理、财务总监、董事会秘书于2025年5月30日被湖北证监局出具警示函 [6] 财务与经营表现 - 2025年1-6月营业收入4.32亿元 同比增长23.90% 但利润总额2436.84万元同比下降37.49% 归母净利润1814.85万元同比下降55.06% [18] - 毛利率降至24.02% 主要因锂电行业竞争加剧及设备毛利率下滑 [18] - 研发费用5138.55万元 同比增长51.59% 占营业收入比例11.90% [20][29] 募集资金使用问题 - 存在使用募集资金向募投项目分包方支付款项 部分资金流向6家客户和1家其他公司 截至2024年12月31日涉及金额5300万元 [9][34] - 公司已修订《募集资金管理制度》等内控制度 开展全面自查整改 [10][35] 核心竞争力与技术研发 - 研发人员410人 占员工总数37.96% 截至2025年6月30日授权知识产权677项（含发明专利117项） [22][29] - 技术优势包括高动态激光加工、焊接质量闭环监测等 产品覆盖新能源电池、光伏、半导体等领域 [21][25][26] - 参与制定3项国家标准及11项团体标准 多项技术获省级及国家级奖项 [24] 风险事项 - 2024年度财务报告内部控制被出具否定意见审计报告 股票自2025年5月6日起被实施其他风险警示（ST） [17] - 若连续2年财务报告内部控制被出具否定意见审计报告 将触及退市风险警示 [17] - 面临技术研发失败、人才流失及技术泄密等风险 [16] 募集资金使用详情 - 实际可使用募集资金9.92亿元 截至2025年6月30日尚未使用余额6.38亿元（含理财4.67亿元） [30][31] - 使用1.5亿元超募资金永久补充流动资金 [33] - 使用闲置募集资金进行现金管理 截至2025年6月30日余额4.58亿元 [32]

业绩总结 - 2025年1 - 6月营业收入431,942,704.68元，较2024年1 - 6月增长23.90%[22] - 2025年1 - 6月利润总额24,368,414.71元，较2024年1 - 6月下降37.49%[22] - 2025年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润18,148,507.89元，较2024年1 - 6月下降55.06%[22] - 2025年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,485,612.26元，较2024年1 - 6月下降90.64%[22] - 2025年6月30日归属于上市公司股东的净资产1,509,763,144.06元，较2024年6月30日下降3.59%[22] - 2025年6月30日总资产2,781,047,840.91元，较2024年6月30日下降1.47%[22] 募集资金情况 - 2023年公司获准公开发行A股23790652股，每股发行认购价格为46.80元，共计募集1113402513.60元[45] - 扣除相关不含税承销和保荐费用91958273.95元后，余款1021444239.65元汇入公司募集资金专户[45] - 公司实际可使用募集资金为9.9209654853亿元，截至2025年6月30日尚未使用的募集资金余额为6.3761366023亿元[46] - 募投项目已累计使用募集资金2.3794258389亿元，超募资金永久补充流动资金1.5亿元[46] - 募集资金利息和理财收入扣除手续费净额为0.3345969559亿元[46] - 尚未到期的理财产品金额为4.6652675179亿元，含期末计提理财收益金额0.0822667989亿元[46] - 2025年半年度累计购买银行理财产品或存款类产品6.101715亿元，到期收回7.354628亿元[50] - 公司使用闲置募集资金购买投资产品收到的理财收益为0.068684亿元，截至2025年6月30日募集资金现金管理余额为4.583001亿元[50] 研发情况 - 截至2025年6月30日，公司及子公司共有研发人员410人，占员工总数37.96%[27] - 公司搭建的平台有23个专业实验室，配套200余套先进设备，能实现119项分析测试项目[29] - 报告期内，公司投入研发费用5138.55万元，同比增长51.59%，研发投入占营业收入比例为11.90%，年内在研项目共21个[42] - 报告期内，公司及子公司新获授权知识产权共45项[42] - 截至2025年6月30日，公司及子公司授权有效期内的知识产权共计677项，其中发明专利117项、软件著作权153项[31][42] - 公司参与起草3项国家标准，主导制定11项团体标准[31] 公司运营与整改 - 2025年公司董事长兼总经理吴轩等3人因信息披露问题受湖北证监局监管函处罚[11] - 公司对募集资金使用问题从多维度补充收集审计证据并完善内控[7] - 公司组织财务人员学习准则提升专业能力以整改业绩披露问题[9] - 公司加强与审计机构沟通，提前年报审计与准备工作时间[10] - 公司强化信息披露审核与监督机制，修订完善内控制度[12] - 公司股票自2025年5月6日起被实施其他风险警示，冠以“ST”字样[18] 公司业务与布局 - 公司新能源电池装备收入占比较高，产品主要应用于电芯装配和模组/PACK环节[33][34] - 公司实现从激光器到智能产线的研发突破与产品升级，主要产品包括自动化产线等[33] - 公司总部位于武汉东湖新技术开发区，在长三角和珠三角地区建立生产研发基地和营销中心[40] 股权情况 - 截至2025年6月30日，董事长、总经理吴轩直接持股2455.11万股，间接持股777.03万股[57] - 王树直接持股65.45万股，通过共青城逸扬间接持股14.98万股，通过逸扬兴能间接持股9.36万股[58] - 冉昌林通过共青城逸扬间接持股19.98万股，通过逸扬兴能间接持股8.51万股[58] - 从长波通过共青城逸扬间接持股9.99万股[58] - 赵来根直接持股45.35万股，通过逸扬兴能间接持股0.44万股[58] - 王颖超通过共青城逸兴间接持股0.99万股，通过逸扬兴能间接持股1.20万股[58] - 周叶通过共青城逸扬间接持股2.00万股，通过逸扬兴能间接持股2.69万股[58] - 曾伟明通过共青城逸扬间接持股3.00万股[58] - 曹卫斌直接持股3.49万股，通过共青城逸扬间接持股12.48万股，通过逸扬兴能间接持股37.83万股[58] - 向玉枝通过共青城逸扬间接持股9.99万股[58] - 熊五岳直接持股119.36万股，通过逸扬兴能间接持股1.06万股[58]

公司业务合作 - 公司与特斯拉和宝马的46系圆柱电池供应商存在业务合作 [1] 大圆柱全极耳电池技术优势 - 大圆柱全极耳电池具备高安全性、高能量密度、高充放电倍率、长寿命及宽温域等性能优势 [1] - 该技术同时具备高一致性和低成本等制造优势 [1] 市场应用与渗透 - 大圆柱全极耳电池应用领域从新能源汽车、储能、电工工具延伸至eVTol、消费电子、BBU备用电源及机器人等领域 [1] - 该技术被主流车企及电池企业广泛关注，市场渗透率持续提升 [1] - 未来大圆柱全极耳电池将成为主流电池技术路径之一 [1]

公司动态 - 荆楚机器人参与湖北省人形机器人突破性关键技术征集工作并已提交相关资料 [1] - 具体内容需关注后续公示信息 [1]