股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会，由董事会召集，会议届次为临时会议 [1][2] - 现场会议召开时间为2025年9月10日14点30分，地点在湖北省鄂州市葛店开发区高新四路逸飞激光行政楼4楼会议室 [2] - 股权登记日设定为2025年9月4日，登记在册的A股股东有权出席股东大会 [3] 投票安排与方式 - 表决方式采用现场投票与网络投票相结合，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1][2] - 网络投票时间为2025年9月10日全天，交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00，互联网投票平台开放时段为9:15-15:00 [2] - 涉及融资融券、转融通业务及沪股通投资者的投票需按上海证券交易所相关监管指引执行 [1][2] 审议议案内容 - 议案1为关于取消监事会并修订《公司章程》及办理工商变更登记，议案2为《防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》，议案3为关于使用部分超募资金永久补充流动资金 [2] - 所有议案均为非累积投票议案，且无关联股东需回避表决，议案1至3已分别经第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十次会议审议通过 [2] 会议登记与出席要求 - 登记方式包括现场登记、信函或电子邮件登记，登记截止时间为2025年9月9日17:00，登记地点为湖北省鄂州市葛店开发区高新四路逸飞激光行政楼5楼证券法务部 [4][5] - 出席对象包括股权登记日收市时登记在册的股东、公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师，股东可委托代理人出席并行使表决权 [3][6] - 参会股东需提前半小时到达会议现场办理签到，会议联系方式为电话027-87592246及邮箱ir@yifilaser.com [6][7] 授权委托与表决规则 - 股东可通过授权委托书委托代理人行使表决权，委托书需明确对各项议案选择同意、反对或弃权 [8] - 同一表决权通过多种方式重复表决时以第一次投票结果为准，股东需对所有议案表决完毕后方可提交 [3]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入4.32亿元，同比增长23.90% [3] - 归属于上市公司股东的净利润1814.85万元，同比下降55.06% [3] - 研发费用5138.55万元，占营业收入比例11.90%，同比增加2.18个百分点 [3][4] - 经营活动产生的现金流量净额为-8195.57万元，同比有所恶化 [3] - 毛利率为24.02%，较上年同期降低3.04个百分点 [4] 主营业务与产品 - 公司是智能激光装备及创新工艺方案提供商，主营产品包括锂电池电芯自动装配线、模组/PACK自动装配线等自动化产线，以及各类精密激光加工智能化专机、工厂智慧物流装备与系统 [5] - 产品广泛应用于新能源电池的电芯、模组/PACK制造以及电池回收/拆解领域，并延伸至半导体、医疗健康、家电厨卫、装配式建筑、汽车零部件等行业 [5] - 按照产品功能划分，公司主营产品可分为自动化产线和智能化专机 [5] - 按照应用领域划分，公司主营产品可分为新能源电池智造装备、智慧物流装备与系统、通用激光智能装备及改造与增值服务等 [5] - 在新能源电池智造装备方面，公司产品覆盖圆柱全极耳电芯智能封装装备、方形电芯智能封装装备、电池结构件智能组装装备、电池系统智能组装装备、退役PACK回收拆解装备等 [5] - 在智慧物流装备与系统方面，子公司新聚力可提供应用于智能工厂整线环节的输送系统、分拣系统、堆垛机、立体库、机器人、智能仓储管理控制系统等智能物流设备和智能制造执行系统（MES）等智能工厂软件系统 [5][6] - 针对半导体行业，子公司新聚力推出了东风系列AMHS系统产品，包含天车搬运系统（OHT）、高速塔式提升机（Tower）以及线边密集库（Stocker）等核心设备 [5][6] 行业情况 - 公司所属行业为"专用设备制造业"中的"电子元器件与机电组件设备制造业"，同时属于"高端装备制造业"之"智能制造装备产业"和"新能源汽车产业"之"电池生产装备" [9] - 在国家"新质生产力"战略牵引、政策红利持续释放、关键性技术突破与绿色低碳转型的多重驱动下，高端装备制造业正加速向"高端化、智能化、绿色化、服务化"迈进 [9] - 2025年上半年中国新能源汽车渗透率达到44.3%，新能源汽车市场渗透率的提升与技术升级需求将加速电池技术的多元化应用 [10] - 2025年上半年储能系统出货量达到110GWh，接近于2024全年，预计2025全年中国储能系统出货200GWh以上，同比增速超过40% [10] - 新能源电池应用边界持续延伸，低空飞行器、人形机器人及数据中心BBU电池领域对新能源电池的需求正驱动全球电池产业进入新一轮技术迭代与市场扩张周期 [10] - 2024年中国智能物流装备市场规模达858亿元，同比增长21.1%；2024年全球智能物流装备市场规模已达1934亿元，预计到2029年将攀升至4488亿元，年复合增长率达18.3% [12] - 在新能源领域，全球新能源物流装备市场增速尤为显著，预计2029年规模将达456亿元，年复合增长率高达33.1% [12] 技术研发与创新 - 公司坚持创新驱动发展战略与"激光技术+智能装备技术+工艺应用"三维一体的滚动创新体系 [17] - 报告期内，公司推出了智能激光系统、新一代密封钉高速装配站、新一代高速氦检机等创新产品，并发布电池封装、储能集装箱系统装配等全系列解决方案 [16] - 在圆柱电池领域，公司全新推出"云轨""星轮""飞梭"三大系列组装线，覆盖直径18mm至60mm全系列圆柱全极耳电池，效率达25-360PPM [16] - 公司已将高动态激光加工技术、激光加工质量闭环监测系统、精准定制激光调质系统及激光极片快速干燥工艺等新技术应用到固态电池极片制片环节，开发激光超快加工设备、激光刻槽设备 [16] - 截至2025年6月30日，公司及子公司授权有效期内的知识产权共计677项 [25] - 公司参与起草了《锂离子电池生产设备通用技术要求》《动力电池数字化车间集成第1部分：通用要求》《动力锂电池生产设备通信接口要求》等国家标准 [25] - 2022年10月，公司"圆柱全极耳锂电池激光焊接设备及全自动组装生产线"入选"第七批国家制造业单项冠军产品"名单 [14][25] 市场拓展与全球化 - 公司积极拥抱全球化战略，全力推动海外业务迈向新高度 [19] - 2025年上半年，公司为海外客户交付全自动储能集装箱装配线，覆盖从电芯处理、到PACK装配、再到集装箱装配和检测等全流程工段 [19] - 公司携圆柱/方形电芯组装线系列解决方案、电池模组/PACK组装线系列解决方案、电池整厂物流及仓储系统解决方案，以及智能激光系统等产品亮相欧洲电池展、2025韩国电池展览会 [19] - 公司在新加坡设立全资子公司，进一步提升海外业务市场占比 [19] 产业链协同与新兴领域布局 - 公司联合武汉产业创新发展研究院发布"激光应用与高端装备创新枢纽"，聚焦新一代电池智能装备产业、工业人形机器人、第三代太阳能电池高端装备、半导体先进封测及智慧物流等四大领域 [20] - 公司与武创院携手成立合资公司湖北武逸科技有限公司，重点布局新一代激光与柔性智造技术 [20] - 公司与华中科技大学丁汉院士团队合作，成立湖北荆楚人形机器人有限公司，将荆楚人形机器人项目作为创新枢纽首个示范项目 [20] 核心竞争力 - 公司形成了以精密激光加工技术为核心、以智能制造装备为载体的技术和产品体系 [20] - 截至2025年6月30日，公司及子公司共有研发人员410人，占员工总数37.96% [21][22] - 公司依托国家级工业设计中心、精密激光焊接技术湖北省工程研究中心等国家级和省级创新平台，深度参与新能源电池激光应用产业链建设 [23] - 公司构建了覆盖"研发创新-工程转化-分析测试"为一体的工程技术研究院，通过研究院建设有先进激光元器件、激光系统、激光工艺、智能软件、智能装备、数字孪生等23个专业实验室 [23] - 公司总部位于武汉东湖新技术开发区，毗邻华中科技大学等知名高校，能够共享"中国光谷"激光产业集群完善的产业链配套设施 [30] - 公司分别在我国长三角和珠三角地区建立了生产研发基地和营销中心 [30]

公司基本情况 - 公司股票简称ST逸飞 股票代码688646 在上海证券交易所科创板上市[2] - 公司总资产27.81亿元人民币 较上年度末下降1.47%[2] - 归属于上市公司股东的净资产数据未在摘要中披露[2] 财务表现 - 营业收入4.32亿元人民币 同比增长23.90%[2] - 利润总额2436.84万元人民币 同比下降37.49%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性净利润248.56万元人民币 同比下降90.64%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-8195.57万元人民币 上年同期为-6980.93万元人民币[2] 股东结构 - 报告期末股东总数为5406户[3] - 前十大股东中吴轩持股比例25.80% 为实际控制人[3][4] - 员工持股平台包括武汉逸扬兴能 共青城逸扬投资和共青城逸兴投资[4] - 广州怡珀新能源产业投资持股9.24% 为重要机构投资者[3] 公司治理 - 董事会秘书曹卫斌 证券事务代表高泽远[2] - 联系地址湖北省鄂州市葛店开发区高新四路逸飞激光[2] - 电子信箱ir@yifilaser.com[2]

公司治理结构变更 - 取消监事会设置 职权由董事会审计委员会行使 相关制度相应废止 [4] - 修订公司章程并办理工商变更登记 尚需提交股东大会审议 [4] 财务报告与资金状况 - 2025年半年度报告经监事会审议通过 确认编制程序合规且内容真实准确反映财务状况 [1] - 募集资金存放与使用情况符合专项报告要求 履行了信息披露义务 [2] - 使用超募资金1.5亿元永久补充流动资金 以提高资金使用效率 需股东大会批准 [4][5] 资金管理规划 - 批准使用不超过6.38亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 资金可循环滚动使用 [2][3] - 批准使用不超过5亿元暂时闲置自有资金进行现金管理 旨在提高整体收益 [3]

财务表现 - 2025年半年度合并报表确认资产减值损失和信用减值损失共计2271.84万元 [1] - 上述减值损失共计减少公司2025年半年度合并报表利润总额2271.84万元 [1] 业务构成 - 2024年1至12月份营业收入构成为锂电池占比98.05% [1] - 2024年1至12月份其他业务收入占比1.95% [1] 市值情况 - 截至发稿时公司市值为31亿元 [1]

关联方定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人、法人或其他组织为关联方[4] 关联交易审议 - 与关联自然人成交超30万（支付报酬除外）经独董同意后提交董事会审议[9] - 与关联法人成交占比0.1%以上且超300万经独董同意后提交董事会审议[9] - 与关联方交易占比1%以上且超3000万需证券服务机构报告，经董事会审议后提交股东会审议[9] - 为关联方提供担保不论数额大小经董事会审议后提交股东会审议[10] 关联交易披露 - 与关联自然人成交超30万（担保除外）及时披露[14] - 与关联法人成交占比0.1%以上且超300万（担保除外）及时披露[14] - 为关联方提供担保董事会审议通过后及时披露[14] 董事会规则 - 董事会会议由过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过[13] - 出席董事会非关联董事不足三人交易提交股东会审议[13] 特殊情况处理 - 关联交易谈判期间股价波动大向交易所和证监会报告并公告[14] - 因公开招标等致关联交易可申请豁免审议和披露[15] - 一方现金认购另一方公开发行证券等交易免按关联交易审议和披露[15] - 关联方提供资金利率不高于央行同期贷款基准利率且无担保免按关联交易审议和披露[16] - 按与非关联方同等条件向董高提供产品和服务免按关联交易审议和披露[16] 协议期限规定 - 关联交易协议期限超3年每3年重新履行审议和披露义务[11]

报告披露时间 - 年度报告应在每个会计年度结束之日起4个月内披露[8] - 半年度报告应在上半年结束之日起2个月内披露[8] - 季度报告应在每个会计年度前3个月、前9个月结束后的1个月内披露[8] 业绩预告与更正 - 公司预计年度经营业绩净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等情形之一，应在会计年度结束之日起1个月内进行业绩预告[8] - 公司披露业绩预告后，预计本期业绩与业绩预告差异幅度达到20%以上或盈亏方向发生变化，应及时披露更正公告[9] - 定期报告披露前，公司发现业绩快报与定期报告财务数据和指标差异幅度达到10%以上，应及时披露更正公告[10] 重大事项披露 - 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%，或营业用主要资产的抵押等一次超过该资产的30%，应披露临时报告[13] - 涉及公司重大诉讼、仲裁涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上需披露[14][45][46] - 任一股东所持公司5％以上股份被质押、冻结等情况需披露[14] 交易披露 - 公司发生的交易（提供担保除外），资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[22] - 交易成交金额占公司市值10%以上需披露[22] - 交易标的最近一个会计年度资产净额占公司市值10%以上需披露[22] - 交易标的最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元需披露[22] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需披露[22] - 公司日常经营交易金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且绝对金额超1亿元需披露[23] 担保披露 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保需经董事会审议后提交股东会审议[24] - 与关联自然人成交金额30万元以上的交易需及时披露[28] - 与关联法人成交金额占上市公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元的交易需及时披露[28] 其他披露 - 公司年度净利润或营业收入与上年同期相比下降50%以上或净利润为负值，需在年报披露业绩下滑或亏损原因等信息[36] - 公司应在年报结合行业政策和发展状况披露行业信息，如当期研发支出金额及占比等[32] - 公司开展新业务或重大交易，需披露原因、准备情况、行业情况等信息[33] - 公司应在年报识别并披露可能影响核心竞争力等的风险因素[37] 信息披露管理 - 董事会办公室负责公司信息披露文件资料档案管理，保管期限不少于10年[52][53] - 董事长是公司信息披露和信息保密工作第一责任人[47][55] - 董事会秘书是信息披露主要责任人，负责管理公司信息披露事务[47] 异常情况披露 - 公司股票交易异常波动，需披露异常波动公告，严重异常波动需披露核查公告[41][44] 资金与制度披露 - 公司应建立完善募集资金相关制度并披露使用情况[46] 保密与责任 - 信息知情人员在信息公告前负有保密责任，内幕交易造成损失需赔偿[55] - 信息难以保密等情况公司应立即披露[56] - 财务信息披露前执行内控及保密制度[57] 监督与管理 - 公司实行内部审计制度监督财务管理[58] 投资者关系 - 董事会秘书为投资者关系活动负责人[59] 责任人 - 各部门和下属公司负责人为信息披露第一责任人[60] 监管文件处理 - 收到特定监管文件应及时通报[62] 违规处理 - 信息披露违规对责任人给予处分及赔偿要求[63] 生效时间 - 本制度自董事会审议通过之日起生效[67]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[2] - 特定情形可暂缓或豁免披露信息，需符合条件[3][4] - 确定事项需填表格审核归档，特定情形应及时披露[5][6] - 制度经董事会审议通过生效，由其修订解释[8] - 制度制定日期为2025年8月25日[9]

公司信息 - 公司为武汉逸飞激光股份有限公司[30] - 相关规则时间为2025年8月25日[30] 董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长一人[3] - 董事会成员中1/3以上为独立董事，至少含一名会计专业人士[3] - 董事每届任期三年，从股东会通过之日起算[3] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知[9] - 特定情形下董事长10日内召开临时董事会会议[9][10] - 定期会议变更提前3日书面通知，临时需全体董事认可[14][15] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[17] 决议规则 - 董事会决议须全体董事过半数通过，担保有额外要求[23] - 董事回避时按无关联关系董事规则表决或提交股东会[24] 其他规定 - 董事未出席会议需说明并披露[19] - 部分情况可提请暂缓表决[25] - 董事会会议记录保管10年[26]

担保审议 - 公司对外担保须董事会审议，特定情形须股东会审议[5] - 可对两类子公司预计新增担保额度并提交股东会[7] 担保监督 - 担保期内对被担保方经营及债务清偿情况跟踪监督[14] - 债务到期督促偿债，逾期采取补救措施并启动追偿程序[14] 信息披露 - 按规定履行对外担保信息披露义务[18] - 董事会及时报送文件并披露相关内容[18] - 被担保方特定情况应告知董事会秘书[18] - 独立董事在年报中对担保情况专项说明[18] 制度说明 - 制度未尽事宜按法律法规和章程执行[20] - 制度由董事会制订、修改及解释，自股东会通过生效[20]