审计部组织架构 - 公司审计部受董事会领导，对审计委员会负责并报告工作[5] - 审计部应配备不少于三名专职审计人员[7] - 审计部负责人由总经理提名，审计委员会任免，需中级以上专业技术职称或相应水平及经验[7] 审计部工作安排 - 至少每季度向审计委员会报告一次工作[10] - 在每个会计年度结束前二个月提交次一年度内部审计工作计划[10] - 在年度和半年度结束后提交内部审计工作报告[10] - 至少每季度检查公司与关联人资金往来并出具专项报告[9] 审计部审计范围 - 涵盖公司各内部机构、控股子公司及有重大影响的参股公司[3] 审计部专项审计 - 对重要对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易事项发生后及时审计[11][12][13][14] - 月度检查并至少季度审计募集资金存放与使用情况[14] - 在财务报告对外披露前审计[15] - 审查信息披露事务管理制度[16] 审计部工作流程 - 负责制定年度内部审计工作计划，经董事会审计委员会批准后实施[19] - 实施审计前三天需下达审计通知书，采取多种方式审计并编写报告[21] 特殊审计情况 - 公司资产面临重大风险等情况时，审计人员可在董事会授权下直接审计[22] 其他要求 - 审计委员会应出具年度内部控制自我评价报告，公司需同时披露年度报告与该报告[25] - 内部审计部门应建立档案管理制度，审计档案借阅需经董事长批准[29] - 制度自董事会批准之日起生效实施[35] 公司信息 - 公司名称为武汉逸飞激光股份有限公司[36] - 日期为2025年8月25日[36]

武汉逸飞激光股份有限公司 防止控股股东、实际控制人及其他关联方 占用公司资金管理制度 武汉逸飞激光股份有限公司 防止控股股东、实际控制人及其他关联方 占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用武汉逸飞激光 股份有限公司（以下简称"公司"）资金，规范和完善公司资金管理，杜绝控股 股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其 他利益相关方的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）及《武汉逸飞激光股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、 销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用； （二）非经营性资金占用：指公司为控股股东、实际控制人及其他关联方垫 付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东、实际控制人 ...

证券代码：688646 证券简称：ST 逸飞 公告编号：2025-058 武汉逸飞激光股份有限公司 关于参加 2025 年半年度科创板新能源行业集体业绩 说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 08 月 27 日（星期三）至 09 月 02 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@yifilaser.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 26 日发 布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 09 月 03 日（星期三）15:00-17:00 参加 2025 年半年度科创板新能源行业集体业绩说明会，就投资者关心的问题进 行交流。 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 ...

武汉逸飞激光股份有限公司 关于公司 2025 年度提质增效重回报专项行动方案的 半年度评估报告 武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"）为践行"以投资者为本" 的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、 价值的认可以及切实履行社会责任，于 2025 年 4 月 30 日发布了《2024 年度提 质增效回报专项行动方案的评估报告暨 2025 年度提质增效重回报专项行动方案》 （以下简称"行动方案"），并积极开展和落实相关工作，现将 2025 年上半年 的实施进展及评估情况报告如下： 一、强化规范运作，不断完善公司治理体系 公司严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律 法规和有关规范性文件，以及《公司章程》的规定，持续优化公司治理结构，提 高公司规范运作水平，推动公司高质量发展。公司形成了由股东大会、董事会、 监事会和管理层组成的"三会一层"治理结构；其中，董事会下设战略与发展委 员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个委员会，从机制上保障 董事会的科学高效运行。2025 年上半年，公司召开股东大会 2 次，董事会 4 次， 监事会 2 次，专门委 ...

根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及武汉逸飞激光股份有限公司（以 下简称"公司"）会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2025 年 6 月 30 日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提资产减值 准备。2025 年半年度，公司确认资产减值损失和信用减值损失共计 2,271.84 万 元，具体如下： 关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 2025 年半年度计提资产减值准备情况 证券代码：688646 证券简称：逸飞激光 公告编号：2025-061 武汉逸飞激光股份有限公司 二、 2025 年半年度确认资产减值准备的具体说明 （一）信用减值损失 公司考虑了合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对 应收账款、其他应收款及应收票据等的预期信用损失进行测试及估计确认损失准 备。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款、应 ...

公司章程修订 - 取消监事会并修订《公司章程》，“股东大会”表述统一改为“股东会”，整体删除“监事”等相关表述[1][2] - 法定代表人由代表公司执行事务的董事担任，由董事会选举产生[4] - 高级管理人员指公司的经理、副经理、财务负责人、董事会秘书和章程规定的其他人员[4] - 公司根据中国共产党章程规定设立党组织、开展党的活动并提供必要条件[5] 股份相关规定 - 公司发起设立时普通股总数为6000万股，各发起人已在公司成立时缴足出资[5] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[5] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的三分之二以上通过[5] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，所持股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[6] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼[7] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就子公司相关损失按规定诉讼[8] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[8] 会议审议事项 - 股东会审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 股东大会原审议一年内外购、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项，修订后改为审议批准变更募集资金用途事项等[10] - 原规定单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保行为须经董事会审议后提交股东大会，修订后改为须经股东会审议通过[10] 临时股东会相关 - 审计委员会提议等情形两个月内召开临时股东会[11] - 董事会收到召开临时股东会请求后10日内给出书面反馈意见[12] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可在特定情况下请求召开临时股东会[12] 股东会其他规定 - 股东会拟讨论董事选举事项，通知中应披露候选人详细资料[13] - 股权登记日登记在册的相关股东或其代理人有权出席股东会并行使表决权[14] - 股东会由董事长主持，特定情况下按规定由他人主持[15] 董事任职资格 - 因贪污等经济犯罪被判刑，执行期满未逾5年，或因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年不能担任董事[17] - 被宣告缓刑，自缓刑考验期满之日起未逾二年不能担任董事[17] - 个人所负数额较大债务到期未清偿，被人民法院列为失信被执行人不能担任董事[17] 委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[24] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[25] - 审计委员会作出决议，应当经成员过半数通过[25] 信息披露与报告 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[26][27] - 法定公积金转为资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[27] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在两个月内完成股利（或股份）的派发[27] 利润分配 - 公司可进行中期利润分配，可采取现金、股票或二者结合等方式，优先现金分红[28] - 董事会审议现金分红方案后提交股东会审议，股东会审议时要与中小股东充分沟通[28] - 年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等，上限不超相应期间归属公司股东的净利润[28] 公司治理制度 - 公司制定、修订部分内部治理制度，涉及26项制度[33][34] - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》等10项制度修订需股东大会审议[33][34] - 《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》等16项制度修订或制定无需股东大会审议[33][34]

募集资金情况 - 公司2023年公开发行23,790,652股，每股46.80元，共募集1,113,402,513.60元，实际可使用992,096,548.53元[1] - 截至2025年6月30日，未使用募集资金余额637,613,660.23元[3] - 募投项目累计使用237,942,583.89元，超募资金永久补充流动资金150,000,000.00元，利息和理财收入净额33,459,695.59元[5] 理财情况 - 截至2025年6月30日，未到期理财产品含收益8,226,679.89元，金额466,526,751.79元[5] - 2025年半年度累计购买61,017.15万元，到期收回73,546.28万元[11] - 闲置募集资金理财收益686.84万元[11] - 截至2025年6月30日，募集资金现金管理余额45,830.01万元（不含未到期收益）[11] 资金支付情况 - 募投项目部分合同金额7,000.00万元，截至2024年12月31日代付5,100.00万元[17] - 传众公司收款后支付4,845.00万元给武汉柒宝合烁[17] - 公司支付4533.99万元给逸飞激光6家客户，83万元给1家其他公司，向传众公司支付5300万元[18] 募投项目投入情况 - 募集资金总额99209.65万元，本年度投入1859.11万元，累计投入38794.26万元[20] - 逸飞激光三期基地项目承诺投资27237.56万元，累计投入10116.06万元，进度37.14%[20] - 研究中心建设项目承诺投资9496.10万元，累计投入3678.20万元，进度38.73%[20] - 补充流动资金承诺投资10000万元，累计投入10000万元，进度100%[20] - 超募资金承诺投资52475.99万元，累计投入15000万元，进度28.58%[20] - 募投项目累计投入与承诺投入差额 -60415.39万元[20] 项目调整与制度完善 - 逸飞激光三期基地和研究中心建设项目预定可使用日期调至2026年12月[21] - 公司对募集资金规范使用自查整改，完善多项内部控制制度[18]

证券代码：688646 证券简称：ST 逸飞 公告编号：2025-060 武汉逸飞激光股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日分别 召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关 于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，本次拟使用人民币 15,000 万元 （含本数）的超募资金永久补充流动资金，本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉逸飞激光股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1122 号），同意公司首次公 开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人 民币普通股 23,790,652 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 46.80 元，合计募集资金人民币 111,340.25 万元，扣除发行费用人民币 1 ...

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月10日14点30分在鄂州逸飞激光行政楼4楼召开[3] - 网络投票9月10日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][5] - 审议议案1 - 3，议案1为特别决议，议案3对中小投资者单独计票[5][7] 其他信息 - A股股票代码688646，简称为ST逸飞，股权登记日2025/9/4[12] - 股东登记时间9月9日，有现场、信函或邮件方式[14][15] - 会议联系电话027 - 87592246，邮箱ir@yifilaser.com[18]

证券代码：688646 证券简称：ST 逸飞 公告编号：2025-062 武汉逸飞激光股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 一、 监事会会议召开情况 武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议 于 2025 年 8 月 25 日（星期一）在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过邮件和短信的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王颖超召集并主持。 本次会议召集、召开和议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》《武 汉逸飞激光股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成如下决议： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 监事会认为，公司 2025 年半年度对募集资金进行了专户存储和专项使用， 并及时履行了相关信息披露义务，公司在 2025 年半年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告中如实反映了募集资金存放与使用情况。 表决结果：3 票同意，0 ...