公司动态 - 荆楚机器人积极参与湖北省人形机器人突破性关键技术征集工作并已提交相关资料 [1] - 具体内容需关注后续公示信息 [1]

政策目标 - 工业和信息化部及市场监督管理总局印发《电子信息制造业2025—2026年稳增长行动方案》，要求规模以上计算机、通信和其他电子设备制造业增加值在2025年至2026年平均增速达到7%左右 [1] - 加上锂电池、光伏及元器件制造等相关领域后，电子信息制造业年均营收增速目标为5%以上 [1] 行业复苏迹象 - A股锂电设备企业上半年经营状况开始折射出新动能，主要锂电设备企业订单已出现复苏迹象 [1] - 自1月份以来，先导智能、利元亨、逸飞激光、赢合科技、誉辰智能等头部企业密集发布喜讯，订单类型涵盖涂布、辊分、切叠、组装、化成分容、后段整线等锂电生产关键环节 [1] - 客户范围包括欧洲顶尖锂电厂商、全球知名汽车品牌、国内头部电池企业以及储能、AI算力等新兴产业巨头 [1] 国内市场驱动因素 - 产线改造升级需求释放，宁德时代、比亚迪、亿纬锂能等头部电池企业积极扩产 [2] - 大圆柱、固态电池等新技术的工程化验证进一步深入，驱动设备更新换代 [2] - 东吴证券研报指出，2025年宁德订单有望重回2020-2021年规模 [2] 海外市场驱动因素 - 能源转型政策驱动及储能市场爆发，推动动力电池需求复苏和储能装机需求井喷 [3] - 海外电池厂商重启扩产，对锂电设备需求增速超过国内 [3] - 2024下半年海外项目定标高峰，促成2025年进入订单批量交付阶段 [3] 新进入者及技术升级 - 新入局者及整车厂加速布局电池产业，带动整线设备采购需求 [4] - 非标定制及更高要求的储能电芯，均将有效提升设备价值量 [4] - 锂电设备行业有望在2025年走出低谷，重回上升通道 [4] 相关上市公司 - 港股市场锂电设备相关产业链公司包括宁德时代（03750）、比亚迪（01211）、中创新航（03931）、瑞浦兰钧（00666）等 [5]

武汉逸飞激光股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688646 证券简称：ST 逸飞 武汉逸飞激光股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 9 月 武汉逸飞激光股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 | | | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》、办理工商变更登记的议案 5 | | | 议案二：关于修订公司部分治理制度的议案 6 | | | 议案三：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 7 | 武汉逸飞激光股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 武汉逸飞激光股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许 可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确 定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东 ...

大圆柱电池市场增长趋势 - 2024年中国大圆柱锂电池出货量达24.96GWh 预计2030年超180GWh 未来6年年均复合增速38.6% [2] - 宁德时代 LG新能源等国内外电池企业纷纷入局 推动生产工艺和制造设备升级以满足高效高质生产需求 [2] 重大科技项目启动 - 武汉市委市政府政策支持"大圆柱电池全极耳精密激光焊接关键技术及装备研制"项目 由逸飞激光牵头 [2][3] - 联合亿纬锂能 国轩高科 云山动力 楚能新能源等头部电池企业及华中科技大学等科研机构共同承担 [3][6] - 重点攻克高反材料焊接 超薄多层全极耳材料 极耳与隔膜温度梯度控制等工艺难题 [3] 技术研发与产业链协同 - 项目依托逸飞激光一体化创新平台 开展基础研究 核心器件 装备集成到产线应用的全链条攻关 [6] - 亿纬锂能等电池企业通过产线终端验证工艺和装备 加速推动大圆柱电池规模化标准化产业化 [6] - 项目通过政产学研用深度协同 提升我国在大圆柱电池高端装备领域自主创新能力 [8] 头部企业进展 - 亿纬锂能大圆柱电池已实现量产装车超6万台 单车最长运行距离超23万公里 获宝马46系电池订单 沈阳项目进入试产阶段 [7] - 逸飞激光突破全极耳成型 焊接及整线量产等关键技术 圆柱电芯装配设备覆盖18-60mm电芯 整线生产效率达360PPM以上 [7] - 逸飞激光46系大圆柱电池量产线交付全球头部客户 从技术对接到工厂验收仅用时112天 [7]

股票回购情况 - 截至2025年8月31日累计回购股份225.78万股 占公司总股本比例2.37% [1] - 回购成交最高价44.80元/股 最低价25.44元/股 [1] - 支付资金总额7656.79万元人民币 不含交易佣金等费用 [1]

证券代码：688646 证券简称：ST 逸飞 公告编号：2025-065 武汉逸飞激光股份有限公司 一、回购股份的基本情况 武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 4 日、2025 年 2 月 21 日分别召开第二届董事会第十一次会议和 2025 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公 司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式进行股份回购，本次回购 的股份将在未来适宜时机用于股权激励/员工持股计划、注销并减少注册资本，其 中，拟用于股权激励/员工持股计划的股份数量不低于实际回购总量的 50%，拟用 于注销并减少注册资本的股份数量不高于实际回购总量的 50%。本次回购股份的 资金来源为公司自有资金和自筹资金（含股票回购专项贷款），资金总额不低于人 民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份的价格不超过 人民币 56.17 元/股（含），回购股份期限为自公司股东大会审议通过本次回购方 案之日起不超过 12 个月。 具体内容详见公司于 2025 年 2 月 5 日、2025 年 2 月 ...

财务审计 - 公司2024年度财报内控被出具否定意见审计报告[2][3] 股票情况 - 公司股票自2025年5月6日起被实施其他风险警示[2][3] 公司治理 - 召开二届十六次董事会审议修订《公司章程》及制度[5] - 审计部提交2025年二季度暨半年度内审工作报告[5]

财务表现 - 2025年上半年实现营业收入4.32亿元，同比增长23.90% [1] - 利润总额为2436.84万元，归母净利润1814.85万元 [1] - 二季度毛利率达26.46%，较一季度提升4.46个百分点 [1] 研发创新 - 研发费用5138.55万元，占营收比重11.90% [2] - 累计获得知识产权677项，其中发明专利117项，上半年新获授权45项 [2] - 推出智能激光系统、密封钉高速装配站、高速氦检机等新产品 [2] - 开发"云轨""星轮""飞梭"三大圆柱电池组装线系列，覆盖18mm至60mm全极耳电池 [2] - 实现行业首条46系列大圆柱全极耳超充宽温电池量产线交付 [2] 固态电池技术突破 - 将高动态激光加工技术、激光加工质量闭环监测系统应用于固态电池极片制片环节 [3] - 开发激光超快加工设备与激光刻槽设备并实现客户交付 [3] - 研发大幅面高均匀激光能场极片涂层热处理装备，提升溶剂去除效率 [3] - 突破极片涂层高速表面处理技术，增强激光装备对卷绕机速度适配能力 [3] 海外业务拓展 - 交付全自动储能集装箱装配线，覆盖电芯处理至集装箱检测全流程 [4] - 亮相欧洲电池展及韩国电池展览会，提升品牌知名度 [4] - 在新加坡设立全资子公司，建立本地化服务体系 [4] - 开拓英国、日本、韩国、德国、土耳其等国家客户，订单大幅增长 [4] - 截至2024年末在手订单13.27亿元（含税），同比增长59.48% [4] - 与印度Endurance公司战略合作，联合开发电芯及模组PACK市场 [5] 新兴业务布局 - 联合武创院成立"激光应用与高端装备创新枢纽"，聚焦电池智能装备、太阳能电池、半导体封测及智慧物流赛道 [6] - 荆楚人形机器人项目实现产业化，推出"荆楚1号""荆楚2号"机器人 [7] - 在钙钛矿领域推出P1-P5全系列激光设备，部分设备已交付客户 [7]

公司基本情况 - 公司股票代码为688646，简称为ST逸飞，属于上海证券交易所科创板上市公司 [1][3] - 公司半年度报告未经审计，且董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案 [2] - 公司不存在公司治理特殊安排等重要事项，且截至报告期末未发生控股股东或实际控制人变更情况 [2][3] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票23,790,652股，每股发行价格为人民币46.80元，募集资金总额为人民币1,113,402,513.60元，扣除承销保荐费用及其他发行费用后实际可使用募集资金为人民币992,096,548.53元 [4] - 截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金余额为人民币637,613,660.23元，其中包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 [5] - 公司募集资金专户存储于多家银行，包括兴业银行、招商银行、浦发银行、工商银行、中信银行、民生银行和交通银行，并签订了募集资金三方及四方监管协议 [5] 募集资金使用情况 - 2025年半年度公司累计使用闲置募集资金购买银行理财产品或存款类产品合计61,017.15万元，到期收回73,546.28万元，理财收益为686.84万元 [9] - 截至2025年6月30日，公司募集资金现金管理余额为45,830.01万元，不含未到期的理财收益822.67万元 [9] - 报告期内公司不存在使用募集资金置换先期投入、闲置募集资金暂时补充流动资金、超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款、超募资金用于在建项目及新项目、节余募集资金使用情况以及变更募投项目的资金使用情况 [6][10][11][12][14] 募集资金管理问题及整改 - 公司募投项目逸飞激光锂电激光智造装备三期基地及精密激光焊接与智能化装备工程研究中心建设项目的总包方将部分土建和劳务分包给河南传众建筑工程有限公司，分包合同金额合计7,000.00万元，截至2024年12月31日，总包方通过资金指定代付方式委托公司向传众公司支付5,100.00万元，传众公司后续将部分资金支付给武汉柒宝合烁智能技术有限公司及其他公司 [15] - 公司积极配合会计师事务所和保荐机构开展核查工作，从业务实质、内控流程、财务资料等多维度补充审计证据，并对募集资金规范使用开展全面自查整改，修订和完善了《募集资金管理制度》《内部审计制度》《财务报告管理制度》等内部控制制度 [15][16] 公司治理结构变更 - 公司根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》及相关规定，决定取消监事会，由董事会下设的审计委员会行使监事会职权，相应废止《监事会议事规则》，并对《公司章程》及相关规章制度进行修订 [21][23] - 修订内容包括删除原《公司章程》中与"监事"、"监事会会议决议"、"监事会主席"相关的表述，并将"股东大会"统一修改为"股东会" [23]

公司治理结构调整 - 修订公司章程并调整部分内部治理制度以完善公司治理结构 与最新法律法规保持一致 [2] - 取消监事会设置 将监事会职权移交董事会审计委员会行使 相关制度相应废止 [47][49] - 上述变更需提交2025年第二次临时股东大会审议 授权管理层办理工商登记及备案事宜 [1][2] 2025半年度资产减值计提 - 半年度确认资产减值及信用减值损失合计2271.84万元 其中信用减值损失2089.42万元(含应收账款坏账损失2189.27万元) 资产减值损失182.42万元(含存货跌价损失120.66万元及合同资产减值损失61.76万元) [5][6][7] - 减值计提基于企业会计准则及公司会计政策 采用单项测试与组合测试相结合方式评估预期信用损失 [5][6][7] - 减值损失减少半年度合并报表利润总额2271.84万元 未涉及会计计提方法变更 [8] 募集资金使用安排 - 使用超募资金1.5亿元永久补充流动资金 占超募资金总额5.25亿元的28.58% 符合监管要求(12个月内累计使用不超30%) [28][31][32] - 募集资金净额9.92亿元 其中超募资金5.25亿元 资金已专户存储并签署三方监管协议 [28][29] - 补充流动资金计划已获董事会及监事会审议通过 尚需股东大会批准 承诺用于主营业务且12个月内不进行高风险投资 [32][34][35] 股东大会召开安排 - 2025年第二次临时股东大会定于9月10日14:30召开 采用现场与网络投票相结合方式 网络投票通过上交所系统进行 [12][13] - 审议议案包括公司章程修订、取消监事会、使用超募资金补充流动资金等 其中议案1为特别决议议案 [14][15] - 股权登记日为9月9日收盘后 登记方式包括现场、信函及邮件登记 [19][22][23] 闲置资金管理计划 - 使用不超过6.38亿元暂时闲置募集资金及不超过5亿元闲置自有资金进行现金管理 以提高资金使用效率和收益 [43][45] - 相关议案已获监事会审议通过 资金可在额度内循环滚动使用 [43][45] 投资者交流活动 - 计划参加9月3日15:00-17:00科创板新能源行业集体业绩说明会 通过上证路演中心视频直播与投资者交流 [54][55][56] - 投资者可于8月27日至9月2日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱预提交问题 [54][56]