深圳市誉辰智能装备股份有限公司 重大信息内部报告制度 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （四）公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的其他股 东及其一致行动人 行相关内幕信息知情人登记事务。 第五条 信息报告义务人应在本制度规定的第一时间内向公司信息披露事 务部门（指公司证券部门，下同）履行信息报告义务，并保证提供 的相关文件资料真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。信息报告义务人对所报告信息的真实性承担责任。 第二章 重大信息的范围和报告标准 12. 上海证券交易所（以下简称"上交所"）认定的其他交易事项。 上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出 售产品或商品、提供或接受服务等与日常经营相关的交易行为。 （五）其他因所任职务可能获取重大信息的知情人员。 第四条 本制度适用于公司及公司合并报表范围内的子公司。公司参股公 司发生《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的重大事项， 可能对公司股票交易价格产生较大影响的，公司应当参照本制度执 1 第一条 为规范深圳市誉辰智能装备股份有 ...

信息披露职责 - 公司董事会办公室负责信息披露事务及培训工作[5] 披露原则与范围 - 及时、公平、真实、准确、完整披露重大信息[4][8] - 披露预测性信息应合理、谨慎、客观[7] - 结合行业特点披露行业经营信息及核心技术人员情况[11] - 充分披露可能对公司产生重大不利影响的风险因素[16] 披露语言与豁免 - 公告文稿采用中文文本，中外文不一致时以中文为准[12] - 子公司及参股公司重大事项按规定披露[12] - 涉及国家秘密可豁免披露，符合条件商业秘密可暂缓或豁免披露[14] 定期报告披露 - 年度报告4个月内、半年度报告2个月内、季度报告1个月内披露[21] - 变更定期报告披露时间提前5个交易日申请[19] 业绩预告与快报 - 年度净利润或营收降50%以上或为负，年度报告披露相关信息[24] - 6种年度情形、3种半年度和季度情形需进行业绩预告[27][28] - 不能2个月内披露年报，2个月内披露业绩快报[30] - 股票被实施退市风险警示，1个月内预告财务指标[30] 财务审计与差错 - 送股或转增股本所依报告需审计，仅现金分红可免[20] - 财务报告非标意见，纠正并披露相关材料[24] - 定期报告差错或虚假记载，按规定及时披露[24] - 业绩快报与定期报告差异达10％，披露更正公告[31] 重大事项披露 - 持股5%以上股东股份被冻结等情况及时披露[34] - 营业用主要资产超30%被查封等及时披露[37] - 部分董高无法履职或涉违法违规及时披露[37] - 业绩预告重大差异，披露更正公告[31] - 开展新业务等交易及时披露多方面信息[33][34] - 变更名称等多项内容及时披露[34] - 经营方针和范围重大变化及时披露[34] - 重大事故及时披露情况及影响[36] - 申请或被申请破产重整等及时披露进展[38] 交易披露标准 - 交易资产总额占比10%以上等5种情况及时披露[45] - 单笔财务资助等3种情况需审议披露[47] - 日常经营交易金额占比50%以上等2种情况及时披露[50] 股份质押披露 - 控股股东质押股份占比达50%以上及之后质押及时披露[62] - 控股股东质押占比达50%以上且债务逾期披露金额等[63] - 持股5%以上股东质押股份2个交易日内披露[65] 保密与责任 - 信息知情人未公告前对信息保密[67] - 董事会公开前控制信息知情人范围[68] - 信息披露失职对责任人处分并可要求赔偿[72] - 违反规定造成损失承担行政等责任[72] - 擅自披露信息，公司保留追究责任权利[72] 术语定义 - “成交金额”指支付交易等预计最高金额[72] - “市值”指交易前10个交易日收盘市值算术平均值[72]

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 投资者关系管理制度 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 投资者关系管理制度 （二） 平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待 所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三） 主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取 投资者意见建议，及时回应投资者诉求。 （四） 诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚 信、坚守底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第四条 投资者关系管理的目的： 1 第一条 为加强深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者及潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的信息沟通，增进投 资者对公司的了解与认同，提高公司的诚信度，进一步完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《深圳市誉辰智能 装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉 ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 董事会议事规则 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第二章 董事会的组成和职权 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室 印章。 1 第一条 为了进一步规范深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关法律、法规、规范性文件，以及《深圳市誉辰智能装备 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制 定本规则。 第二条 董事会依法对股东会负责，执行股东会的决议，应当确保公司依法 合规运作，公平对待所有股东，并维护其他利益相关者的合法权益。 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工董事一名， 且至少包括一名会计专业人士。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第五条 董事会依法行使下 ...

董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 第二章 人员组成 本规则第五条所称会计专业人士应具备较丰富的会计专业知识和经验，并 至少符合下列条件之一： 1 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《深圳市誉辰智能 装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及其他有关规定， 公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本议事 规则（以下简称"本规则"）。 第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门委员会，对董事会负责， 向董事会报告工作。 第三条 公司内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担审计 委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第五条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在 ...

审计机构情况 - 拟续聘政旦志远为公司2025年度审计机构，续聘期1年[2] - 2025年8月26日董事会通过续聘议案，尚需股东会审议[9] 政旦志远数据 - 截至2024年12月31日，合伙人29人，注册会计师91人等[2] - 2024年度收入总额7268.94万元，各业务有对应收入[3] - 2024年上市公司审计客户16家，年报审计收费2459.60万元[3] - 截止2025年6月30日，为多家公司出具审计报告及收费[4] - 职业责任保险累计赔偿限额5000万元，2024年末风险基金217.58万元[4] - 近三年因执业行为受监督管理措施等情况[4][5] 费用情况 - 2025年年度审计费用预计82万元，含内控审计费20万元[7]

业绩总结 - 2025年半年度公司确认资产减值和信用减值损失共1608.96万元[2] - 本次计提减值准备影响2025年半年度合并利润总额1608.96万元[6] 财务数据 - 2025年半年度信用减值损失计提1068.83万元[3] - 2025年半年度资产减值损失计提540.13万元[3] 其他说明 - 计提减值准备无需审议批准，数据以审计结果为准[3][6] - 计提符合规定，不影响正常经营[7]

公司治理结构调整 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会承接监事会职权[1][2][71] - 修订《公司章程》，尚需股东会审议[1][70] 人员任免与职责 - 免去监事会主席刘伟等三人监事职务，仍担任公司其他职务[1] - 董事任期3年，任期届满可连选连任，兼任高级管理人员职务的董事等总计不超董事总数二分之一[30][31] - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，1名为职工董事[35] 股东权益与义务 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，同一类别股份股东权利义务相同[13] - 连续180日以上单独或合并持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情况可自己名义直接起诉[9][10] 会议相关规定 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[19] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[18] - 董事会每年至少召开2次会议，代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议[44] 利润分配与审计 - 公司每年利润分配预案由董事会提出，调整利润分配政策需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[60][63] - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[59] - 公司聘用、解聘会计师事务所必须由股东会决定[64][104] 其他制度修订 - 拟对部分治理制度进行修订和制订，《股东会议事规则》等修订需提交股东会审议，《董事、高级管理人员离职管理制度》无需提交[71][72]

募集资金情况 - 2023年7月6日公司公开发行1000.00万股，每股发行价83.90元，募集资金839,000,000.00元，净额754,507,080.78元[1] - 截至2025年6月30日，公司实际使用募集资金463,552,050.31元，账户余额306,575,783.14元[3] - 2024年12月31日募集资金余额334,064,844.94元，累计现金管理金额406,000,000.00元[4] 项目投入情况 - 中山誉辰自动化设备研发生产基地新建项目使用12,410,635.57元，截至期末累计投入238,449,270.00元，进度72.69%[4][25] - 补充营运资金累计投入100,000,000.00元，进度100.00%[25] - 永久补充流动资金累计投入95,000,000.00元，进度50.00%[25] 现金管理情况 - 闲置募集资金现金管理收益1,094,896.17元，累计利息净额207,209.11元[4] - 2025年6月30日现金管理未到期余额286,000,000.00元，专户余额20,575,783.14元[4] - 截至2025年6月30日，现金管理收益205.829339万元，已收利息109.489617万元，计提利息96.339722万元[26] 股份回购情况 - 截至2025年5月24日，公司回购股份1,045,317股，占总股本1.87%[20] - 截至2025年6月30日，已支付股份回购资金3010.278031万元[26] 其他事项 - 2024年将“中山誉辰自动化设备研发生产基地新建项目”预定可使用日期延期至2025年12月[17] - 2024 - 2025年公司两次同意使用超募资金各9500万元永久补充流动资金[14][26] - 公司拟利用不超4亿元闲置募集资金进行现金管理[26]

业绩说明会安排 - 2025年半年度业绩说明会于2025年09月23日11:00 - 12:00举行[2][4] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][4] - 投资者可在2025年09月16日至09月22日16:00前提问[2][5] 相关人员及报告 - 参加人员有董事长等[5] - 2025年8月28日发布半年度报告[2] - 联系人徐逸众，电话、邮箱公布[6]