公司治理结构变更 - 公司于2025年8月26日召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议 审议通过取消监事会及修订公司章程的议案 [2] - 公司于2025年9月19日召开2025年第一次临时股东大会 正式批准取消监事会及公司章程修订事项 [2] - 公司已完成《公司章程》工商备案登记工作 修订后的章程已于2025年8月28日在巨潮资讯网披露 [2] 信息披露情况 - 相关决议公告包括第二届董事会第三次会议决议公告（编号2025-032）和监事会会议决议公告（编号2025-033） [2] - 2025年第一次临时股东大会决议公告（编号2025-041）于2025年9月20日完成披露 [2] - 本次工商备案登记公告编号为2025-043 由公司董事会于2025年9月27日发布 [1][4]

大宗交易情况 - 9月26日大宗交易成交量20.70万股 成交金额839.39万元 成交价40.55元 较当日收盘价折价9.67% [2] - 买卖双方营业部均为中信证券北京首体南路证券营业部 [2][3] 股价及资金表现 - 当日收盘价44.89元 下跌0.36% 日换手率4.16% 成交额4990.80万元 [2] - 主力资金净流出313.83万元 近5日累计上涨0.54% 资金净流出1154.84万元 [2] 融资余额变化 - 最新融资余额3975.42万元 近5日减少840.18万元 降幅17.45% [3] 公司基本信息 - 深圳市誉辰智能装备股份有限公司成立于2012年12月13日 注册资本5600万元人民币 [3]

公司基本信息 - 公司2023年4月27日经中国证监会同意注册，7月12日在上海证券交易所科创板上市[7] - 公司注册资本为人民币5600万元[8] - 公司股份总数为5600万股，均为普通股[16] 股本结构与变动 - 发起设立时，宋春响等合计331.0528万股，持股100%[14] - 2023年年度股东会通过资本公积转增股本方案，转增后总股本为5600万股[16] - 董事会可根据股东会授权三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[18] 股份转让限制 - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[23] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有同一类别股份总数的25%[24] - 董事、高管等人员离职后6个月内不得转让所持公司股份[24] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[27] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规董事等提起诉讼[30] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[29] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[41] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[44][46] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[50] 股东会决议与通知 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[65] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[52] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日再次通知并说明原因[54] 董事任职资格与规定 - 因贪污等犯罪被判处刑罚等多种情形不能担任公司董事[77] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[78] - 兼任高级管理人员职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[80] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，1名为职工董事[87] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[99] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[100] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等人员不得担任独立董事[105] - 担任独立董事需具有五年以上相关工作经验[107] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[110] 审计委员会规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[115] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议应经成员过半数通过[114] 公司高管设置 - 公司设经理1名，副经理数名，财务总监1名，董事会秘书1名[118] - 经理每届任期3年，连聘可以连任[119] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，半年结束之日起两个月内披露中期报告[126] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[129] - 公司原则上每年进行一次现金分红，董事会可提议中期现金分红[131] 会计师事务所与合并分立 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，聘用、解聘由股东会决定[144,146] - 公司与其持股90%以上公司合并，被合并公司无需股东会决议[146] - 公司分立或减资，10日内通知债权人，30日内公告[148] 其他规定 - 会议记录保存期限为10年[66] - 审计委员会或股东自行召集股东会，费用由公司承担[51] - 本章程自公司股东会通过之日起生效[165]

会议信息 - 2025年8月26日召开二届董三会和二届监三会[3] - 2025年9月19日召开2025年第一次临时股东会[3] 公告披露 - 《二届董三会决议公告》2025年8月28日披露[3] - 《二届监三会决议公告》2025年8月28日披露[3] - 《2025年第一次临时股东大会决议公告》2025年9月20日披露[3] 章程相关 - 会议通过取消监事会、修订章程并工商变更议案[3] - 修订后《公司章程》2025年8月28日在巨潮网披露[4] - 公司完成《公司章程》工商备案登记[4]

大宗交易概况 - 9月26日誉辰智能发生大宗交易成交20.7万股，成交额839.39万元，占当日总成交额14.4% [1] - 成交价格40.55元，较市场收盘价44.89元折价9.67% [1] 交易细节 - 交易日期为2025年9月26日，证券代码688638 [2] - 买入营业部为容量產品信息器，卖出营业部为容量產品品牌器 [2] - 成交价40.55元，成交金额839.39万元，成交量20.7万股 [2]

股价与交易表现 - 9月23日公司股价上涨1.28% 成交额达8098.91万元[1] - 当日融资买入1187.93万元 融资偿还1759.48万元 融资净流出571.56万元[1] - 融资融券余额合计4045.62万元 占流通市值比例3.38%[1] 融资融券状况 - 融资余额处于近一年90%分位水平的高位[1] - 融券余量为0股 融券余额为0元 同样处于近一年90%分位水平的高位[1] 股东结构变化 - 截至7月31日股东户数为4629户 较上期减少0.22%[2] - 人均流通股5716股 较上期增加2.81%[2] 财务业绩表现 - 2025年1-6月营业收入3.12亿元 同比增长7.05%[2] - 同期归母净利润亏损5489.33万元 同比扩大21.27%[2] 业务构成与公司背景 - 公司主营业务为非标自动化智能装配设备及测试设备的研发生产销售[1] - 收入构成:锂电池制造设备82.52% 消费类锂离子电池8.58% 配件及服务6.32% 其他领域制造设备0.62%[1] - 公司成立于2012年12月13日 于2023年7月12日上市[1] 分红情况 - A股上市后累计派发现金分红560万元[3]

公司治理结构变更 - 公司取消监事会并修订公司章程 于2025年9月19日经临时股东大会审议通过[1][10] - 董事会增设职工代表董事职位 原非独立董事刘阳东转任职工代表董事[1][2] - 总股本56,000,000股 其中1,045,317股为回购专用账户持股不具表决权[7] 人事变动情况 - 刘阳东持有公司3.01%直接股份及0.1226%间接股份 辞任非独立董事后仍任公司其他职务[1][4] - 职工代表董事经民主选举产生 任期与第二届董事会任期一致[2] - 董事会高级管理人员及职工代表董事占比未超董事总数二分之一[2] 股东大会决议 - 三项议案全部获得通过 包括取消监事会、修订治理制度和续聘会计师事务所[10][11] - 议案1作为特别决议议案获三分之二以上表决通过 议案2-3获过半数通过[11] - 会议经北京国枫(深圳)律师事务所见证 程序符合《公司法》及公司章程规定[12] 会议组织情况 - 2025年第一次临时股东大会于9月19日在深圳召开 采用现场与网络投票结合方式[7][8] - 9名董事及3名监事全部出席 董事会秘书与会 其他高管列席[9][10] - 股权登记日为2025年9月15日 会议召集及主持程序符合规范要求[7][8]

会议基本情况 - 2025年第一次临时股东大会于2025年9月19日在深圳市宝安区西乡街道宝安大道4018号华丰国际商务大厦17楼会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 符合公司法及公司章程规定 [3] - 出席会议人员包括全体9名董事 全体3名监事 董事会秘书及其他高管列席会议 [4] 股权及表决情况 - 截至股权登记日2025年9月15日 公司总股本为56,000,000股 [2] - 公司回购专用账户持有1,045,317股 不享有表决权 [2] - 本次会议无被否决议案 无关联股东回避表决情况 [2][7] 议案审议结果 - 议案一《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》获得通过 为特别决议议案 获参加表决股东所持有效表决票三分之二以上通过 [5][6] - 议案二《关于修订公司部分治理制度的议案》获得通过 为普通决议议案 [5][6] - 议案三《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》获得通过 为普通决议议案 [6] - 议案一和议案三对中小投资者进行了单独计票 [7] 治理结构变更 - 取消监事会设置 董事会增设职工代表董事一名 [11] - 非独立董事刘阳东因工作调整辞去董事职务 仍担任公司其他职务 [11] - 2025年9月19日职工代表大会选举刘阳东担任职工代表董事 任期至第二届董事会任期届满 [12] 董事任职情况 - 刘阳东直接持有公司3.01%股份 间接持有0.1226%股份 [14] - 刘阳东现任公司董事兼市场经理 曾担任电控部总监 副总经理等职务 [14] - 董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一 [12] 法律合规情况 - 北京国枫(深圳)律师事务所对会议进行见证 认定召集程序 召开程序 出席资格及表决结果均合法有效 [8] - 刘阳东任职资格符合公司法及相关法律法规要求 无市场禁入或被处罚记录 [14]

公司治理变动 - 选举刘阳东担任第二届董事会职工代表董事 [2]

公司治理 - 2025年8月26日召开二届董三会，9月19日临时股东会通过取消监事会等议案[1] - 非独立董事刘阳东辞任后当选职工代表董事[1][2] 人员信息 - 刘阳东1980年生，有相关任职经历[5] - 截至披露日，刘阳东直接持股3.01%，间接持股0.1226%[5]