公司治理结构变更 - 公司取消监事会并修订公司章程 于2025年9月19日经临时股东大会审议通过[1][10] - 董事会增设职工代表董事职位 原非独立董事刘阳东转任职工代表董事[1][2] - 总股本56,000,000股 其中1,045,317股为回购专用账户持股不具表决权[7] 人事变动情况 - 刘阳东持有公司3.01%直接股份及0.1226%间接股份 辞任非独立董事后仍任公司其他职务[1][4] - 职工代表董事经民主选举产生 任期与第二届董事会任期一致[2] - 董事会高级管理人员及职工代表董事占比未超董事总数二分之一[2] 股东大会决议 - 三项议案全部获得通过 包括取消监事会、修订治理制度和续聘会计师事务所[10][11] - 议案1作为特别决议议案获三分之二以上表决通过 议案2-3获过半数通过[11] - 会议经北京国枫(深圳)律师事务所见证 程序符合《公司法》及公司章程规定[12] 会议组织情况 - 2025年第一次临时股东大会于9月19日在深圳召开 采用现场与网络投票结合方式[7][8] - 9名董事及3名监事全部出席 董事会秘书与会 其他高管列席[9][10] - 股权登记日为2025年9月15日 会议召集及主持程序符合规范要求[7][8]