会议时间 - 2024年年度股东大会股权登记日为2025年5月22日[2] - 现场会议召开时间为2025年5月27日14点[10] - 网络投票时间为2025年5月27日[11] 信息更正 - 原登记时间2024年5月22日更正为2025年5月22日[4][5] - 原网络投票时间2024年5月27日更正为2025年5月27日[6][7] - 《2024年度独立董事述职报告》披露时间由2024年4月29日更正为2025年4月29日[6][7] 会议相关 - 地点在深圳市宝安区西乡街道宝安大道4018号华丰国际商务大厦17楼会议室[10] - 议案包括《2024年年度报告》及其摘要等11项，投票股东为A股股东[13][14] - 本次股东会将听取《2024年度独立董事述职报告》[14] - 可授权委托代表出席2025年5月27日股东大会[18]

股份回购进展 - 公司于2024年4月26日通过董事会决议，并于2024年5月24日经股东大会批准，计划使用超募资金以集中竞价方式回购股份，资金总额介于3,000万元至5,000万元人民币，回购期限为12个月，回购股份将用于员工持股计划或股权激励 [1] - 因2023年年度权益分派实施，回购价格上限从67.01元/股调整为47.76元/股 [2] - 截至2025年4月30日，公司已回购847,861股，占总股本1.51%，回购最高价33.8元/股，最低价20.79元/股，累计支付资金2,405.12万元（不含交易费用） [3] 业绩说明会安排 - 公司将于2025年5月20日09:00-10:00通过上证路演中心举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，采用网络互动形式，回应投资者关于经营成果及财务指标的提问 [7][8] - 投资者可在2025年5月13日至5月19日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱提交问题，说明会中将集中解答 [9][10] - 参会人员包括董事长张汉洪、董事会秘书叶宇凌、财务总监朱顺章及独立董事曾小生 [9]

会议信息 - 2024年年度股东会2025年5月27日14点在深圳宝安召开[11] - 网络投票起止时间为2025年5月27日[11] - 会议审议11项议案[12][13] 报告披露 - 《2024年年度报告》等报告于2025年4月29日在巨潮资讯网披露[14][15][17] 财务决策 - 2024年度拟不进行利润分配[21] - 2025年拟开展不超1亿美元外汇衍生品交易[23] - 2025年申请授信敞口不超15亿、低风险业务不超2亿[25] - 拟为子公司提供不超8亿担保敞口额度[25] - 拟用不超5亿闲置资金现金管理[27] - 拟用9500万超募资金永久补充流动资金[29] 薪酬标准 - 2025年度独立董事津贴10万元/年（含税）[35] - 2025年度非独立董事按职务发放薪酬/津贴[35] 其他事项 - 独立董事做2024年度述职报告并已披露[37]

回购方案 - 首次披露日为2024年4月27日[3] - 实施期限为2024年5月24日至2025年5月24日[3] - 预计回购金额3000万元至5000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 累计已回购股数847,861股，占总股本1.51%[3] - 累计已回购金额2405.12万元[3] - 实际回购价格区间20.79元/股至33.80元/股[3] 其他调整 - 回购股份价格上限由不超过67.01元/股调整为不超过47.76元/股[5] 公司股本 - 公司总股本为56,000,000股[6]

关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 20 日 （星期二） 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2025-024 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 董事长、经理：张汉洪 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 13 日 （星期二） 至 05 月 19 日 （星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 info@utimes.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 202 ...

公司财务与经营情况 - 2025年第一季度财务报表未经审计 [3] - 公司2025年1-3月合并利润表、资产负债表及现金流量表均以人民币元为单位编制且未经审计 [5][6] - 2024年度财务决算报告已通过监事会审议并将提交股东会审议 [17][18] 资金管理计划 - 公司及子公司拟向银行申请综合授信敞口额度不超过150亿元人民币 低风险业务额度不超过2亿元人民币 [40] - 公司拟为子公司中山誉辰智能科技提供不超过80亿元敞口额度的担保 [41] - 计划使用不超过40亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理 投资保本型理财等产品 [49][50] 公司治理与决策 - 第二届监事会第二次会议于2025年4月26日召开 审议通过12项议案包括年度报告、利润分配等 [7][8][12][15][22][26][29][32][33][35][37] - 2024年度利润分配方案、外汇衍生品交易等议案需提交股东会审议 [23][27][30][34] - 2025年度监事薪酬方案因涉及利益关联方 全体监事回避表决并直接提交股东会 [37][39] 募集资金使用 - 首次公开发行股票实际募集资金净额754亿元 已专户存储 [48] - 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告已获监事会通过 [19] - 拟使用部分超募资金永久补充流动资金 需经2024年股东会审议 [35] 内部控制与合规 - 2024年度内部控制评价报告获监事会审议通过 [21] - 现金管理将严格遵循上交所监管要求 资金收益用于对应募投项目 [50][51] - 保荐机构兴业证券对授信担保及现金管理事项出具无异议意见 [45][57]

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2025-016 深圳市誉辰智能装备股份有限公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 4 月 26 日深圳市誉辰智能装备股份有限公司（下称"公司"）召 开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》。上述议 案尚需提交股东会审议，现将有关事项公告如下： 一、关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的基 本情况概述 为满足公司及子公司（指公司合并报表范围内子公司，下同）生产经营、业 务发展计划，保证公司各项业务顺利进行、日常经营和生产扩建项目资金需求， 提高资金运营能力，综合考虑公司资金安排，同意公司及子公司自 2024 年年度 股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日期间向金融机构申请授信额 度，同意公司及子公司在金融机构的授信敞口余额合计不超过 150,000 万 ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 政旦志远核字第 2500175 号 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) Zandar Certified Public Accountants LLP 地 报告编码: 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2024 年 12 月 31 日) | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 | 1-2 | | 说明 | | | 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2024 年度 | | | 非经营性资金占用及其他关联资金在来情况 | | | 汇总表 | | 第 1页 - ZANDAR | 政 _ 去 > 田区鹏程一路广甲全部中心11F 附件:深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2024 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 政旦志远核字第 2500175 号 深圳市誉辰智能装备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准 ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，受新能源市场供需矛盾变化的影响，锂电池装备制造行业市场竞 争加剧，下游电池厂商验收周期延长，报告期内，公司实现营业收入 50,640.70 万元，同比下降 54.73%；归属于上市公司股东的净利润-12,798.75 万元，同比 下降 327.99%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-13,570.64 万元，同比下降 422.93%。近年来公司利润首次出现亏损。面对困难局面，公司 管理层深入分析自身经营情况及行业发展态势，多措并举，以"外拓市场渠道、 内优管理体系、深化降本增效、推进海外布局"为四大战略支点，积极应对行业 需求阶段性放缓对公司经营带来的不利影响。经过一年的沉淀，各项举措的成效 已逐步体现，截止 2025 年 4 月，公司在手订单同比大幅增长，公司及下属子公 司在手订单合计超过人民币 13 亿元，整体经营情况已有好转趋势。 二、董事会主要工作 （一）董事会对股东会决议执行情况 2024 年度公司共召开了 5 次股东会，审议通过 26 项议案。董事会依法、公 正、合理地安排股东会的议程和议案，确保股东会能够 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2025-022 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交 易所科创板股票上市规则》及公司相关会计政策的规定，为了客观、准确地反映 公司 2024 年的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内可能发生信用减值损失及资产减值损失的有关资产计提 资产减值准备。 一、计提资产减值准备情况的概述 公司 2024 年计提各类资产减值准备 7,510.57 万元，其中计提信用减值损 失 2,262.43 万元，计提资产减值损失 5,248.14 万元，具体情况如下： 单位：万元 | 序号 | 报表项目 | 项目 | 2024 年度计提金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 资产减值损失 | 合同资产坏账损失、存货跌 | 5,248.14 | | | | 价损失 | | | 2 | 信用减值损失 | 应收票据坏账损失、应收账 | 2,262.43 | | | | 款坏账损失、其他应收款坏 | | | | | 账损失 | | | 合计 | | -- | 7,5 ...