会议基本情况 - 2025年第一次临时股东大会于2025年9月19日在深圳市宝安区西乡街道宝安大道4018号华丰国际商务大厦17楼会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 符合公司法及公司章程规定 [3] - 出席会议人员包括全体9名董事 全体3名监事 董事会秘书及其他高管列席会议 [4] 股权及表决情况 - 截至股权登记日2025年9月15日 公司总股本为56,000,000股 [2] - 公司回购专用账户持有1,045,317股 不享有表决权 [2] - 本次会议无被否决议案 无关联股东回避表决情况 [2][7] 议案审议结果 - 议案一《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》获得通过 为特别决议议案 获参加表决股东所持有效表决票三分之二以上通过 [5][6] - 议案二《关于修订公司部分治理制度的议案》获得通过 为普通决议议案 [5][6] - 议案三《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》获得通过 为普通决议议案 [6] - 议案一和议案三对中小投资者进行了单独计票 [7] 治理结构变更 - 取消监事会设置 董事会增设职工代表董事一名 [11] - 非独立董事刘阳东因工作调整辞去董事职务 仍担任公司其他职务 [11] - 2025年9月19日职工代表大会选举刘阳东担任职工代表董事 任期至第二届董事会任期届满 [12] 董事任职情况 - 刘阳东直接持有公司3.01%股份 间接持有0.1226%股份 [14] - 刘阳东现任公司董事兼市场经理 曾担任电控部总监 副总经理等职务 [14] - 董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一 [12] 法律合规情况 - 北京国枫(深圳)律师事务所对会议进行见证 认定召集程序 召开程序 出席资格及表决结果均合法有效 [8] - 刘阳东任职资格符合公司法及相关法律法规要求 无市场禁入或被处罚记录 [14]