公司基本信息 - 公司2023年4月27日经中国证监会同意注册，7月12日在上海证券交易所科创板上市[7] - 公司注册资本为人民币5600万元[8] - 公司股份总数为5600万股，均为普通股[16] 股本结构与变动 - 发起设立时，宋春响等合计331.0528万股，持股100%[14] - 2023年年度股东会通过资本公积转增股本方案，转增后总股本为5600万股[16] - 董事会可根据股东会授权三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[18] 股份转让限制 - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[23] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有同一类别股份总数的25%[24] - 董事、高管等人员离职后6个月内不得转让所持公司股份[24] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[27] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规董事等提起诉讼[30] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[29] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[41] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[44][46] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[50] 股东会决议与通知 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[65] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[52] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日再次通知并说明原因[54] 董事任职资格与规定 - 因贪污等犯罪被判处刑罚等多种情形不能担任公司董事[77] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[78] - 兼任高级管理人员职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[80] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，1名为职工董事[87] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[99] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[100] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等人员不得担任独立董事[105] - 担任独立董事需具有五年以上相关工作经验[107] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[110] 审计委员会规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[115] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议应经成员过半数通过[114] 公司高管设置 - 公司设经理1名，副经理数名，财务总监1名，董事会秘书1名[118] - 经理每届任期3年，连聘可以连任[119] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，半年结束之日起两个月内披露中期报告[126] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[129] - 公司原则上每年进行一次现金分红，董事会可提议中期现金分红[131] 会计师事务所与合并分立 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，聘用、解聘由股东会决定[144,146] - 公司与其持股90%以上公司合并，被合并公司无需股东会决议[146] - 公司分立或减资，10日内通知债权人，30日内公告[148] 其他规定 - 会议记录保存期限为10年[66] - 审计委员会或股东自行召集股东会，费用由公司承担[51] - 本章程自公司股东会通过之日起生效[165]