商业航天业务现状 - 公司在几年前已布局商业航天领域相关业务 [1] - 目前已成功参与商业运载火箭发动机综合控制、商业卫星数据链、商业卫星地面站的高性能计算及路由管控等配套 [1] 未来发展规划与投入 - 近期公司定增已获得证监会批准 募集资金将用于无人装备及商业航天嵌入式计算机研发及产业化建设项目 [1] - 规划通过募投项目拓宽公司产品谱系 并构建产品专线 打造公司新的业务增长极 [1] - 未来将根据"航天强国"战略导向加大商业航天领域的投入与布局 [1] - 目标为提升商业航天领域产品收入在公司收入中的占比 [1]

公司业务布局 - 公司在几年前已布局商业航天领域相关业务 [1] - 目前已成功参与商业运载火箭发动机综合控制、商业卫星数据链、商业卫星地面站的高性能计算及路由管控等配套 [1] 融资与项目发展 - 近期公司定增已获得证监会批准 [1] - 募集资金将用于无人装备及商业航天嵌入式计算机研发及产业化建设项目 [1] - 项目旨在拓宽公司产品谱系并构建产品专线以打造新的业务增长极 [1] 未来战略规划 - 根据党的二十届四中全会中"航天强国"的战略导向公司未来将加大商业航天领域的投入与布局 [1] - 公司计划提升商业航天领域产品收入在公司收入中的占比 [1]

发行审核与后续步骤 - 公司向特定对象发行股票的申请已获得上海证券交易所审核通过，符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [1] - 该申请尚需获得中国证监会同意注册的决定后方可实施，最终能否获得注册及时间存在不确定性 [1] - 公司将以简易程序向特定对象发行股票 [1] 发行方案核心要素 - 本次发行对象包括苏州聚德诚投资管理有限公司、财通基金管理有限公司等8名特定投资者，均以人民币现金方式按同一价格认购 [1] - 根据竞价结果，发行价格确定为33.19元/股 [3] - 本次发行股票数量为6,278,999股，未超过发行前公司总股本的30% [3] - 对应募集资金金额不超过三亿元且不超过最近一年末净资产的20% [3] 募集资金规模与用途 - 发行对象拟认购金额合计为20,840.00万元 [2] - 扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于无人装备及商业航天嵌入式计算机研发及产业化建设项目以及补充流动资金 [2] 股权结构与控制权 - 截至预案公告日，公司实际控制人王勇及其配偶张跃合计控制公司5,123.82万股股份，占总股本的30.57% [3] - 本次发行完成后，公司总股本将增至173,906,404股，但不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更，王勇仍为控股股东 [3] 中介机构 - 本次发行的保荐机构为华泰联合证券有限责任公司 [4]

融资方案调整 - 公司调整2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案 [1] - 本次发行拟募集资金总额由原计划的21,340.00万元调减至20,840.00万元 [1] - 调减金额为500.00万元 [1] 募集资金用途 - 调整后募集资金总额为20,840.00万元 [1] - 募集资金在扣除发行费用后将用于"无人装备及商业航天嵌入式计算机研发及产业化建设项目" [1] - 该项目拟投入募集资金15,040.00万元 [1] - 其余5,800.00万元将用于补充流动资金以满足日常运营与业务拓展需要 [1]

公司董事会决议 - 成都智明达电子股份有限公司第三届董事会第六次独立董事专门会议于2025年6月30日以通讯方式召开，3名独立董事全部出席，会议程序符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议审议通过10项议案，涵盖股票发行条件、方案、预案、募集资金投向、回报规划等核心事项 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14] 股票发行方案 - 公司拟以简易程序向不超过35名特定投资者发行A股，发行对象包括机构投资者及符合规定的其他投资者，单个基金管理公司管理的多只产品视为一个发行对象 [2] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，最终价格将通过询价确定，并设置除权除息调整机制 [3][4] - 发行数量不超过总股本30%，募集资金上限3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，实际募集金额21,340万元 [5][6] - 发行对象所认购股份限售期为6个月，衍生股份需遵守相同锁定安排 [6] 募集资金用途 - 募集资金将用于无人装备及商业航天嵌入式计算机研发及产业化建设项目（具体金额未披露）和补充流动资金6,300万元 [6] - 公司明确募集资金投向属于科技创新领域，符合科创板定位 [9] 配套安排 - 发行前滚存未分配利润由新老股东共享，决议有效期自2024年年度股东会通过至2025年年度股东会召开 [7] - 公司制定未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划，完善利润分配机制 [12] - 已编制前次募集资金使用情况报告及最近三年非经常性损益明细表，并经会计师事务所鉴证 [13][14]