公司募资计划 - 公司计划通过简易程序向特定对象发行股票募资不超过2 13亿元 [1] - 募集资金主要用于两个项目：无人装备及商业航天嵌入式计算机研发及产业化建设项目（投入1 5亿元）和补充流动资金（6300万元） [2] 公司业务概况 - 公司成立于2002年3月28日，专注于尖端高可靠性嵌入式计算机的研制、生产和服务 [4] - 产品广泛应用于飞机、导弹、卫星、火箭、无人系统等高端装备，服务于电子对抗、精确制导、雷达、通信、飞控等关键电子系统 [4] - 嵌入式计算机是公司主要的收入来源，截至2024年12月31日，该业务贡献了99 46%的营收水平 [5] - 嵌入式计算机是一种专用计算机系统，针对特定功能高度定制化，强调实时性、低功耗、小型化和高可靠性 [5] 公司业绩表现 - 自2017年以来，公司营收规模由1 71亿元上涨至2023年的6 63亿元，累计增长约288% [6] - 2024年公司业绩大幅下滑，营业收入为4 38亿元，同比下降33 95%，净利润为0 19亿元，同比下降79 79%，主要归因于军品订单延迟交付 [6] - 2025年一季度有所好转，实现营收8068 72万元，同比增长64 69%，净利润831 78万元，扭亏为盈 [7] 公司战略布局 - 公司试图打造"第二增长曲线"，本次募资瞄准商业航天定位，延伸至无人装备和商业航天领域 [10] - 无人装备覆盖无人机、无人舰艇等智能平台的控制系统，商业航天重点为卫星、火箭等提供高可靠性计算模块 [10] 大股东减持情况 - 自2024年起，公司实控人王勇及原一致行动人共青城智为投资合伙企业频繁减持 [12] - 共青城智为在2024年7月至9月减持111 89万股，套现约2560万元，2025年3月至6月又减持112 56万股，套现4552万元 [13] - 实控人王勇在2025年6月计划通过股东询价转让503万股，按当时股价计算可套现约1 48亿元 [14] - 两年内累计套现超2亿元，与本次定增募资额（2 13亿元）几乎相当 [14]

股东会召集与召开程序 - 本次股东会由公司第三届董事会第二十五次会议决议召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式 [2] - 现场会议于2025年7月2日14:00在成都市高新区科园南路1号公司会议室召开，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年7月2日9:15至15:00 [2] - 会议实际时间、地点及方式与通知一致，召集程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [2] 出席会议人员及资格 - 参与股东会总人数49名，代表有表决权股份22,342,428股，占公司总股本的99.9933% [2] - 现场出席股东4名，代表股份200股（占比0.0001%），网络投票股东45名，代表股份22,342,228股 [2] - 股东资格验证由现场律师与网络投票系统提供商上证所信息网络有限公司分别完成 [3] 表决程序与结果 - 议案表决采用现场记名投票与网络投票结合，网络数据由上证所信息网络有限公司提供 [4] - 关键议案获同意22,340,938股（99.9933%），反对1,490股（0.0067%），无弃权票，中小投资者投票比例与整体一致 [4] - 表决程序符合公司章程，结果当场公布并确认合法有效 [4] 法律意见结论 - 股东会全过程符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及公司章程规定，召集人资格、出席人员资格及表决结果均合法有效 [5]

回购注销部分限制性股票减资 - 公司于2025年6月16日召开第三届董事会第二十五次会议，2025年7月2日召开2025年第一次临时股东会，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》[1] - 因2023年限制性股票激励计划第二期公司层面业绩未达考核条件，拟对5名激励对象已获授但未解除限售的31,500股限制性股票进行回购注销[1] - 回购注销完成后，公司总股本将从167,716,671股减少至167,685,171股，注册资本相应减少[1] 债权人通知事项 - 本次回购注销导致注册资本减少，债权人需在公告披露之日起45日内凭有效债权文件要求公司清偿债务或提供担保[2] - 债权人需提交合同、协议等债权凭证原件及复印件，法人需额外提供营业执照副本和法定代表人证明，自然人需提供身份证件，委托他人申报需附加授权文件[2] - 债权申报可通过现场或邮寄方式提交至公司董事会办公室，申报时间为工作日上午9:30-11:30及下午13:30-17:00[2]

股票回购 - 公司拟回购注销2023年限制性股票激励计划5名激励对象的8.9266万股第一类限制性股票，约占公司当前股本总额的0.0532%[2] 股本变更 - 回购注销完成后，公司总股本将由167,716,671股变更为167,627,405股[3] - 回购注销完成后，公司注册资本将由167,716,671元减少为167,627,405元[3] 债权申报 - 债权人自公告披露之日起45日内，有权要求公司清偿债务或提供相应担保[4] - 债权申报登记地点为成都市青羊区敬业路108号T区1栋公司11楼董事会办公室[6] - 债权申报时间为自公告之日起45日内的9:00 - 11:30、13:30 - 17:00（双休日及法定节假日除外）[6] - 债权申报联系人是袁一佳[6] - 债权申报联系电话为028 - 68272498[6]

股东会信息 - 公司2025年第一次临时股东会7月2日15:00现场召开，网络投票时间为7月2日9:15 - 15:00[4] - 参加股东会股东及代理人49名，代表股份22,342,428股，约占总数13.3460%[7] 议案表决 - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意22,340,938股，占99.9933%[11] - 反对1,490股，占0.0067%[11] - 中小投资者同意和反对比例与整体一致[11]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于7月2日在成都召开[2] - 出席股东和代理人49人，所持表决权占比13.3460%[2] - 7位在任董事均出席本次股东会[5] 议案表决 - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意票比例99.9933%[7][9] 见证情况 - 本次股东会见证律所是北京中伦（成都）律所，律师为余际、李晗[12]

资本运作 - 公司拟定增募资不超过2.13亿元，用于无人装备及商业航天嵌入式计算机研发及产业化建设项目、补充流动资金 [1] - 大股东共青城智为在2024年7月8日至9月30日累计减持111.89万股，套现约2560.08万元 [1] - 共青城智为在2025年3月3日至6月3日期间减持不超过112.56万股，减持总金额4551.99万元 [1] - 实控人王勇计划进行股东询价转让503万股，占其所持股份的10.22%及上市公司总股本的3.00%，可套现约1.48亿元 [2] - 王勇与共青城智为累计套现金额或超过2亿元 [2] 财务表现 - 2024年公司实现营业收入4.38亿元，同比下降33.95% [2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1945.50万元，同比下降79.79% [2] - 2024年扣非净利润为1212.43万元，同比下降80.37% [2] - 2025年1-3月公司实现营业收入8068.72万元，同比增长64.69% [3] - 2025年1-3月归属于上市公司股东的净利润为831.78万元，较上年同期扭亏为盈 [3] 市场反应 - 大股东减持与定增计划引发投资者对公司未来发展及大股东意图的质疑 [2] - 投资者质疑"大股东一边减持套现，一边公司又要定增"的行为动机 [2] - 虽然股价短期未大幅波动，但投资者信心受到一定影响 [2]

市场动态 - 国家医保局将召开发布会介绍《支持创新药高质量发展的若干措施》有关情况 [1] - 上交所上半年受理30单IPO申请 其中科创板企业占比超70% [2] - 国内头部光伏玻璃企业计划自7月起集体减产30% 预计7月产量降至45GW左右 [5] 公司动态 - 摩尔线程、沐曦股份等"独角兽"企业IPO申请获上交所受理 [2] - 智明达拟定增募资不超过2.13亿元 用于无人装备及商业航天嵌入式计算机研发 [6] - 圣诺生物全资子公司艾塞那肽注射液获药品注册证书 完善糖尿病药物产品结构 [7] - 均普智能签订2825万元人形机器人销售框架合同 [8][9] - 海天瑞声股东贺琳及一致行动人拟减持不超过2.95%股份 [9] - 通富微电大基金累计减持1%股份 持股比例降至7.77% [9] 产品与技术 - 小米YU7锁单量远超预期 雷军将于7月2日进行直播分享 [3] - 上海瑞金医院开源RuiPath病理大模型 覆盖90%中国常见癌种 基于华为DCS AI解决方案打造 [4] - 新加坡国立大学研发钙钛矿有机串联太阳能电池 光电转换效率达26.4%创世界纪录 [9] - 瑞士科学家开发出首个无需外部光源的自发光生物传感器 [10]

公司董事会决议 - 成都智明达电子股份有限公司第三届董事会第六次独立董事专门会议于2025年6月30日以通讯方式召开，3名独立董事全部出席，会议程序符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议审议通过10项议案，涵盖股票发行条件、方案、预案、募集资金投向、回报规划等核心事项 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14] 股票发行方案 - 公司拟以简易程序向不超过35名特定投资者发行A股，发行对象包括机构投资者及符合规定的其他投资者，单个基金管理公司管理的多只产品视为一个发行对象 [2] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，最终价格将通过询价确定，并设置除权除息调整机制 [3][4] - 发行数量不超过总股本30%，募集资金上限3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，实际募集金额21,340万元 [5][6] - 发行对象所认购股份限售期为6个月，衍生股份需遵守相同锁定安排 [6] 募集资金用途 - 募集资金将用于无人装备及商业航天嵌入式计算机研发及产业化建设项目（具体金额未披露）和补充流动资金6,300万元 [6] - 公司明确募集资金投向属于科技创新领域，符合科创板定位 [9] 配套安排 - 发行前滚存未分配利润由新老股东共享，决议有效期自2024年年度股东会通过至2025年年度股东会召开 [7] - 公司制定未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划，完善利润分配机制 [12] - 已编制前次募集资金使用情况报告及最近三年非经常性损益明细表，并经会计师事务所鉴证 [13][14]

股东会基本信息 - 股东会召开日期为2025年7月16日15点00分，地点在成都市敬业路108号T区1栋12楼会议室 [1] - 投票方式采用现场投票和网络投票相结合，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年7月16日9:15-15:00，其中交易系统投票平台时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1] 会议审议事项 - 审议议案包括《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案》和《未来三年股东分红回报规划的议案》 [2] - 议案已通过公司第三届董事会第二十六次会议审议，相关内容于2025年7月1日在上海证券交易所指定媒体披露 [2] - 无关联股东需回避表决 [2] 股东会参与对象 - 股权登记日为2025年7月9日，登记在册的A股股东（股票代码688636）有权出席 [3] - 公司董事、高级管理人员及聘请的律师将出席会议 [3] - 股东可委托代理人出席，代理人无需为公司股东 [3] 会议登记方式 - 法人股东需出示法定代表人身份证明书或书面委托书及持股凭证 [4] - 个人股东需持股票账户卡及身份证，代理人需提供委托人身份证及授权委托书 [4] - 登记时间为2025年7月15日9:30-17:00，地点为成都市青羊区敬业路108号T区1栋11楼董事会办公室 [4] 其他事项 - 出席会议的股东或代理人需自理交通及食宿费用 [4] - 会议联系人为袁一佳，通讯地址为成都市青羊区敬业路108号T区1栋11楼董事会办公室，联系电话028-68272498 [4]