股票回购 - 公司拟回购注销2023年限制性股票激励计划5名激励对象的8.9266万股第一类限制性股票，约占公司当前股本总额的0.0532%[2] 股本变更 - 回购注销完成后，公司总股本将由167,716,671股变更为167,627,405股[3] - 回购注销完成后，公司注册资本将由167,716,671元减少为167,627,405元[3] 债权申报 - 债权人自公告披露之日起45日内，有权要求公司清偿债务或提供相应担保[4] - 债权申报登记地点为成都市青羊区敬业路108号T区1栋公司11楼董事会办公室[6] - 债权申报时间为自公告之日起45日内的9:00 - 11:30、13:30 - 17:00（双休日及法定节假日除外）[6] - 债权申报联系人是袁一佳[6] - 债权申报联系电话为028 - 68272498[6]

股东会信息 - 公司2025年第一次临时股东会7月2日15:00现场召开，网络投票时间为7月2日9:15 - 15:00[4] - 参加股东会股东及代理人49名，代表股份22,342,428股，约占总数13.3460%[7] 议案表决 - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意22,340,938股，占99.9933%[11] - 反对1,490股，占0.0067%[11] - 中小投资者同意和反对比例与整体一致[11]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于7月2日在成都召开[2] - 出席股东和代理人49人，所持表决权占比13.3460%[2] - 7位在任董事均出席本次股东会[5] 议案表决 - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意票比例99.9933%[7][9] 见证情况 - 本次股东会见证律所是北京中伦（成都）律所，律师为余际、李晗[12]

资本运作 - 公司拟定增募资不超过2.13亿元，用于无人装备及商业航天嵌入式计算机研发及产业化建设项目、补充流动资金 [1] - 大股东共青城智为在2024年7月8日至9月30日累计减持111.89万股，套现约2560.08万元 [1] - 共青城智为在2025年3月3日至6月3日期间减持不超过112.56万股，减持总金额4551.99万元 [1] - 实控人王勇计划进行股东询价转让503万股，占其所持股份的10.22%及上市公司总股本的3.00%，可套现约1.48亿元 [2] - 王勇与共青城智为累计套现金额或超过2亿元 [2] 财务表现 - 2024年公司实现营业收入4.38亿元，同比下降33.95% [2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1945.50万元，同比下降79.79% [2] - 2024年扣非净利润为1212.43万元，同比下降80.37% [2] - 2025年1-3月公司实现营业收入8068.72万元，同比增长64.69% [3] - 2025年1-3月归属于上市公司股东的净利润为831.78万元，较上年同期扭亏为盈 [3] 市场反应 - 大股东减持与定增计划引发投资者对公司未来发展及大股东意图的质疑 [2] - 投资者质疑"大股东一边减持套现，一边公司又要定增"的行为动机 [2] - 虽然股价短期未大幅波动，但投资者信心受到一定影响 [2]

市场动态 - 国家医保局将召开发布会介绍《支持创新药高质量发展的若干措施》有关情况 [1] - 上交所上半年受理30单IPO申请 其中科创板企业占比超70% [2] - 国内头部光伏玻璃企业计划自7月起集体减产30% 预计7月产量降至45GW左右 [5] 公司动态 - 摩尔线程、沐曦股份等"独角兽"企业IPO申请获上交所受理 [2] - 智明达拟定增募资不超过2.13亿元 用于无人装备及商业航天嵌入式计算机研发 [6] - 圣诺生物全资子公司艾塞那肽注射液获药品注册证书 完善糖尿病药物产品结构 [7] - 均普智能签订2825万元人形机器人销售框架合同 [8][9] - 海天瑞声股东贺琳及一致行动人拟减持不超过2.95%股份 [9] - 通富微电大基金累计减持1%股份 持股比例降至7.77% [9] 产品与技术 - 小米YU7锁单量远超预期 雷军将于7月2日进行直播分享 [3] - 上海瑞金医院开源RuiPath病理大模型 覆盖90%中国常见癌种 基于华为DCS AI解决方案打造 [4] - 新加坡国立大学研发钙钛矿有机串联太阳能电池 光电转换效率达26.4%创世界纪录 [9] - 瑞士科学家开发出首个无需外部光源的自发光生物传感器 [10]

公司董事会决议 - 成都智明达电子股份有限公司第三届董事会第六次独立董事专门会议于2025年6月30日以通讯方式召开，3名独立董事全部出席，会议程序符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议审议通过10项议案，涵盖股票发行条件、方案、预案、募集资金投向、回报规划等核心事项 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14] 股票发行方案 - 公司拟以简易程序向不超过35名特定投资者发行A股，发行对象包括机构投资者及符合规定的其他投资者，单个基金管理公司管理的多只产品视为一个发行对象 [2] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，最终价格将通过询价确定，并设置除权除息调整机制 [3][4] - 发行数量不超过总股本30%，募集资金上限3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，实际募集金额21,340万元 [5][6] - 发行对象所认购股份限售期为6个月，衍生股份需遵守相同锁定安排 [6] 募集资金用途 - 募集资金将用于无人装备及商业航天嵌入式计算机研发及产业化建设项目（具体金额未披露）和补充流动资金6,300万元 [6] - 公司明确募集资金投向属于科技创新领域，符合科创板定位 [9] 配套安排 - 发行前滚存未分配利润由新老股东共享，决议有效期自2024年年度股东会通过至2025年年度股东会召开 [7] - 公司制定未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划，完善利润分配机制 [12] - 已编制前次募集资金使用情况报告及最近三年非经常性损益明细表，并经会计师事务所鉴证 [13][14]

股东会基本信息 - 股东会召开日期为2025年7月16日15点00分，地点在成都市敬业路108号T区1栋12楼会议室 [1] - 投票方式采用现场投票和网络投票相结合，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年7月16日9:15-15:00，其中交易系统投票平台时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1] 会议审议事项 - 审议议案包括《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案》和《未来三年股东分红回报规划的议案》 [2] - 议案已通过公司第三届董事会第二十六次会议审议，相关内容于2025年7月1日在上海证券交易所指定媒体披露 [2] - 无关联股东需回避表决 [2] 股东会参与对象 - 股权登记日为2025年7月9日，登记在册的A股股东（股票代码688636）有权出席 [3] - 公司董事、高级管理人员及聘请的律师将出席会议 [3] - 股东可委托代理人出席，代理人无需为公司股东 [3] 会议登记方式 - 法人股东需出示法定代表人身份证明书或书面委托书及持股凭证 [4] - 个人股东需持股票账户卡及身份证，代理人需提供委托人身份证及授权委托书 [4] - 登记时间为2025年7月15日9:30-17:00，地点为成都市青羊区敬业路108号T区1栋11楼董事会办公室 [4] 其他事项 - 出席会议的股东或代理人需自理交通及食宿费用 [4] - 会议联系人为袁一佳，通讯地址为成都市青羊区敬业路108号T区1栋11楼董事会办公室，联系电话028-68272498 [4]

公司股东分红回报规划 - 公司制定未来三年（2025-2027）股东分红回报规划，兼顾自身发展与股东回报，依据《公司法》《上市公司监管指引第3号》及《公司章程》制定 [1] - 规划综合考虑公司发展目标、股东意愿、资金成本、融资环境等因素，特别关注中小股东诉求，确保分配政策连续性和稳定性 [1] 规划制定原则 - 符合法律法规及《公司章程》前提下优先保障投资者回报 [1] - 实施持续稳定的利润分配制度，平衡股东回报与公司资金需求 [1] - 保持政策连续性，兼顾长远利益与可持续发展，决策过程需听取独立董事及公众投资者意见 [1] 利润分配基本规则 - 采取现金、股票或混合方式，优先现金分红 [2] - 现金分红条件：公司盈利、无未弥补亏损、现金流充足且不影响正常经营 [2] - 最低分红比例：每年现金分红不少于可分配利润10%或三年累计现金分红不低于年均可分配利润30% [2] 差异化现金分红政策 - 发展阶段划分及对应最低现金分红比例： - 成熟无重大支出：80% [2] - 成熟有重大支出：40% [2] - 成长期无重大支出：20% [2] - 成长期有重大支出：20% [2] - 重大支出定义为12个月内对外投资、资产购置累计超过最近一期审计净资产的20% [3] 分配实施安排 - 年度股东会后常规分红，董事会可提议中期分红 [3] - 股票股利分配需满足经营良好、净资产摊薄合理等条件，且需确保足额现金分配 [3] - 利润分配预案由董事会拟定，独立董事发表意见，股东会批准，中小股东意见通过多种渠道征集 [3][4] 政策调整机制 - 调整利润分配政策需经董事会、审计委员会审议，股东会批准，且独立董事发表意见，股东会表决需2/3以上通过 [5] - 调整触发情形包括：外部环境或经营状况重大变化导致亏损、现金流净额与净利润比连续三年低于20%等 [5] - 调整后政策仍需满足盈利年度现金分红比例不低于20% [4]

公司基本情况 - 公司证券代码为688636，简称为智明达，全称为成都智明达电子股份有限公司 [1] - 公司主要面向国家重点领域客户，提供定制化嵌入式模块和解决方案，产品广泛应用于飞机、导弹、卫星、火箭、无人系统等高端装备 [6][7] - 公司建立了基于嵌入式处理器+嵌入式实时操作系统等多种架构的软硬件一体嵌入式技术平台 [6] 本次发行方案 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票，发行价格为26.29元/股（为2025年6月27日收盘价32.86元/股的80%） [4] - 预计发行数量为811.72万股，占发行前公司股份总数的4.84% [4] - 发行完成后公司总股本将从11,256.15万股增至17,583.38万股 [5] 财务影响分析 - 2024年归属于母公司股东的净利润为1,945.50万元，扣非净利润为1,212.43万元 [3] - 假设2025年净利润与2024年持平情况下，基本每股收益将从0.17元/股降至0.12元/股 [5] - 假设2025年净利润增长10%情况下，基本每股收益将从0.17元/股降至0.13元/股 [5] - 假设2025年净利润下降10%情况下，基本每股收益将从0.17元/股降至0.10元/股 [5] 募集资金用途 - 募集资金将用于提高公司嵌入式计算机研发能力、生产能力和资金实力 [7] - 有助于公司在稳固原有产品运营的同时，进一步扩充业务领域和产品品类 [7] - 将优化财务结构，提高公司整体竞争实力和抗风险能力 [7] 填补回报措施 - 加强募集资金管理，确保募集资金使用合法合规 [7] - 积极落实募集资金投资项目，提升公司持续盈利能力 [8] - 完善公司治理结构，加强经营效率 [8][9] - 完善利润分配制度，优化投资者回报机制 [9] 相关主体承诺 - 公司董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，不越权干预公司经营管理活动 [9][10] - 控股股东、实际控制人承诺不侵占上市公司利益 [10] - 相关主体承诺若违反承诺将依法承担相应责任 [9][10]

公司主营业务 - 公司主要面向国家重点领域客户，提供定制化嵌入式模块和解决方案，采用"硬件定制+软件定制"的方式实现客户需求 [1] - 公司建立了基于嵌入式处理器+嵌入式实时操作系统的多种架构软硬件一体嵌入式技术平台，提供驱动、操作系统移植裁剪技术以及应用软件技术 [1] - 产品广泛应用于飞机、导弹、卫星、火箭、无人系统等高端装备，服务于电子对抗、精确制导、雷达、通信、飞控等关键电子系统 [2] 本次募集资金使用计划 - 本次发行股票募集资金总额不超过21,340万元，全部用于无人装备及商业航天嵌入式计算机研发及产业化建设项目 [2][3] - 项目投资总额15,040万元，包括装修工程费、软硬件设备购置及安装费、研发投入等 [3] - 另计划使用6,300万元补充流动资金，以满足业务快速发展需求 [11] 项目必要性 - 加速新产品研发，抢抓无人装备和商业航天领域机遇，打造新业务增长极 [4][5] - 构建无人装备和商业航天专线，解决多品类共线生产问题，提升制造效率和产能储备 [5] - 满足航天级产品质控要求，解决人工手段效率低、耗用大的弊端 [6] - 强化精益制造和数字化管理水平，降本增效，增强综合竞争力 [6] 项目可行性 - 下游无人装备市场潜力巨大，2022-2025年全球军用无人机市场规模预计从165亿美元增长到343亿美元，年复合增速27.6% [7] - 商业航天领域快速发展，2024年全球商业卫星部署量2,781颗，同比增长20%，在轨活跃总量11,700颗，同比增长20.73% [8] - 公司拥有中国电子科技集团、中国航空工业集团等稳定客户资源，技术积淀深厚 [9][10] 募投项目科技创新属性 - 项目产品属于"新一代信息技术产业"中的"新型计算机及信息终端设备制造"和"新兴软件开发" [12] - 符合科创板"新一代信息技术领域"的行业范围 [13] - 将提升公司嵌入式计算机生产能力、研发能力及资金实力，强化科创属性 [13]