内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[5] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[6] 内部控制情况 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[7] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[10]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东净利润 -12,662,162.69元[3] - 2024年度母公司实现净利润10,536,496.35元[3] 利润分配 - 2024年拟不实施利润分配，不派现、不转增、不送股[2] - 方案已通过董事会、监事会审议，待股东大会批准[2][5][6][8] 未来展望 - 未来综合考虑利润分配，为股东创造长期价值[8]

业绩总结 - 2023年年度权益分派以135,551,584股为基数，派发现金红利8,134,450.56元[6] 激励计划 - 2023年3 - 4月审议通过激励计划相关议案并公示拟激励对象[1][3] - 2024年4月25日等会议审议通过调整2023年限制性股票激励计划授予价格[4] - 调整后授予价格为10.09299元/股[7] - 调整对公司财务和经营无实质性影响[8] - 监事会、律师认为调整符合规定[9][11][12]

会议决策 - 2023年3月23日召开二届二次董监事会，审议激励计划议案[2][3] - 2023年4月10日召开2023年第一次临时股东大会，通过激励计划议案[4] - 2024年4月25日召开二届八次董监事会，审议调整授予价格等议案[5] - 2025年4月25日召开二届十三次董监事会，审议调整授予价格等议案[5] 股票作废 - 6名激励对象相关103.125万股限制性股票作废[7] - 作废不影响公司财务等，获监事会、律师认可[8][9][10]

激励计划授予情况 - 拟授予限制性股票总量不超过533.4000万股，约占公司股本总额4.0005%[2] - 首次授予限制性股票501.6500万股，约占公司股本总额3.7624%[2] - 预留限制性股票31.7500万股，约占公司股本总额0.2381%[2] - 授予价格调整后为10.09299元/股[2] - 首次授予激励人数为53人[2] 归属期及业绩考核目标 - 第一个归属期自授予日起12 - 24个月，归属比例50%；第二个归属期自授予日起24 - 36个月，归属比例50%[3] - 2023年业绩考核目标：营收年增长率不低于10%或1项三类医疗器械产品申报注册[3] - 2024年业绩考核目标：营收年增长率不低于25%或2023 - 2024年累计2项三类医疗器械产品申报注册[3] 归属情况 - 2024年5月9日首次授予部分归属数量221.8250万股，作废数量31.00万股[9] - 2025年4月25日审议通过首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案[8][10] - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期可归属数量为145.7万股，归属人数47人[11][13][17] - 首次授予日为2023年4月10日，第二个归属期于2025年4月10日进入[11] 激励对象情况 - 首次授予仍在职的50名激励对象中，4名因个人原因自愿放弃部分或全部限制性股票[12] - 激励对象个人层面绩效考核结果为A的归属比例为100%[12] - 董事崔孟龙获授76万股，本次可归属0万股，比例0%[15] - 副总经理仇志烨获授38万股，本次可归属19万股，比例50%[15] - 中层管理人员及核心骨干人员（45人）获授230.4万股，本次可归属115.2万股，比例50%[15] - 47人合计获授491.65万股，本次可归属145.7万股，比例29.6349%[15] 其他事项 - 公司将根据政策规定窗口期办理归属及登记手续[19] - 参与激励计划的董事及高管公告日前6个月无买卖公司股票行为[19] - 公司按准则确定限制性股票授予日公允价值并摊销费用[20] - 本次限制性股票归属对公司财务无重大影响[20] - 奥精医疗2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属事项获必要批准和授权[21] - 归属条件已成就，符合相关法规规定，无损害公司及股东利益情形[22] - 上网公告附件包含监事会决议、法律意见书和独立财务顾问报告[23] - 公告发布时间为2025年4月26日[25]

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2025-014 奥精医疗科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向 特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事宜概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权 董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。本议案尚须提交 公司股东大会审议通过。 二、本次授权事宜具体内容 本次授权事宜包括但不限于以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简 易程序向特定对象发行股票的条件。 2、发行股票的种类和数量 发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值 ...

激励计划时间节点 - 2023年3月23日召开相关会议审议通过激励计划议案[10] - 2023年3月24日披露征集委托投票权公告[11] - 2023年3月24日至4月2日对激励对象信息内部公示[11] - 2023年4月4日披露激励对象名单核查意见[11] - 2023年4月10日召开股东大会及相关会议通过激励计划[12] - 2023年4月11日披露内幕信息知情人自查报告[12] - 2025年4月25日董事会通过第二个归属期符合归属条件议案[15] 归属情况 - 可归属数量为145.7万股，为47名激励对象办理归属[15] - 首次授予日为2023年4月10日，第二个归属期自2025年4月10日起[15] - 公司及激励对象未发生影响归属负面情形[16] - 50名激励对象满足归属任职期限要求[17] - 业绩考核要求已满足归属条件[17] - 50名激励对象个人年度绩效考核结果为A，归属比例100%[17] - 4名激励对象因个人原因放弃，最终47名可归属[17] 授予价格与比例 - 授予价格（调整后）为10.09299元/股[18] - 47人获授491.65万股，可归属145.7万股，可归属比例29.6349%[19] 限制条件 - 激励对象获授股票未超公司总股本1%，标的股票总数累计不超股本总额20%[19] - 激励对象不包括独立董事等特定人员[20] 其他 - 股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股[21] - 独立财务顾问认为激励计划符合法规，无损害股东利益情形[22]

关于奥精医疗科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期符合归属条件的 法律意见书 致：奥精医疗科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受奥精医疗科技股份有限公 司（以下简称"奥精医疗"或"公司"）的委托，担任奥精医疗 2023 年限制性 股票激励计划（以下简称"本计划"或"本激励计划"）的专项法律顾问。本所 律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规 定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对奥精医疗提供 的有关文件进行了核查和验证，就调整本激励计划授予价格（以下简称"本次调 整"）、首次授予部分第二个归属期符合归属条件（以下简称"本次归属"）及 部分限制性股票作废事项（以下简称"本次作废"）现出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《奥精医疗科技股份有限公司 202 ...

募资情况 - 公司公开发行3333.3334万股A股，每股发行价16.43元，募资总额547666677.62元[2] - 发行费用含税49653236.30元，净额500816913.05元[2] 现金管理 - 拟用不超9000万元闲置募资现金管理，期限不超12个月[5] - 2023 - 2024、2024 - 2025年有现金管理授权有效期[13] - 2024年4月20 - 24日超期用1000万元买理财产品[14]

奥精医疗科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m6.ger.cn）"进行查验 " p l 奥精医疗科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-125 | 审计报告 第1页 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了奥精医疗 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任" 部分进一步 ...