奥精医疗科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m6.ger.cn）"进行查验 " p l 奥精医疗科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-125 | 审计报告 第1页 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了奥精医疗 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任" 部分进一步 ...

奥精医疗科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人徐久龙作为奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，本着对全体股东负责的态 度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎行使公司及股东赋予的权利，积极发 挥独立董事的监督作用，促进公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 徐久龙，1982 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师。 毕业于哈尔滨工业大学；自 2004 年 7 月至 2007 年 8 月任黑龙江中亚会计师 事务所项目负责人职务；自 2007 年 9 月至 2014 年 9 月任瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙）高级 ...

公司基本信息 - 公司于2021年4月13日经中国证监会注册，首发3333.3334万股，5月21日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为13555.1584万元，股份总数13555.1584万股，每股面值1元[9][17][18] 股东信息 - 多位发起人认购股份，如胡刚持股9.4871%、黄晚兰持股3.7645%等[19] 股份限制与规定 - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[24] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[28] - 核心技术人员减持首发前股份，4年内每年转让不得超上市时所持总数的25%[29] - 上市时未盈利，董事等3个完整会计年度内不得减持首发前股份[30] - 董事等所持股份上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让[29] - 发起人持有的本公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[28] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求监事会对违规董事、高管提起诉讼[37] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求人民法院撤销[37] 质押与交易审议 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应2个交易日内通知公司并披露相关数量及占比[41] - 股东大会审议公司一年内购买、出售资产超最近一期经审计总资产30%等事项[43] 融资与担保 - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[44] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，须经股东大会审议[45] 会议相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东大会[57] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[99] - 董事任期三年，可连选连任，兼任高级管理人员的董事不得超过董事总数的1/2[89] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[150] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润的30%[157] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[168] - 公司合并、分立应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[179][180]

公司治理 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[2] - 报告期内召开5次董事会、4次股东大会和6次专委会[6] 报告披露 - 2024年编制并披露5份报告[12] - 2024年2月发布《2023年度业绩快报公告》，业绩无重大差异[19] 决策事项 - 2024年4月续聘立信为2024年度审计机构[15] - 2024年4月通过2023年度利润分配预案，每10股派0.61元[21] 合规情况 - 2024年募资使用审批合规，无违规情形[16] - 报告期内无关联交易，未任免董高人员[11][17] 未来展望 - 2025年强化独立董事治理效能[25]

奥精医疗科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人李晓明作为奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公 司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，本着对全体股东负责的态度， 忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎行使公司及股东赋予的权利，积极发挥独 立董事的监督作用，促进公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李晓明，1977 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；研究生学历， 拥有中南大学硕士研究生学位、清华大学博士研究生学位；2006 年 4 月至 2007 年 4 月在荷兰 Twente 大学进行博士后学习，2007 年 4 月至 2009 年 4 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.41元降至2024年的-0.09元，同比下降121.95% [1] - 每股净资产从2023年的10.37元微降至10.35元，降幅0.19% [1] - 每股公积金从6.95元增至7.13元，增幅2.59% [1] - 每股未分配利润从2.07元降至1.87元，降幅9.66% [1] - 营业收入从2.26亿元降至2.06亿元，同比下降8.85% [1] - 净利润从0.54亿元转为亏损0.13亿元，同比下降124.07% [1] - 净资产收益率从4.08%降至-0.91%，降幅122.3% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有5572.05万股，占流通股比41.11%，较上期减少146.75万股 [1] - 上海百奥财富医疗投资合伙企业减持146.75万股，其余股东持股数量未变 [2] - 最大股东HU ERIC GANG持有948.71万股，占总股本7.00% [2] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [3]

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2025-016 奥精医疗科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及 追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1219 号《关于同意奥精医疗科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批准，公司向社会公开发行人民币 普通股（A 股）股票 3,333.3334 万股。截至 2021 年 5 月 17 日止，公司已向社会 公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,333.3334 万股，每股发行价格 16.43 元， 募集资金总额为人民币 547,666,677.62 元。公司为本次股票发行累计发生发行 ...

奥精医疗科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 依据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规则， 并按照《奥精医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定和要求，公司董事会审计委员会在 2024 年度尽职尽责，积极开展工作，认真 履行董事会审计委员会的工作职责，现对公司董事会审计委员会 2024 年度的履 职情况汇报如下： 一、 董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于选举审计委员会成员的议案》， 选举方拥军、赵凌云、宋天喜为公司董事会审计委员会委员，其中方拥军为会计 专业人士独立董事。 报告期内因方拥军辞职，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于更换 独立董事及相关专门委员会委员的议案》，选举徐久龙担任公司董事会审计委员 会主任委员，即徐久龙、赵凌云、宋天喜为公司董事会审计委员会委员，其中徐 久龙为会计专业人士独立董事。 二、 董事会审计委员会 2024 年度履职情况 报告期内，公司董事会审计委员会全体委员勤勉尽责、认真审慎地履职，合 理表达了对相关事项的意见与建议，切实维护了公司及全体股东的利益。在以下 几个方面充分发 ...

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2025-021 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 募集资金拟投入金额 | | --- | --- | --- | | 1 | 奥精健康科技产业园建设项目 | 21,574.25 | | 2 | 引导骨再生骨修复膜/面团状仿生骨修复材料 /骨水泥改性用人工骨粉 | 4,705.75 | | 3 | 针对美国市场的脊柱用、颅骨用矿化胶原人 工骨修复材料 | 1,720.00 | | 4 | 矿化胶原/聚酯人工骨及胶原蛋白海绵研发项 | 4,585.50 | | | 目 | | 1 奥精医疗科技股份有限公司 关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金及投资项目基本情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意奥精医疗科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1219号文），公司获准向社会公开发行 人民币普通股（A股）股票3,333.3334万股，每股发行价格为 ...

根 据 《 上 市 公 司 独 立 董 事 管 理 办 法 》 《 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 （2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023年 12月修订）》等要求，奥精医疗科技股份有限公司(以下简 称"公司") 董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 奥精医疗科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性情况的专项意见 经核查，公司独立董事徐久龙、李晓明、赵凌云的任职经历以及相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的职务，也 未在公司主要股东担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范 运作（2023年 12月修订）》中对独立董事独立性的相关要求。 奥精医疗科技股份有限公司董事会 2025 年4 月 26 日 ...