股本与注册资本 - 公司完成2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期股份登记，新增股本145.7万元，资本公积(资本溢价)1324.848643万元[3] - 公司总股本由135,551,584股变更为137,008,584股，注册资本由135,551,584元变更为137,008,584元[3] - 原章程第6条公司注册资本为13,555.1584万元，修订后为13,700.8584万元[6] 股份管理 - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，特殊情况除外[8] - 公司公开发行股票前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[8] - 公司核心技术人员减持首发前股份，自限售期满之日起4年内每年不超上市时所持总数的25%，减持比例可累积使用[9] 股东权益与责任 - 股东按持股类别享有权利、承担义务，同类股份股东权利义务相同[10] - 股东可依持股份额获股利等利益分配，可依法请求召开等参加股东会并行使表决权[10][11] - 股东对公司经营可监督、提建议或质询，可依法转让、赠与或质押股份[10] 股东会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[15] - 董事人数不足法定最低人数或少于章程所定人数的三分之二等情形，2个月内召开临时股东大会[15] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[20] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[26] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[28] - 董事会决议违反规定致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，表决异议并记录可免责[28] 专门委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[31] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[31] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核等工作[31] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入法定公积金[34] - 公司优先采用现金分红方式分配利润[35] - 公司最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[35] 制度修订 - 修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过后生效[42] - 公司制定、修订部分内部治理制度，包括《股东会议事规则》等，均提请股东大会审议[43] - 拟修订《关联交易管理制度》等多项治理制度[44]

独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其直系亲属不具独立性[3] - 在持股5%以上或前五名股东单位任职人员及其直系亲属不具独立性[3] - 最近12个月内有特定情形之一人员不具独立性[3] 不良记录判定 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚者有不良记录[4] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评者有不良记录[4] 任职限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[4] - 在公司连续任职不超过六年[4] 其他 - 承诺参加证券交易所最近一期培训并取得相关证明材料[5]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会11月26日14点30分在北京市大兴区召开[3] - 网络投票起止时间为2025年11月26日[3][5] - 股权登记日为2025年11月19日[13] - 登记时间为2025年11月23日，地点在北京市大兴区[15] 审议议案情况 - 会议审议取消监事会、增加注册资本等多项议案[5][6] - 特别决议议案为议案1、议案2.01、议案2.02[7] - 对中小投资者单独计票的议案为议案3、议案4[7] 投票规则 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台投票[7] - 首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证[7] - 股东所投选举票数超拥有票数等情况选举票视为无效[8] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[9] - 采用累积投票制，股东按持股情况拥有相应选举票数[25] - 股东可将选举票数集中或按任意组合投给不同候选人[25]

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2025-058 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会 议于 2025 年 11 月 10 日以现场表决的方式召开。会议通知已通过邮件的方式送 达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席 吴永强主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《奥精医疗科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，作出如下决议： 审议通过《关于取消公司监事会、增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 （一）取消监事会情况 根据《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市 公司章程指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公 司将不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会 的职权，《奥精医疗科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各 ...

股价与市值表现 - 截至2025年10月31日收盘，公司股价报23.0元，较上周23.53元下跌2.25% [1] - 本周股价最高为24.53元，最低为22.65元 [1] - 公司当前总市值为31.51亿元，在医疗器械板块109家上市公司中排名第109位，在A股市场5163家公司中排名第4446位 [1] 股东结构变化 - 股东BioVeda China RMB Investment Limited于2025年9月23日至10月24日期间减持96.66万股，占总股本0.7055%，减持期间公司股价下跌14.62% [3] - 截至2025年9月30日，公司股东户数为9862户，较6月30日增加1319户，增幅15.44% [4] - 户均持股数量由1.6万股降至1.39万股，户均持股市值为37.12万元 [4] - 股东BioVeda减持计划完成后，持股比例由5.28%降至4.29% [6] 财务业绩表现 - 2025年前三季度公司主营收入1.56亿元，同比上升5.22% [5] - 前三季度归母净利润1394.06万元，同比大幅上升185.19% [5] - 前三季度扣非净利润310.45万元，同比上升137.11% [5] - 2025年第三季度单季度主营收入5602.1万元，同比上升16.54% [5] - 第三季度单季度归母净利润596.53万元，同比上升237.64% [5] - 公司负债率为6.22%，毛利率为68.9% [5] 募投项目与资金管理 - 公司首发募集资金净额为5.008亿元 [7] - "矿化胶原/聚酯人工骨及胶原蛋白海绵研发项目"已结项，该项目募集资金投资额为4585.50万元，累计实际投入4593.77万元 [7] - 项目节余资金52.38万元（含利息收入）将永久补充流动资金，用于日常经营 [7]

公司基本情况 - 公司成立于2004年12月22日，于2021年5月21日在上海证券交易所上市，是国内高端生物医用材料及相关医疗器械领域的领先企业，拥有较强的技术研发实力和全产业链优势 [1] - 公司专注于高端生物医用材料及相关医疗器械产品的研发、生产及销售，所属申万行业为医药生物 - 医疗器械 - 医疗耗材 [1] 经营业绩表现 - 2025年三季度，公司实现营业收入1.56亿元，在行业50家公司中排名第50，行业平均营收为13.79亿元 [2] - 同期，公司净利润为1059.58万元，行业排名第43，行业平均净利润为1.83亿元 [2] - 机构预计公司2025至2027年营业收入分别为2.70、3.55、4.70亿元，同比增速分别为31.0%、31.5%、32.3% [6] - 预计同期归母净利润为0.42、0.66、0.98亿元，同比分别增长433.1%、56.7%、49.0% [6] 财务指标分析 - 2025年三季度公司资产负债率为6.22%，远低于行业平均的23.66% [3] - 同期公司毛利率为68.90%，虽较去年同期的74.46%有所下降，但仍高于行业平均的48.78% [3] 业务发展亮点 - 集采落地加速公司在国内医院拓展进度，2024年新开发医院900余家，国际化拓展也获得新突破 [6] - 随着"集采放量加速"和"同种异体骨市场替代"，"骼金"产品收入有望回归快速成长轨道 [6] - 口腔修复材料"齿贝"表现亮眼，公司完成对德国HumanTechDental公司的收购，拓展口腔种植新业务，"齿贝"和"种植体"有望成为业绩增长新驱动 [6] 股东结构变化 - 截至2025年9月30日，公司A股股东户数为9862户，较上期增加15.44% [5] - 户均持有流通A股数量为1.39万股，较上期减少13.37% [5] - 十大流通股东中，融通健康产业灵活配置混合A/B（000727）为新进股东，持股240.00万股 [5] 管理层薪酬 - 董事长胡刚2024年薪酬为168.35万元，较2023年增加0.13万元 [4] - 总经理仇志烨2024年薪酬为145.28万元，较2023年增加7.26万元 [4]

医疗器械板块整体表现 - 10月31日医疗器械板块整体上涨1.13%，表现强于大盘，当日上证指数下跌0.81%，深证成指下跌1.14% [1] - 板块内呈现分化格局，采纳股份以19.98%的涨幅领涨，而可孚医疗下跌4.35%表现最弱 [1][2] - 板块整体获得主力资金净流入4.75亿元，但游资和散户资金分别净流出3.67亿元和1.08亿元，显示机构资金与散户资金流向出现背离 [2] 领涨个股表现 - 采纳股份收盘价30.38元，涨幅19.98%，成交量9.10万手，成交额2.59亿元，为板块涨幅第一 [1] - 春立医疗上涨14.47%，收盘价28.88元，成交量8.42万手，成交额2.35亿元 [1] - 振德医疗上涨9.07%，收盘价95.00元，成交额高达19.51亿元，是成交最活跃的领涨股之一 [1] - 热景生物上涨8.70%，收盘价160.00元，成交额9.81亿元，同时获得主力资金净流入4695.50万元 [1][3] 资金流向分析 - 迈瑞医疗虽股价微跌0.76%，但获得主力资金净流入2.62亿元，主力净占比达11.16%，显示大资金逢低布局 [2][3] - 福瑞股份主力净流入7421.40万元，主力净占比11.46%，资金关注度较高 [3] - 乐普医疗主力净流入7353.23万元，主力净占比9.82%，资金流入显著 [3] - 振德医疗在上涨同时，主力净流入3947.74万元，游资净流入4295.04万元，但散户资金净流出8242.78万元 [3]

财务业绩表现 - 2025年第三季度公司营业总收入为1.56亿元人民币，在已披露同业公司中排名第101位 [1] - 2025年第三季度公司归母净利润为1394.06万元人民币，在已披露同业公司中排名第78位 [1] - 公司摊薄每股收益为0.10元人民币，在已披露同业公司中排名第68位 [3] 盈利能力指标 - 公司最新毛利率为68.90%，但较去年同期毛利率减少5.56个百分点 [3] - 公司最新ROE（净资产收益率）为0.97%，在已披露同业公司中排名第77位 [3] 运营效率与现金流 - 公司经营活动产生的现金流量净额为-449.71万元人民币，在已披露同业公司中排名第88位 [1] - 公司最新总资产周转率为0.10次，在已披露同业公司中排名第98位 [3] - 公司最新存货周转率为0.69次，在已披露同业公司中排名第97位，较去年同期存货周转率减少0.35次，同比下降33.46% [3] 资本结构与股权情况 - 公司最新资产负债率为6.22% [3] - 公司股东总户数为9862户，前十大股东持股数量为5188.32万股，占总股本比例为37.87% [3]

公司财务报告 - 公司2025年第三季度财务报表未经审计 [3] - 公司提供了2025年9月30日的合并资产负债表以及2025年1月至9月的合并利润表和合并现金流量表 [5][6] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票3,333.3334万股，每股发行价格16.43元，募集资金总额为547,666,677.62元 [8] - 扣除不含税发行费用46,849,764.57元后，募集资金净额为500,816,913.05元 [8] 募投项目结项与资金安排 - 公司董事会及监事会审议通过，将募投项目“矿化胶原/聚酯人工骨及胶原蛋白海绵研发项目”予以结项 [8][9] - 项目结项后，节余募集资金52.38万元（含利息收入）将永久补充公司流动资金，用于日常生产经营活动 [12] - 节余资金产生的原因包括在项目实施过程中审慎使用资金、募集资金存放期间的利息收入以及对闲置募集资金进行现金管理获得的投资收益 [10][11] - 公司将注销该募投项目相关的募集资金专户 [13] 监管意见 - 监事会认为该事项有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，符合公司及全体股东利益 [14] - 保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项无异议，认为其履行了必要决策程序，有利于提高资金使用效率 [15]

募集资金情况 - 2021年公司发行3333.3334万股A股，每股16.43元，募资547,666,677.62元，净额500,816,913.05元[3] 募投项目情况 - 募投项目含奥精健康科技产业园建设等6个，拟投50,081.69万元[6] 项目结项情况 - 2025年10月29日“矿化胶原/聚酯人工骨及胶原蛋白海绵研发项目”结项[3][6] - 该项目募资4585.50万元，实投4593.77万元，节余52.38万元[8] 资金处理情况 - 拟将节余52.38万元永久补充流动资金，注销两专户[10][12] 各方意见 - 监事会、保荐机构认为结项等事项合规且利于资金效率[13][14][15]