公司治理动态 - 奥精医疗于2025年11月26日召开2025年第一次职工代表大会 [1] - 会议选举Helen Han Cui(崔菡)为公司第三届董事会职工代表董事 [1]

公司人事任命 - 奥精医疗于11月26日晚间发布公告 [1] - 公司聘任仇志烨为董事会秘书 [1]

公司治理 - 2025年11月10日召开二届十七次董事会，11月26日召开第三次临时股东大会，通过取消监事会等议案[1] - 第三届董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事等[1] - 11月26日召开职代会，选举Helen Han Cui为第三届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - Helen Han Cui1971年出生，有多个学位和研究员职称[4] - 有在美国强生等公司任职经历，现任奥精技术总监[4] - 暂未持股，系崔福斋女儿、胡刚配偶，与大股东无关联[4]

公司治理 - 2025年11月26日召开临时股东大会选举董监高[2][3] - 第三届董事会选举黄晚兰为董事长[4] - 聘任仇志烨为总经理等高管[5] 人员持股 - 财务负责人王玲直接持股281250股，占比0.21%，间接持股155164股[12] 人员变动 - 取消监事会，吴永强等不再担任监事[8] - 徐久龙等不再担任独立董事[9] - 黄晚兰不再担任副总经理[10] 联系方式 - 董事会秘书电话010 - 56330938，邮箱information@allgensmed.com，地址北京大兴[8]

会议信息 - 2025年第三次临时股东大会于11月26日在北京市大兴区召开[2] - 出席会议股东和代理人49人，持表决权27,904,066，占比20.3666%[2] - 公司9名董事8人出席，3名监事全出席，董秘参会[5] 议案表决 - 多项修订议案同意比例超99%[6][7] - 董事会换届选举相关议案同意比例超99%[9] - 选举独立董事议案得票占比超92%[10] 其他 - 部分议案为特别决议，部分为普通决议[11][12] - 议案3和4对中小投资者单独计票[12] - 见证律所是北京市中伦律师事务所[13] - 律师见证结果合法有效[13] - 公告于2025年11月27日发布[15]

股东大会信息 - 2025年11月11日发布2025年第三次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2025年11月26日14:30召开，董事黄晚兰主持[5] - 网络投票时间：交易系统9:15 - 9:25等，互联网9:15 - 15:00[5] 股权与表决 - 股权登记日为2025年11月19日，49名股东及代理人参会，占比20.3666%[7] - 议案1等特别决议获三分之二以上通过，对议案3、4中小投资者单独计票[17][18] 会议结果 - 审议通过取消监事会、增注册资本等议案[9] - 黄晚兰等当选第三届非独立董事，苏剑等当选独立董事[9][15]

股价与交易表现 - 11月21日股价下跌5.33%，成交额7150.24万元 [1] - 当日融资买入额639.68万元，融资偿还640.17万元，融资净买入-4946.00元 [1] - 融资融券余额合计1.72亿元，融资余额占流通市值的6.49%，超过近一年90%分位水平处于高位 [1] 公司基本业务 - 公司专注于高端生物医用材料及相关医疗器械产品的研发、生产及销售 [1] - 主营业务收入构成为：骼金74.91%，颅瑞16.35%，齿贝4.15%，口腔种植体2.70%，其他(补充)1.87%，牙科其他配件0.01%，BONGOLD0.01% [1] 股东与股权结构 - 截至9月30日股东户数9862.00户，较上期增加15.44% [2] - 人均流通股13892股，较上期减少13.37% [2] - 融通健康产业灵活配置混合A/B（000727）为新进第八大流通股东，持股240.00万股 [3] 财务业绩 - 2025年1月-9月实现营业收入1.56亿元，同比增长5.22% [2] - 2025年1月-9月归母净利润1394.06万元，同比增长185.19% [2] 分红与上市信息 - A股上市后累计派现5866.78万元，近三年累计派现2240.11万元 [3] - 公司成立于2004年12月22日，上市日期为2021年5月21日 [1]

大会概况与行业趋势 - 中华医学会第二十四届骨科学术会议暨第十七届COA学术大会于2025年11月13日-16日在天津国家会展中心召开，国内外注册人数达20188人，收到投稿37222篇，设有25个分会场、45个专题板块，安排特邀发言697人次、教育课程79次、专题讨论27场 [2] - 本届COA以“数智骨科 共拓未境”为核心主题，展区趋势显示传统“关节/脊柱/创伤”划分被打破，机器人、导航、影像、生物材料与植入物加速耦合，连接复杂临床场景与更可及、可复制的诊疗路径 [2] - 机器人已从“关节一隅”覆盖至关节、脊柱、创伤、运动医学等多细分场景，围绕“更精准、更标准化、更可复制”目标迭代，多家企业推出“全骨科平台”和“多术式一体化方案” [4] - 影像+导航+机械臂闭环成型，移动3D C形臂、4D CBCT、全程三维导航与术中神经监测频次增加，企业强调从影像采集到路径规划再到执行控制的整体解决方案 [4] - 骨修复与生物材料维度竞争升温，材料厂商围绕成骨活性、抗感染、可吸收、可重建等维度展开系统竞争，不再只是“填补缺损” [4] - 国产关节与国产陶瓷体系加快“补链”，国产生物型膝关节、组配式关节系统及Artica/Alpha等国产陶瓷股骨头、ZTA陶瓷头在材料、假体设计、工艺三层面发力 [4] - 跨国公司与本土企业同台，叙事重心从“单品展示”走向“生态与标准”，本土企业在团体标准、临床指南、真实世界应用路径参与度提升 [4] 手术机器人与导航系统 - 史赛克Mako智慧机器人是全球首个集成全髋、全膝及单髁膝关节置换三大术式的手术机器人，依托CT的3D智能建模与动态软组织评估生成个体化术前规划，术中实现亚毫米级精准控制，Mako Hip 4.0软件引入骨盆动态评估与虚拟运动范围分析功能 [5][7] - 罗森博特与香港中文大学签署战略合作协议，推动骨科手术向更精准、智能、微创发展，并在技术研发、临床验证、人才培养等多维度合作 [12] - 罗森博特举办“骨盆骨折机器人辅助手术治疗指南启动会”，40多位专家探讨机器人技术在复杂骨盆骨折治疗应用，将推出首部权威临床操作指南 [14] - 佗道医疗Trinity超融合骨科手术机器人系统以统一软硬件平台实现脊柱、关节、创伤等术式快速切换，融合自研AI规划、自动配准与工具可视化模块，实现术中三维影像采集、路径生成与导航执行全流程协同 [17][19] - 元化智能锟铻®全骨科手术机器人具备髋、膝、单髁、脊柱与创伤五大术式协同能力，实现“一台系统，五种术式”集成应用，其国产骨科专用机械臂采用高精度零重力补偿系统、柔顺控制与触觉反馈算法，具备亚毫米级定位能力 [22][25] - 美敦力康辉擎航™EngineNav™脊柱外科手术导航系统具备O-arm™三维影像融合、光学追踪与路径规划功能，覆盖颈椎、胸椎、腰椎等多节段手术，结合脊柱内镜系统实现软硬一体化可视操作 [26][28] - 歌锐科技“牛顿”智能化内镜微创机器人手术解决方案完成首次全自动化演示，集成三维移动影像平台、AI个性化规划、双机械臂协同执行与术后量化评估，实现低剂量3D成像、个体化操作路径生成及亚毫米级精准操作 [33][35] - 鑫君特正式发布ORTHBOT X®膝关节置换手术导航定位设备，面向全膝置换与单髁置换两类术式，延续自动化技术积累，实现部分截骨操作自动化执行，搭载柔顺力控机械臂 [43][45] - 微创骨科鸿鹄®骨科手术机器人用于辅助全膝关节置换和全髋关节置换手术，具备平台化、标准化、精准化、个性化特点，术前根据CT数据建立三维模型生成个性化假体植入方案 [56][58][59] - 键嘉医疗Arthrobot智能全关节手术机器人为国内首台全面涵盖髋、膝、单髁关节置换的国产关节手术机器人，YOZX智能全骨科手术机器人为全球首台全面覆盖髋、膝、脊柱、创伤的全骨科手术机器人 [69][71][73] - 纳通集团“纳通骨科智能体”整体解决方案包括国际首款运动医学手术机器人、三位一体关节手术机器人及智能手术室整体解决方案，运动医学机器人利用多模态影像融合技术结合CT和MR影像实现精准规划 [89][91] 影像与可视化技术 - 美亚光电展示“AI+骨科全可视化解决方案”，包括导航+机械臂、导航+内窥镜、导航+显微镜三大核心产品体系，自研双目导航仪结合AI算法实现亚毫米级空间精度 [46][48][50] - 霖晏医疗展示国内首款使用AR技术的脊柱外科手术导航系统，适用于成人全脊柱各节段外科内固定术及脊柱内镜下通道建立等手术，采用“超视觉·纯直觉”引导交互设计，实现导航信息集中管理和全程指引 [53][55] - 爱视睿展示天璇星耀三维C形臂与天智航天玑系列手术机器人联合应用方案——Tinavi One Step®智能手术方案，实现影像数据与机器人导航系统无缝衔接，导航精度达毫米级 [147][149][151] - 世德医疗带来第三代CMOS平板高端C形臂“明见”系列与“亮见”系列智慧平板C形臂，“明见”搭载960万像素CMOS平板及西门子组合式X射线源，配合低剂量成像技术 [161][163] 生物材料与植入物创新 - 苏生生物创新骨修复材料Smartbone®正式登陆国内市场，兼具卓越成骨性能与操作便利性，可配合数字骨科技术实现精准3D定制，为复杂、大体积骨缺损提供一体化再生方案 [77] - 嘉思特医疗推出国家创新医疗器械产品“磐石自加压3D分区骨小梁生物型膝关节假体”，基于国人胫骨骨密度差异构建分区化骨小梁结构，通过自加压机械稳定设计实现主动锁定，3D打印一体成型强化多孔结构与稳定机制协同 [40][42] - 北京安颂科技展示国产髋关节Artica®氧化锆陶瓷股骨头假体，填补国内市场空白，分享G3、G4、G5三款陶瓷材料体系科学数据，G5第五代氧化锆陶瓷临床成功率100% [125][127] - 亚洲生物展出优骼生®高活性人工骨修复材料，为国内首款不含生长因子的多级结构仿生人工骨，具有双重增强的骨诱导和骨整合特性，NMPA注册数据显示24周植骨融合率达到100% [168][170] - 华钽医疗展示骨科内植物抗菌材料2.0时代产品，采用钛基钽银涂层技术，利用PVD技术结合钛、钽、银三种金属特性，具有高生物相容性、高愈合能力及有效抗菌抗感染功能 [177][178][180] 智能化与数字化生态 - 长木谷参与发布中国首个《骨科人工智能与机器人系统辅助下临床手术技术指南》，明确AI规划、三维打印与机器人辅助三大核心技术路径在关节外科四大典型术式中的规范化应用 [36][38] - 长木谷以AI规划系统、配准导航与机器人协同技术为核心，构建贯穿术前分析、术中引导与术后验证的全流程解决方案，AI模块基于CT影像自动生成三维模型并完成个体化术式规划 [38][39] - 威高骨科发布智能诊疗全解方案，展示智慧关节全链条数智化解决方案，包括负重位CT、搭载数字压力感应垫片的骨科手术机器人、膝关节假体及髋关节假体，提供基于负重位详细解剖信息的个性化3D模型术前诊疗 [100][102] - 朗迈医疗发布“个性化医疗与使能科技”“骨科介入可视化解决方案”及“电磁导航系统”三大创新业务模块，与既有产品线构成涵盖术前、术中到术后评估的多维度技术体系 [171][173][174][175] - 鼎健医疗呈现3D打印髋关节系列、生物型翻修系列产品与混合现实创伤解决方案，以虚实融合优化诊疗流程 [199]

会议信息 - 现场会议于2025年11月26日14点30分开始，地点在北京市大兴区庆丰西路69号35号楼3层[6][15] - 采用现场和网络投票结合，网络投票时间为2025年11月26日[12] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[13] 公司治理 - 取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》[18] - 拟修订《公司章程》，“股东大会”改为“股东会”[19] - 拟调整高级管理人员范围，取消“首席科学家”类别[20] - 修订《股东会议事规则》等10项内部治理制度并提请审议[24] 股权相关 - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期新增股本145.7万元，资本公积（资本溢价）1324.848643万元[21] - 总股本由13555.1584万股变更为13700.8584万股，注册资本由13555.1584万元变更为13700.8584万元[21] 人员提名 - 拟提名黄晚兰等5人为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年[28] - 拟提名苏剑等3人为第三届董事会独立董事候选人，采用累积投票制，任期三年[32]

公司治理结构变更 - 公司取消监事会与监事职位 由董事会审计委员会行使原监事会职权 [1] - 相关议事规则废止 公司规章制度中涉及监事会的规定不再适用 [1] - 在股东大会审议通过前 第二届监事会将继续履行监督职能 [2] 公司资本变动 - 公司完成2023年限制性股票激励计划第二个归属期股份登记 新增股本1,457,000元 [3] - 新增资本公积13,248,486.43元 总股本由135,551,584股增至137,008,584股 [3] - 公司注册资本相应由135,551,584元变更为137,008,584元 [3] 公司章程修订 - 为完善治理结构并适应科创板规范要求 公司修订《公司章程》 [4] - 调整高级管理人员范围 取消"首席科学家"职位类别 [4] - 公司章程中涉及"股东大会"的表述统一修改为"股东会" [5] - 删除所有与"监事"及"监事会"相关的表述并修改为审计委员会相关表述 [5]