内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 公司财务报告内部控制有效[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[7] 未来展望 - 2025年完善内控，规范执行，强化监督检查[15]

资金安排 - 公司拟用不超20亿闲置自有资金现金管理[1][2] - 现金管理期限12个月，额度内可循环使用[1][2] 产品与授权 - 产品为存款类、银行理财或券商收益凭证[3] - 董事会授权董事长或其授权人员决策签署[3] 影响与措施 - 现金管理助提资金效率和业绩，有投资风险[4][5] - 公司采取筛选、跟踪、接受监督等风控措施[6]

人员与客户数据 - 截至2024年末，天健合伙人（股东）241人，注册会计师2356人[3] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超904人，同行业上市公司审计客户544家[3] 风险相关数据 - 截至2024年末，天健职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿元[3][13] - 近三年天健受行政处罚4次等，67名从业人员受不同处分[5] 合作情况 - 项目合伙人等相关人员服务起始年份[5] - 2024年公司续聘天健为审计机构[4] 审计策略 - 天健建立多级质量复核体系，有四级质量复核控制[8] - 2024年为公司制定定制化审计工作方案[9] - 配备专属审计团队，共享中心支持函证[11]

2024 年度公司计提的各项损失为 6,172.09 万元，具体情况如下： 证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2025-026 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业 会计准则第 1 号——存货》《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》及 《企业会计准则第 8 号——资产减值》（以下合称"《企业会计准则》"）等相关 会计政策规定，为客观、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 经营情况，公司本着谨慎性原则，对合并报表范围内存在减值迹象的相关资产计 提了减值准备。 （二）资产减值损失 单位：人民币万元 | 项目 | 计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 3,952.53 | 含应收账款、应收票据、其他应 收款等坏账准备 | | 资产减值损失 ...

深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的 2024 年度财务报告审计机构天 健会计师事务所（特殊普通合伙）的工作情况进行了认真的分析和评估，认为其 作为公司聘任的外部审计机构，具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客 观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的审计工作。天健会计师事务所（特 殊普通合伙）参与审计的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的职 业证书，在审计过程中，认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性，能够胜任 公司的审计工作。董事会审计委员会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙） 受聘为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业 准则，较好地履行了审计机构的责任与义务。 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《深圳威 迈斯新能源（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《深圳威 迈斯新能源（集团）股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等规定，我们作 为深圳威迈斯新能源（集团） ...

审计机构相关 - 拟续聘天健会计师事务所为2025年审计机构，需股东大会审议[3][9] - 2024年度审计费用总额130万元，含财报110万、内控20万[6] 天健基本数据 - 上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[2] - 2023年业务收入34.83亿，审计30.99亿，证券18.40亿[2] - 2024年上市公司审计客户707家，同行业544家[2][4] - 2024年上市公司审计收费7.20亿[2] - 截至2024年末职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[4] 天健处罚情况 - 近三年天健受行政处罚4次等多种处分[5] - 67名天健从业人员近三年受处罚12人次等多种处分[5] 议案表决结果 - 第三届董事会第三次会议7票同意通过续聘议案[9]

深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会独立董事 3 人，分别为章顺文先生、黄文锋先生、叶晓东先生；2024 年 12 月 20 日，公司完成董事会的换届选举，第三届董事会独立董事 3 人，分别为黄云 先生、蒋培登先生、叶晓东先生。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定， 公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自 查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立 性要求，独立董事与公司以及公司主要股东、实际控制人之间不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，能够独立履行职责， 不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事章顺文先生、黄文锋先生、叶晓东先生、黄云先生、蒋 培登先生的任职经历及个人签署的相关自查文件，上述人员于 2024 年未在公司 担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，亦未在公司的主要股 东 ...

一、交易情况概述 （一）开展套期保值业务的目的 为规避生产经营中原材料价格波动风险，减少因原材料价格波动造成的产品 成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低对生产经营的影响。公司及控股子公 司拟根据业务实际情况，综合考虑采购规模及套期保值业务预期成效等因素，根 据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务。 证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2025-023 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易情况：为规避和防范材料价格、汇率波动的风险，降低原材料价格、汇率波动 带来的影响，深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司拟 开展套期保值业务，其中：1）商品期货套期保值业务：交易品种仅限于与公司生产经营和 贸易业务相关的产品及原材料，包括但不限于铜、铝、镍等，主要在国内合规公开的期货交 易所进行，保证金和权利金上限不超过人民币 2,000 万元，任一交易日持有的最高合约价值 不超过人民币 13 ...

人员与客户数据 - 截至2024年末，天健合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的超904人，同行业上市公司审计客户544家[3] 风险保障数据 - 截至2024年末，天健职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿[3] 案件情况 - 天健近三年因华仪电气案需在5%内担责，案件已完结[4] 审计相关决策 - 2024年审议通过续聘天健为年度审计机构[5][8] 未来展望 - 2025年董事会审计委员会将继续履职关注内外部审计[9]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定变更会计政策，无需审议[2] - 自2024年1月1日起执行《准则解释第17号》《准则解释第18号》[3][5] - 变更对财务状况等无重大影响[2][5] 数据影响 - 2023年度营业成本影响金额76717032.73元[8] - 2023年度销售费用影响金额 -76717032.73元[8]