报告披露 - 公司拟于2025年10月28日在上海证券交易所网站披露《2025年第三季度报告》[4] 业绩说明会 - 召开时间为2025年10月28日15:00 - 16:00[4][5] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[4][5] - 召开方式为网络及电话会议[4][5] - 参会人员有董事会秘书、财务总监李荣华（可能调整）[5] 投资者参与 - 可于2025年10月28日15:00前报名参会及会前提问[6] - 届时通过“腾讯会议”或“易董app”参与[6] 联系信息 - 证券部联系电话为0755 - 86020080 - 5181[8] - 证券部联系邮箱为vmsss@vmaxpower.com.cn[9]

公司治理变更 - 公司于2025年9月10日召开2025年第五次临时股东大会，审议通过了关于取消监事会、减少注册资本并修订《公司章程》的议案 [1] - 股东大会授权董事长或其授权的其他人士办理《公司章程》的备案登记等相关手续 [1] - 公司已于2025年10月11日完成公司注册资本变更，变更后的公司基本信息以市场监督登记管理部门最终核准版本为准 [1]

公司股价与基本面 - 10月15日公司股价上涨5.03%至41.12元/股，成交额8849.40万元，换手率0.87%，总市值达172.37亿元 [1] - 公司主营业务为新能源汽车相关电力电子产品，其新能源汽车领域业务收入占总收入的98.03% [1] - 公司于2023年7月26日上市 [1] 基金持仓情况 - 太平先进制造混合发起式A基金重仓持有公司股票3.1万股，占基金净值比例6.06%，为第四大重仓股 [2] - 该基金于2024年4月26日成立，最新规模1320.45万元，今年以来收益率为44.96% [2] - 基于10月15日股价表现，该基金持仓单日浮盈约6.11万元 [2]

公司治理结构变更 - 公司于2025年8月25日和2025年9月10日分别召开董事会和临时股东大会，审议通过了取消监事会、减少注册资本并修订《公司章程》的议案 [1] - 公司已完成取消监事会和减少注册资本的工商变更登记及《公司章程》备案手续 [1] 公司基本信息更新 - 公司名称：深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司，注册资本变更为41,918.8098万元人民币 [1] - 公司类型为其他股份有限公司（上市），法定代表人为万仁春，成立日期为2005年8月18日 [1] - 公司经营范围包括DC-DC模块电源、AC-DC模块电源的设计与生产，能源转换设备销售，以及技术咨询和进出口业务 [1]

公司治理结构变更 - 公司于2025年8月25日和2025年9月10日分别召开董事会和临时股东大会，审议通过了取消监事会、减少注册资本并修订《公司章程》的议案 [1] - 公司已完成取消监事会和减少注册资本的工商变更登记及《公司章程》备案手续 [1] 公司基本信息更新 - 公司注册资本变更为41,918.8098万元 [1] - 公司类型为其他股份有限公司（上市），成立于2005年8月18日，法定代表人为万仁春 [1] - 公司住所位于深圳市南山区北环路第五工业区风云科技大楼501之一 [1] 公司经营范围 - 一般经营项目包括DC-DC模块电源、AC-DC模块电源、电子、电气控制设备的设计、生产及销售，并提供相关技术咨询服务 [1] - 公司经营范围涵盖能源转换设备、节能产品销售，经营进出口业务，非居住房地产租赁及企业管理 [1] - 许可经营项目包括物业管理 [1]

公司治理结构变更 - 公司于2025年8月25日召开第三届董事会第七次会议审议通过取消监事会、减少注册资本并修订《公司章程》的议案 [2] - 公司于2025年9月10日召开2025年第五次临时股东大会审议通过上述议案 [2] - 公司已完成相关事项的工商变更登记及《公司章程》备案手续 [2]

公司基本信息 - 公司于2023年3月29日审核通过，7月26日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为41918.8098万元人民币[9] - 发起人折股后公司总股本为7500万元，每股面值1元[18] - 公司已发行股份数为419188098股，全部为人民币普通股[19] 股权结构 - 万仁春持股1860.6750万股，持股比例为24.8090%[18] - 深圳特浦斯企业管理合伙企业（有限合伙）持股713.7150万股，持股比例为9.5162%[18] - 深圳倍特尔企业管理合伙企业（有限合伙）持股713.7150万股，持股比例为9.5162%[18] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的2/3以上通过[20] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%，所持股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[30] 股东权益与监管 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东要求查阅公司会计账簿、会计凭证，应书面请求说明目的，每次查阅期间不超1个工作日，每份账簿材料原则上只能查阅1次[35] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可因审计委员会成员以外的董高违规致损书面请求审计委员会起诉，审计委员会成员违规则可请求董事会起诉[39] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，并于上一会计年度结束后的6个月内举行[53] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[82] 董事相关规定 - 董事任期3年，任期届满可连选连任；独立董事每届任期与其他董事相同，但连续任职不得超过6年[98][99] - 董事连续2次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应建议股东会撤换[102] 利润分配 - 公司优先现金分红，当年盈利等前提下无重大投资计划时，当年现金分配利润不少于可供分配利润10%，近3年累计不少于年均可分配利润30%[169] - 董事会制定或调整利润分配政策预案，经全体董事过半数表决通过提交股东会审议，调整需详细论证原因[174][176] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用由股东会定[184][185] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[193]

公司变更 - 2025年8、9月分别开会通过取消监事会等议案[1] - 完成工商变更登记及章程备案[1] - 变更后注册资本为41918.8098万元[1] 公司信息 - 统一社会信用代码为91440300775566106A[1] - 成立于2005年8月18日，法定代表人为万仁春[1] - 住所为深圳南山区北环路风云科技大楼501之一[1] 经营范围 - 包括DC - DC模块电源设计等及相关服务[1] - 许可经营项目为物业管理[2] 公告日期 - 公告发布于2025年10月14日[3]

回购情况 - 预计回购金额5000万元 - 10000万元[2] - 实际回购股数2643131股，占总股本0.6279%[2] - 实际回购金额66687192.14元[2] - 实际回购价格区间21.67元/股 - 30.39元/股[2] 股份变动 - 公司申请2025年10月10日注销回购股份1769044股[10] - 回购前限售股227819649股，占比54.12%[11] - 回购前无限售股193137493股，占比45.88%[11] - 拟注销后限售股166635467股，占比39.75%[11] - 拟注销后无限售股252552631股，占比60.25%[11] 激励计划 - 副总经理桂肖杰获授第一类限制性股票13.11万股[9]

股份回购计划执行情况 - 公司股份回购计划已于2025年10月9日实施完毕 [1] - 累计回购股份数量为264.31万股，占公司总股本的比例为0.6279% [1] - 回购成交最高价为30.39元/股，最低价为21.67元/股 [1] - 支付资金总额为人民币6668.72万元，不含交易费用 [1]