独立董事提名 - 公司提名孙怡宁、曹崇延、陈磊为第二届董事会独立董事候选人[2] - 候选人未持股，无关联关系，符合任职资格[1] - 曹崇延具备会计专业知识和经验[2] 提名审查 - 董事会提名委员会审查候选人任职资格[1] - 审查意见签署日期为2024年11月22日[5][6]

独立董事提名 - 董宁提名孙怡宁为公司第二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人不直接或间接持有公司已发行股份1%以上[2] - 被提名人不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或前五名股东单位任职[3] - 被提名人最近36个月内未受相关处罚和通报批评[3] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[4] - 被提名人在公司连续任职未超六年[4] 审查情况 - 被提名人已通过公司第一届董事会提名委员会资格审查[4] 关系说明 - 提名人与被提名人无利害关系或影响独立履职的密切关系[4] - 提名人核实候选人任职资格并确认符合要求[4]

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事[1] - 2024年12月2日提名第二届董事会非独立董事和独立董事候选人[1] - 2024年12月2日提名第二届监事会非职工代表监事候选人[4] - 第二届董事会董事和监事会成员任期三年，自2024年第二次临时股东会审议通过之日起就任[2][4] 股权结构 - 董宁合计持有公司股份24,492,798股，占总股本36.02%[9] - 叶加圣直接持有公司股份5,790,137股[11] - 唐世悦直接持有公司股份5,790,137股[12] - 曹桂平直接持有公司股份4,632,110股[12] - 杨晨飞间接持有公司股份327,672股[14] - 邵云峰间接持有公司股份468,102股[15] - 徐秀云间接持有公司股份140,431股[24] - 郑珊珊间接持有公司股份112,346股[25] 人员情况 - 杨晨飞、邵云峰、孙怡宁、曹崇延、陈磊、徐秀云与大股东无关联且符合任职资格[13][14][15][18][19][22][24] - 杨晨飞2021年12月至今任公司董事、硬件工程师[13] - 邵云峰2021年12月至今任公司董事、软件开发工程师[14] - 孙怡宁、曹崇延、陈磊未持有公司股份[18][19][22]

独立董事提名 - 董宁提名曹崇延为公司第二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在持股5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[3] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[4] - 具备五年以上相关工作经验，有培训证明[1] 审查情况 - 被提名人已通过公司第一届董事会提名委员会资格审查[4]

业绩说明会信息 - 2024年12月5日13:30 - 14:30召开2024年第三季度业绩说明会[3][4][5] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[4][5] - 召开方式为网络文字互动[4][5] - 参会人员有董宁、张茹、曹崇延[5] 投资者参与信息 - 可于2024年12月5日指定网址或微信小程序参与[5] - 可于2024年12月4日16:00前会前提问[2][6] 其他信息 - 联系人张茹，电话0551 - 63638528，邮箱zhengquan@i - tek.cn[7] - 2024年10月29日披露《2024年第三季度报告》[3] - 公告发布时间为2024年11月28日[9]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月6日，由董宁提议[2] - 实施期限为2024年2月4日至2025年2月3日[2] - 预计回购金额4000万元至8000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计已回购股数1435094股，占总股本2.11%[2] - 累计已回购金额4991.73万元[2] - 实际回购价格区间27.69元/股至41.35元/股[2] 其他 - 回购资金中超募1100万元，其余为自有资金[3] - 回购价格上限调为不超过56.8元/股[4] - 截至2024年10月底完成回购，进展合规[5]

会议情况 - 公司第一届监事会第四次会议于2024年10月28日召开，应到监事3名，实到3名[2] 审议议案 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》，赞成3票、反对0票、弃权0票[3] - 审议通过调整资金理财额度及期限议案，赞成3票、反对0票、弃权0票[4] 资金使用 - 公司可使用不超9.2亿元闲置募集资金现金管理[4] - 公司可使用不超1.8亿元闲置自有资金委托理财[4]

资金额度调整 - 公司将闲置募集资金现金管理额度调至最高不超9.2亿元，自有资金委托理财额度调至最高不超1.8亿元，期限12个月[2][5] - 此前闲置募集资金现金管理额度最高不超8.5亿元，自有资金委托理财额度最高不超1亿元[4][5] 募资情况 - 公司首次公开发行1700万股，发行价73.33元，实际募资总额12.4661亿元，净额11.351112亿元[6] 项目投入 - 截至2024年6月30日，埃科光电总部基地工业影像核心部件项目累计投入3068.82万元，机器视觉研发中心项目累计投入91.73万元，补充流动资金投入2亿元[8] 风险与措施 - 金融市场受宏观经济影响大，投资有系统性风险[3][11][12] - 公司采取多项风控措施，如选合适产品、专人跟踪等[12]

业绩总结 - 2024年前三季度公司计提减值损失8,111,543.42元[2] - 信用减值损失661,330.70元，含应收账款等减值[3] - 资产减值损失7,450,212.72元，为存货跌价准备[3] - 本次计提后减少2024年前三季度利润总额8,111,543.42元（未计所得税影响）[6] - 2024年前三季度计提减值损失数据未经审计，以年度审计确认金额为准[7]

募资情况 - 公司首次公开发行1700.00万股，发行价每股73.33元，募资总额124,661.00万元，净额113,511.12万元[1] 募投项目 - 截至2024年6月30日，募投项目累计投入23,160.55万元[3] 现金管理 - 调整后拟用不超92,000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[6][7] - 2024年10月28日董事会、监事会审议通过调整议案[17] - 保荐人对调整事项无异议[19]