股东会信息 - 2025年第二次临时股东会10月10日14点30分在合肥公司会议室召开[2] - 网络投票10月10日进行，交易系统和互联网投票时间不同[2][3] - 股东会采用现场和网络投票结合方式[5] 议案信息 - 审议3项议案，9月20日已披露[6] - 议案1、2、3对中小投资者单独计票[8] - 议案1、2、3关联股东叶加圣、曹桂平回避表决[11] 时间节点 - 股权登记日为2025年9月25日[13] - 登记时间为9月26日，地点在合肥公司会议室[16] 联系方式 - 公司联系人是证券部，电话0551 - 63638528，邮箱zhengquan@i - tek.cn[19][22] 参会须知 - 参会股东费用自理，提前半小时签到[19]

会议与议案表决 - 公司第二届董事会第三次临时会议于2025年9月19日召开[2] - 《关于豁免第二届董事会第三次临时会议通知期限的议案》全票赞成通过[3] - 多项员工持股计划相关议案需提交2025年第二次临时股东会审议[5][6][9] - 《关于使用暂时闲置资金理财的议案》等多项议案全票赞成通过[11] 资金使用与安排 - 公司拟用不超9亿闲置募集资金现金管理，3亿自有资金委托理财，期限12个月[10] 股东会安排 - 公司拟于2025年10月10日召开2025年第二次临时股东会[11]

员工持股计划 - 公司不存在禁止实施员工持股计划的情形[1] - 《2025年员工持股计划（草案）》内容合规，程序合法[1] - 实施员工持股计划有诸多益处，获薪酬与考核委员会同意[2] 委员会信息 - 董事会薪酬与考核委员会委员包括陈磊、曹崇延、曹桂平[3] - 该委员会于2025年9月19日发表核查意见[3]

员工持股计划规模 - 员工持股计划募集资金总额不超过5057.2713万元人民币 每份份额为1元 总份数上限5057.2713万份[1] - 最终募集资金总额将根据实际募资情况确定[1] 股票来源与规模 - 股份来源为公司回购专用证券账户回购的A股普通股[1] - 计划通过非交易过户方式获得回购股票[1] - 涉及标的股票规模不超过143.5094万股 占公司总股本6800万股的2.11%[1] 实施条件 - 员工持股计划需经公司股东会批准后实施[1]

项目补助资金变动 - 公司于2022年牵头承担合肥市科技重大专项"揭榜挂帅"项目 项目名称为高分辨新型显示平板光学检测解决方案 [2] - 公司分别于2023年10月31日和2024年12月26日收到合肥市科学技术局拨款200万元和100万元 合计收到财政补助资金300万元 [2] - 2025年9月18日公司接到通知 需全额退回300万元财政补助资金 [2] 项目背景 - 该项目属于2022年合肥市第一批市科技重大专项 采用"揭榜挂帅"机制实施 [2] - 项目聚焦新型显示领域的高分辨率光学检测技术解决方案 [2]

财政补助退回事件 - 公司收到退回2022年合肥市"揭榜挂帅"项目补助资金的通知 [1] - 需退回财政补助资金300万元 [1]

业绩相关 - 2023 - 2024年公司收到政府补助合计300万元[2] - 2025年需退回补助300万元，减少当年利润总额300万元[3][5] 影响说明 - 补助退回计入其他收益，对经营无实质性影响[4][5]

会议基本情况 - 2025年第一次临时股东会于2025年9月12日在合肥市高新区公司会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式 表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司9名董事、3名监事及董事会秘书全部出席会议 其他高管列席会议 [3] 议案审议结果 - 《关于2025年半年度利润分配方案的议案》获得通过 [4] - 《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》获得通过 [4] - 《关于续聘会计师事务所的议案》获得通过 [5] - 《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》作为特别决议议案获得三分之二以上表决权通过 [6] - 包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等9项公司治理制度修订议案全部获得通过 [5][6] 董事变动情况 - 非独立董事唐世悦因工作调整辞去董事职务 仍担任公司其他职务 [8] - 2025年9月12日职工代表大会选举唐世悦为职工代表董事 董事会成员数量保持9人 [8][9] - 唐世悦直接持有公司股份5,790,137股 具备相关任职资格 [11] 法律见证情况 - 上海市锦天城律师事务所律师徐启捷、李贝玲见证本次会议 [7] - 律师认为会议召集、召开程序及表决程序符合法律法规和《公司章程》规定 决议合法有效 [7]

公司治理变动 - 非独立董事唐世悦因工作调整辞去公司第二届董事会非独立董事职务 [2] - 辞职后唐世悦仍担任公司其他职务 [2] - 公司职工代表大会于2025年9月12日选举唐世悦为第二届董事会职工代表董事 [2]

业绩总结 - 2025年1 - 6月营业收入207,106,350.71元，同比增64.39%[32] - 2025年1 - 6月利润总额36,998,416.33元，同比增139.53%[32] - 2025年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润36,035,785.29元，同比增127.40%[32] - 2025年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润32,532,551.35元，同比增503.22%[32] 用户数据 无 未来展望 - 部分募投项目延期至2027年1月达到预定可使用状态，预计2030年达产[14] 新产品和新技术研发 - 2025年上半年研发投入占营业收入比例为11.84%，较去年同期减少5.57个百分点[34] - 2025年1 - 6月公司研发投入2451.78万元，较2024年同期增加11.80%[44] - 截至2025年6月30日，公司拥有260项知识产权，其中专利170项[35] - 截至2025年6月30日，公司已申请并受理的知识产权达438项，其中专利331项[35] 市场扩张和并购 无 其他新策略 无 风险提示 - 公司面临技术泄密和技术迭代风险[7][9] - 研发存在失败风险，可能导致前期投入无法收回且影响业绩[10] - 新产品推广和新业务拓展不及预期会影响经营业绩[11] - 经营规模扩大对管理水平提出更高要求，存在管理风险[13] - 行业竞争加剧，若公司不能提升实力将处于不利地位[18] - 贸易保护和摩擦可能冲击公司进出口业务[21] - 汇率波动可能引起公司利润水平波动[23] 财务数据 - 报告期末存货账面价值为128,412,216.49元，占总资产比例7.95%[16] - 报告期末应收账款账面价值为204,804,029.88元，占总资产比例12.67%[17] - 公司2018 - 2026年度企业所得税适用15%优惠税率[22] 募集资金情况 - 2023年公司首次公开发行1700.00万股A股，发行价每股73.33元，实际募集资金总额124661.00万元，扣除发行费用11149.88万元，实际募集资金净额113511.12万元[47] - 截至2025年6月30日，直接投入募投项目金额27644.78万元，募投项目先期投入及置换2195.52万元，超募资金使用金额1550.00万元，进行现金管理的闲置募集资金75141.38万元，募集资金净额余额10393.16万元，募集资金账户余额10421.54万元[49] - 2024年7月公司同意使用最高不超85000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用最高不超10000万元暂时闲置自有资金进行委托理财；10月调整前者额度为最高不超92000万元，后者为最高不超18000万元，使用期限12个月[51] - 截至2025年6月30日，公司尚存75141.38万元暂时闲置募集资金进行现金管理，未超董事会授权投资额度[52] - 2025年上半年公司募集资金存放与使用合规，按规定专户存储和专项使用[56] 股权情况 - 截至2025年6月30日，公司董事长、总经理董宁间接持有的公司股份增加4,684股[57] - 截至2025年6月30日，公司控股股东等人员持有的股份无质押、冻结及减持情形[57] 保荐与合规 - 招商证券为埃科光电2025年半年度持续督导保荐机构[2] - 埃科光电在持续督导期间未发生需保荐机构公开发表声明的违法违规情况[3] - 埃科光电在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等事项[3] - 保荐机构督促埃科光电健全完善并严格执行公司治理制度[4] - 埃科光电内控制度符合相关法规要求并有效执行[4] - 保荐机构对埃科光电信息披露文件审阅，无应向交易所报告情况[4] - 埃科光电及其相关人员未受行政处罚、纪律处分或被出具监管关注函[4] - 埃科光电及其控股股东等不存在未履行承诺情况[4] - 2025年1 - 6月保荐机构未发现埃科光电存在重大问题[6] - 2025年1 - 6月公司无重大违规事项[31] - 截至持续督导跟踪报告出具日，无保荐机构需发表意见的其他事项[58]