会议信息 - 会议于2024年12月19日14点30分在合肥召开[10] - 召集人为董事会，主持人为董事长董宁[10] - 投票方式为现场和网络结合，网络投票于19日进行[10] 议案审议 - 会议需审议董事会、监事会换届等议案[4] 人员提名 - 提名董宁等6人为第二届非独立董事候选人[13] - 提名孙怡宁等3人为第二届独立董事候选人[16] - 提名徐秀云、郑珊珊为第二届非职工代表监事候选人[19] 任期情况 - 第二届董、监事会成员任期均为三年[13][16][19]

人事变动 - 公司2024年12月11日召开职代会选举朱良传为第二届监事会职工代表监事[1] - 第二届监事会任期自2024年第二次临时股东会审议通过起三年[1] 人员信息 - 朱良传1990年出生，本科，间接持股56,173股[5][6] - 朱良传有多家公司工作经历，现任职公司监事及主管[5]

公司未来规划 - 公司愿景是成为全球领先的传感器供应者，为更高精度、更高品质的产品提供技术支持 [2] - 公司坚持探索传感领域前沿技术，为国内外智能制造行业提供先进解决方案 [2] - 公司将持续关注机器人、无人机等先进科技领域，结合行业需求迭代升级产品 [2] 新型显示领域 - 公司针对新型显示领域全工艺段布局，针对新兴技术需求开展研发工作，储备大量新技术和新产品 [3] - 公司与众多新型显示终端和设备厂家广泛合作，建立良好技术形象 [3] - 截至2024年6月30日，公司拥有已授权专利119项，其中发明专利53项，尚有100多项发明专利在审，部分可应用于新型显示行业 [3] 半导体赛道 - 公司结合自身技术特点，针对半导体行业开发新产品，已逐步应用并迭代 [3] - 公司会持续投入半导体赛道，协同上下游解决卡脖子问题 [3] 募投资金使用情况 - 公司超募资金共计1566.33万元，已使用1550万元 [4] - 其中永久补流用于公司生产经营使用450万元，股份回购使用1100万元 [4]

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 独立性与不良记录判定 - 特定持股及亲属关系人员不具独立性[2] - 近12个月有特定情形不具独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[3] 其他 - 已参加培训并取得相关证明材料[5] - 声明时间为2024年1月2日[7]

独立董事候选人资格 - 不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东单位或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 最近12个月无影响独立性情形[3] - 最近36个月未受证监会行政处罚、司法刑事处罚[3] - 最近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[5]

会议信息 - 公司第一届监事会第五次会议于2024年12月2日现场召开[2] - 会议通知及材料于2024年11月22日通讯送达全体监事[2] - 应到监事3名，实到3名，董事会秘书列席[2] 议案情况 - 会议投票通过监事会换届选举相关议案[3] - 提名徐秀云、郑珊珊为第二届非职工代表监事候选人[3] - 议案子议案需提交股东会以累积投票制审议[3]

独立董事候选人资格 - 不直接或间接持有公司1%以上股份，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在直接或间接持有公司5%以上股份股东单位或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 最近12个月无影响独立性情形，36个月无证监会处罚、刑事处罚等[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家，在公司连续任职不超六年[5] - 具备五年以上相关工作经验、丰富会计知识，有证券交易所认可培训证明[1][5]

提名信息 - 董宁提名陈磊为公司第二届董事会独立董事候选人[1] 资格审查 - 被提名人多项条件符合要求并通过公司第一届董事会提名委员会资格审查[2][3][4] 声明时间 - 声明时间为2024年11月22日[5]

会议信息 - 2024年第二次临时股东会12月19日14点30分在合肥公司会议室召开[3] - 网络投票12月19日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][5] - 会议登记12月12日在合肥公司会议室进行[17] 选举信息 - 董事会换届应选非独立董事6人、独立董事3人[5][6] - 监事会换届应选非职工代表监事2人[6] 议案信息 - 提交股东会审议的议案12月3日披露[6] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2、3[7] 股权与投票 - 股权登记日为2024年12月11日[14] - 股东持股对应投票总数，可集中或分散投票[28][29] 其他信息 - 公司联系人是张茹，电话0551 - 63638528，邮箱zhengquan@i - tek.cn[20] - 公告发布时间为2024年12月3日[22]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月6日，由董宁提议[2] - 实施期限为2024年2月4日至2025年2月3日[2] - 预计回购金额4000万元至8000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数1435094股，占比2.11%[2] - 累计已回购金额4991.73万元[2] - 实际回购价格27.69元/股至41.35元/股[2] 其他要点 - 回购用途为员工持股或股权激励[2] - 资金中超募1100万元，其余为自有资金[3] - 回购价格上限调至不超56.8元/股[4]