合肥埃科光电科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事程序，保证董事会落实股东会决议，提高董事会的工作效率和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《合肥埃科光电 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本议事规则。 第二章 董 事 第二条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾2年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾3年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿，被人民法院列为失信被执行人； （六）被中国证监会采取证券 ...

合肥埃科光电科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范 性文件及《合肥埃科光电科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。公司募集资金应当投资于科技创 新领域，促进新质生产力发展。 《监管规则适用指引——上市类第 1 号》对公司发行股份、可转换公司债券 购买资产并募集配套资金用途另有规定的，从其规定。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效 ...

合肥埃科光电科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《合肥埃科光电科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其 主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券 交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。公司 ...

融资交易数据 - 上周累计融资净买入额3323.37万元 位列沪深两市第399位 [1] - 上周融资买入额8621.01万元 融资偿还额5297.64万元 [1] 资金流向表现 - 近5日主力资金净流入3001.01万元 期间股价涨幅8.47% [1] - 近10日主力资金净流入2749.86万元 期间股价涨幅3.78% [1] 公司基本信息 - 公司全称为合肥埃科光电科技股份有限公司 成立于2011年 注册资本6800万人民币 实缴资本5100万人民币 [1] - 公司法定代表人为董宁 注册地位于合肥市 属于研究和试验发展行业 [1] 业务领域概念 - 所属概念板块包括仪器仪表 安徽板块 专精特新 融资融券 机构重仓 机器视觉 半导体概念 PCB [1] 企业经营活动 - 对外投资企业1家 参与招投标项目25次 [1] - 拥有商标信息16条 专利信息302条 行政许可13个 [1]

会议基本信息 - 会议召开时间为2025年8月29日下午13:30-14:30 [2][3][4] - 会议召开地点为价值在线平台(www.ir-online.cn) [2][3][4] - 会议采用网络文字互动方式召开 [2][4] 会议背景与目的 - 公司将于2025年8月26日披露《2025年半年度报告》及摘要 [3] - 会议旨在让投资者更全面深入了解公司财务状况和经营成果 [3] - 公司将通过会议与投资者进行沟通交流，听取意见建议 [3] 参会人员安排 - 董事长兼总经理董宁先生将出席会议 [4] - 财务总监张茹女士将参与会议 [4] - 董事会秘书黄欣杨先生将参加会议 [4] - 独立董事曹崇延女士将出席会议 [4] 投资者参与方式 - 投资者可通过指定网址或微信小程序码参与互动交流 [2][4] - 会前提问截止时间为2025年8月28日16:30 [2][4] - 公司将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [2][4] 后续安排与联系方式 - 会议后投资者可通过价值在线平台查看会议情况及主要内容 [5] - 董事会秘书黄欣杨为联系人，联系电话0551-63638528 [5] - 联系邮箱为zhengquan@i-tek.cn [5]

公司活动安排 - 埃科光电将于2025年8月29日下午13:30-14:30召开2025年半年度业绩说明会 [1] - 业绩说明会通过价值在线平台召开 [1]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年8月29日13:30-14:30通过网络文字互动方式在价值在线平台召开 [1][2] - 投资者可在2025年8月28日16:30前通过指定网址或微信小程序提交会前问题 [1][2] - 说明会召开后可于价值在线平台查看会议内容及主要情况 [2] 参会人员 - 董事长兼总经理董宁先生、财务总监张茹女士、董事会秘书黄欣杨先生及独立董事曹崇延女士将出席 [2] - 备注说明如遇特殊情况参会人员可能进行调整 [2] 信息披露关联 - 公司计划于2025年8月26日在上交所网站披露《2025年半年度报告》及摘要 [1] - 业绩说明会旨在帮助投资者深入理解公司财务状况与经营成果 [1] - 公司将在信息披露允许范围内回应投资者普遍关注的问题 [1][2] 联系方式 - 董事会秘书黄欣杨为联系人 联系电话0551-63638528 邮箱zhengquan@i-tek.cn [2]

重要内容提示： 投 资 者 可 于 2025 年 8 月 28 日 （ 星 期 四 ） 16:30 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1qPZ6m4GPFm 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，合肥 埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）将通过本次业绩说明会，在信 息披露允许的范围内，对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2025-019 合肥埃科光电科技股份有限公司关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、说明会类型 公司将于 2025 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加 全面深入地了解公司财务状况、经营成果等情况，公司计划于 2025 年 8 月 29 日（星期五）下午 13:30-14:30 在价值在线（www.ir-online.cn）召开 2025 年半年 度 ...

股价表现 - 8月21日盘中上涨5.66%至58.22元/股 成交额达1254.59万元 换手率0.54% 总市值39.59亿元 [1] 股东结构 - 截至3月31日股东户数为6013户 人均流通股6694股 [2] 财务表现 - 2025年第一季度营业收入7484.87万元 同比增长19.02% [2] - 2025年第一季度归属净利润862.34万元 同比减少5.94% [2] 公司业务 - 专业研发生产和销售高端工业成像部件 主要产品包括工业线扫描相机 工业面扫描相机和图像采集卡 [1] - 产品应用于PCB 新型显示 3C 锂电 光伏 半导体 包装印刷等行业 [1] 研发实力 - 拥有强大研发团队并坚持自主创新 获得国家专精特新小巨人 国家知识产权优势企业等荣誉 [1] - 获批设立国家级博士后科研工作站 精密视觉感知安徽省联合共建学科重点实验室 新一代人工智能视觉合肥市技术创新中心等创研平台 [1]

融资买入概况 - 8月20日A股共有3713只个股获融资资金买入 其中589股买入金额超亿元 [1] - 东方财富、中兴通讯、北方稀土融资买入金额排名前三 分别获买入30.47亿元、22.87亿元、22.13亿元 [1] 融资买入占比 - 5只个股融资买入额占当日总成交金额比重超30% [1] - 埃科光电、招商南油、科森科技融资买入额占比排名前三 分别为37.86%、37.58%、32.49% [1] 融资净买入金额 - 55只个股获融资净买入超亿元 [1] - 中际旭创、寒武纪-U、中芯国际融资净买入金额排名前三 分别获净买入5.59亿元、4.96亿元、4.74亿元 [1]