项目补助资金变动 - 公司于2022年牵头承担合肥市科技重大专项"揭榜挂帅"项目 项目名称为高分辨新型显示平板光学检测解决方案 [2] - 公司分别于2023年10月31日和2024年12月26日收到合肥市科学技术局拨款200万元和100万元 合计收到财政补助资金300万元 [2] - 2025年9月18日公司接到通知 需全额退回300万元财政补助资金 [2] 项目背景 - 该项目属于2022年合肥市第一批市科技重大专项 采用"揭榜挂帅"机制实施 [2] - 项目聚焦新型显示领域的高分辨率光学检测技术解决方案 [2]

财政补助退回事件 - 公司收到退回2022年合肥市"揭榜挂帅"项目补助资金的通知 [1] - 需退回财政补助资金300万元 [1]

业绩相关 - 2023 - 2024年公司收到政府补助合计300万元[2] - 2025年需退回补助300万元，减少当年利润总额300万元[3][5] 影响说明 - 补助退回计入其他收益，对经营无实质性影响[4][5]

会议基本情况 - 2025年第一次临时股东会于2025年9月12日在合肥市高新区公司会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式 表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司9名董事、3名监事及董事会秘书全部出席会议 其他高管列席会议 [3] 议案审议结果 - 《关于2025年半年度利润分配方案的议案》获得通过 [4] - 《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》获得通过 [4] - 《关于续聘会计师事务所的议案》获得通过 [5] - 《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》作为特别决议议案获得三分之二以上表决权通过 [6] - 包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等9项公司治理制度修订议案全部获得通过 [5][6] 董事变动情况 - 非独立董事唐世悦因工作调整辞去董事职务 仍担任公司其他职务 [8] - 2025年9月12日职工代表大会选举唐世悦为职工代表董事 董事会成员数量保持9人 [8][9] - 唐世悦直接持有公司股份5,790,137股 具备相关任职资格 [11] 法律见证情况 - 上海市锦天城律师事务所律师徐启捷、李贝玲见证本次会议 [7] - 律师认为会议召集、召开程序及表决程序符合法律法规和《公司章程》规定 决议合法有效 [7]

公司治理变动 - 非独立董事唐世悦因工作调整辞去公司第二届董事会非独立董事职务 [2] - 辞职后唐世悦仍担任公司其他职务 [2] - 公司职工代表大会于2025年9月12日选举唐世悦为第二届董事会职工代表董事 [2]

业绩总结 - 2025年1 - 6月营业收入207,106,350.71元，同比增64.39%[32] - 2025年1 - 6月利润总额36,998,416.33元，同比增139.53%[32] - 2025年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润36,035,785.29元，同比增127.40%[32] - 2025年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润32,532,551.35元，同比增503.22%[32] 用户数据 无 未来展望 - 部分募投项目延期至2027年1月达到预定可使用状态，预计2030年达产[14] 新产品和新技术研发 - 2025年上半年研发投入占营业收入比例为11.84%，较去年同期减少5.57个百分点[34] - 2025年1 - 6月公司研发投入2451.78万元，较2024年同期增加11.80%[44] - 截至2025年6月30日，公司拥有260项知识产权，其中专利170项[35] - 截至2025年6月30日，公司已申请并受理的知识产权达438项，其中专利331项[35] 市场扩张和并购 无 其他新策略 无 风险提示 - 公司面临技术泄密和技术迭代风险[7][9] - 研发存在失败风险，可能导致前期投入无法收回且影响业绩[10] - 新产品推广和新业务拓展不及预期会影响经营业绩[11] - 经营规模扩大对管理水平提出更高要求，存在管理风险[13] - 行业竞争加剧，若公司不能提升实力将处于不利地位[18] - 贸易保护和摩擦可能冲击公司进出口业务[21] - 汇率波动可能引起公司利润水平波动[23] 财务数据 - 报告期末存货账面价值为128,412,216.49元，占总资产比例7.95%[16] - 报告期末应收账款账面价值为204,804,029.88元，占总资产比例12.67%[17] - 公司2018 - 2026年度企业所得税适用15%优惠税率[22] 募集资金情况 - 2023年公司首次公开发行1700.00万股A股，发行价每股73.33元，实际募集资金总额124661.00万元，扣除发行费用11149.88万元，实际募集资金净额113511.12万元[47] - 截至2025年6月30日，直接投入募投项目金额27644.78万元，募投项目先期投入及置换2195.52万元，超募资金使用金额1550.00万元，进行现金管理的闲置募集资金75141.38万元，募集资金净额余额10393.16万元，募集资金账户余额10421.54万元[49] - 2024年7月公司同意使用最高不超85000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用最高不超10000万元暂时闲置自有资金进行委托理财；10月调整前者额度为最高不超92000万元，后者为最高不超18000万元，使用期限12个月[51] - 截至2025年6月30日，公司尚存75141.38万元暂时闲置募集资金进行现金管理，未超董事会授权投资额度[52] - 2025年上半年公司募集资金存放与使用合规，按规定专户存储和专项使用[56] 股权情况 - 截至2025年6月30日，公司董事长、总经理董宁间接持有的公司股份增加4,684股[57] - 截至2025年6月30日，公司控股股东等人员持有的股份无质押、冻结及减持情形[57] 保荐与合规 - 招商证券为埃科光电2025年半年度持续督导保荐机构[2] - 埃科光电在持续督导期间未发生需保荐机构公开发表声明的违法违规情况[3] - 埃科光电在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等事项[3] - 保荐机构督促埃科光电健全完善并严格执行公司治理制度[4] - 埃科光电内控制度符合相关法规要求并有效执行[4] - 保荐机构对埃科光电信息披露文件审阅，无应向交易所报告情况[4] - 埃科光电及其相关人员未受行政处罚、纪律处分或被出具监管关注函[4] - 埃科光电及其控股股东等不存在未履行承诺情况[4] - 2025年1 - 6月保荐机构未发现埃科光电存在重大问题[6] - 2025年1 - 6月公司无重大违规事项[31] - 截至持续督导跟踪报告出具日，无保荐机构需发表意见的其他事项[58]

人员变动 - 唐世悦因工作调整辞去非独立董事，当选职工代表董事[1] 董事会情况 - 第二届董事会成员数量仍为9名[2] - 兼任高管及职工代表董事人数不超董事总数二分之一[2] 唐世悦履历 - 有中科大电子科学与技术博士学位[5] - 曾任职中电科三十八所、安徽大学等[5] - 2021年12月至今任公司董事、制造总监[5] 股份情况 - 唐世悦直接持有公司股份5790137股[6] 选举信息 - 2025年9月12日职工代表大会选唐世悦为职工代表董事[1]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会9月12日在合肥高新区召开[2] - 出席股东和代理人70人，所持表决权占比65.2781%[2] 议案表决 - 多项议案普通股同意比例超99%[4][6][7] - 部分议案5%以下股东同意比例78.7684%-95.5829%[8] 其他 - 见证律所是上海市锦天城律师事务所[10] - 公告2025年9月13日发布[12]

会议信息 - 董事会2025年8月26日刊登会议通知，距股东会15日[6] - 现场会议9月12日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席股东及代理人代表股份43,452,286股，占比65.2781%[9] 议案情况 - 提请审议多项议案，含《2025年半年度利润分配方案》[11] - 议案4特别决议，其他普通决议，部分涉中小投资者单独计票[13] 会议合规 - 召集人资格、程序及出席人员、表决程序均合法有效[8][10][13]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会并修订公司章程 董事会下设审计委员会将行使原监事会职权[15] - 公司章程修订涉及法定代表人条款变更 新增法定代表人责任与义务相关条款[16][17] - 股东会表决机制调整 关联股东需在关联事项表决时回避[4] 股东会议程安排 - 现场会议定于2025年9月12日14:30在合肥公司会议室召开 采用现场与网络投票结合方式[5] - 网络投票通过上交所系统进行 交易时段投票时间为9:15-15:00[5] - 会议议程包括审议利润分配 超募资金使用 续聘会计师事务所等四项议案[6][7] 利润分配方案 - 公司拟每10股派发现金红利2元 总股本6800万股中143.51万股回购股份不参与分配[7][8] - 现金分红总额1331.30万元 占2025年上半年净利润的36.94%[8] - 期末未分配利润为1.36亿元 分配后剩余资金用于公司经营发展[7] 募集资金使用 - 拟将剩余超募资金33.10万元永久补充流动资金 用于生产经营[9] - 超募资金账户使用后余额归零 相关专户将按规定注销[9] - 公司承诺12个月内不进行高风险投资及财务资助[9] 审计机构续聘 - 续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构 该所2024年审计业务收入23.49亿元[10][11] - 容诚会计师事务所共承担518家上市公司审计业务 其中同行客户383家[11][12] - 审计团队由合伙人高平带队 近三年未受监管处罚[13][14] 公司章程具体修订 - 删除监事相关条款 高级管理人员定义中不再包含监事[19][20] - 股份发行条款更新 明确同类别股份具有同等权利[20] - 新增控股股东行为规范 要求维护公司独立性并履行承诺[33][34] 股东权利义务调整 - 股东可查阅公司及子公司会计凭证 连续持股180日且持股3%以上股东享有该权利[26] - 新增审计委员会替代监事会的诉讼代表职能 股东可请求审计委员会提起诉讼[28][29] - 明确股东会决议效力争议处理程序 要求法院判决前应执行决议[27] 重大事项审议标准 - 对外担保需经股东会审议的情形包括单笔担保额超净资产10%或总担保额超总资产30%[36][37] - 关联交易金额超3000万元且占净资产1%以上需股东会批准[37] - 财务资助对象资产负债率超70%或资助额超净资产10%需提交股东会[38]